证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2023-070 海欣食品股份有限公司 海欣食品（002702） 第六届董事会第三十一次会议决议公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十一次会 议于 2023 年 8 月 29 日（星期二）在公司一楼会议室以现场的方式召开。会议通 知已于 2023 年 8 月 19 日通过短信与邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长，非独立董事滕用庄主持，监事、高管列席。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了 如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》，表决结果：7 票赞 成，0 票反对，0 票弃权。 经审核，董事会认为公司《2023年半年度报告全文》及《2023年半年度报告 摘要》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况 ...

海欣食品（002702） 证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2023-069 海欣食品股份有限公司 关于第六届董事会第三十一次会议决议公告的更正 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日披露了《第 六届董事会第三十一次会议决议公告》，经事后核查发现，由于工作人员疏忽， 上述公告中"二、董事会会议审议情况之第（六）项议案《关于召开 2023 年第 二次临时股东大会的议案》"的相关内容需更正，具体如下： 更正前： （六）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，表决结 果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董事会同意公司于 2023 年 9 月 18 日（星期一）下午 15:00，以现场会议和 网络投票相结合的方式召开 2023 年第二次临时股东大会审议相关议案。 更正后： （六）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董事会同意公司于 2023 年 9 月 19 日 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 1.2 billion RMB for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[17]. - The net profit attributable to shareholders reached 150 million RMB, up 20% compared to the same period last year[17]. - The company's revenue for the first half of 2023 was CNY 733,715,251.23, representing a year-on-year increase of 6.27% compared to CNY 690,410,606.17 in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 1,190,661.64, a significant decrease of 94.27% from CNY 20,793,158.15 in the previous year[23]. - The total profit for the first half of 2023 was CNY 6,235,323.58, a decline of 78.9% compared to CNY 29,533,055.28 in the same period of 2022[154]. - The company's operating profit fell to CNY 6,204,629.46, down 78.1% from CNY 28,474,907.45 in the previous year[154]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was 48.76 million, reflecting a decrease of 15% compared to the same period last year[166]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 1,336,512.72, down from CNY 22,629,747.41 in the same period of 2022[155]. Market Expansion and Product Development - User data indicates a growth in active customers by 25%, reaching 2 million users by June 30, 2023[17]. - The company plans to launch three new product lines in Q4 2023, focusing on health-oriented food products[17]. - Future outlook includes an expected revenue growth of 10-15% for the second half of 2023, driven by market expansion strategies[17]. - Market expansion efforts include entering two new provinces, aiming to increase market share by 5% in these regions[17]. - The company is actively exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and diversify product offerings[17]. - The company plans to continue expanding its market presence and invest in new product development[176]. Research and Development - The company is investing 100 million RMB in R&D for new technologies related to food processing and preservation[17]. - The company's R&D investment for the first half of 2023 was approximately ¥7.09 million, a decrease of 9.06% from ¥7.80 million in the previous year[51]. - Research and development expenses were CNY 7,090,536.92, slightly down from CNY 7,797,067.09 in the same period last year[154]. - Research and development expenses increased by 10% in the first half of 2023, reflecting the company's commitment to innovation[166]. Financial Position and Cash Flow - The company's total assets at the end of the reporting period were CNY 1,713,946,744.11, a decrease of 2.95% from CNY 1,766,047,035.23 at the end of the previous year[23]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 4.84% to ¥90,877,359.71, compared to ¥179,073,724.83 at the end of the previous year[57]. - The net cash flow from operating activities was negative CNY 31,878,567.80, down 138.83% from CNY 82,101,372.08 in the same period last year[23]. - The company's cash flow from operating activities showed a negative trend, with a net cash flow of -31,878,568 RMB, indicating challenges in maintaining operational liquidity[159]. - The ending balance of cash and cash equivalents decreased to 77,901,859 RMB at the end of the first half of 2023, down from 97,888,300 RMB at the end of the first half of 2022[160]. Sales and Distribution - The management highlighted a strategic focus on enhancing e-commerce channels, which contributed to a 30% increase in online sales[17]. - The distribution channel revenue was 427.40 million yuan, up 4.31% year-on-year, while the gross margin decreased by 2.08% to 16.73%[41]. - The modern channel revenue decreased by 12.30% to 111.80 million yuan, with a gross margin decline of 8.94% to 19.38%[41]. - The e-commerce channel generated 64.76 million yuan, down 3.59%, with a stable gross margin of 34.52%[41]. - The company added 308 new distributors during the reporting period, resulting in a total of 2,108 distributors, a decrease of 5.93%[42]. Environmental and Social Responsibility - The company complies with various environmental protection laws and regulations, ensuring its production operations are legal and compliant[90]. - The company has obtained administrative approval for its environmental impact assessments and wastewater treatment facilities[90]. - The company has invested in environmental protection measures, ensuring that all pollution discharge indicators meet the requirements of environmental assessments[93]. - The company actively participates in social welfare and environmental protection initiatives, aligning profit pursuit with social responsibility[98]. Risks and Challenges - The company faced market competition risks due to increasing industry standards and intensified competition, particularly in mature and rapidly developing regions[75]. - The fluctuation in raw material prices, particularly for fish paste, meat, and flour, poses a risk to production costs, which the company plans to manage through strategic procurement and supplier development[76]. - The company acknowledged the challenges of management risks associated with scaling operations and emphasized the need for a robust management system[76]. - There is a risk of core technical personnel turnover and technology leakage, which could adversely affect the company's innovation capabilities and competitive advantages[77]. Shareholder and Equity Information - The company did not distribute cash dividends or issue bonus shares for the half-year period[83]. - The total amount of guarantees approved for subsidiaries at the end of the reporting period is CNY 45,000,000, with an actual guarantee balance of CNY 18,400,000, representing 23.21% of the company's net assets[122]. - The company issued a total of 75,000,000 shares, raising a total of CNY 375,750,000, with a net amount of CNY 365,045,807 after deducting issuance costs[125]. - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 46,195[132]. Compliance and Governance - The financial statements for the reporting period were approved by the board of directors on August 29, 2023, with 16 subsidiaries included in the consolidated financial statements, an increase of 1 compared to the previous period[178]. - The company has evaluated its ability to continue as a going concern for the next 12 months and found no significant doubts regarding its ongoing viability[180]. - The financial statements are prepared in accordance with the accounting standards issued by the Ministry of Finance, ensuring a true and complete reflection of the company's financial status, operating results, and cash flows[182].

