沈洁女士在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，协助公司董事会秘书履行职 责，公司及董事会衷心感谢沈洁女士为公司所做出的贡献！ 特此公告。 证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2023-037 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司证券事务代表沈洁女士的辞职申请，沈洁女士因个人原因，申请辞去公司证券 事务代表职务，辞职后将不在公司担任任何职务，辞职申请自送达公司董事会之 日起生效。沈洁女士负责的工作已顺利交接，不会影响公司相关工作的正常开展。 沈洁女士为公司 2021 年股票期权激励计划激励对象，截至本报告披露日， 持有已获授但尚未授权股票期权 21,000 份。本次辞任后，公司将根据相关规定 对该部分股票期权予以注销。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 董 事 会 二〇二三年八月二十六日 ...

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2023-034 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次 会议通知于2023年8月14日以邮件结合电话方式向公司监事发出。会议于2023年8 月24日在公司会议室以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人。本次会议由 监事会主席顾沈华先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023年半年度报告及其摘要》 经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核《2023年半年度报告及其摘要》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江友邦集成吊顶股 份有限公司2023年半年度报告》，《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.co ...

一、公司 2021 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 1 月 28 日，公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第 九次会议审议通过了《2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）等相关议案，同日，公司独立董事就公司《激励计划（草 案）》发表了独立意见。 证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2023-036 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于调整公司 2021 年股权激励计划 股票期权行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日召 开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 公司2021年股权激励计划股票期权行权价格的议案》，现将相关调整内容公告如 下： 2、2021 年 2 月 3 日至 2021 年 2 月 17 日，公司对授予激励对象的姓名和职 务在公司网站进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励 对象有关的任何异议。2021 年 2 月 22 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年期初占 | 2023年半年度占用累计发 | 2023年半年度占用资 | 2023年半年度偿还 | 2023年半年度期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | 生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 总 计 | - | - | ...

三、关于调整公司 2021 年股权激励计划股票期权行权价格的独立意见 经核查，公司董事会对 2021 年股票期权激励计划中股票期权的行权价格调整 符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股权激励计划相关调整事项的规定。本 次调整内容在公司股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，因 此我们一致同意公司对股权激励计划股票期权行权价格的调整。 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况，也不存在以 前年度发生并累计至2023年6月30日的控股股东及其他关联方占用公司资金等情况， 未发现其他将资金直接或间接地提供给关联方使用的各种情形。 二、关于公司对外担保情况的独立意见 报告期内，公司对外担保均为对子公司的担保，未发生任何除子公司以外的对 外担保事项，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担 保的情况。截至 2023 年 6 月 30 日，公司实际对外担保余额为 500 万元,公司及子 公司无逾期对外担保情况。公司已建立完善的对外担保内部控制制度，能审慎对待 和严格控制对外担保产生的债务风险，担保风险可控，符合公司整体利益。对外担 保情况符合有关规定和法定批准程序，并能 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2021 年股票期权激励计划行权价格调整事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2021 年股票期权激励计划行权价格调整事项的 法律意见书 致：浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2、本所及经办律师已根据有关法律法规的规定严格履行了法定职责，遵循 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 了勤勉尽责和诚实信用的原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认 定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。 3、本所及经办律师仅就公司本次行权价格调整事项的相关法律事项发表意 见，并不对会计、审计等专业事项发表意见，本所及经办律师不具备对该等专业 事项进行核查和作出判断的合法资格。本所及经办律师在本法律意见书中对与该 等专业事项有关的报表、数据或对会计报告、审计报告等 ...

证券代码： 002718 证券简称：友邦吊顶 浙江友邦集成吊顶股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | 现场参观 □ | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） □ | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 5 月 12 日 (周五) 下午 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 总经理 韩耘 | | 员姓名 | 董事兼副总经理兼董事会秘书 吴伟江 | | | 财务负责人 郁海风 | | | 独立董事 鲍宗客 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、董秘您好，感觉友邦的经营业绩还是比较稳健，能总结一 | | | 下，友邦在 2022 年做了些什么？ | | | 2022 ...

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2023-022 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于参加浙江辖区上市公司 2023 年投资者网上集体 接待日活动暨召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由浙江证监局、浙江省上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"2023 年浙江辖区上市公司投资者集体接待日活动"暨召开 2022 年度业绩说明会。现将相关事项公告如下： 本次投资者网上集体接待日活动暨 2022 年度业绩说明会将采用网络远程的 方式举行，投资者可登录"全景路演"网站（https://rs.p5w.net），或关注微 信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 5 月 12 日（星期五）15:00-17:00。届时公司总经理韩耘先生、董事兼副总经 理兼董事会秘书吴伟江先生、财务负责人郁海风先生、独立董事鲍宗客先生将在 线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发 ...

