证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2024-037 一、董事会会议召开情况 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议通知于2024年8月18日以邮件结合电话方式向公司董事发出。会议于2024 年8月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事9人，实到董事 9人。监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长时沈祥先生主持，会 议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》 与会董事认为，公司 2024 年半年度报告客观地反映了公司 2024 年半年度财 务情况、经营成果等，并发表如下确认意见：保证公司 2024 年半年度报告内容 真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江友邦集成吊顶股 份有限公司 2024 年半年度报告》，《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号： 2024-0 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥320,725,124.68, a decrease of 29.54% compared to ¥455,164,626.54 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥25,523,745.24, representing a decline of 143.29% from ¥58,960,785.45 in the previous year[11]. - The net cash flow from operating activities was -¥117,628,582.51, a significant decrease of 392.84% compared to ¥40,168,318.90 in the same period last year[11]. - The basic earnings per share were -¥0.19, down 142.22% from ¥0.45 in the previous year[11]. - The company's revenue for the reporting period was ¥320,725,124.68, a decrease of 29.54% compared to ¥455,164,626.54 in the same period last year[23]. - Operating costs were ¥241,875,361.93, down 25.46% from ¥324,491,049.81, primarily due to the decline in revenue[23]. - The net profit for the first half of 2024 was a loss of CNY 25,832,727.85, compared to a profit of CNY 58,586,392.13 in the first half of 2023, indicating a significant decline in profitability[90]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was a loss of approximately ¥24.18 million, compared to a total comprehensive income of ¥56.44 million in the same period of 2023[94]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,453,185,772.70, a decrease of 12.07% from ¥1,652,694,811.48 at the end of the previous year[11]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were ¥995,895,269.09, down 7.00% from ¥1,070,808,580.13 at the end of the previous year[11]. - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to CNY 309,086,978.56, accounting for 21.27% of total assets, down from 28.62% at the end of the previous year[28]. - The company's total equity attributable to shareholders decreased from CNY 1,070,808,580.13 to CNY 995,895,269.09, a decline of about 6.98%[86]. - The total liabilities decreased from CNY 592,948,895.35 to CNY 468,662,150.22, a reduction of approximately 21.00%[85]. Market and Industry Trends - The integrated ceiling market has expanded from kitchens and bathrooms to living rooms, dining rooms, bedrooms, and balconies, indicating a growing demand for comprehensive home solutions[15]. - The integrated ceiling industry is expected to see a significant increase in demand due to national policies promoting prefabricated interior decoration, with a target of over 30% of new buildings being prefabricated by 2025[16]. - The trend towards smart integration in the ceiling industry is driven by rising consumer income and technological advancements, with increasing demand for smart appliances and control systems[16]. - The market penetration of integrated ceilings in living spaces remains low, presenting significant growth opportunities for the company[15]. Research and Development - Research and development investment was ¥15,422,429.34, a decrease of 5.58% from ¥16,333,038.36[23]. - The company has invested 50 million RMB in R&D for new technologies aimed at improving product efficiency[130]. - The company continues to lead the industry by leveraging its core competencies in research and development, branding, and channel management[15]. Corporate Governance and Shareholder Relations - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[2]. - The annual shareholders' meeting had a participation rate of 72.62% on May 17, 2024[42]. - The company has not experienced any changes in its board of directors, supervisors, or senior management during the reporting period[43]. - The company has implemented a robust internal control system to protect shareholder rights, with no incidents of insider trading reported[54]. Risk Management - The company faces risks related to macroeconomic controls in the real estate industry, which could negatively impact demand for integrated ceiling products[39]. - The company is exposed to risks from price fluctuations in raw materials, particularly aluminum and steel, which could adversely affect gross margins and operating performance[40]. - The company aims to enhance its market share as smaller competitors are expected to be eliminated or consolidated due to intensified competition[16]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to environmental protection, promoting green practices and resource conservation in its operations[53]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[51]. - The company actively participates in social responsibility initiatives, including regular blood donation drives and community health programs[53]. Financial Instruments and Accounting Policies - The company classifies financial assets into categories such as those measured at amortized cost and those measured at fair value, with specific criteria for each classification[131]. - Financial liabilities are classified as either measured at fair value through profit or loss or at amortized cost, with specific conditions for each classification[133]. - The company ensures that all financial instruments are measured and reported accurately in accordance with applicable accounting standards[131]. Shareholder Structure - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 7,594[76]. - The largest shareholder, Shi Shenxiang, holds 35.83% of the shares, totaling 47,096,691 shares[76]. - The second-largest shareholder, Luo Lianqin, holds 29.72% of the shares, totaling 39,065,640 shares, with a decrease of 1,519,862 shares during the reporting period[76]. Future Outlook - The company has set a revenue guidance of 1.5 billion RMB for the next quarter, representing a 10% increase from the previous quarter[126]. - New product launches are expected to contribute an additional 200 million RMB in revenue by the end of 2024[127]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 20% market share by 2025[128]. - A strategic acquisition of a competitor is anticipated to enhance the company's product offerings and increase market competitiveness[129].

