特一药业集团股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第五 届董事会第十七次会议及 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议 通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，公司决定聘任大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信事务所"）为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见 公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公 告编号：2023-100）。 一、签字注册会计师变更情况 股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-008 三、备查文件 1、大信事务所出具的《关于变更签字注册会计师的说明函》； 2、变更签字注册会计师的执业证照及人员基本信息。 特此公告。 特一药业集团股份有限公司 董事会 公司于近日收到大信事务所《关于变更签字注册会计师的说明函》。大信事务所 原指派连伟先生、刘娇娜女士作为签字会计师为公司提供 2023 年度财务报表及内部 ...

特一药业集团股份有限公司 股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-007 在使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司通过合理安排， 资金运作良好。2024 年 1 月 31 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人 民币 500 万元提前归还至募集资金专用账户，并将归还情况通知了保荐机构及保荐 代表人。 截止目前，公司已累计归还 3,500 万元资金至非公开发行募集资金专用账户，剩 余暂时补充流动资金的 5,500 万元闲置募集资金将在到期之前归还。在此期间如遇非 公开发行募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况，公司将根据实 际需要将已补充流动资金的募集资金提前返回至非公开发行募集资金专用账户，届 时公司将及时履行信息披露义务。 特此公告。 特一药业集团股份有限公司董事会 2024 年 2 月 1 日 关于提前归还非公开发行部分暂时补充流动资金的募集 资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第五 届董 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-006 特一药业集团股份有限公司 关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）于 2023 年 12 月 25 日 召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》， 同意变更公司 2017 年可转换公司债券的部分募集资金用于"特一药业集团股份有限公司 职工宿舍建设项目"，并同意授权公司管理层与保荐机构、募集资金存放银行签署募集 资金专户存储监管协议等相关事宜。现就本次签署募集资金三方监管协议的相关事宜公 告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 2004 号文《关于核准特一药业集团股份 有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司获准于 2017 年 12 月 6 日向社会 公开发行 3,540,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 354,000,000.00 元。 公司公开发行可转换公司债券募集 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-003 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会议于 2024 年 1 月 11 日上午 09:15 在公司会议室采用现场方式召开，本次会议通知于 2024 年 1 月 9 日以通讯 或书面方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》规定。 会议由公司监事会主席张名坚先生主持。与会监事审议了有关议案，一致通过以下决议： 一、审议通过《关于使用 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》 监事会同意公司在保证 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目按进 度实施的前提下，使用不超过人民币 20,400 万元（占公司 2023 年度以简易程序向特定对象发 行股票募集资金净额 268,891,257.70 元的 75.87%）闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用 期限为公司第五届董事会第十八次会议审议通过后，自首次办理暂时补充流动资金之日起，不 超过 12 个月。 公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期 ...

东莞证券股份有限公司 三、公司募集资金使用情况及闲置原因 关于特一药业集团股份有限公司 使用 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为特一 药业集团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）2023 年度以简易程 序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等有关规定，东莞证券对公司使用 2023 年度以简易程序向特定对象发 行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了认真、审慎调查。核查 的具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 东莞证券保荐代表人查阅了公司本次拟使用 2023 年度以简易程序向特定对 象发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的信息披露文件、董事会、 监事会关于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-002 特一药业集团股份有限公司 关于第五届董事会第十八次会议决议的公告 （表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 特此公告。 特一药业集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议于 2024 年 1 月 11 日上午 09:30 在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 9 日以邮件或书面等形式发出，会议应参加董事 6 名，实际参加 6 名。公司监事及非 董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场及通讯方式进行表决，通过 了如下决议： 1、审议通过《关于使用 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》 为有效提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，在确保公司 2023 年度以简 易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目按进度实施的前提下，公司拟使用不超 过人民币 20, ...

特一药业集团股份有限公司于 2023 年 9 月 4 日收到中国证券监督管理委员会出具 的《关于同意特一药业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1987 号），同意公司以简易程序向特定对象发行股票的注册申请。公司本次发行 数量为 20,146,514 股，发行价格为 13.65 元/股，募集资金总额 274,999,916.10 元，扣除 发行费用 6,108,658.40 元（不含税）后，本次募集资金净额为 268,891,257.70 元。上述 资金已全部到位，大信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 9 月 15 日出具了《验资 报告》（大信验字[2023]第 5-00008 号）。 二、募集资金使用情况及闲置原因 根据公司《2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的预案（修订稿）》，公司 本次向特定对象发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将全部用于现代中药饮片建设 项目以及补充流动资金。由于现代中药饮片建设项目建设需要一定周期，根据募集资金 投资项目实际建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。 三、前次使用 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-001 特一药业集团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）于 2023 年 5 月 16 日 召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》，为了有效提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成 本，维护公司和股东利益，在确保公司可转换公司债券募集资金投资项目按进度实施的 前提下，同意公司使用不超过人民币 9,000 万元可转债闲置募集资金暂时补充流动资金， 董事会审议通过后，自首次办理暂时补充流动资金之日起，不超过 12 个月，到期后归 还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 17 日刊登于法批媒体及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的公告》（公告编号：2023-038）。 在使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司通过合理安排，资金 运作良好。2024 年 1 月 5 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 500 万元提前归还至募集资金专用账户，并 ...

深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦42、41、31DE、2403、2405 电话(Tel):+86 755 83515666 传真(Fax):+86 755 83515333/83515090 网址(Website): www.grandall.com.cn 国浩律师（深圳）事务所 关于特一药业集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见书 GLG/SZ/A2957/FY/2023-1037 致：特一药业集团股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下称"本所"）接受特一药业集团股份有限公司 （以下称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2023年第二次临时股东大会（以 下称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性法律 文件以及《特一药业集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定， 就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、 表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司本次股东大 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2023-106 特一药业集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开； 2、本次股东大会未出现否决议案，未变更前次股东大会决议； 3、本次会议无新议案提交表决。 二、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：公司董事长许丹青 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日下午 2:30； （2）网络投票时间： 2023 年 12 月 25 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2023 年 12 月 25 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 25 日 9:15-15:00 的任意时间。 4、会议地点：广东省台山市台城长兴路 9、11 号特一药业集团股份有限公司二楼 会议室 5、召开方式：现 ...