海欣食品（002702） 证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-009 海欣食品股份有限公司 若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、 再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相 应调整。 公司 2023 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》 中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市 公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》《未来三年股东回报 规划（2021-2023 年）》等规定，预案符合公司确定的利润分配政策、利润分配 计划，具备合法性、合规性。 本次利润分配预案披露前，公司按照法律法规、规范性文件及公司制度的有 关规定，严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密 和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息泄露。 海欣食品（002702） 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 ...

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 海欣食品股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 | 本次修改前的原文内容 | 本次修改后的内容 | | --- | --- | | 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责 | 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成 | | 任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对 | 损失的，应当依法承担赔偿责任。 | | 公司债务承担连带责任。 | 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责 | | （五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的 | 任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对 | | 其他义务。 | 公司债务承担连带责任。 | | 第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依法行 | 第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依法行 | | 使下列职权： | 使下列职权： | | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | | （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监 | （二）选举和更换非由 ...

海欣食品（002702） 海欣食品股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权激励计划剩余股票期权的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第六 届董事会第三十三次会议和第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于注 销 2021 年股票期权激励计划剩余股票期权的议案》，现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 2 月 8 日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关 于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事 会办理 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对该事项发表 了同意的独立意见。 2、2021 年 2 月 8 日，公司召开第六届监事会第三次会议，审议通过了《关 于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法> ...

海欣食品股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会 四个专门委员会。2023 年度，审计委员会共计召开 4 次会议，薪酬与考核委员 会共计召开 1 次，战略委员会共计召开 1 次。报告期内，各专门委员会认真开展 各项工作，充分实施专业职能作用，依照《上市公司治理准则》和董事会各专门 委员会议事规则等规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营发展等重要事 项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。 2023 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关 规定和要求，严格执行股东大会各项决议，不断完善公司法人治理结构，建立健 全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作， 提升公司治理水平。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、公司经营情况 2023 年，公司实 ...

海欣食品股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011006674 号 大 华 会 计 师 事 务 所（特 殊 普 通 合 伙 ） 页 次 录 目 í 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 1 Í 海欣食品股份有限公司 2023 年度非经营性资 1-1 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 大半會計師事務两 Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mo 海欣食品股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日 ) 说明。 如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性、合法性及完整 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 ...

关于海欣食品股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为海欣食品股份有限公司 （以下简称"海欣食品"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构和持续督 导机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规规章的要求，对海欣食 品使用闲置自有资金进行现金管理等事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、购买理财产品的品种 为控制风险，公司所购买的理财产品品种为安全性高、流动性好、风险可控、 稳健的短期或中长期理财产品，不涉及《上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》中的风险投资品种，即不含股票及其衍生品投资、基金投资、 期货投资、房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品等风险投资。 国金证券股份有限公司 提请股东大会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权，并签署相关合 同文件，由财务部负责组织实施。 6、投资风险及风险控制措施 （1）投资风险 2、现金管理的额度 公司拟使用不超过 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在公 ...

海欣食品（002702） 证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-007 海欣食品股份有限公司 第六届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十四次会议 于2024年4月24日（星期三）以现场的方式召开。会议通知已于2024年4月14日通 过短信与邮件相结合的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席 监事3人。 会议由监事会主席陈为味主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进 行了认真审议并作出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》，表决结果：同 意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：2023 年，公司监事会严格依照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等法律、法 规和规范性文件的要求，认真履行监督职责，积极维护 ...

海欣食品（002702） 欢迎广大投资者积极参与。 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 16 日（星期 四）15:00—17:00 在价值在线平台举办 2023 年度网上业绩说明会。本次年度业 绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 登 录 " 价 值 在 线 " （www.ir-online.cn）参与本次说明会。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长滕用庄先生，独立董事刘微 芳女士，财务总监郑顺辉先生，副总经理、董事会秘书郑铭先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 15 日（星期三）中午 12:00 前访问 https://eseb.cn/1dlhRSjJuEg，或微 信扫描下方小程序码，进入问题征集专题页面并提出问题。公司将在 2023 年度 网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 ...

海欣食品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）《募集资金管理制度》等相关要 求。现将公司 2023 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意海欣 食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1345 号）， 公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）75,000,000 股，发行价格为 5.01 元/ 股，募集资金总额人民币 375,750,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 10,704,192.45 元，实际募集资金净额为人民币 365,045,807.55 元。 该募集资金已于 2023 年 8 月 8 日全部到位，大华会计师事务所（特殊普通 合伙）对资金到位情况进行了审验，并出具了《海欣食品股份有限公司验资报告》 （大华验字[2023]000462 号）。上述募集资金公司已在董 ...

海欣食品股份有限公司 2023 年度社会责任报告 一、报告说明 1、报告编制依据：根据《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）《福建上市公司、证券期 货经营机构、证券期货服务机构社会责任指引》等相关规则编制。 2、报告周期及时间范围：本报告为海欣食品股份有限公司（以下简称"海 欣食品"或"公司"）2023年度社会责任报告，报告期间为2023年1月1日至2023 年12月31日（以下简称：报告期），部分内容适当涉及以往年份。 3、报告组织范围：除特别说明，本报告中的数据均来源于公司及子公司。 4、报告可靠性保证：公司及董事会全体成员保证本报告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、社会责任履行情况 （一）股东和债权人权益保护 1、规范运作完善法人治理结构 公司自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交 易所股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规 定，规范运作，不断完善公司的法人治理结构，确立了以股东大会为最高权 ...