登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2025-031 广东光华科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议于2025年8月11日在公司会 议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2025年7月30日通过电话、邮件等方式向公司全体董 事发出，本次会议由董事长陈汉昭先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为9人，实际出席会议董 事9人。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 经出席会议的董事审议及表决，审议通过如下决议： 一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关法律、法规和规范性文 件，结合公司实际情况，修订《公司章程》及相关议事规则，并提请股东会授权公司相关部门人员办理 工商变更登记备案等相关具体事宜。 《公司 ...

广东光华科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为加强对广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程 序，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易 所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、 《上市公司董事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则(2025 修正)》（以下简称"《股份变动管理 规则》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作公司董事、高级管理人员》 （以下简称"《规范运作指引》"）公司董事、高 级管理人员等有关法律、法规、规范性文件，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理； 公司董事、高级管理人员不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券交易。 第三条 本制度所指高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务负责人 和董事会秘书。 第四条 本公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应 当知悉《公司法》、 《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场、短线交易 等禁止行为的规定，不 ...

广东光华科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为确保公司合规经营，强化广东光华科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层 的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《广东光华科技股份有限公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会内设的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员至少由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中，独立董事应当占半数以上并担任召集人，且至少有 1 名独立董事为会计专 业人士。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务 部门合署办公。 第三章 职责权限 第七条 审计委员会行使下列职权： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； 第八条 审计委员会负责审核公司 ...

广东光华科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合 法权益，依据《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章的规定 和《广东光华科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实 际情况，制定本制度。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 依据完善公司治理结构和完备内部控制机制的要求，在公司董事会 审计委员会下设立审计部，对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的 真实性和完整性等情况进行检查监督。 第五条 审计部配备专职审计人员，审计部对审计委员会负责，向审计委员 会报告工作。 第六条 审计部应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财 务部门合署办公。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各部门、全资或控股子公司及其 直属分支机构（含控股子公司的直属分支机构），上述机构相关责任人员。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开 展的一种评价活动。 第七条 ...

广东光华科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为保证广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 第五条 公司设立证券部负责公司的信息披露、股权管理等方面的事务，由 董事会秘书负责管理。 第二章 董事会秘书的任职资格和职责 第六条 董事会秘书的任职资格： （一）具有大专以上学历，从事企业管理、财务、金融或法律工作三年以上， 年龄不低于 25 周岁的自然人； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、金融、法律等方面专业知识，具 有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规、规章，能够忠诚地履 行职责，并具有良好的处理公共事务的能力； （以下简称"《证券法》"）、 《上市公司 章程指引》等有关法律、法规、规范性文件和《广东光华科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本细则。 第二条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对 公司和董事会负责。董事会秘书应由公司董事、副总经理、财务负责人或《公司 章程》规定的其他高级管理人员担任。因特殊 ...

广东光华科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广东光华科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、 《广东光华科技股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与 考核委员会，并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会内部设立的专门工作机构，主要负责提 出建议和制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与计划，并对董事会负责。 第三条 本制度所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及公司章程规定的其他高级管理人 员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员至少由三名董事组成，其中，独立董事应当 占半数以上。 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举 ...

广东光华科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，规范公司董事的选举，切实保证所有股东充分行使选择董事的权利， 维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》等规范性文件及《广东光华科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会选举董事时，每一股份拥 有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用 。即股东可 以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票 给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本细则适用于选举或变更董事的议案。 第四条 股东会就选举董事进行表决时，实行累积投票制。股东会以累积投 票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。 第七条 公司董事会、单独或者合并持有公司股份1%以上的股东可以以提案 的方式书面提出董事候选人。 第八条 被提名的董事候选人应符合《公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》等法律、法规及公司内部规章要求。 ...