股票简称：海欣食品 股票代码：002702 海欣食品股份有限公司 HaiXin Foods Co.,Ltd （福州市仓山区建新镇建新北路 150 号 1#楼） 向特定对象发行股票 之 上市公告书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年八月 海欣食品股份有限公司向特定对象发行股票 上市公告书 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事： 滕用庄 滕用伟 滕用严 吴迪年 刘微芳 吴丹 吴飞美 海欣食品股份有限公司 2023 年 8 月 23 日 1 海欣食品股份有限公司向特定对象发行股票 上市公告书 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行股票数量：75,000,000 股 2、发行股票价格：5.01 元/股 3、募集资金总额：375,750,000.00 元 4、募集资金净额：365,045,807.55 元 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：75,000,000 股 2、股票上市时间：2023 年 8 月 25 日（上市首日），新增股份上市日公司股 价不除权，股票交易设 ...

海欣食品（002702） 2 证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2023-059 海欣食品股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动的原因：海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）实 际控制人滕用雄先生、滕用伟先生、滕用庄先生、滕用严先生以及前述四人母亲 陈月娇女士，自 2016 年 2 月 19 日发布前次《简式权益变动报告书》至本公告日 （以下简称"本次权益变动期间"），分别因大宗交易及集中竞价交易方式减持、 2016 年限制性股票激励计划注销回购、2016 年年度权益分派、公司向特定对象 发行股票，从而导致合计持股比例由 46.5347%减少至 36.3298%，累计减少 10.2048%。 2、本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发 生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。 一、本次权益变动的基本情况 自2016年2月19日发布前次《简式权益变动报告书》至本报告书公告日（以 下简称"本次权益变动期间"）： 1、2016年3月12日 ...

