深圳市雄韬电源科技股份有限公司 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以 及《深圳市雄韬电源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本制度。 第七条 独立董事专门会议应当由全体独立董事过半数出席方可举行，审议 事项经全体独立董事过半数方可通过。下列事项应当经公司独立董事专门会议审议 后，方可提交董事会审议： 第二章 独立董事专门会议的议事规则 （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。定期会议应当至少每半年召开一次。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推 举一名代表主持。 第五条 定期会议由 ...

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2023-097 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 根据公司董事会提名委员会的建议，经公司董事会研究决定，同意提名龙丽 丽女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后），任期至同第 五届董事会届满之日止。 提名完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计没有超过公司董事总数的二分之一。该议案需提交公司股东大会审议。 特此公告。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 11 日 候选人简历如下： 关于公司董事辞职及补选非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职 近日，深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到 了董事赵小丽女士的书面辞职报告，因个人原因，赵小丽女士决定辞去公司第五 届董事会董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司 章程》的规定，赵小丽女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职 不会影响公司董事会的正常运行，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截止 本 ...

相关事项的独立意见 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日 召开第五届董事会 2023 年第八次会议，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《独 立董事制度》等有关规定，作为公司独立董事，基于独立判断立场，就相关事项发 表独立意见如下： 一、关于补选非独立董事候选人的独立意见： 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会2023年第八次会议 经核查，我们认为：本次非独立董事候选人的任职资格和提名程序符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公 司章程》及其相关制度的有关规定，具有履行职务的条件和能力，提名程序合法、 有效，我们一致同意将该事项提交公司股东大会审议。 独立董事：张华、冯绍津、冯艳芳 2023 年 12 月 8 日 ...

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事， 经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由董事长或总经理提 请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事占二分之一以 上。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，召集人在 委员内选举，并报请董事会批准。 薪酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员会召 集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既 不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情 ...

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）为适应 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程 序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会 战略委员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战 略和重大投资决策的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，特制定本议事规则。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能 或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履 行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公 司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会召集人职责。 第五条 战略委员会委员任期与 ...

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2023-095 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 | | | 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月 2 日 召开了第五届董事会 2023 年第七次会议及第五届监事会 2023 年第六次会议，审 议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，公司计划以不低于 人民币 8,000.00 万元（含）且不超过人民币 16,000.00 万元（含）的自有资金 通过二级市场以公开的集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购的股份将用于 实施股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 3 日披露的 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-091）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告 截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 一、回购方案的进展情况 截至 2023 年 11 月 30 日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价 ...

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2023-094 一、回购股份基本情况 公司于 2023 年 11 月 2 日召开了第五届董事会 2023 年第七次会议及第五届 监事会 2023 年第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方 案的议案》，公司计划以不低于人民币 8,000.00 万元（含）且不超过人民币 16,000.00 万元（含）的自有资金通过二级市场以公开的集中竞价交易方式回购 公司股份，本次回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划。具体内容详见 公司于 2023 年 11 月 3 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公 告》（公告编号：2023-091） 二、首次实施回购股份的基本情况 2023 年 11 月 24 日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式首次回购公司股份 334,700 股，占目前公司总股本的比例为 0.0871%，最高成 交价为 14.99 元/股，最低成交价为 14.83 元/股，成交总金额为 4,993,122 元 （不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、其他说明 ...

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 关于获得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司于近 日收到国家知识产权局颁发的 5 项专利证书，具体情况如下： | 序 | 名称 | 专利类型 | 专利号 | 专利申请 | 授权公告日 | 证书号 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 日 | | | | | 1 | 一种基于环境 温度和冷却液 | | ZL 2023 1 0460396.7 | 2023 年 04 月 26 日 | 2023 年 11 月 10 日 | | 武汉雄韬氢雄 | | | 温度的燃料电 | 发明专利 | | | | 第 6477515 号 | 燃料电池科技 | | | 池系统开机方 | | | | | | 有限公司 | | | 法 | | | | | | | | 2 | 一种叠片电芯 串联结构及锂 | 实用新型 | ZL 2023 2 | 2023 年 05 | ...

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2023-092 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 关于获得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家知 识产权局颁发的 1 项专利证书，具体情况如下： 一、专利基本情况 | 序 | 名称 | 专利类型 | 专利号 | 专利申请 | 授权公告日 | 证书号 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 日 | | | | | 1 | 一种防止卷边 的锂电池涂布 | | ZL 2023 2 | 2023 年 05 | 2023 年 10 | 第 19921474 | 公司 | | | | 实用新型 | 1041851.1 | 月 04 日 | 月 31 日授 | 号 | | | | 烘箱 | | | | | | | 二、取得发明专利证书对公司的影响 上述发明专利不会对公司近期财务状况、经营成果等产生重大的影响。上述 专利的取得将进一 ...

重要内容提示： 股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2023-091 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称 "公司"）本次拟回购部分公 司已发行的 A 股股份，主要内容如下： 相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制 人、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东未来 3 个月、未来 6 个月暂不 存在减持直接持有的公司股票的计划。若未来拟实施股份减持计划，公司将按相 关规定及时履行信息披露义务。 相关风险提示 1、若本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限， 则存在回购方案无法顺利实施的风险； 2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、 财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回 购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止 本次回购方案的风险； 3、公司本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股 ...