二、担保进展情况 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"小崧股份"）于 2024 年 1 月 17 日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议和于 2024 年 2 月 2 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为全资 子公司提供担保额度的议案》，为支持各全资子公司的经营发展，董事会、股东 大会同意 2024 年公司为纳入合并报表范围的全资子公司提供总额不超过 116,500 万元的担保，任一时点的担保余额不得超过上述担保额度，担保额度期 限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。实际担保金额以最终签订的担保合 同为准。 证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-016 广东小崧科技股份有限公司 以上事项具体内容详见公司于 2024 年 1 月 18 日、2024 年 2 月 3 日在指定 信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮 资讯网（www.cnin ...

关于公司控股股东部分股份被司法再冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过查询中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司系统获悉，公司控股股东深圳华欣创力科技实业发展 有限公司（以下简称"华欣创力"）所持公司部分股份被司法再冻结，具体事项 如下： 二、股东股份累计被冻结的情况 三、其他相关说明 证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-015 广东小崧科技股份有限公司 1.《中国登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》 1.截至本公告披露日，公司控股股东华欣创力持有公司股份 49,497,862 股， 占公司总股本的 15.57%，其所持有公司股份累计被司法冻结数量为 15,580,000 股 东 名 称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次冻结等 股份数量 占其所持 股份比例 占公司 总股本 比例 是否为 限售股 及限售 类型 起始日 到期日 冻结申 请人 原 因 华 欣 创 力 是 15,580,000 31.48% 4.90% 否 2024/3/1 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-014 广东小崧科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日召开 第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议和于 2024 年 2 月 2 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为全资子公司提供担 保额度的议案》，为支持各全资子公司的经营发展，董事会、股东大会同意 2024 年公司为纳入合并报表范围的全资子公司提供总额不超过 116,500 万元的担保， 任一时点的担保余额不得超过上述担保额度，担保额度期限为自股东大会审议通 过之日起 12 个月内。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。 以上事项具体内容详见公司于 2024 年 1 月 18 日、2024 年 2 月 3 日在指定 信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-013 广东小崧科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日召开 第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议和于 2024 年 2 月 2 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为全资子公司提供担 保额度的议案》，为支持各全资子公司的经营发展，董事会、股东大会同意 2024 年公司为纳入合并报表范围的全资子公司提供总额不超过 116,500 万元的担保， 任一时点的担保余额不得超过上述担保额度，担保额度期限为自股东大会审议通 过之日起 12 个月内。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。 以上事项具体内容详见公司于 2024 年 1 月 18 日、2024 年 2 月 3 日在指定 信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公 ...

广东小崧科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-012 一、特别提示： 1.本次临时股东大会不存在否决议案的情形； 2.本次临时股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形； 3.本次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议通知已 于 2024 年 1 月 18 日在广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行公告。 二、会议召开基本情况 1.会议召集人：公司董事会 2.会议主持人：董事长 彭国宇 3.会议召开方式：现场投票与网络股票相结合的方式 4.现场会议召开时间：2024 年 2 月 2 日（星期五）下午 14：30 5.网络投票时间：2023 年 2 月 2 日（星期五） 6.现场会议地点：广东江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号公司六楼会议室 7.股权登记日：2023 年 1 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7、8 层 电话：010-88004488 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 关于广东小崧科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0043 号 致：广东小崧科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》《律师事务所证 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股 份 广东小崧科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 天风证券、上海金辇投资、健顺投资、肇万资产、南华 基金、上银基金、银河证券、安徽嘉鋆基金、路博迈基 活动参与人员 金、招商证券、西南证券、佳许投资、华西证券、国信 证券、樘樾基金等共19家机构投资者 时间 2024 年01 月 31 日（星期三）下午15:00-16:00 地点 线上电话会议 上市公司接待人员 董事会秘书梁惠玲女士、证券事务代表胡献文女士 1、公司长期以来不断拓展业务领域，形成多元化发 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-011 广东小崧科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 1 月 18 日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 上刊登了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-009）， 公司将于 2024 年 2 月 2 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2024 年第二次临时股 东大会。现将本次会议的有关事项提示通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议名称：2024 年第二次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司 章程》等规定。 4.会议召开时间 现场会议召开时间 2024 年 2 月 2 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 ...

广东小崧科技股份有限公司 关于第六届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-005 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第七次会议于 2024 年 1 月 12 日以书面及通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 1 月 17 日 11:00 在江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号六楼会议室以现场结合 视频通讯的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本公司监事、高级管 理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生主持，本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度的议案》 为支持各全资子公司的经营发展，结合子公司的实际经营及业务发展需要， 2024 年度公司拟为全资子公司提供总额不超过人民币 116,500 万元的担保额度， 任一时点的担保余额不得超过 ...

广东小崧科技股份有限公司 章 程 2024 年 1 月（修订） | | | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 4 | | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 | 总经理（经理）及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | 40 | | 第一节 | 监事 | 40 | | 第二节 | 监事会 | 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 43 | | 第一 ...