证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2023-065 广东光华科技股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期 及相关授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东光华科技股份有限公司于 2021 年 12 月 17 日召开了公司 2021 年度第三次 临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关 于公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案的议案》等议案；2022 年 12 月 13 日召开 2022 年第四次临时股东大会审 议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股 东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。根据 2022 年第四次临时股东大会决议，本次非公开发行股票决议的有效期及股东大会授 权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期均为自公司股东大会审议 通过之日起 12 个月。 2023 年 11 月 10 日，公司收到中国证券监督管理委员 ...

广东光华科技股份有限公司 第三条 战略委员会委员至少由三名董事组成，由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第四条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责主持委员会 工作。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据本制度的规定 补足委员人数。 第六条 战略委员会下设工作小组，由总经理担任组长。 《广东光华科技股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委 员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会战略委员会是董事会内部设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策等影响公司发展的重大事项进行研究并提出 建议。 第二章 人员组成 第一条 为适应广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 董事会战略委员会工作制度 第一章 总则 ...

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2023-063 广东光华科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议于 2023 年 11 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通 知于 2023 年 11 月 20 日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长陈 汉昭先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为 9 人，实际出席会议董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会 董事人数均符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。 经出席会议的董事审议及表决，审议通过如下决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于延长公司向特定对 象发行股票决议有效期及相关授权有效期的议案》。 鉴于保持 2021 年度公司向特定对象发行股票相关工作的连续性和有效性， 同意延长 2021 年度向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期，自原届 满之日起延长 ...

广东光华科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）等法律法规、规范性文件以及《广东光华科技股份有限 公司章程》（以下简称"《章程》"）、《广东光华科技股份有限公司独立董事制度》 等有关规定，本人作为广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，就公司第五届董 事会第十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 经审核，我们认为：公司本次延长向特定对象发行股票决议有效期及股东大 会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有效期的相关事宜，有利于公司 顺利推进本次发行股票相关工作，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司 和全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项审议程序符合有关法律、法规和 公司《章程》的规定，本次董事会形成的决议合法、有效。我们一致同意延长本 次向特定对象发行股票决议 ...

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2023-064 广东光华科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 于 2023 年 11 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 20 日以专人送达、传真、电子邮件方式送达给全体监事，本次会议由监事会 主席王珏先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、 召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。 经出席会议的监事审议和表决，一致通过以下决议： 一、审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授 权有效期的议案》。 监事会认为：鉴于保持 2021 年度向特定对象发行股票相关工作的连续性和 有效性，同意 2021 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有 效期自原届满之日起延长 12 个月。除延长上述有效期外，2021 年度向特定对象 发行股票的其他内容保持不变。 详见同日刊登于巨 ...

广东光华科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2023-060 广东光华科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 单位: 元 □是 否 1 广东光华科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入(元) | 733, 080, 194. 04 | ...

广东光华科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 GHTECH 广东光华科技股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 08 月 l 广东光华科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人郑靭、主管会计工作负责人蔡雯及会计机构负责人(会计主管 人员)黄启秀声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司半年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并请理解计 划、预测与承诺之间的差异。 公司发展过程中，存在市场竞争加剧风险、原材料价格波动风险、环保 风险等，详细内容见本报告"第三节、管理层讨论与分析"中"十、公司面 临的风险和应对措施。" 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 广东光华科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 目录 | 第一节 重要提示、 ...

广东光华科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2023-026 广东光华科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 广东光华科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 654,563,171.40 | 760,214,544.04 | -13.90% | | 归属于上市公司 ...

第一节 重要提示、目录和释义 GHTECH 广东光华科技股份有限公司 2022 年年度报告 2023 年 03 月 广东光华科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人郑靭、主管会计工作负责人蔡雯及会计机构负责人(会计主管 人员)黄启秀声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并请理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司发展过程中，存在市场竞争加剧风险、原材料价格波动风险、环保 风险等，详细内容见本报告"第三节、管理层讨论与分析"中"十一、公司未 来发展的展望（三）未来面对的风险。" 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 广东光华科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 目录 | 第一节 重要提示、目录和释义 . | | --- | | ...

广东光华科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 GHTECH 2022 年 04 月 l 广东光华科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人郑靭、主管会计工作负责人蔡雯及会计机构负责人(会计主管人 员)黄启秀声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并请理解计划、预 测与承诺之间的差异。 广东光华科技股份有限公司 2021 年年度报告 公司发展过程中，存在新产品和新技术开发风险、锂电池材料回收行业竞 争加剧的风险、原材料价格波动风险、环保风险等，详细内容见本报告"第三节、 管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的展望（三）未来面对的风险。" 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 393,360,743 为基数，向 全体股东每 10 股派 ...