海欣食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（吴飞美） 吴飞美，女，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 持有深圳证券交易所独立董事资格证书。现任闽江学院经济与管理学院教授，硕 士生导师、公司独立董事、福建福光股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法规规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 各位股东及股东代表： 本人作为海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独立 董事、战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。本着对 全体股东负责的态度，在任职期间依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》赋予的职权，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利， 积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议，关心公司生产和 ...

经核查独立董事刘微芳、吴丹、吴飞美的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 海欣食品股份有限公司董事会 海欣食品股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事刘微芳、吴丹、吴飞美的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 2024 年 4 月 24 日 ...

上海锦天城（福州）律师事务所 关于海欣食品股份有限公司 2021 年股票期权激励计划之注销部分股票期权事项的 法律意见书 地址：中国福州市台江区望龙二路 1 号国际金融中心（IFC）37 层 电话：0591-87850803 传真：0591-87816904 邮编：350005 上海锦天城（福州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（福州）律师事务所 关于海欣食品股份有限公司 2021 年股票期权激励计划之注销部分股票期权事项的 法律意见书 17F20210026-9-2024 3、公司保证已经提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的、真 实的原始书面材料、副本材料或者口头证言。 4、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所 律师依赖于有关政府主管部门、公司或者其他有关单位出具的证明文件发表法律 意见。 5、本法律意见书仅供本次激励计划之目的使用，不得用作任何其他目的。 致：海欣食品股份有限公司 根据海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"或"海欣食品"）与上海锦 天城（福州）律师事务所（以下简称"本所"）签订的《证券法律业务委托协议 书》，本所接受公司的委托，指派张明锋、林钰蓥律师（ ...

海欣食品（002702） 一、董事会会议召开情况 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十三次会 议于 2024 年 4 月 24 日（星期三）以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月14日通过短信与邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人， 实际出席董事 7 人。 会议由董事长，非独立董事滕用庄主持，监事、高管列席。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了 如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-006 海欣食品股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 公司总经理就公司2023年主要经营成果和2024年度经营规划向董事会汇报 《2023年度总经理工作报告》。本议案相关内容详见《2023年年度报告》"第三 节管理层讨论与分析"之"十一公司未来发展的展望 ...

海欣食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立和完善海欣食品股份有限公司（以下简称公司）非独立董事 和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施 公司的人才开发与利用战略，公司董事会下设董事会薪酬与考核委员会（以下简 称薪酬委员会），作为拟订和管理公司高级人力资源薪酬方案、评估非独立董事 和高级管理人员业绩的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 发布的《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发 布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《海欣食 品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本议事规则。 第三条 薪酬委员会所作决议应当符合有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》、本议事规则的规定。薪酬委员会决议内容违反有关法律、法规或《公 司章程》、本议事规则的规定的，该项决议无效。薪酬委员会决策程序 ...

海欣食品（002702） 证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-010 二、拟聘任会计师事务所的情况 海欣食品股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第六 届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议 案》，同意公司继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华 会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构。本议案需提交公司股东大会审议。 具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具 备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司 2023 年度审计机构 期间，大华所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2023 年度财务报告审计及内部控制审计等工作。 为保持审计工作连续性和稳定性，公司董事会拟续聘大华所为公司 2024 年 度审计机构，聘用期自公司股东大 ...

海欣食品股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善海欣食品股份有限公司（以下简称公司）法人治理结构， 优化公司董事会和经理层的组成结构，促使董事会提名、任免董事、高级管理人 员的程序更加科学和民主，公司董事会下设董事会提名委员会（以下简称提名委 员会）作为专门机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的提名、更换、选任 标准和程序等事项进行研究并提出建议。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 发布的《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发 布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《海欣食 品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本议事规则。 第三条 提名委员会所作决议应当符合有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》、本议事规则的规定。提名委员会决议内容违反有关法律、法规或《公 司章程》、本议事规则的规定的，该项决议无效。提名委员会决策程序违 ...

海欣食品股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000101 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 海欣食品股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 1-2 大华内字[2024]0011000101 号 海欣食品股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了海欣食品股份有限公司(以下简称海欣食品公司) 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 r 内部控制审计报告 大半會計師事務两 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www.dahua- ...

海欣食品股份有限公司 关联交易管理制度 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司的关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其他组织）： 1、直接或间接控制公司的法人（或者其他组织）； 2、由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及其控股子 公司以外的法人（或者其他组织）；公司因与某法人（或者其他组织）受同一国 有资产管理机构控制的而形成前款所述情形的，不因此构成关联关系，但其法定 代表人、董事长、总经理或者半数以上的董事兼任本公司董事、监事或者高级管 理人员的除外。 3、由公司的关联自然人直接或间接控制的或担任董事（不含同为双方的独 立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人（或者其他组织）； 4、持有公司5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； 第一章 总则 第一条 为进一步加强海欣食品股份有限公司（以下简称公司）的关联交易 管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法权益，特别是中小投 资者的合法权益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、 公正的原则，根据《中华人民共和国公司法》（ ...

海欣食品股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护海欣食品股份有限公司（以下简称公司或本公司）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共 产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 海欣食品股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 份有限公司。 第三条 公司经福建省人民政府以"闽政股（2004）23 号"文件批准，由福 州海欣冷冻食品有限公司整体变更方式设立，于 2005 年 4 月 22 日在福建省工商 行政管理局注册登记。公司现持有统一社会信用代码为 91350000260191878C 的 《营业执照》。 第四条 公司于 2012 年 7 月 11 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）批准，首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股 1770 万股， 并于 2012 年 10 月 11 日在深圳证券交易所上市。 第五条 公司注册名称：海欣食品股份有限公司 公司英文名称：HAIXIN FOODS CO.,LTD. 第六条 公司住所：福州 ...