北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7、8 层 电话：010-88004488 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于广东小崧科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0023 号 致：广东小崧科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件及《广东小崧科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议 人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-003 广东小崧科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 1.本次临时股东大会不存在否决议案的情形； 2.本次临时股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形； 3.本次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议通知已 于 2023 年 12 月 30 日在广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行公告。 7.股权登记日：2023 年 1 月 8 日（星期一） 8.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东小崧 科技股份有限公司章程》《广东小崧科技股份有限公司股东大会议事规则》的规 定，合法有效。 三、会议出席情况 1. 出席本次会议的股东及股东代理人共 13 人，所持有表决权的股份数为 68,809,214 股，占公司有表决权股份总额的 27.3835% ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编码：2024-002 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于收购佛山普希 100% 股权的议案》，公司全资子公司广东金莱特智能科技有限公司（以下简称"金莱 特智能"）将以现金方式收购自然人股东袁楚天、李凡合计持有佛山市普希智能 电器有限公司（以下简称"佛山普希"或"标的公司"）100%股权，本次交易金 额为 3,800 万元。具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的 《关于收购佛山普希 100%股权的公告》（公告编号：2023-101）。 2024 年 1 月 8 日，公司与标的公司及标的公司自然人股东袁楚天、李凡签 订了《股权转让协议》，具体情况如下： 一、《股权转让协议》的主要内容 受让方（甲方）：广东金莱特智能科技有限公司 转让方（乙方） 乙方 1：袁楚天 乙方 2：李凡 广东小崧科技股份有限公司 关于收购佛山普希 100%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 标的公司（ ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-001 广东小崧科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 30 日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 上刊登了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023- 114），公司将于 2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2024 年第一 次临时股东大会。现将本次会议的有关事项提示通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议名称：2024 年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司 章程》等规定。 4.会议召开时间 现场会议召开时间 2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 1 月 15 日（星期一），其中： 关于召开 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编码：2023-111 广东小崧科技股份有限公司 关于子公司签署建设工程合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过 了《关于子公司签署建设工程合同暨关联交易的议案》。现将具体情况公告如下： 一、关联交易概述 （一）基本情况 应"旭融1927风情商业街工程"项目投资方南昌市宝旭置业有限公司（以下 简称"南昌宝旭"）建设需求，公司全资子公司国海建设有限公司（以下简称"国 海建设"）拟与南昌宝旭签署《建设工程合同》，由国海建设承接"旭融1927 风情商业街项目12#-13#楼南昌市保障性租赁住房精装修二期工程"，合同金额 为3,120.77万元。 （三）审议程序 公司于 2023 年 12 月 29 日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第 六次会议审议了《关于子公司签署建设工程合同暨关联交易的议案》，关联董事 姜旭先生回避表决，该议案审 ...

4.会议召开时间 一、召开会议的基本情况 1.会议名称：2024 年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及 《公司章程》等规定。 证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编码：2023-114 广东小崧科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第 一次临时股东大会的议案》，董事会决议于 2024 年 1 月 15 日（星期一）采取 现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将 本次会议的有关事项通知如下： 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 现场会议召开时间 2024 年 1 月 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编码：2023-110 广东小崧科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开了第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通 过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将"健康电器产业化项目"及"安 全与智能化工程设备购置项目"的达到预定可使用状态日期延期至 2024 年 12 月 31 日。本次部分募投项目延期事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核准，公司以非公开发行股票的方式向特定投资 者共计发行 48,030,176 股人民币普通股（A 股），发行价格为 11.93 元/股。本 次非公开发行募集资金总额为 572,999,999.68 元，扣除与发行有关费用人民币 14,300,405.84 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 558,699,593.84 元。上 ...

1.审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》 证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编码：2023-109 广东小崧科技股份有限公司 关于第六届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）第六届监 事会第六次会议于 2023 年 12 月 25 日以书面及通讯方式送达各位监事，会议于 2023 年 12 月 29 日 11:00 在江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号六楼会议室以现场 结合视频通讯的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主 席冯钻英女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次部分募投项目延期是公司根据募投项目的实际进展情况而做出的审慎 决定，有利于项目顺利建设，有利于公司的长远发展，不存在损害股东利益的情 形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。 表决结果：同意 3 票，反 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编码：2023-108 广东小崧科技股份有限公司 关于第六届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2.审议通过了《关于子公司签署建设工程合同暨关联交易的议案》 应"旭融 1927 风情商业街工程"项目投资方南昌市宝旭置业有限公司（以 下简称"南昌宝旭"）建设需求，公司全资子公司国海建设有限公司拟与南昌宝 旭签署《建设工程合同》，由国海建设承接"旭融 1927 风情商业街项目 12#- 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第六次会议于 2023 年 12 月 25 日以书面及通讯方式发出会议通知，并于 2023 年 12 月 29 日 11:00 在江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号六楼会议室以现场结合 视频通讯的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本公司监事、高级管 理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生主持，本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《公司 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编码：2023-112 关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开了第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通 过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，拟续聘中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中兴华事务所"或"中兴华"）为公司 2023 年 度财务审计机构。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘审计机构说明 中兴华事务所从 2021 年度起为公司提供审计服务，具有为公司提供审计服 务的经验和能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求，中兴 华事务所勤勉尽责，坚持独立审计原则，严格遵循《中国注册会计师独立审计准 则》等相关法律、法规和政策的要求，按计划完成了对公司的各项审计业务，能 够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求。根据公司董事会审计委员会提 议，为保持审计工作连续性，公司拟续聘中兴华事务所为公司 2023 年度财务 ...