一心堂药业集团股份有限公司 内部审计制度 第一章总 则 第一条为了加强一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作管理，提高审计工作质量，防范和控制公司风险，增强信息披露的可靠性，保 护投资者合法权益，依照《中华人民共和国审计法》审计署《关于内部审计工作的 规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律规范性文件和行业规定以及《一心 堂药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司所属部门、分公司、全资及控股子公司内部审计工 作。 第三条本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展 的一种评价活动。 第四条本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他 有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第二章一般规定 第五条公司在董事会下设立审计委员会，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 2023 年 11 月 22 日 | | | | 第一章总 | 则 2 | | --- | --- | | 第二章人员组成 2 | | | 第三章职责权限 3 | | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章议事规则 4 | | | 第六章 | 会议记录 5 | | 第七章 | 附 则 6 | 一心堂药业集团股份有限公司 一心堂药业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章总 则 第一条 为建立和规范一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 薪酬与考核 工作制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《一心堂药业集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其它有关规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供咨询 或建议，向董事会负责并报告工作。薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核 标准并 ...

一心堂药业集团股份有限公司 关于公司向关联方租赁房产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2023-097 号 一心堂药业集团股份有限公司及子公司（以下简称"公司"）因日常经营需要，拟 向关联方阮鸿献先生租赁房产，具体如下： | 关联方 | 租赁地址 | | 租期 | 租赁面积（㎡） | 金额（含税） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 阮鸿献 | "广福城"A11 | 地块 | 2024.5.1-2025.4.30 | 2410.69 | 不超过 | 220 | 万元 | | | SY1 栋商铺 | | | | | | | | 阮鸿献 | 人民西路 821 | 号 | 2024.1.1-2024.12.31 | 5899.09 | 不超过 | 260 | 万元 | 公司将与上述关联方签订《房屋租赁合同》，自股东大会审议通过之日起生效。 2023 年 11 月 22 日，公司 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2023-098 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于公司 2024 年度与红云制药集团股份有限公司及其控制下的 企业、云南通红温泉有限公司日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 一心堂药业集团股份有限公司及其子公司（以下简称"公司"或"一心堂"）基于 日常经营业务的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制 度》的相关规定，结合公司 2023 年度已发生的日常关联交易，对公司 2024 年度与红云 制药集团股份有限公司及其控制下的企业（简称"红云制药"）、云南通红温泉有限公司 （以下简称"通红温泉"）日常关联交易情况进行合理预计。 公司预计向关联方红云制药销售中药材、中西成药及提供服务合计不超过 5,000 万 元；向关联方红云制药采购中西成药、医疗器械合计不超过 50,000 万元；向通红温泉 接受劳务不超过 20 万元。 公司于2023年11月22日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事 ...

一心堂药业集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 2023 年 11 月 22 日 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | | 第三章职责和权限 2 | | | 第四章决策程序 3 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 会议记录 5 | | | 第七章年报审计工作规程 5 | | 第八章附 | 则 6 | 一心堂药业集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 审计制度和程序，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管第 1 号——主板上市公司规范运作》、《一心堂药业集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督 和核查工作，并为董事会有关决策提供咨询或建议。审计委员会向董事会负责并报告工作。 第三条 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2023-103 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于公司财务负责人辞职及聘任公司财务负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司财务负责人辞职情况 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到财务负责人 代四顺先生的辞职报告。代四顺先生因工作调整，申请辞去公司财务负责人职务。根据 《公司法》、《公司章程》 等相关法律法规及规章制度的规定，该辞职报告自送达公司 董事会之日起生效。代四顺先生辞去财务负责人职务后将继续在公司工作。 截至本公告披露之日，代四顺先生持有公司股份 150,000 股，占公司总股本的 0.0252%。辞职后，代四顺先生所持股份将严格按照法律、法规进行管理。 特此公告。 一心为民 全心服务 代四顺先生在担任公司高管期间，勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作、持续发 展发挥了积极作用。公司董事会对代四顺先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示由 衷的感谢！ 二、关于聘任公司财务负责人的情况 经公司董事会提名委员会资格审查，董事会审计 ...

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及《一心堂药业集团股份 有限公司2020年限制性股票激励计划》等相关规定，董事会决定将不具备激励资 格的2名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计18,000股进行回购注 销。监事会认为此事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《一心堂药业集团 股份有限公司2020年限制性股票激励计划》的规定，同意公司将2名激励对象已 获授但尚未解除限售的限制性股票共计18,000股进行回购注销。此事项符合公司 的实际情况，不会影响到公司管理团队的勤勉尽责。 监事签名： 冯 萍 段四堂 张 伟 一心堂药业集团股份有限公司 监事会对2020年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销的激励对象名单及数量的核查意见 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会 议审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划预留授予部分已获授但 尚未解除限售的限制性股票的议案》，监事会对公司本次回购注销的激励对象名 单及数量进行了确认： 一心堂药业集团股份有限公司 监事会 2023 年 11 月 22 日 ...

一心堂药业集团股份有限公司 对外投资管理制度 一心堂药业集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）对外投资的管理，保障公司对外投资的保值、增值，维护公司整体 形象和投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、规范性 文件和《一心堂药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》等规定，结合本公司的实际情况， 特制定本《对外投资管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外投资是指本公司及本公司的控股子公司（以下简 称"子公司"）对外进行的投资行为。 2023 年 11 月 22 日 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 对外投资的审批权限 2 | | 第三章 | 对外投资管理的组织机构 4 | | 第四章 | 重大对外投资项目的决策管理 5 | | 第五章 | 对外投资 ...

一心堂药业集团股份有限公司 信息披露管理制度 2023 年 11 月 22 日 1 一心堂药业集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章总则 第一条 为规范一心堂药业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）信息披 露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称 "公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券 法"）、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司披露信息应真实、准确、完整、及时，不得有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。前述所称及时是指自起算日起或者触及披露时点的两个交 易日内（下同）。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应当保证公司所披露的信息真实、 准确、完整、及时、公平，不能保证披露的信息内容真实、准确、完整、及时、 公平的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。 第四条 内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不得 利用该信息进行内幕交易。 第五条 公司信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、 定期报告和临时报告等。 第六条 公司依 ...

一心堂药业集团股份有限公司 监事会议事规则 2023 年 11 月 22 日 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 监事会的组成和职权 2 | | 第三章 | 监事会会议的召开 4 | | 第四章 | 监事会会议表决 6 | | 第五章 | 监事会会议的信息披露 7 | | 第六章 | 监事会决议案的执行和反馈 8 | | 第七章 | 附则 8 | 一心堂药业集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了完善一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的法人治理结构，规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事 和监事会有效地履行其职责，提高监事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《上市公司治理准则》和其他法律、规范性文件以及《一心堂药业集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 监事会对股东大会负责并报告工作。对公司经营、财务以及公司董 事、总裁及其他高 ...