广东燕塘乳业股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2024)0500138号 内部控制审计报告 一、燕塘乳业公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是燕塘乳业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 众环审字(2024)0500138 号 广东燕塘乳业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广 东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"燕塘乳业公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 王兵 中国注册会计师： 潘桂权 中国·武汉 2024年3月29日 审计报告第 1 ...

广东燕塘乳业股份有限公司独立董事 2023 年年度述职报告 (郭葆春) 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"证监会"）《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等法律法规及《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）、 《独立董事工作制度》等相关规定，本人作为广东燕塘乳业股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届董事会独立董事，任职期间独立、勤勉、尽责、忠实地履 行职责，促进公司规范运作，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小投资 者的合法权益。本人现将 2023 年任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、本人的基本情况 本人郭葆春，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，博士学位，国际 财务管理师。2006 年 7 月进入暨南大学管理学院会计系工作，历任讲师。现任 暨南大学管理学院会计系副教授、硕士生导师，兼任公司独立董事、广东东箭汽 车科技股份有限公司独立董事、深圳市澳华集团股 ...

广东燕塘乳业股份有限公司独立董事 2023 年年度述职报告 (黄晓宏) 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"证监会"）《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等法律法规及《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）、 《独立董事工作制度》等相关规定，本人作为广东燕塘乳业股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届董事会独立董事，任职期间独立、勤勉、尽责、忠实地履 行职责，促进公司规范运作，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小投资 者的合法权益。本人现将 2023 年任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、本人的基本情况 本人黄晓宏，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，本科学历，具 有国家法律职业资格，现任广东连越律师事务所高级合伙人，兼任公司独立董事、 广东省新阶联律师分会理事、广东省总商会人民调解委员会调解员、广东省破产 管理人协会副秘书长、广州市破产管理人协会专家委员会秘 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 （一）控制环境 财务公司法人治理结构组织健全，按照《中华人民共和国公司法》（以下简 公司名称：广东省农垦集团财务有限公司 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：蔡亦农 注册资本：100,000 万元 成立日期：2019 年 11 月 12 日 登记机关：广州市天河区市场监督管理局 公司住所：广州市天河区粤垦路 607 号 1901-1912 房（仅限办公） 称"《公司法》"）中关于有限责任公司的要求以及《企业集团财务公司管理办法》 有关要求，设立了股东会、董事会、监事会和高级管理层。在董事会下设风险管 理委员会、投资决策委员会、审计委员会；同时，设立了信贷审查委员会和资产 负债管理委员会，对总经理负责，各专门委员会的职责权限、任职资格、议事规 则、工作程序以及委员的任职条件具体明确。"三会一层"和各委员会基本能在各 自的职权范围内履行职责。财务公司目前共设八个部门，分别是：信贷部、资金 管理部、结算部、财务部、综合部、审计部、风险管理部和信息技术部。 关于对广东省农垦集团财务有限公司的持续风险评估报告 财务公司成立于 2019 年 11 月 12 日，是经中国银行保险监督管理委员会 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 统一社会代码：91420106081978608B 执行事务合伙人：石文先、管云鸿、杨荣华 企业类型：特殊普通合伙企业 成立日期：2013 年 11 月 6 日 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理 委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》对中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环会计师事务所"）在 2023 年 审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，中审众环会计师事务所 资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情 况如下： 一、资质条件 企业名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17- 18 楼 首席合伙人为石文先先生。截至 2023 年 12 月 31 日，中审众环会计师事务 所从业人员总数 5,122 人，其中合伙人 216 人，注册会计师 1,244 人。注册会计 师中，720 人 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 2023 年年度内部控制自我评价报告 根据中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会等五部委联合发布的 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他有关企业内部控制的监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东燕塘乳业股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制管理制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，公司董事会对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 （一）按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董 事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 （二）公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部 控制存在 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-015 广东燕塘乳业股份有限公司 广东燕塘乳业股份有限公司董事会 出席本次网上业绩说明会的公司人员有：公司董事长兼总经理冯立科先生、 董事兼财务总监邵侠先生、副总经理吴乘云先生、副总经理兼董事会秘书李春锋 先生及独立董事郭葆春女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 2 日（星期二）中午 12:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍 关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与交流！ （问题征集专题页面二维码） 广东燕塘乳业股份有限公司 特此公告！ 关于举办 2023 年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及其 摘要经公司第五届董事会第 ...

关于 北京市君合（广州）律师事务所 广东燕塘乳业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二零二四年二月 | 北京总部 | 电话: (86-10) 8519-1300 | 上海分所 | 电话: (86-21) 5298-5488 | 广州分所 | 电话: (86-20) 2805-9088 | 深圳分所 | 电话: (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 传真: (86-10) 8519-1350 | | 传真: (86-21) 5298-5492 | | 传真: (86-20) 2805-9099 | | 传真: (86-755) 2939-5289 | | 杭州分所 | 电话: (86-571) 2689-8188 | 成都分所 | 电话: (86-28) 6739-8000 | 西安分所 | | 青岛分所 | 电话: (86-532) 6869-5000 | | | 传真: (86-571) 2689-8199 | | 传真: (86-28) 6739 8001 | | | | ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-008 广东燕塘乳业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况； 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。公司于 2024 年 2 月 7 日召开的第五届董事会 第十一次会议决议召开 2024 年第一次临时股东大会。 2、现场会议召开时间：2024 年 2 月 26 日 14:45 起，会期半天 通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 93,504,470 股，占上市公司总 股份的 59.4245％。 其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 83,519,414 股，占上市公司总 股份的 53.0788％。 3、现场会议召开地点：广州市黄埔区香荔路 188 号公司行政楼五楼 2 号会 议室 4、现场会议主持人：公司董事长兼总经理冯立科先生 5、会议表决方式：现场 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-004 广东燕塘乳业股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议通知于2024年2月4 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于2024 年 2 月 7 日下午在公司五楼会议室现场结合通讯方式召开。公司董事共 8 人，出 席本次会议的董事共 8 人。其中，非独立董事邵侠先生以及独立董事郭葆春女士、 李汴生先生以通讯方式出席会议。公司监事、董事会秘书和纪委书记列席了本次 会议。本次会议由公司董事长兼总经理冯立科先生主持，会议的通知、召集、召 开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广 东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议形 成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》； 根据 ...