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2023-022 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于参加浙江辖区上市公司 2023 年投资者网上集体 接待日活动暨召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由浙江证监局、浙江省上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"2023 年浙江辖区上市公司投资者集体接待日活动"暨召开 2022 年度业绩说明会。现将相关事项公告如下： 本次投资者网上集体接待日活动暨 2022 年度业绩说明会将采用网络远程的 方式举行，投资者可登录"全景路演"网站（https://rs.p5w.net），或关注微 信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 5 月 12 日（星期五）15:00-17:00。届时公司总经理韩耘先生、董事兼副总经 理兼董事会秘书吴伟江先生、财务负责人郁海风先生、独立董事鲍宗客先生将在 线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was approximately ¥951.30 million, a decrease of 2.58% compared to ¥976.53 million in 2021[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was approximately ¥97.66 million, a significant increase of 129.33% from a loss of ¥333.03 million in 2021[24]. - The net cash flow from operating activities for 2022 was approximately ¥290.21 million, representing a 382.11% increase compared to a negative cash flow of ¥102.87 million in 2021[24]. - The basic earnings per share for 2022 was ¥0.74, compared to a loss of ¥2.53 per share in 2021, marking a 129.25% improvement[24]. - The total assets at the end of 2022 were approximately ¥1.65 billion, a decrease of 5.44% from ¥1.74 billion at the end of 2021[24]. - The net assets attributable to shareholders increased by 10.10% to approximately ¥1.07 billion at the end of 2022, up from ¥975.76 million at the end of 2021[24]. - The company reported a weighted average return on equity of 9.53% for 2022, an increase of 38.46 percentage points from -28.93% in 2021[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2022 was approximately ¥41.59 million, a 152.39% increase from a loss of ¥79.39 million in 2021[24]. Revenue Breakdown - Total revenue for the year was approximately CNY 971.3 million, with a quarterly breakdown of CNY 201.5 million in Q1, CNY 252.8 million in Q2, CNY 247.4 million in Q3, and CNY 249.5 million in Q4[28]. - Main business revenue accounted for ¥926.44 million, representing 97.39% of total revenue, with a decline of 2.74% year-on-year[49]. - Functional modules generated ¥277.71 million in revenue, up 5.24% from the previous year, while basic modules saw a revenue decrease of 3.31% to ¥462.22 million[49]. - Revenue from the East China region increased by 16.72% to ¥301.05 million, while revenue from South China decreased by 39.77% to ¥102.98 million[49]. - Sales through distributors and end customers accounted for 67.26% of total revenue, with a year-on-year increase of 6.95%[49]. Market and Growth Opportunities - The company is positioned to benefit from the ongoing urbanization process, with an estimated 2.28 million residential renovations in 2022 and a projected increase to 2.44 million by 2025[35]. - The renovation of old urban communities is expected to create new growth opportunities, with plans to renovate over 50,000 old communities in 2023[35]. - The company anticipates a significant increase in demand for prefabricated buildings, with a target of 30% of new buildings being prefabricated by 2025[36]. - The market penetration of integrated ceilings is expected to expand beyond kitchens and bathrooms into living rooms, bedrooms, and balconies, indicating a growth opportunity[36]. - The trend towards smart home integration is driving demand for intelligent ceiling solutions, incorporating smart appliances and control systems[37]. Research and Development - The company holds 843 patents, including 140 patents obtained during the reporting period, with 3 invention patents and 52 utility model patents[42]. - The company has a research and development team comprising over 11% of its workforce, focusing on innovative product designs such as integrated ceiling and background wall solutions[42]. - The company is developing new products such as anti-aging and anti-scratch ceiling panels, which are expected to enhance product competitiveness and market share[61]. - The company is also focusing on smart home technology, including offline voice control systems and touch control systems, to meet modern consumer demands[61]. Financial Management and Strategy - The company has implemented a dual-channel strategy for retail (To C) and engineering (To B) businesses, enhancing brand reach and market penetration[45]. - The company emphasizes digital transformation, having launched a marketing digital system and completed the digitalization of its financial management and sales management systems[46]. - The company plans to adjust its sales strategy in response to market demand fluctuations, particularly affecting gypsum and ACOLL modules[54]. - The company aims to expand its market share in high-end segments through increased brand promotion and marketing activities[45]. Risk Management - The company has identified potential risks in its future development and has outlined corresponding countermeasures in its management discussion[4]. - The company faces risks related to macroeconomic controls in the real estate sector, which could negatively impact demand for integrated ceiling products[87]. - Key raw materials include aluminum and steel plates, with price fluctuations potentially impacting gross margins and operational performance[88]. - The company faces risks from imitation and counterfeiting of its products, which could harm brand image and operational performance[88]. Corporate Governance - The company has established a complete governance structure and complies with relevant laws and regulations, ensuring independent operation from its controlling shareholder[93]. - The board consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with governance standards[94]. - The company has a transparent performance evaluation and incentive mechanism for senior management, linking compensation to company performance[95]. - The company maintains financial independence with a complete accounting system and independent financial decision-making[98]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 792, with 727 in the parent company and 65 in major subsidiaries[123]. - The employee composition includes 217 production staff, 176 sales personnel, and 88 technical staff, reflecting a diverse skill set[123]. - The company has established a scientific performance assessment system for employee compensation, combining short-term, medium-term, and long-term incentives[124]. - The company plans to strengthen talent development in 2023, aligning talent growth with organizational changes[125]. Social Responsibility - The company is committed to fulfilling its social responsibilities and has actively engaged in community support and governance improvement initiatives[152]. - The company donated a total of 100,000 yuan to the Haiyan County Charity Association and 5,000 yuan to the Zhongdu Town in Pingshan County during the reporting period[155]. - The company mobilized over 270 volunteer党员 and engaged more than 400 employees in various social welfare activities throughout 2022[155]. - The company emphasizes the importance of environmental protection and has implemented green office practices to reduce unnecessary travel and resource waste[155].