广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-005 广东燕塘乳业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会。公司于 2024 年 2 月 7 日下午召开第五届董事会第十一次会议，审议通 过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《广东燕塘乳业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议：2024 年 2 月 26 日 14:45 起，预计会期半天； 2．网络投票：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 2月26日9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2 ...

Investment Rating - The report initiates coverage on Yantang Dairy (002732 SZ) with a "Buy" rating [20] Core Views - Yantang Dairy is a leading dairy enterprise in South China, leveraging differentiated product categories and a stable management team to drive growth [23] - The company's revenue and net profit have shown steady growth, with a CAGR of 9 65% and 23 87% respectively from 2018 to 2022 [5] - Yantang Dairy is well-positioned to benefit from the structural upgrades and regional economic development in the dairy industry [3][9] Market Space and Industry Analysis - The dairy industry in China is experiencing moderate growth, with fresh milk and room-temperature milk sales expected to grow at a CAGR of 2 9% and 1 0% respectively from 2022 to 2028 [70] - The flavored milk beverage market in China grew from 929 6 billion yuan in 2017 to 1,237 5 billion yuan in 2021, with a CAGR of 7 4%, and is expected to reach 1,612 3 billion yuan by 2026 [3] - Guangdong Province, where Yantang Dairy operates, has a lower per capita milk consumption (9 3 kg) compared to the national average (12 4 kg), indicating significant growth potential [7][9] Financial Performance - Yantang Dairy's revenue and net profit in 2023Q1-3 increased by 5 12% and 70 33% year-on-year, respectively, driven by lower raw milk prices and recovering consumer demand [5] - The company's gross margin and net margin improved to 27 38% and 9 57% in 2023Q3, reflecting better cost control and operational efficiency [69] Competitive Landscape - The dairy industry in China is dominated by national brands like Yili and Mengniu, with regional players like Yantang Dairy focusing on differentiated products and local market advantages [13][37] - Yantang Dairy holds a leading market share in Guangdong Province, particularly in the milk and flavored milk beverage segments, with a market share of 0 5% and 1 0% respectively [93] Product Strategy and Innovation - Yantang Dairy focuses on product differentiation, with liquid milk and lactic acid bacteria beverages contributing 38 59% and 39 30% of revenue in 2022 [52] - The company has been actively launching new products, particularly in the low-temperature milk segment, to capture market share and meet consumer demand for healthier options [26][93] Regional Expansion and Market Penetration - Yantang Dairy is expanding its presence in the Greater Bay Area, with products now being supplied to schools in Macau, and plans to enter the Hong Kong market [25][81] - The company aims to achieve 5 billion yuan in revenue by 2030 through a strategy of "focusing on Guangdong, expanding in the Greater Bay Area, covering South China, and moving towards the national market" [25] Supply Chain and Production Capacity - Yantang Dairy has a well-established supply chain, with self-owned and strategic cooperative dairy farms ensuring stable milk supply [97] - The company's production capacity is expanding, with the Guangzhou flagship factory and Zhanjiang production base expected to increase capacity utilization as market demand grows [98]

