股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-041 特一药业集团股份有限公司 关于第五届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来持续稳健发展的信心和对公司价值的认可，为维护公司投资者利益， 增强投资者信心，同时为进一步建立、健全公司长期、有效的激励约束机制，促进公 司健康可持续发展，根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》的相关规定，公司将使用不低于人民币 7,000 万元（含），且不超过人民 币 12,000 万元（含）的自有资金，以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股份，回购价格为不高于人民币 12.96 元/股（含），用于未来实施股权激励或员 工持股计划。回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》。 表决结果：同意 6 票，反 ...

Summary of Conference Call Company Overview - The conference call was led by Tang Guochao, the CEO of Huarang Securities, indicating the company's engagement with investors and stakeholders [1] Key Points and Arguments - The call commenced at 7 o'clock, suggesting a structured approach to investor communication [1] Additional Important Content - The opening remarks set a professional tone for the meeting, highlighting the importance of investor relations for Huarang Securities [1]

东莞证券股份有限公司 关于特一药业集团股份有限公司 使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为特一 药业集团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）2021 年非公开发行 股票的保荐机构，承接了特一药业公开发行可转换债券的保荐机构国信证券股份 有限公司未完成的持续督导职责。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等有关规定，东莞证券对公司使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的情况进行了认真、审慎调查。核查的具体情况如下： | 序号 | 项目名称 | 总投资 （万元） | 变更前拟投入募 集资金（万元） | 变更后拟投入募集 资金（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 药品仓储物流中心及信息系统建设项目 | 17,870.59 | 17,1 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一次会议于 2024 年 5 月 10 日在公司会议室采用现场方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 8 日以邮件 或书面等形式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集、召开符合 《公司法》和《公司章程》规定。 会议由公司监事会主席张名坚先生主持。与会监事审议了有关议案，一致通过以下 决议： 1、审议通过《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金。监事会同意公司在保证可转债 募集资金投资项目的资金需求前提下使用不超过人民币 6,000 万元（占公司可转换公司 债券募集资金净额 346,357,376.67 元的 17.32%）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用 期限为公司第五届董事会第二十二次会议审议通过后，自首次办理暂时补充流动资金之 日起，不超过 12 个月。在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等 风险投资，到期前归还至公司募集资金专用账户。 股票 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-039 特一药业集团股份有限公司 关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）于 2024 年 5 月 10 日召开第 五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的议案》，现就使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 2004 号文《关于核准特一药业集团股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司获准于 2017 年 12 月 6 日向社会公开发行 3,540,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 354,000,000.00 元。 公司发行可转债募集资金总额为人民币 354,000,000.00 元，利息为 12,776.67 元，扣除承销 费用、保荐费人民币 6,000,000.00 元后的发行金额 348,012,776. ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议于 2024 年 5 月 10 日在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 8 日以邮件或书面等形式发出，会议应参加董事 6 名，实际参加 6 名。公司监事及非董事 高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场和通讯方式进行表决，通过 了如下决议： 股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-037 特一药业集团股份有限公司 关于第五届董事会第二十二次会议决议的公告 特此公告。 特一药业集团股份有限公司董事会 2024 年 5 月 11 日 1、审议通过《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 为了有效提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，维护公司和股 东利益，在确保公司可转换公司债券募集资金投资项目按进度实施的前提下，公司决定 ...

