广东燕塘乳业股份有限公司 2024 年年度董事会工作报告 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各 项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范 公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2024 年 年度工作情况作如下汇报： 一、2024 年年度经营情况回顾 （一）2024 年年度主要经营指标情况 2024 年年度公司实现营业收入 173,222 万元，较上年同比下降 11.18%；营 业总成本 161,254 万元，较上年同比下降 9.00%；实现归属于上市公司股东的净 利润 10,279 万元，较上年同比下降 43.03%；归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 10,459 万元，较上年同比下降 30.17%。 （二）主 ...

(郭葆春) 广东燕塘乳业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 附件一： 独立董事独立性自查情况表 广东燕塘乳业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等要求，广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司 2024 年度在任独立董事郭葆春女士、黄晓宏先生、李汴生先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事郭葆春女士、黄晓宏先生、李汴生先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"上市公司"）董事会： 本人根据《上市公司独立董事管理办法 ...

广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》及其 摘要经公司第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过 后，于 2025 年 3 月 31 日在巨潮资讯网披露。 为便于广大投资者进一步了解公司《2024 年年度报告》及 2024 年生产经营 情况，公司拟于 2025 年 4 月 7 日（星期一）下午 15:00 至 17:00 在全景网举办 2024 年年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投 资者可登陆"全景•路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。 广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2025-017 广东燕塘乳业股份有限公司 关于举办 2024 年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （问题征集专题页面二维码） 广东燕塘乳业股份有限公司 特此公告！ 广东燕塘乳业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 出席本次网上业绩说明会的公司人员有：公司董事长兼总经理冯立科先生、 董事兼财务总 ...

| 总计 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金往来 资金往来方名称 | | 往来方与上市 | 上市公司核 | 2024 | 年期初往来资 | 2024 | 年度往来累计 | 2024 年度 往来资金 | 2024 | 年度偿 | 2024 | 年期末 | 往来形 | 往来性质 （经营性往 | | | | 公司的关联关 | 算的会计科 | | | | 发生金额（不含利 | | 还累计发生 | | | 往来资金余 | | | | | | | | | 金余额 | | | 的利息 | | | | | 成原因 | 来、非经营性 | | | | 系 | 目 | | | | 息） | | 金额 | | | 额 | | | | | | | | | | | | （如有） | | | | | | 往来） | | 控股股东、实际控 | 广东省农垦集团 | 同一实际控制 人 | 银行存款 | | ...

广东燕塘乳业股份有限公司 2024 年年度会计师事务所履职情况评估报告 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）、国务院国有资产监督管 理委员会及中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）对致同会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）在 2024 年审计过程 中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，致同会计师事务所资质等方面合 规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 企业名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会代码：91110105592343655N 执行事务合伙人：李惠琦 企业类型：特殊普通合伙企业 成立日期：2011 年 12 月 22 日 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人为李惠琦先生。截至 2024 年 12 月 31 日，致同会计师事务所从 业人员近六千人，其中合伙人 239 人，注册会计师 1,359 人。注册会计师中，445 人签署过证券服务业务审计报告。 二、执业记录 一、资质条件 根据代理机构出具的《成交通知书》 ...

一、2024 年监事会工作情况 公司监事会 2024 年共计召开 6 次会议，历次会议的召集、召开、审议、表 决等程序，均符合《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》等有关规定， 形成的决议合法有效。 以上会议议案及决议的详细内容，参见公司发布在巨潮资讯网的相关公告。 会议届次 会议时间 审议通过议案 第五届监事会 第八次会议 2024 年 3 月 29 日 《关于审议<2023 年年度监事会工作报告> 的议案》《关于审议<2023 年年度财务决算 报告>的议案》《关于审议<2023 年年度内 部控制自我评价报告>的议案》《关于审议 <2023 年年度报告>及其摘要的议案》《关 于 2023 年年度利润分配预案的议案》《关 于审议<2024 年年度财务预算报告>的议 案》 第五届监事会 第九次会议 2024 年 4 月 26 日 《关于审议<2024 年第一季度报告>的议 案》 第五届监事会 第十次会议 2024 年 7 月 17 日 《关于购买董监高责任险的议案》《关于变 更审计部负责人的议案》《关于同意控股子 公司变更授信银行的议案》 第五届监事会 第十一次会议 2024 年 7 月 30 日 《关于 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 2025 年年度财务预算报告 根据《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等相关规定，广东燕塘乳业股份有 限公司(以下简称"公司")以 2024 年度经审计的经营业绩为基础，结合公司战 略发展目标及 2025 年市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划、质量控制 计划、资本运作规划等，经过慎重分析研究，编制了《2025 年年度财务预算报 告》。主要指标如下： 一、2025 年度的主要预算指标 1、乳制品产销量：预计同比变动-20%至 10%。 2、营业收入：预计同比变动-20%至 10%。 3、归属母公司所有者的净利润：预计同比变动-20%至 10%。 二、关于净利润的情况说明 国内乳制品行业竞争加剧，公司将加强市场精耕横拓，稳定并提高市场占有 率，促进产销量扩大，同时将持续加强新品研发、品牌形象建设，提升生产运营 效率。 三、制定 2025 年度财务预算的基本假设 1、公司所遵循的国家和地方现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 2025 年度，为实现公司持续健康发展，顺利完成年度各项指标，公司将着力 做好以下各项工作： 1、坚 ...

关于广东燕塘乳业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于广东燕塘乳业股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 广东燕塘乳业股份有限公司 2024 年度通过广东省农垦集团财 务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于广东燕塘乳业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字（2025）第 440A003380 号 广东燕塘乳业股份有限公司全体股东： 我们接受广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"燕塘乳业公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了燕塘乳业公司 2024 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 4 ...

一、会计报表审计意见 公司 2024 年度财务报表及报表附注，已经致同会计师事务所（特殊普通合 伙）广州分所审计，并出具了致同审字（2025）第 440A004802 号标准无保留意 见审计报告，其审计意见是：燕塘乳业公司财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制，公允反映了燕塘乳业 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财 务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 三、2024 年度公司财务情况分析 广东燕塘乳业股份有限公司 2024 年年度财务决算报告 二、主要财务数据和指标 根据《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等相关文件规定，现将 2024 年度 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"燕塘乳业"）财务决算情况 报告如下： 注：上述数据以合并数据填列。 （一）财务状况分析 1、资产结构 金额单位：人民币元 项 目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 增减幅度 总资产 1,943,504,399.06 1,939,977,862.27 0.18% 归属于上市公司股东的所有者权 益 1,474,760,877.12 1,395,577 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2025-018 广东燕塘乳业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会。公司于 2025 年 3 月 28 日上午 10:00 召开第五届董事会第二十次会议决 议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等相关 规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议：2025 年 4 月 29 日 14:45 起，预计会期半天； 2．网络投票：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 4月29日9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 4 月 29 日 9:15-9:25， ...