一心堂药业集团股份有限公司 关联交易决策制度 2023 年 11 月 22 日 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联关系 | 2 | | 第三章 | 关联交易 | 3 | | 第四章 | 关联交易的决策程序 | 4 | | 第五章 | 关联交易的信息披露 | 7 | | 第六章 | 附则 | 9 | 一心堂药业集团股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的关联交易行为，保证关联交易的公允性，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《一心堂 药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司的实际情况， 特制定本《关联交易决策制度》（下称"本决策制度"）。 第二章 关联人和关联关系 第二条 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2023-104 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于召开 2023 年度第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2023 年 11 月 22 日召开第六届董事会第五次会议，会议决议于 2023 年 12 月 12 日下午 14 时在公司 会议室召开公司 2023 年度第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投 票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于召 开 2023 年度第三次临时股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 12 日（星期二） ...

东兴证券股份有限公司关于 一心堂药业集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划回购注销 部分预留授予限制性股票事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问：东兴证券股份有限公司 二〇二三年十一月 1 第一章 声明 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"、"本独立财务顾问"）接 受委托，担任一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"一心堂"、"公司"、 "上市公司"）本次限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）的独立财务 顾问，并制作本报告。本独立财务顾问报告是根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文 件的有关规定，在一心堂提供的有关资料的基础上，发表独立财务顾问意见，以 供一心堂全体股东及有关各方参考。本独立财务顾问对本报告特作如下声明： 一、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由一心堂提供，一心堂及其全 体董事、监事、高级管理人员已承诺其所提供的有关本次激励计划的相关信息真 实、准确和完整，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对上市公司全体股东尽责的态度，依 据客观公正的原则，对本次激励事 ...

一心堂药业集团股份有限公司 银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度 第一章总则 第一条为严格遵守中国人民银行、中国银行间市场交易商协会（以下简称 "交易商协会"）关于银行间债券市场非金融企业发行债务融资工具的要求和规 定，确保债务工具投资人的合法权益，规范一心堂药业集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）债务融资工具的信息披露工作，根据《银行间债券 市场非金融企业债务融资工具管理办法》和《银行间债券市场非金融企业债务融 资工具信息披露规则》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条本制度所称信息是指可能影响债务工具投资人决策或对公司偿债能 力产生较大影响的信息以及相关管理机构、法律法规要求披露的其他信息。信息 披露是指在规定的时间内、在指定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布，是 公司须持续履行的责任和义务。 第三条本公司按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》 的规定建立健全债务融资工具信息披露事务管理制度，真实、准确、完整、及时、 公平地披露信息，确保不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第二章信息披露事务管理部门及职责 第四条公司董事会负责信息披露事务管理制度的实施,证券 ...

一心堂药业集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 2023 年 11 月 22 日 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 会议记录 5 | | 第七章 | 附 则 6 | 一心堂药业集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为满足一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强 公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《一心堂药业集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下 简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主 ...

关于公司 2024 年度与刘琼女士及其控制下的企业 日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 一心堂药业集团股份有限公司及其子公司（以下简称"公司"或"一心堂"）为了 日常经营业务的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制 度》的相关规定，结合公司 2023 年度与刘琼女士及其控制下的企业已发生的日常关联 交易，对公司 2024 年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易情况进行合理预计。 公司预计向关联方刘琼女士及其控制下的企业销售中药材、新型中药饮片等不超过 500 万元。 一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2023-099 号 一心堂药业集团股份有限公司 公司于2023年11月22日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议 审议通过了《关于公司2024年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易预计的议 案》。审议该议案时，关联董事阮鸿献先生、刘琼女士回避了表决，7票同意，0票反对， 0票弃权；监事会表决结果为3 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于一心堂药业集团股份有限公司 2020年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票事项的 法律意见书 致：一心堂药业集团股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受一心堂药业集团股份有 限公司（以下简称"一心堂"或"公司"）的委托，就公司2020年限制性股票激励计 划（以下简称"激励计划"或"本激励计划"或"本次激励计划"）相关事宜担任专项 法律顾问，并就公司回购注销部分限制性股票事项（以下简称"本次回购注销"） 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《一心堂药业集团股份有限公司2020 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）、公司相关董事会会议文 件、监事会会议文件、独立董事意见以及本所律师认为需要审查的其他文件，并 根据有关法律、行政法规、规范性文件的规定和本所业务规则的要求，本着审慎 性及重要性原则对本次回购注销的有关的文件资料和事实进行了核查和验证。 对本法 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2023-096 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 二、《公司章程》修订情况 基于上述注册资本和总股本的变更情况，同时，为进一步提升公司治理水平和管控 能力，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《上市公司独立 董事管理办法（9 月 4 日施行）》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，对现行《公 司章程》有关条款进行相应修改，具体修改内容如下： | 序号 | 修订前条款内容 | 修订后条款内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民 596,023,425 元。 | 第六条 公司注册资本为人民 596,005,425 元。 | | 2 | 第二十条 公司股份总数为 596,023,425 股，均为人民币 | 第二十条 公司股份总数为 596,005,425 股，均为人民币 | | | 普通股。 | 普通股。 | 1 / 6 一心为民 全心服务 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述 ...

一心堂药业集团股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会第五次会议 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、中国证券监督管理委员会行政规章和规范性文 件、深圳证券交易所相关规则及规定以及《一心堂药业集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场， 现就一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会 议相关事项发表事前认可意见如下： 一、关于关于续聘任会计师事务所事前认可意见 公司预计的2024年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易事项属于 正常的商业交易行为，是基于日常经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上 进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害公司及中小股东 的利益，也不会对公司独立性构成影响。因此，我们对该项关联交易予以认可， 并同意将其提交公司董事会审议。 二、关于公司向关联方租赁房产的事前认可意见 公司向阮鸿献先生租赁房产属于正常的商业交易行为，是基于日常 ...

一心堂药业集团股份有限公司 章程 一心堂药业集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制 订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 2023 年 11 月 22 日 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | | 第二章经营宗旨和范围 3 | | | 第三章股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节股份增减和回购 5 | | | 第三节股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节股东 8 | | | 第二节股东大会的一般规定 10 | | | 第三节股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | | 第六节股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | | 第一节董事 21 | ...