[Table_StockInfo] 2024 年 04 月 15 日 证券研究报告•公司研究报告 当前价：14.74 元 特一药业（002728）医药生物 目标价：——元（6 个月） [Table_Summary 推荐逻辑：在政策鼓励中医药的背景下，公司聚焦特色中成药，有望迎来新的高 ] 速发展阶段。1）止咳宝片为公司核心品种，具有百年品牌积淀，"产能扩张+渠 道变革"有望驱动该品种 3-5 年实现翻倍以上增长；2）公司将皮肤病血毒丸、 降糖舒丸作为继止咳宝片后的重大品种进行培育，有望通过 3-5年把皮肤病血毒 丸、降糖舒丸打造为年营销收入到达 3 亿左右的中药大品种；3）产能扩张有望 带动原料药收入增长一倍。 止咳宝片：百年品牌积淀，产能扩张+渠道变革驱动翻倍空间。独家品种止咳宝 片是岭南中药的代表之一，具有百年历史和众多用户基础。止咳宝片为公司核心 品种，2023 年止咳宝片的销量突破了 10 亿片，同比增长 91%，放量显著，止 咳宝片贡献收入占比进一步提升至 41%。产能扩张+渠道变革，公司将核心品种 止咳宝片作为未来长期经营的目标，力争在 3-5年左右的时间，达到止咳宝片销 售 24亿片的目标，较 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥164,611,744.46, a decrease of 45.88% compared to ¥304,157,421.18 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥9,154,620.96, down 91.32% from ¥105,470,920.94 year-on-year[4] - Basic earnings per share decreased to ¥0.03, down 90.91% from ¥0.46 in the same period last year[4] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 164.61 million, a decrease of 46% compared to CNY 304.16 million in the same period last year[18] - Net profit for Q1 2024 was CNY 9.15 million, a decline of 91% compared to CNY 105.47 million in Q1 2023[19] - Earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.03, down from CNY 0.33 in the previous year[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥39,376,492.11, representing a decline of 246.31% compared to ¥26,912,422.14 in the previous year[4] - Cash inflow from operating activities was CNY 167.28 million, a decrease of 29% from CNY 236.04 million in Q1 2023[21] - The net cash flow from operating activities was -39,376,492.11, compared to 26,912,422.14 in the previous year, indicating a significant decline[22] - The total cash outflow from investing activities was 66,834,461.53, up from 19,235,255.51 in the same period last year, resulting in a net cash flow from investing activities of -46,812,491.92[22] - Cash inflow from financing activities totaled 292,915,169.80, a substantial increase from 63,918,749.00 in the previous year[22] - The net cash flow from financing activities was -78,472,431.97, compared to -46,456,328.50 in the same period last year, reflecting increased cash outflows[22] - The ending balance of cash and cash equivalents was 382,154,235.62, down from 500,451,222.46 at the end of the previous year[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,469,349,204.84, a decrease of 1.19% from ¥2,498,981,899.98 at the end of the previous year[4] - Total current assets decreased from 1,105,152,948.38 to 1,055,271,427.23, a reduction of approximately 4.5%[15] - Cash and cash equivalents decreased from 647,247,165.22 to 562,585,749.22, a decline of about 13.1%[14] - Accounts receivable decreased from 97,807,658.06 to 80,049,776.38, a drop of approximately 18.2%[15] - Inventory increased from 271,831,790.86 to 295,488,911.37, an increase of about 8.7%[15] - Total liabilities decreased to CNY 448.94 million from CNY 501.95 million in the previous year[19] - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 2.02 billion from CNY 2.01 billion year-over-year[19] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 72,743[10] - The largest shareholder, Xu Danqing, holds 27.41% of shares, totaling 99,981,000 shares[10] Expenses - The gross profit margin for the period was significantly impacted by a decline in sales of high-margin traditional Chinese medicine products[8] - The company reported a decrease in sales revenue primarily due to a drop in the sales of traditional Chinese medicine products[7] - The company has seen a significant reduction in financial expenses, down 151.80%, due to decreased financing costs and increased interest income[7] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 11.10 million, an increase of 9% compared to CNY 10.18 million in the same period last year[19] - Sales expenses for Q1 2024 were CNY 36.07 million, slightly up from CNY 35.53 million year-over-year[19] Government Support - The company received government subsidies amounting to ¥370,029.31, which are expected to have a continuous impact on its profits[5] Other Information - The company has not reported any significant changes in the top 10 shareholders' participation in margin trading[11] - The company has not undergone an audit for the first quarter report[24]

特一药业集团股份有限公司 关于第五届监事会第二十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-034 监事会对董事会编制的《2024 年第一季度报告》进行审核后，一致认为：《2024 年第一季度报告》的编制和审议议程符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项 规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 特一药业集团股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 20 日 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次会议于 2024 年 4 月 19 日 8:00 在公司会议室召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议 的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。 会议由公司监事会主席张名坚先生主持。与会监事审议了有关议案，一致通过以下 决议： 1、审议通过《关于审议公司 ...

会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场和通讯方式进行表决，通过 了如下决议： 1、审议通过《关于审议公司 2024 年第一季度报告的议案》 股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-033 特一药业集团股份有限公司 关于第五届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 19 日 9:30 在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 17 日以邮件或书面等形式发出，会议应参加董事 6 名，实际参加 6 名。公司监事及 非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 公司 2024 年 1-3 月的经营情况及财务状况已经公司相关部门编制完成，具体内容详 见《2024 年第一季度报告》，该报告拟于 2024 年 4 月 20 日对外报出。 公司 2024 年第一季度财务信息已由公司审计委 ...