证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-008 广东小崧科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | …… | （三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相 | | --- | --- | | 本条中的交易事项是指：购买或出售资产；对外投 | 关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业 | | | 万 | | 资（含委托理财、委托贷款、风险投资等）；提供 | 收入的 10%以上，且绝对金额超过人民币 1,000 | | 财务资助；租入或租出资产；签订管理方面的合同 | 元；但交易标的（如股权）在最近一个会计年度相 | | （含委托经营、受托经营等）；赠与或受赠资产； | 关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业 | | 债权或债务重组；研究与开发项目的转移；签订许 | 收入的 50%以上，且绝对金额超过人民币 5,000 万 | | 可协议。上述购买、出售的资产不含出售产品、商 | 元的，还应提交股东大会审议； | | 品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购 | …… | | 买、出售此类资产的，仍包含在内。 | 本条中的交易事项是指：购买或出售资产；对外投 | | … ...

广东小崧科技股份有限公司 章 程 2024 年 1 月（修订） | | | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 4 | | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 | 总经理（经理）及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | 40 | | 第一节 | 监事 | 40 | | 第二节 | 监事会 | 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 43 | | 第一 ...

广东小崧科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和运用，最大限度地保障股东的利益，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关法律、法规、规范 性文件和《广东小崧科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司 债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地 ...

广东小崧科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和 监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《国务院 办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》 "）及《广东小崧科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会" ） 规定、深圳证券交易所（以下简称" ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-009 广东小崧科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 1 月 17 日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时 股东大会的议案》，董事会决议于 2024 年 2 月 2 日（星期五）采用现场投票与网 络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会。现将本次会议的有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议名称：2024 年第二次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司 章程》等规定。 4.会议召开时间 现场会议召开时间 2024 年 2 月 2 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 2 月 2 日（星期五），其中： （1）通过深圳证券交易所交易 ...

广东小崧科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为建立健全广东小崧科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 内部审计管理制度，规范内部审计工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作 》等相关法律法规以及《广东小崧科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司。 第三条 公司的内部审计工作是指依据国家有关法规、制度和本单位内部管理规定， 运用系统、规范的方法，对本单位各项业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有 效性进行独立的咨询、监督、确认和评价的活动，以促进完善治理、增加价值和实现 目标。 第四条 公司内部审计工作应当遵循以下原则： （一）坚持全面审计、突出重点的原则。内部审计工作将本单位的生产、经营和 各项管理工作都纳入审计范畴，同时在具体审计工作中重点关注主要生产经营领域、 重要投资项目和重大管理事项等。 （二）坚持依法 ...

广东小崧科技股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《广东小崧科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）在董事会中设置审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审 计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由公司董事会任命三名或者以上董事会成员组成，委员 应当为不在公司担任高级管理人员的董事，且独立董事应当过半数。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-006 广东小崧科技股份有限公司 关于第六届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届监事 会第七次会议于 2024 年 1 月 12 日以书面及通讯方式送达各位监事，会议于 2024 年 1 月 17 日 11:00 在江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号六楼会议室以现场结合 视频通讯的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席冯 钻英女士主持，本次会议的召开符合《中行人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》《公司监事会议事规则》的规则，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1．审议通过了《关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度的议案》 监事会认为：公司 2024 年度为合并报表范围内的全资子公司提供担保，是 出于子公司生产经营所需，目前被担保对象经营稳定，公司能够掌握被担保对象 的生产经营及资金管理情况，财务风险处于公司可控的范围之内，公司能够较 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-007 广东小崧科技股份有限公司 关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 1 月 17 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过 了《关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度的议案》，现将有关事项公告如 下： 一、担保情况概述 为支持各全资子公司的经营发展，结合子公司的实际经营及业务发展需要， 2024 年度公司拟为全资子公司提供总额不超过人民币 116,500 万元的担保额度， 任一时点的担保余额不得超过上述担保额度，担保额度期限为自股东大会审议通 过之日起 12 个月内。具体情况如下： 单位：万元 | 序 号 | 被担保公司名称 | 与公司关系 | 被担保方 最近一期 资产负债 | 截至目前 | 拟担保额 | 担保额度 占上市公 司最近一 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-004 广东小崧科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2024 年 1 月，公司全资子公司国海建设有限公司（以下简称"国海建设"） 与江西国控商业保理有限责任公司（以下简称"江西国控保理"）签署了《保理 协议》，协议约定国海建设将其与鄱阳县赣鄱高铁项目管理有限公司签署的关于 "江西省上饶市鄱阳县昌景黄高铁（鄱阳南站）配套附属设施（一期）建设 PPP 项目"的《建筑工程施工合同》中部分应收账款转让给江西国控保理，江西国控 保理向国海建设提供保理融资金额人民币 9,500 万元，期限为 6 个月。 上述向金融机构融资额度在公司董事会和股东大会审议通过的授信额度范 围内，无需再次提交公司董事会、股东大会审议。 2024 年 1 月，公司与江西国控保理签署了《保证协议》，公司为国海建设签 订的主协议项下债务提供保证担保，担保最高金额合计为人民币 9,500 万元。 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 ...