股票代码：002709 股票简称：天赐材料 债券代码：127073 债券简称：天赐转债 国投证券股份有限公司 关于广州天赐高新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券受托管 理事务报告（2023 年度） 债券受托管理人 （深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 二〇二四年六月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《广州天赐高新材料股份有限公司（作为发行人）与安信证券股份有限公司 （作为受托管理人）之广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债 券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《广州天赐高新材料股 份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）、《广州天赐高新材料股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信 息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由债券受托管理人国投证券 股份有限公司（原名安信证券股份有限公司，以下简称"国投证券"）编制。国 投证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也 不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何 责任。 ...

| 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 1、该协议为电解液供应的框架性协议，协议采购量为双方预测的需求量， 实际以协议执行情况为准，存在一定的不确定性； 广州天赐高新材料股份有限公司 关于与宁德时代签订物料供货协议的公告 天赐材料（002709） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、最近三年披露的框架协议的后续进展情况详见公告正文。 一、协议签订情况概况 2024 年 6 月 17 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司宁德市凯欣电池材料有限公司（以下简称"宁德凯欣"）与宁德时代 新能源科技股份有限公司（以下简称"宁德时代"）签订了《物料供货协议》（以 下简称"协议"）。协议约定，在本协议有效期内（自本协议生效之日起至 2025 年 12 月 31 日止），宁德凯欣（包含其关联公司）向宁德时代（包含其关联公司） 预计供应固体六氟磷酸锂使用量为 58,600 吨的 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况； 2、本次股东大会无新提案提交表决； （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 14 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 14 日上午 9:15 至 2024 年 6 月 14 日下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼 二楼培训厅 3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 3、本次股东大会审议的议案对中小投资者（指以下股东以外的其 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于广州天赐高新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0344号 致：广州天赐高新材料股份有限公司（贵公司） 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》 《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事 项进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事 ...

天赐材料（002709） 2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十八次会议于 2024 年 5 月 27 日召开，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合《中华人民共 和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 14 日（星期五）下午 14:30 广州天赐高新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024年5月27日召开的 第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的 议案》，决定于2024年6月14日（星期五）召开2024 ...

天[Ta赐ble材_Sto料ckN（am0eR0p2tT7yp0e9] ） 公司研究/公司深度 电解液韧性依旧，电池用胶放量在即 投资评级：买入（首次） 主要观点： [Table_Rank] 报告日期： 2024-06-05 [⚫T ab公le司_S发um布m2ar0y2] 3年度业绩报告 公司23年实现营收154.05亿元，同减31%；归母净利润18.91亿元，同 [收Ta盘bl价e_（Ba元se）D ata] 20.08 减67%，扣非后归母净利18.24亿元，同减67%。23Q4公司实现营收32.81 近12个月最高/最低（元） 42.68/16.07 亿元，同减44%，归母净利润1.39亿元，同减90%，扣非后归母净利1.14 总股本（百万股） 1,919 亿元，同减91%。23年下半年碳酸锂价格大幅波动，公司大额计提存货减 流通股本（百万股） 1,385 值1.81亿元，且电解液盈利空间压缩致公司承压。 流通股比例（%） 72.18 ⚫ 电解液销量稳定增长，24年有望底部回暖 总市值（亿元） 385 23 年公司锂离子电池材料业务实现营收 141.04 亿元，毛利率 25.26%，头 流通市值（亿元 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于增加商品期货套期保值业务品种的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日 召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于开 展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展最高保证金额度不超 过人民币 1.5 亿元或等值其他外币金额的商品期货套期保值业务，商品期货套期 保值品种为与公司生产经营相关的碳酸锂期货品种，具体内容详见公司于巨潮资 讯网刊登的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》。 2024 年 5 月 27 日，公司召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第 十四次会议，审议通过了《关于增加商品期货套期保值业务品种的议案》，同意公 司及子公司商品期货套期保值业务增加棕榈油、铜品种，授权期 ...

天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 关于增加商品期货套期保值业务品种的可行性分析报告 一、本次增加商品期货套期保值业务品种的目的 公司全资子公司九江天赐资源循环科技有限公司从事的锂电池回收业务涉 及废旧电池物料的采购，其定价完全参考废旧电池物料内含有的锂、铜等有价金 属价格而实时变动；公司日化材料业务主要产品表面活性剂生产经营过程中需要 脂肪酸作为重要原材料，脂肪酸为棕榈油下游产品，其价格随棕榈油价格波动而 波动。受国际政治、经济形势及供需关系等因素影响，上述原材料的价格波动较 大，为降低价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续、稳定，公 司拟利用期货工具的避险保值功能，根据生产经营计划择机增加开展铜、棕榈油 的商品期货套期保值业务，保障主营业务稳步发展。 二、本次增加商品期货套期保值业务品种的基本情况 1、新增品种：与公司生产经营相关的棕榈油和铜期货品种。 2、交易工具：包括但不限于期权、期货、远期等衍生品合约。 3、交易场所：境内合规公开的交易场所。 4、业务规模：公司及子公司开展套期保值业务（本次新增的棕榈油、铜及 原有的碳酸锂期货品种）保证金金额上限不超过人民币 1.5 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024年5月27日召开的 第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的 议案》，决定于2024年6月14日（星期五）召开2024年第一次临时股东大会，现将 召开本次股东大会的有关安排公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十八次会议于 2024 年 5 月 27 日召开，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合《中华人民共 和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规 ...

广州天赐高新材料股份有限公司 章 程 （2024 年 5 月） 第 1 页 /共 45 页 | | | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董 事 23 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第一节 | 总经理及副总经理 31 | | 第二节 | 董事会秘书 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...