海欣食品股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：海欣食品股份有限公司 公司股票上市地：深圳证券交易所 公司股票简称：海欣食品 公司股票代码：002702 信息披露义务人名称1：滕用雄 通讯地址：福州市仓山区建新镇建新北路150号1#楼 信息披露义务人名称4：滕用严 住所：福建省连江县**** 通讯地址：福州市仓山区建新镇建新北路150号1#楼 信息披露义务人名称5：陈月娇 住所：福建省福州市鼓楼区**** 通讯地址：福州市仓山区建新镇建新北路150号1#楼 信息披露义务人名称2：滕用伟 住所：福建省福州市仓山区**** 通讯地址：福州市仓山区建新镇建新北路150号1#楼 信息披露义务人名称3：滕用庄 住所：福建省福州市仓山区**** 住所：福建省连江县**** 通讯地址：福州市仓山区建新镇建新北路150号1#楼 股份变动性质：股份减少（减持及向特定对象发行股份被动稀释） 签署日期：2023年8月23日 海欣食品股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书 ...

海欣食品（002702） 公司董事、监事和高级管理人员均不是本次发行对象，持股数量未发生变化， 持股比例因总股本增加而被动稀释。本次发行前后，公司董事、监事和高级管理 人员持股情况如下： | 姓名 | 职务 | 本次发行前 | | 本次发行后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 比例 | 持股数量（股） | 比例 | | 滕用庄 | 董事长 | 45,220,000 | 9.41% | 45,220,000 | 8.14% | | 滕用伟 | 董事 | 34,026,700 | 7.08% | 34,026,700 | 6.12% | | 滕用严 | 董事、总经理 | 42,500,000 | 8.84% | 42,500,000 | 7.65% | | 吴迪年 | 董事 | - | - | - | - | | 刘微芳 | 独立董事 | - | - | - | - | | 吴丹 | 独立董事 | - | - | - | - | | 吴飞美 | 独立董事 | - | - | - | - | | 陈为味 | 监事会主席 | - | - ...

海欣食品（002702） 证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2023-058 海欣食品股份有限公司 关于公司实际控制人持股比例被动稀释超过 1%的公 告 股东滕用雄、滕用伟、滕用庄、滕用严保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动的原因：公司本次向 2022 年度向特定对象发行股票完成后 总股本增加，实际控制人滕用雄先生、滕用伟先生、滕用庄先生、滕用严先生均 未参与本次发行，其持有公司股份数量未发生变化。本次发行完成后，控股股东 及其一致行动人持有公司股份合计比例由本次变动前 41.9974%减少至本次变动 后 36.3298%，被动稀释 5.6676%。 2、本次权益变动不涉及控股股东、实际控制人增持或减持，不触及要约收 购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和 持续经营。 | 1．基本情况 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务 ...

国金证券股份有限公司 关于 海欣食品股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年八月 海欣食品股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书 释 义 本上市保荐书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义： | 发行人、公司、海欣食品 | 指 | 海欣食品股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 国金证券、保荐人、保荐机构 | 指 | 国金证券股份有限公司 | | 上市保荐书 | 指 | 《国金证券股份有限公司关于海欣食品股份有限公司 向特定对象发行股票并上市之上市保荐书》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《注册管理办法》 | 指 | 《上市公司证券发行注册管理办法》 | | 《保荐管理办法》 | 指 | 《证券发行上市保荐业务管理办法》 | | 《证券期货法律适用意见第 | | 《上市公司证券发行注册管理办法》第九条、第十条、 第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六 | | 18 号》 | 指 | 十条有关规定的适 ...

向特定对象发行人民币普通股 (A 股) 海欣食品股份有限公司 向特定对象发行人民币普通股 (A 股) 实收股本的验资报告 大华验字[2023]000462 号 大 华 会 计 师 事 务 所（特 殊 普 通 合 伙 ） Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof. 海欣食品股份有限公司 实收股本的验资报告 截止 2023 年 8 月 8 日 录 页 次 验资报告 í 1-3 1 í 附件 目 1-2 1 1-2 新增注册资本实收情况明细表 1、 注册资本变更前后对照表 2、 3、 验资事项说明 大半會計師事務两 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 验 资 报 告 大华验字[2023]000462 号 海欣食品股份有限公司全体股东: 我们接受委 ...