广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-015 广东燕塘乳业股份有限公司 广东燕塘乳业股份有限公司董事会 出席本次网上业绩说明会的公司人员有：公司董事长兼总经理冯立科先生、 董事兼财务总监邵侠先生、副总经理吴乘云先生、副总经理兼董事会秘书李春锋 先生及独立董事郭葆春女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 2 日（星期二）中午 12:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍 关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与交流！ （问题征集专题页面二维码） 广东燕塘乳业股份有限公司 特此公告！ 关于举办 2023 年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及其 摘要经公司第五届董事会第 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 （一）控制环境 财务公司法人治理结构组织健全，按照《中华人民共和国公司法》（以下简 公司名称：广东省农垦集团财务有限公司 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：蔡亦农 注册资本：100,000 万元 成立日期：2019 年 11 月 12 日 登记机关：广州市天河区市场监督管理局 公司住所：广州市天河区粤垦路 607 号 1901-1912 房（仅限办公） 称"《公司法》"）中关于有限责任公司的要求以及《企业集团财务公司管理办法》 有关要求，设立了股东会、董事会、监事会和高级管理层。在董事会下设风险管 理委员会、投资决策委员会、审计委员会；同时，设立了信贷审查委员会和资产 负债管理委员会，对总经理负责，各专门委员会的职责权限、任职资格、议事规 则、工作程序以及委员的任职条件具体明确。"三会一层"和各委员会基本能在各 自的职权范围内履行职责。财务公司目前共设八个部门，分别是：信贷部、资金 管理部、结算部、财务部、综合部、审计部、风险管理部和信息技术部。 关于对广东省农垦集团财务有限公司的持续风险评估报告 财务公司成立于 2019 年 11 月 12 日，是经中国银行保险监督管理委员会 ...

广东燕塘乳业股份有限公司独立董事 2023 年年度述职报告 (黄晓宏) 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"证监会"）《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等法律法规及《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）、 《独立董事工作制度》等相关规定，本人作为广东燕塘乳业股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届董事会独立董事，任职期间独立、勤勉、尽责、忠实地履 行职责，促进公司规范运作，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小投资 者的合法权益。本人现将 2023 年任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、本人的基本情况 本人黄晓宏，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，本科学历，具 有国家法律职业资格，现任广东连越律师事务所高级合伙人，兼任公司独立董事、 广东省新阶联律师分会理事、广东省总商会人民调解委员会调解员、广东省破产 管理人协会副秘书长、广州市破产管理人协会专家委员会秘 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2023 年期 | 2023 年度占用 | 2023 年度占 | 2023 年度偿 | 2023 年期末 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 公司的关联关 | 算的会计科 | 初占用资金 | 累计发生金额 | 用资金的利息 | 还累计发生 | 占用资金余 | | | | | 方名称 | | | | | | | | 成原因 | | | | | 系 | 目 | 余额 | （不含利息） | （如有） | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其他关联方及其附属企 | | | | ...

广东燕塘乳业股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 统一社会代码：91420106081978608B 执行事务合伙人：石文先、管云鸿、杨荣华 企业类型：特殊普通合伙企业 成立日期：2013 年 11 月 6 日 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理 委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》对中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环会计师事务所"）在 2023 年 审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，中审众环会计师事务所 资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情 况如下： 一、资质条件 企业名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17- 18 楼 首席合伙人为石文先先生。截至 2023 年 12 月 31 日，中审众环会计师事务 所从业人员总数 5,122 人，其中合伙人 216 人，注册会计师 1,244 人。注册会计 师中，720 人 ...

关于广东燕塘乳业股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)0500156号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 广东燕塘乳业股份有限公司 2023 年年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表 1 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目 金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计燕塘乳业公司 2023 年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。 为了更好地理解燕塘乳业公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况， 后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 关于广东燕塘乳业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)0500156 号 广东燕塘乳业股份有 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 编号：2024-013 一、2023 年年度财务概况 公司聘请专业审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），对公司 2023 年财务报表及报表附注进行了审计。根据其出具的 " 众环审字 (2024)0500137 号"《审计报告》显示：2023 年归属于公司所有者的净利润为 180,436,338.87 元，母公司实现净利润 166,147,926.83 元。根据《中华人民共 和国公司法》和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"） 等相关规定，公司按 2023 年母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 16,614,792.68 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司当年度可供股东分配的利润 为 149,533,134.15 元。 二、2023 年年度利润分配预案基本内容 鉴于公司 2023 年生产经营状况平稳，在重视对投资者的合理投资回报并兼 顾公司可持续发展原则的基础上，公司董事会提出 2023 年年度利润分配预案如 下： 广东燕塘乳业股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2024 年 3 月 29 日下午 14:00 召开第五届董事会第十二次会议决议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东 大会的议案》。 广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-016 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等相关 规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议：2024 年 4 月 26 日 14:30 起，预计会期半天； 2．网络投票：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 26 日 9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13: ...

关于广东燕塘乳业股份有限公司 在广东省农垦集团财务有限公司存贷款 业务情况的专项审核报告 众环专字（2023）0500160号 目 录 起始页码 专项审核报告 存贷款业务情况汇总表 广东燕塘乳业股份有限公司 2023 年在广东省农垦集团财 务有限公司存贷款业务情况汇总表 1 关于广东燕塘乳业股份有限公司 在广东省农垦集团财务有限公司存贷款业务情况的 专项审核报告 三、审核情况 经审核，《广东燕塘乳业股份有限公司 2023 年在广东省农垦集团财务有限公司存贷款业 务情况汇总表》已在所有重大方面按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》的有关要求编制。 众环专字(2024)0500157 号 广东燕塘乳业股份有限公司： 我们接受委托，在审计了广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"燕塘乳业公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司的资产负债表，2023 年度合并及母公司的利润表、合并及母 公司的现金流量表和合并及母公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的 《广东燕塘乳业股份有限公司 2023 年在广东省农垦集团财务有限公司存贷款业务情况汇总 表》（以下简称"汇总 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 2023年年度监事会工作报告 2023 年，广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格依照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律法规及《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以 下简称"《章程》"）、《监事会议事规则》等相关要求履行监督职责，积极维护全 体股东及公司的合法权益。 一、2023 年监事会工作情况 公司监事会 2023 年共计召开 6 次会议，历次会议的召集、召开、审议、表 决等程序，均符合《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》等有关规定， 形成的决议合法有效。 二、监事会对 2023 年公司有关事项的审核意见 2023 年，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司《章程》的规定，本 着对公司和对股东负责的态度，认真履行职责，密切关注公司经营运作情况，对 公司生产运作、财务情况、关联交易、对外担保等事项进行了认真监督检查，并 定期审核公司财务报告，关注内部控制制度的执行情况，相关意见如下： （1）公司依法运作情况 2023 年，根据《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》等相关规定， ...