一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2023-113 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销的限制性股票数量为 18,000 股，回购价格为授予价格 19.08 元/ 股加上银行同期存款利息之和。 一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 3 月 19 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2020 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》等相关议案。在审议上述议案时，作为本次激 励计划的激励对象的关联董事郭春丽女士、阮国伟先生、张勇先生回避表决，公司独立 1 / 9 一心为民 全心服务 董事就本激励计划发表独立意见。 2、本次回购注销完成后，公司总股本由 596,023,425 股减至 596,005,425 股。 3、 ...

股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2023-111 号 一心堂药业集团股份有限公司 一心为民 全心服务 2023 年度第三次临时股东大会暨中小投资者表决结果公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有增加、否决或变更提案。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 12 日（星期二）下午 14 点。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 12 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2.召开地点：一心堂药业集团股份有限公司会议室 3.召开方式：现场投票及网络投票 4.召集人：本公司董事会 5.主持人：董事长阮鸿献先生 6.会 ...

一心堂药业集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2023-112 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别召开了第六届董事会第五 次会议、2023 年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股 票激励计划预留授予部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司对不 具备激励资格的 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 18,000 股进行 回购注销，具体内容详见巨潮资讯网《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划预留 授予部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2023-095 号）。 根据《上市公司股权激励管理办法》及《一心堂药业集团股份有限公司 2020 年限 制性股票激励计划》（以下简称"激励计划"）等相关规定，公司 2020 年限制性股票激 励计划已获授限制性股票的 2 名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于一心堂药业集团股份有限公司 2023 年度第三次临时股东大会的法律意见书 致：一心堂药业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证券监 督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）的规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）指派 律师对一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）进行现场见证，并就本次股东大会的有关事 宜出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2023-110 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于召开 2023 年度第三次临时股东大会的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2023 年 11 月 23 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露了《关于召开 2023 年度第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-104 号）， 由于工作人员的疏忽，公告第二节会议审议事项中部分内容有误；"附件 2：授权委托 书"中部分内容有误，现更正如下： 一、更正前内容： 二、会议审议事项 （一）本次股东大会提案编码表 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏 | | --- | --- | --- | | | | 目可以投票 | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 1 | 关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的议案 | √ | | 2 | 关于 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2023-104 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于召开 2023 年度第三次临时股东大会的通知（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2023 年 11 月 22 日召开第六届董事会第五次会议，会议决议于 2023 年 12 月 12 日下午 14 时在公司 会议室召开公司 2023 年度第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投 票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于召 开 2023 年度第三次临时股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 12 日 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2023-109 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于公司股东阮鸿献先生部分股票质押融资 到期还款解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司股东阮鸿献先生 通知，获悉阮鸿献先生与红塔证券股份有限公司（以下简称"红塔证券"）达成协议， 将 2022 年 11 月 28 日阮鸿献先生向红塔证券申请办理的股票质押融资业务进行到期还 款并解除股票质押，具体事项如下： 一、股东股份质押情况 1、股份质押解除情况 | 股东名称 | 是否为控股股 东或第一大股 | 本次解除质 | 占其所 | 占公司 | | | 质权人/ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 押股份数量 | 持股份 | 总股本 | 起始日 | 解除日期 | | | | 东及其一致行 | （万股） | 比例 | 比例 | | | 申请人等 | | | 动人 | | | | | | | ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2023-108 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于公司股东阮鸿献先生进行股票质押登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司股东阮鸿献先生 通知，获悉阮鸿献先生与红塔证券股份有限公司（以下简称"红塔证券"）达成协议， 2023年11月27日阮鸿献先生将所持公司股票部分质押给红塔证券进行股票质押式回购 交易融资，具体事项如下： 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 股东名称 持股数量（万股） 持股比 例 本次质押前质押股 份数量（万股） 本次质押后质押股 份数量（万股） 占其所持 股份比例 占公司总股 本比例 阮鸿献 18,224.529 30.58% 4,112 4,452 24.43% 7.47% 一、股东股份质押情况 | | 是否为控股 | 本次质 | 占其所 | 占公司 | 是否为限 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2023-107 号 截至本公告披露日，阮鸿献先生所持股份累计被质押情况如下： 一心堂药业集团股份有限公司 关于公司股东阮鸿献先生部分股票质押融资 到期还款解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司股东阮鸿献先生 通知，获悉阮鸿献先生与华泰证券股份有限公司（以下简称"华泰证券"）达成协议， 将 2022 年 11 月 23 日阮鸿献先生向华泰证券申请办理的股票质押融资业务进行到期还 款并解除股票质押，具体事项如下： 一、股东股份质押情况 1、股份质押解除情况 | 股东名称 | 是否为控股股 东或第一大股 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人/ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一致行 | | | | | | 申请人等 | | | | （万股） | 比例 | 比例 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2023-106 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于公司股东阮鸿献先生进行股票质押登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司股东阮鸿献先生 通知，获悉阮鸿献先生与华泰证券股份有限公司（以下简称"华泰证券"）达成协议， 2023年11月22日阮鸿献先生将所持公司股票部分质押给华泰证券进行股票质押式回购 交易融资，具体事项如下： 一、股东股份质押情况 | | 是否为控股 | 本次质 | 占其所 | 占公司 | 是否为限 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 股东或第一 | 押数量 | 持股份 | 总股本 | 售股（如 | 为补 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权 | 质押用途 | | 称 | 大股东及其 | | | | 是，注明限 | 充质 | | | 人 | | | ...