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-002 广东燕塘乳业股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》； 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟对《独立董 事工作制度》进行修订。 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。全体董事 通过表决，一致同意通过本议案。 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日发布在巨潮资讯网的《广东燕塘乳业 股份有限公司独立董事工作制度》。 2、审议通过《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》。 根据《公司章程》《广东燕塘乳业股份有限公司关联交易决策制度》等相关 规定，结合公司以往日常关联交易的实际情况和以后的交易意向，公司对 2024 年度日常关联交易进行了合理的预计。 广东燕塘 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-003 广东燕塘乳业股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易预计的公告 公司于 2024 年 1 月 30 日召开的第五届董事会第一次独立董事专门会议审 议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》。同日召开的公司第五届董 事会第十次会议审议并通过了该议案，关联董事冯立科、陈茗、杨卫、李鸿回避 了该议案的审议与表决。 （三）预计日常关联交易的类别和金额 公司预计 2024 年与相关关联人发生日常关联交易的情况如下： 单位：人民币元 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 预计 2024 年与广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）发生关联 交易的关联人，主要是公司实际控制人广东省农垦集团公司控制的除公司及公司 控股子公司以外的其他法人。公司与前述关联人之间的日常交易主要是公司向其 采购原材料、产品（主要用于员工福利）、承包土地、租赁仓库或房屋、委托代 理出租旧厂房等，及关联人向公司采购产品、提 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2023-059 广东燕塘乳业股份有限公司 关于变更广州市天河区旧厂区改造方案暨向关联方转让房 产的关联交易完成公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开 第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议、于 2023 年 8 月 31 日召开 2023 年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于变更广州市天河区旧厂区改 造方案暨向关联方转让房产的关联交易议案》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日发布在巨潮资讯网的《关于变更广州市天河区旧厂区改造方案暨向关联 方转让房产的关联交易公告》（公告编号：2023-037）。 公司此前分别与广东燕塘物业管理有限公司（以下简称"燕塘物业"）、广东 省农垦集团公司（以下简称"广东农垦"）签订了《物业转让协议》，与燕塘物业 完成了位于广州市天河区燕富路 18 号房产的产权转移登记手续，与广东农垦完 成了位于广州市天河区燕富路 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2023-057 广东燕塘乳业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况； 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 95,036,864 股，占上市公司总 股份的 60.3984％。 其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 19,053,871 股，占上市公司总 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。公司于 2023 年 10 月 30 日召开的第五届董事 会第八次会议决议召开 2023 年第四次临时股东大会。 2、现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 14:30 起，会期半天 3、现场会议召开地点：广州市黄埔区香荔路 188 号公司行政楼五楼 2 号会 议室 4、现场会议主持人：公司董事、总经理冯立科先生 5 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 章程 2023 年 11 月修订 | | | | 第一章 总 则 2 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 股 份 4 | | | 第一节 4 | 股份发行 | | 第二节 5 | 股份增减和回购 | | 第三节 6 | 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | 第一节 7 | 股东 | | 第二节 10 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 12 | 股东大会的召集 | | 第四节 13 | 股东大会的提案与通知 | | 第五节 15 | 股东大会的召开 | | 第六节 17 | 股东大会的表决和决议 | | 第五章 董事会 22 | | | 第一节 22 | 董事 | | 第二节 26 | 董事会 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 32 | | | 第七章 监事会 34 | | | 第一节 34 | 监事 | | 第二节 36 | 监事会 | | 第八章 党委 37 | | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节 39 | 财务会计制度 | | 第二节 42 | 内部审计 | ...

李志平先生自 2020 年 9 月担任公司董事长以来，勤勉尽责、恪尽职守，面 对复杂多变的宏观环境、不可抗力等因素考验，他谋划构建新发展格局，统筹推 进公司的高质量发展。任职期间，他在公司党的建设、企业治理，奶源建设、科 技研发、职工关怀等方面做出了重大贡献，带领全体员工紧密围绕"精耕广东、 聚焦湾区、覆盖华南、迈向全国"发展战略，推动公司实现快速发展！ 广东燕塘乳业股份有限公司 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 16 日收到董事长李志平先生的书面辞职报告，李志平先生因已达到法定退休年龄， 申请辞去公司第五届董事会董事、董事长（法定代表人）与董事会战略委员会主 任委员职务，辞职后，李志平先生将不再担任公司任何职务。 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2023-056 广东燕塘乳业股份有限公司 李志平先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影 响公司董事会正常运作。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 关于公司董事长辞职的公告 《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，李 志平先生 ...

北京市君合（广州）律师事务所 关于 广东燕塘乳业股份有限公司 二零二三年十一月 | 北京总部 电话: (86-10) 8519-1300 | 上海分所 电话: (86-21) 5298-5488 | 广州分所 电话: (86-20) 2805-9088 | 深圳分所 电话: (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | --- | --- | | 传真: (86-10) 8519-1350 | 传真: (86-21) 5298-5492 | 传真: (86-20) 2805-9099 | 传真: (86-755) 2939-5289 | | 杭州分所 电话: (86-571)2689-8188 | 成都分所 电话: (86-28) 6739-8000 | 青岛分所 电话: (86-532)6869-5000 | 大连分所 电话: (86-411) 8250-7578 | | 传真: (86-571)2689-8199 | 传真: (86-28) 6739 8001 | 传真: (86-532)6869-5010 | 传真: (86-411) 8250-7579 | | 海口分所 电话: ...

| 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 董 事 2 | | 第三章 董事会的组织结构 6 | | 第四章 董事会的职权与授权 7 | | 第五章 董事会会议的提议和召集 10 | | 第六章 董事会会议的通知 11 | | 第七章 董事会会议的召开 12 | | 第八章 董事会的审议和表决 14 | | 第九章 董事会会议决议和记录 16 | | 第十章 附 则 17 | 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《广东燕塘乳业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，受股东大会的 委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营管理的决策机 ...