天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-175 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 第六监事会第八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 5 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称"公司"）第六 届监事会第八次会议以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 30 日送达各 位监事。应参加本次会议表决的监事 3 人，实际参加本次会议表决的监事 3 人。 本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定。 本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下： 一、 审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》 经核查，公司监事会成员一致认为，公司公开发行可转换债券部分募投项目 结项并使用节余募集资金永久补充流动资金，可以最大限度发挥募集资金的使用 效率，降低公司财务费用，提升公司经营效益，符合 ...

关于签署专利使用许可合同的公告 天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-173 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、合同签署概况 2023 年 12 月 1 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 与中央硝子株式会社（以下简称"中央硝子"）签署了《专利使用许可合同》，中 央硝子将其在含二氟(双草酸根合)磷酸盐电解液等的制造、销售方面所必要的专 利技术授权许可公司使用。 本次《专利使用许可合同》的签署不涉及关联交易，根据相关法律法规及公 司章程的相关规定，该事项无需提交公司董事会及股东大会审议。 二、专利许可方情况 公司名称：中央硝子株式会社 法定代表人：前田 一彦 注册资本：18,168 百万日元 注册地址：日本国山口县宇部市大字冲宇部 5253 番地 成立日期：1936 年 10 月 10 日 经营范围：玻璃产品，化学品的生产销售 公司 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-172 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年2月22日召开 第五届董事会第四十六次会议、第五届监事会第三十八次会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集 资金不超过人民币9亿元（含9亿元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审 议通过之日起不超过12个月，到期日前将归还至募集资金专户。保荐机构和公 司独立董事均发表了同意意见。具体内容详见公司于2023年2月23日披露在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的公告》（公告编号：2023-017）。 根据决议，公司实际使用闲置募集资金暂时补充 ...

股票代码：002709 股票简称：天赐材料 债券代码：127073 债券简称：天赐转债 安信证券股份有限公司 关于广州天赐高新材料股份有限公司 向下修正可转换公司债券转股价格的临时 受托管理事务报告 债券受托管理人 2 安信证券股份有限公司作为广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称 "天赐材料"、"发行人"、或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券（债券 简称："天赐转债"，债券代码：127073，以下简称"本次债券"）的受托管理人， 持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交 易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办 法》等相关规定、本次债券《受托管理协议》的约定，天赐材料于2023年 11月 15 日披露了《关于向下修正"天赐转债"转股价格的公告》，现将本期债券重大 事项报告如下： 一、本次债券的核准情况及历次转股价格调整情况 2022 年 8 月 8 日，中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会 2022 年第 87 次发审委会议审核通过了公司本次公开发行可转换公司债券的申请。根 据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广州天赐高新材料股份有限 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-170 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 14 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第十次会议以现场与通讯相结合的方式召开。因本次董事会是否召开 需要以公司 2023 年第六次临时股东大会表决结果作为前置条件，本次会议审议 事项属特殊紧急事项，经全体董事同意，在公司 2023 年第六次临时股东大会结 束之后当即召开本次董事会会议。应参加本次会议表决的董事 9 人，实际参加本 次会议表决的董事 9 人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的规定。 本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下： 审议通过了《关于向下修正"天赐转债"转股价格的议案》 根据《广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公 ...

| 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-171 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于向下修正"天赐转债"转股价格的公告 天赐材料（002709） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证监会《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可[2022]1883 号文）核准，广州天赐高新材料股份有限公 司（以下简称：公司）于 2022 年 9 月 23 日公开发行了 34,105,000 张可转换公司 债券，每张面值 100 元，发行总额 34.1050 亿元。扣除各项发行费用后，实际募集 资金净额为人民币 3,395,079,452.82 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对 前述募集资金净额进行验证，并出具了致同验字（2022）第 110C000572 号《验 资报告》。 （二）可转换公司债券上市情况 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于广州天赐高新材料股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0566 号 致：广州天赐高新材料股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2023 年第六次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广州天赐高新 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-169 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 14 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 14 日上午 9:15 至 2023 年 11 月 14 日下午 15:00 的任意时间。 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况； 2、本次股东大会无新提案提交表决； 3、本次股东大会审议的议案对中小投资者（指以下股东以外的其他股东： （1）上市 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：002709 证券简称：天赐材料 编号：2023-009 转债代码：127073 转债简称：天赐转债 广州天赐高新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 类别 □新闻发布会 ■路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 详细参与人员名单见后续附表 时间 2023 年 11月8日 09:00-2023年11月 9日 15：00 上市公司接待 财务总监 顾斌；投资者关系经理 杨凌杰 人员姓名 一、本次路演交流主要内容 1、公司怎么看待行业产能过剩和未来竞争格局？ 答：近几年来新能源汽车及储能行业快速发展，锂 电池下游需求爆发，各材料端的新进入者及跨界者也随 之增加。但由于电解液及其原材料属于精细化工领域的 产品，需要多年的技术积累和沉淀，公司认为只有掌握 了核心原材料一体化布局的公司才会有足够的成本竞争 ...

| 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-168 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 天赐材料（002709） 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023年10月27日召开的 第六届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2023年第六次临时股东大会的议 案》，决定于2023年11月14日（星期二）召开2023年第六次临时股东大会，并于 2023年10月28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2023年第六次临时股 东大会通知的公告》（2023-166），现将召开本次股东大会的有关安排公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 2023 年第六次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第九 ...