股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2023-090 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 第五届监事会2023年第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2023 年第六次会议于 2023 年 11 月 2 日下午 14:30 在公司会议室召开，会议通知已于 2023 年 10 月 27 日通过邮件及书面形式发出，本次会议由监事会主席罗晓燕女 士主持，应出席监事 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定，会议合法有效。 会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。 经审核，监事会认为公司回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 9 号——回购股份》等相关规定。根据公司实际经营及未来发展情况考 虑，公司回购股份不会对公司的经营、财务及未来发展产生重大影响。回购股份 ...

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2023-089 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 第五届董事会2023年第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2023 年第七次会议于 2023 年 11 月 2 日上午 9：30 在公司会议室以现场及通讯形式召 开，会议通知已于 2023 年 10 月 27 日通过邮件及书面形式发出，本次会议由董 事长张华农先生主持，应出席董事 9 名，实到 9 名。公司监事及非董事高级管理 人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定， 会议合法有效。 会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为进一步健全公 司长效激励机制，充分调动核心人员积极性，共同促进公司长远发展，在综合考 虑公司经营状况、财务状况等基础上，公司计划以不低于人民币 8,000.00 万元 （含）且不超过人民 ...

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002733 证券简称：雄韬股份 公告编号：2023-088 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入(元) | 868, 336, 031. 98 ...

会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告的议案》； 股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2023-087 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 第五届监事会2023年第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2023 年第五次会议于 2023 年 10 月 30 日下午 14:30 在公司会议室召开，会议通知已 于 2023 年 10 月 26 日通过邮件及书面形式发出，本次会议由监事会主席罗晓燕 女士主持，应出席监事 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定，会议合法有效。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司监事会 2023 年 10 月 31 日 经审核，监事会认为公司 2023 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。不存在参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反 ...

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 第五届董事会2023年第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2023-086 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2023 年第六次会议于 2023 年 10 月 30 日上午 9：30 在公司会议室以现场及通讯形式 召开，会议通知已于 2023 年 10 月 26 日通过邮件及书面形式发出，本次会议由 董事长张华农先生主持，应出席董事 9 名，实到 9 名。公司监事及非董事高级管 理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定，会议合法有效。 2、《公司独立董事关于第五届董事会 2023 年第六次会议相关事项的独立意 见》； 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告的议案》； 公司 2023 年第三季度报告根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》 《企业会计准则 ...

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2023-085 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 关于获得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《发明专利证书》。 特此公告。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家知 识产权局颁发的 1 项专利证书，具体情况如下： 一、专利基本情况 | 序 | 名称 | 专利类型 | 专利号 | 专利申请 | 授权公告日 | 证书号 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 日 | | | | | 1 | 一种动力电池 | 实用新型 | ZL 2023 2 | 2023 年 03 | 2023 年 10 | 第 19867805 | 公司、深圳市雄 | | | 盖板结构 | | 0516152.1 | 月 16 日 | 月 24 日 | 号 | 韬锂电有限公司 | 二、取得发明专利证书对公司的影响 上 ...

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2023-084 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 关于获得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司于近日 收到国家知识产权局颁发的 1 项专利证书，具体情况如下： 一、专利基本情况 《发明专利证书》。 特此公告。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 13 日 | 序 | 名称 | 专利类型 | 专利号 | 专利申请 | 授权公告日 | 证书号 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 日 | | | | | | 一种船用燃料 电池系统安装 | | ZL 2023 1 | 2023 年 04 | 2023 年 10 | | 武汉雄韬氢雄燃 | | 1 | | 发明专利 | | | | 第 6390289 号 | 料电池科技有限 | | | 固定方法及装 | | 0438298.3 | 月 23 日 | ...

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2023-082 注：上表中张华农先生未质押股份限售和冻结数量均系其高管锁定股。上表中相关数据 合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入造成。 关于控股股东部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称 "公司"）近日收到控股股东 深圳市三瑞科技发展有限公司（以下简称"三瑞科技"）的通知。获悉三瑞科技 所持有的部分公司股份办理了质押展期手续，现将有关情况说明如下： 一、股份质押的具体情况 | | 是否为控 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 本次质押数 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | 是否为 | 质押起 | 质押到 | 延期购 | | 质押 | | | 第一大股 | | 持股份 | 总股本 | | 补充质 | | | | 质权人 | | | 名称 | 东 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司于近 日收到国家知识产权局颁发的 8 项专利证书，具体情况如下： | 序 | 名称 | 专利类型 | 专利号 | 专利申请 | 授权公告日 | 证书号 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 日 | | | | | 1 | 一种无极柱电 | 实用新型 | ZL 2023 2 | 2023 年 03 | 2023 年 09 | 第 19762647 | 公司 | | | 芯外壳结构 | | 0620584.7 | 月 27 日 | 月 29 日 | 号 | | | 2 | 一种燃料电池 系统的空气温 | 实用新型 | ZL 2023 2 | 2023 年 03 | 2023 年 09 | 第 19766036 | 深圳市氢瑞燃料 电池科技有限公 | | | | | 0746860.4 | 月 31 日 | 月 29 日 | 号 | | | | 度控制装置 ...

关于获得专利证书的公告 股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2023-081 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 一、专利基本情况 二、取得发明专利证书对公司的影响 上述发明专利不会对公司近期财务状况、经营成果等产生重大的影响。上述 专利的取得将进一步提高产品的性能和产量，提高生产效率，优化产品工艺等； 有利于公司夯实知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，并形成持续创新机 制，保持技术领先地位，持续提升公司的核心竞争力。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司于近 日收到国家知识产权局颁发的 4 项专利证书，具体情况如下： | 序 号 | 名称 | 专利类型 | 专利号 | 专利申请日 | 授权公告日 | 证书号 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 公司、深圳 | | 1 | 一种可视化测 | 实用新型 | ZL 2023 2 | 2023 年 04 | 202 ...