General Provisions - The company establishes rules to regulate its organization and behavior, ensuring shareholders can exercise their rights according to relevant laws and regulations [1] - The company must strictly follow legal and regulatory requirements when convening shareholder meetings [1][2] Shareholder Meeting Authority - The shareholder meeting is the company's authority body, responsible for electing directors, approving reports, and making decisions on profit distribution and capital changes [5][6] - The shareholder meeting can authorize the board of directors to make decisions on issuing company bonds [5] Convening Shareholder Meetings - The board of directors must convene the shareholder meeting within specified timeframes and must respond to requests from independent directors or shareholders holding over 10% of shares [7][8] - If the board fails to convene a meeting, the audit committee or shareholders can independently call for a meeting [8][9] Proposals and Notifications - Proposals must fall within the authority of the shareholder meeting and be clearly defined [15] - Shareholders holding over 1% of shares can submit temporary proposals for consideration [16] Meeting Procedures - The shareholder meeting must be held at the company's registered location, and shareholders can attend in person or via proxy [22] - Voting procedures must be clearly outlined in the meeting notification, and all shareholders have the right to attend and vote [22][12] Voting and Resolutions - Resolutions can be classified as ordinary or special, with different voting thresholds required for approval [44] - Ordinary resolutions require a simple majority, while special resolutions require two-thirds of the voting rights [44][46] Meeting Records and Announcements - Meeting records must include details such as time, location, attendees, and voting results, and must be preserved for ten years [51][52] - Resolutions must be announced promptly, including details of the voting results and any proposals that were not approved [52][53] Meeting Costs - The company is responsible for reasonable costs associated with convening the shareholder meeting, while shareholders bear their own personal expenses [54][55]

第一章 总 则 广东光华科技股份有限公司 第一条 为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件以及《广东光华科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会的议事方式是召开董事会会议。 第三条 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第四条 董事会按照《公司章程》的规定设立专门委员会。 第五条 董事会下设董事会办公室为董事会的日常办事机构。董事会办公室 负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办理 信息披露事务等事宜，处理董事会的日常事务。 第二章 董事会的职权 第六条 董事会对股东会负责，行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方 ...

Core Viewpoint - The document outlines the governance structure and responsibilities of independent directors at Guangdong Guanghua Technology Co., Ltd., emphasizing the importance of their independence and the legal framework guiding their roles [1][2][4]. Group 1: Independent Director's Role and Responsibilities - Independent directors must fulfill their duties with loyalty and diligence, participating in decision-making, supervision, and providing professional advice to protect the interests of all shareholders, especially minority shareholders [2][3]. - The company will appoint three independent directors, including at least one accounting professional, and establish an audit committee with a majority of independent directors [2][4]. - Independent directors are required to undergo training organized by the China Securities Regulatory Commission (CSRC) to enhance their capabilities [3][4]. Group 2: Qualifications and Independence Criteria - Independent directors must meet specific legal and regulatory qualifications, including having no significant relationships with the company or its major shareholders that could affect their judgment [4][5]. - Candidates for independent directors must possess relevant experience, including at least five years in legal, accounting, or economic fields, and must not have any significant credit issues [5][6]. - The document specifies that individuals with certain disqualifying factors, such as recent legal penalties or conflicts of interest, cannot serve as independent directors [6][11]. Group 3: Nomination and Election Process - The board of directors or shareholders holding more than 1% of the company's shares can propose candidates for independent directors, who will be elected by the shareholders [8][9]. - Candidates must provide a declaration of their qualifications and independence before being nominated [9][10]. - The election of independent directors will follow a cumulative voting system, ensuring that minority shareholders' votes are counted separately [10][19]. Group 4: Duties and Special Powers - Independent directors are tasked with participating in board decisions, supervising potential conflicts of interest, and providing objective recommendations to enhance board decision-making [12][13]. - They have the authority to hire external consultants for audits or advice, propose meetings, and publicly solicit shareholder opinions [19][20]. - Independent directors must report any significant issues that hinder their ability to perform their duties to the relevant authorities [18][19]. Group 5: Communication and Reporting - The company is required to facilitate communication between independent directors and shareholders, ensuring that independent directors have access to necessary information [20][21]. - Independent directors must submit annual reports detailing their activities, including attendance at meetings and interactions with shareholders [17][18]. - The company must disclose any independent director's dissenting opinions during board meetings, ensuring transparency [15][16].