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2024 年半年度 汇总表第 1 页 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核 | 2024 | 年期初占用 | 2024 年半年度占用 | 2024 | 年半年度占 | 2024 | 年半年度 | 2024 年半年 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 算的会计科 | | 资金余额 | 累计发生金额（不 | | 用资金的利息(如 | | 偿还累计发生 | 度期末占用 | 原因 | | | | | 系 | 目 | | | 含利息） | | 有) | | 金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | - | - | | ...

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2024-040 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于调整公司 2021 年股权激励计划 股票期权行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28日召 开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于调 整公司2021年股权激励计划股票期权行权价格的议案》，现将相关调整内容公告 如下： 一、公司 2021 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 1 月 28 日，公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第 九次会议审议通过了《〈2021 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 （以下简称"《〈激励计划（草案）〉及其摘要》"）等相关议案，同日，公司 独立董事就公司《〈激励计划（草案）〉及其摘要》发表了独立意见。 2、2021 年 2 月 3 日至 2021 年 2 月 17 日，公司对授予激励对象的姓名和职 务在公司网站进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励 对象 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2021 年股票期权激励计划行权价格调整事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2021 年股票期权激励计划行权价格调整事项的 法律意见书 致：浙江友邦集成吊顶股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江友邦集成吊顶股份 有限公司（以下简称"友邦吊顶"或"公司"）委托，就公司 2021 年股票期权激 励计划行权价格调整（以下简称"本次行权价格调整"）事项，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《激励管理办法》）等有关法律 法规的规定和《浙江友邦集成吊顶股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，为公司本次行权价格 调整相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律 ...

浙江友邦集成吊顶股份有限公司董事会审计委员会 公司已就 2024 年半年度计提信用减值准备事宜提供了详细的资料，并就有 关内容作出了充分的说明，公司董事会审计委员会在审慎审阅相关资料的基础上， 认为：公司 2024 年半年度需计提的信用减值准备，符合《企业会计准则》和公 司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况。本次 计提信用减值准备使公司会计信息更具合理性，真实、公允地反映了截止 2024 年 6 月 30 日公司的财务状况和经营成果。 关于计提信用减值准备合理性的说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－－主板上市公司规范 运作》《企业会计准则》和公司《董事会审计委员会实施细则》等规定，浙江友 邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会审计委员会于 2024 年 8 月 28 日对公司 2024 年半年度计提信用减值准备事项进行了审议，现就公司 2024 年半年度计提信用减值准备的合理性说明如下： 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年 8 月 28 日 ...

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 一、本期业绩预计情况 2、业绩预告情况： 本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。 证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2024-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 06 月 30 日 | --- | --- | --- | |-----------------------------|------------------------------------|------------------------| | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | | 归属于上市公司股东 的净利润 | 亏损： 2,100 万元– 3,000 万元 | 盈利： 5,896.08 万元 | | 扣除非经常性损益后 的净利润 | 亏损： 2,800 万元– 3,700 万元 | 盈利： 2,942.98 万元 | | 基本每股收益 | 亏损： 0.16 元/股– 0.23 元/ 股 | 盈利： 0.45 元/ 股 | 三、业绩变动原因说明 2、本报告期，公司收到 ...

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2024-035 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于实际控制人所持部分股份质押的公告 | | | | 本次质 | 本次质 | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数 | 持股比 | 押前质 押股份 | 押后质 押股份 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | 名称 | 量（股） | 例 | | | | | 限售和冻结 | 押股份 | 限售和冻结 | 押股份 | | | | | 数量 | 数量 | 比例 | 比例 | | | | | | | | | （股） | （股） | | | 数量（股） | 比例 | 数量（股） | 比例 | | 时沈 | 47,096 | 35.83% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 35,322,518 | 75.00% | | 祥 | ,691 | | | ...

公司2023年年度权益分派方案已获2024年5月17日召开的2023年年度股东大 会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2024-034 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号－－回购股份》等相 关规定，浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）通过 回购专用证券账户持有的公司股份2,000,000股不享有参与利润分配的权利，本 次权益分派按公司现有总股本131,447,829股剔除已回购股份2,000,000股后，即 129,447,829股为基数进行利润分配，按公司股东大会审议通过的2023年度权益 分派方案和调整原则，按照每股现金分红金额不变的原则，相应调整现金分红总 额，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计人民币 25,889,565.80元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。 2、因回购股份不参与分红，本次权益分派实 ...

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2024-033 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4、本次股东大会的召开时间： 现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）14:30 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日上 午 9:15-9:25；9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 7、会议召开地点：浙江省海盐县百步镇百步大道388号公司会议室 8、会议召开方式：现场投票与 ...