一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2023-090 号 一心堂药业集团股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议于 2023 年 11 月 22 日 9 时整在公司会议室召开，本次会议于 2023 年 11 月 10 日通过邮件和书 面形式发出通知。本次会议应出席会议的监事为 3 人，实际出席会议的监事为 3 人。本 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由冯萍女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下。 二、监事会会议审议情况 本议案尚需提交 2023 年度第三次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于公司同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保 的议案》 因经营需要，2024 年度一心堂药业集团股份有限公司担保下属子公司向相关银行 1 / 5 1、审议通过《关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》 因经营需 ...

一心堂药业集团股份有限公司 内部控制制度 2023 年 11 月 22 日 目 录 第一章 内部控制的基础 第二章 资金内部控制制度 第三章 投资内部控制制度 第四章 对外担保内部控制制度 第五章 子公司内部控制制度 第六章 财务报告编制 第七章 主要业务环节内控实施细则 第八章 附则 第一章 内部控制的基础 第一节 总则 第一条 为了加强云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度建设，健全自我约束机制，提高企业经营管理水平和风险防 范能力，保障公司经营战略目标的实现，促进企业可持续发展，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ---主板上市公司规范运作》以及《企业内部控制基本规范》和其他相关的法律 法规，制定本制度。 第二条 内部控制是指公司董事会、监事会、经理层及所有员工共同实施的， 旨在实现控制目标的过程。 是为了保证各项经济活动的效率和效果，确保财务报告的可靠性，保护资产 的安全、完整，防范、规避经营风险，防止欺诈和舞弊，确保有关法律法规和规 章制 ...

一心为民 全心服务 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议于 2023 年 11 月 22 日 10 时整在公司会议室召开，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 《关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。现就相关情况公告如下： 一、本次申请综合授信的基本情况 因经营需要，2024 年度一心堂药业集团股份有限公司及子公司向相关银行申请集 团授信，总额为 58.8 亿元，具体额度在不超 58.8 亿元的金额上限内以银行授信为准， 在一年范围内以银行授信为准。 综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、 保理、开立信用证、押汇、国内贸易融资业务、票据贴现、中票、短融、超短融等综合 授信业务，在额度内循环使用。 单位：万元 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2023-092 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的公告 一心为民 全心服务 | 序号 | ...

股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2023-105 号 一心堂药业集团股份有限公司 一心为民 全心服务 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到证券事务代 表肖冬磊先生的辞职报告。肖冬磊先生因工作调整，申请辞去公司证券事务代表职务。 根据《公司法》、《公司章程》 等相关法律法规及规章制度的规定，该辞职报告自送达 公司董事会之日起生效，肖冬磊先生不再担任公司证券事务代表。经公司第六届董事会 第五次会议审议通过《关于聘任肖冬磊先生担任公司财务负责人的议案》，肖冬磊先生 将担任公司财务负责人职务。 截至本公告披露之日，肖冬磊先生持有公司股份 42,000 股，占公司总股本 0.0070%。 肖冬磊先生辞去证券事务代表职务并担任公司财务负责人职务后，相关股份按照《证券 法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2023-089 号 一心堂药业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司股东阮鸿献先生 通知，获悉阮鸿献先生与中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）达成协议， 将 2022 年 11 月 16 日阮鸿献先生向中信证券申请办理的股票质押融资业务进行到期还 款并解除股票质押，具体事项如下： 一、股东股份质押情况 1、股份质押解除情况 关于公司股东阮鸿献先生部分股票质押融资 到期还款解除质押的公告 | 股东名称 | 是否为控股股 东或第一大股 | 本次解除质 | 占其所 | 占公司 | | | 质权人/ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一致行 | 押股份数量 | 持股份 | 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 申请人等 | | | | （万股） | 比例 | 比例 | | | | | | 动人 | | | | | | | ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2023-088 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于公司股东阮鸿献先生进行股票质押登记的公告 | | 是否为控股 | 本次质 | 占其所 | 占公司 | 是否为限 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 股东或第一 | | | | 售股（如 | 为补 | | | 质权 | | | | | 押数量 | 持股份 | 总股本 | | | 质押起始日 | 质押到期日 | | 质押用途 | | 称 | 大股东及其 | （万股） | 比例 | 比例 | 是，注明限 | 充质 | | | 人 | | | | 一致行动人 | | | | 售类型） | 押 | | | | | | 阮鸿献 | 是 | 690 | 3.79% | 1.16% | 否 | 否 | 2023-11-13 | 2024-11-13 | 中信 | 置换股票 | | | | | | | | | | | 证券 | 质押融资 | 1、股份质押基本情 ...

一心为民 全心服务 一心堂药业集团股份有限公司 关于公司股东阮鸿献先生部分股票质押融资 提前还款解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司股东阮鸿献先生 通知，获悉阮鸿献先生与红塔证券股份有限公司（以下简称"红塔证券"）达成协议， 将 2022 年 11 月 28 日阮鸿献先生向红塔证券申请办理的股票质押融资业务部分进行提 前还款并解除股票质押，具体事项如下： 一、股东股份质押情况 1、股份质押解除情况 | 股东名称 | 是否为控股股 东或第一大股 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人/ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一致行 | | | | | | 申请人等 | | | | （万股） | 比例 | 比例 | | | | | | 动人 | | | | | | | | 阮鸿献 | 是 | 340 | 1.87% | 0.57% | ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2023-085 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于公司股东阮鸿献先生进行股票质押登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司股东阮鸿献先生 通知，获悉阮鸿献先生与国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）达成协 议，2023年11月7日阮鸿献先生将所持公司股票部分质押给国泰君安进行股票质押式回 购交易融资，具体事项如下： 一、股东股份质押情况 | | 是否为控股 | 本次质 | 占其所 | 占公司 | 是否为限 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 股东或第一 | | | | 售股（如 | 为补 | | | 质权 | | | | | 押数量 | 持股份 | 总股本 | | | 质押起始日 | 质押到期日 | | 质押用途 | | 称 | 大股东及其 | （万股） | ...

一心为民全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2023-084 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司收购平遥济仁堂大 药房连锁有限公司 27 家门店资产及其存货的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次临时会议 审议通过《关于全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司收购平遥济仁堂大药房连锁有 限公司27家门店资产及其存货的议案》，同意公司全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限 公司购买平遥济仁堂大药房连锁有限公司27家门店资产及其存货。并发布《关于全资子 公司山西鸿翔一心堂药业有限公司收购平遥济仁堂大药房连锁有限公司27家门店资产 及其存货的公告》（公告编号：2023-065号）。 截至本公告日，已按协议约定完成全部27家门店铺面租赁合同改签，门店固定资产 及存货盘点交接，并取得新的营业执照、药品经营许可证，门店已开始营业。 特此公告。 一心堂药业集团股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 8 日 1/1 ...

一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第15次总裁办公会同意 上海鸿翔一心堂药业有限公司收购上海康君阁大药房连锁有限公司（以下简称"上海康 君阁"）43家门店资产及其存货。并发布《关于全资子公司上海鸿翔一心堂药业有限公 司收购上海康君阁大药房连锁有限公司43家门店资产及其存货的公告》（公告编号： 2023-072号）。 一心为民全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2023-086 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于上海鸿翔一心堂药业有限公司收购上海康君阁大药房连锁有 限公司 43 家门店资产及其存货的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告日，已按协议约定完成全部43家门店铺面租赁合同改签，门店固定资产 及存货盘点交接，并取得新的营业执照、药品经营许可证，门店已开始营业。 特此公告。 一心堂药业集团股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 8 日 1/1 ...