木林森股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次减资完成后，公司将不再持有淮安澳洋顺昌股权，淮安澳洋顺昌注册资 本将由人民币 135,152 万元减少为人民币 100,272 万元。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 关联董事孙清焕先生、李冠群先生回避表决。 证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2023-037 木林森股份有限公司（以下简称"公司"或"木林森"）第五届董事会第八 次会议于2023年10月11日以现场加通讯的表决方式在本公司一楼会议室召开，会 议通知于2023年10月4日以电子邮件和电话方式发出。会议由公司董事长孙清焕 先生主持，监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议应出席董事6人，实 际出席董事6人，其中出席现场会议董事4名，以通讯表决方式参会董事2名；会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议与会董事 经认真审议，形成以下决议： 一、 审议并通过了《关于减资退出参 ...

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2023-039 木林森股份有限公司 关于减资退出参股公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 木林森股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"木林森"）于2023 年10月11日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于减资退出参股公 司暨关联交易的议案》，具体情况如下： 一、关联交易的概述 1、根据公司战略发展需要，为进一步优化公司资源配置及资金使用安排， 提高资本金使用效率，公司拟通过定向减资方式以52,000万元的减资对价退出持 有的淮安澳洋顺昌光电技术有限公司25.81%的股权（以下简称"本次减资"）， 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称"蔚蓝锂芯"）与淮安市清河经济开发区 投资发展有限公司（以下简称"清河投资"）不减资。本次减资完成后，公司将 不再持有淮安澳洋顺昌股权，淮安澳洋顺昌注册资本将由人民币135,152万元减 少为人民币100,272万元。 2、截止本公告披露日，公司董事长、总经理孙清焕先生兼任淮安澳洋顺昌 董事职务，公司财务总监、董事会秘书、副总经理 ...

木林森股份有限公司 米哲 叶蕾 独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作制度》 等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，我们作为木林森股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，对公司第五届董事会第八次会议相关事项进行了 认真审议，发表独立意见如下： 一、关于减资退出参股公司暨关联交易的独立意见 公司本次减资符合公司战略发展规划，有利于提高资金使用效率、降低自身 融资成本。本次交易的审议、表决程序符合法律、行政法规、规范性文件以及《公 司章程》和《公司关联交易管理制度》的规定；关联董事已回避表决，表决结果 合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，同意 本次减资退出参股公司暨关联交易的议案。 （以下无正文） （本页无正文，为《木林森股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八次会议 相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签署： 2023 年 10 月 11 日 ...

木林森股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第八次会议 木林森股份公司全体独立董事（签字）： 米哲 叶蕾 的事前认可意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司 章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为木林森股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，对于《关于减资退出参股公司暨关联交易的议案》 进行了事前审核，我们一致认为： 经核查，我们认为公司此次定向减资事项是为进一步提高资金使用效率、降 低自身融资成本做出的审慎决定，符合公司发展战略和长远利益，并遵循了客观、 合理、公允的原则，不会对公司生产经营、财务状况和经营成果产生重大影响， 不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情况。 因此，我们同意将《关于减资退出参股公司暨关联交易的议案》提交公司第 五届董事会第八次会议进行审议确认。 （本页无正文，为木林森股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八次会议的 事前认可意见之签署页） 2023 年 10 月 10 日 ...

证券代码： 002745 证券简称：木林森 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 □业绩说明会 | | | | | | □ 新闻发布会 路演活动 | | | | | | □ | 现场参观 | | | | | □其他 | | | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | | | 人员姓名 | | | | | | 时间 | 2023 年 (周二) 下午 15:45~17:00 | 9 月 | 19 | 日 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | | | 采用网络远程的方式参与"2023 广东辖区上市公司投资者关系 | | | | | | 管理月活动投资者集体接待日"活动。 | | | | | 上市公司接待人 | | | | | | 员姓名 | 财务总监兼董事会秘书李冠群 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、贵公司植物照明业务主要涵盖 ...

Share Structure and Ownership - The total number of shares is 1,484,166,399, with a 100% ownership structure[1] - The number of restricted shares decreased by 27,036,687, resulting in a total of 490,117,500 restricted shares at the end of the period[2] Financial Performance - The company's revenue for the first half of 2023 was approximately ¥8.31 billion, representing a 2.54% increase compared to ¥8.11 billion in the same period last year[53] - Net profit attributable to shareholders was approximately ¥203.69 million, a slight increase of 0.83% from ¥202.01 million year-on-year[53] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses decreased by 10.88% to approximately ¥168.78 million from ¥189.39 million in the previous year[53] - The net cash flow from operating activities improved significantly to approximately ¥1.01 billion, compared to a negative cash flow of ¥437.37 million in the same period last year, marking a 330.03% increase[53] - Total assets at the end of the reporting period were approximately ¥23.61 billion, down 5.25% from ¥24.92 billion at the end of the previous year[53] - The net assets attributable to shareholders increased by 1.76% to approximately ¥13.65 billion from ¥13.41 billion at the end of the previous year[53] - The basic earnings per share remained stable at ¥0.14, unchanged from the previous year[53] - The weighted average return on net assets was 1.50%, a slight decrease of 0.02% compared to 1.52% in the previous year[53] Investment and Financing - The company plans to borrow up to RMB 800 million from its controlling shareholder for working capital, with an interest rate not exceeding 5.8%[19] - The company approved a guarantee amount of 911,000, with an actual guarantee balance of 577,645.99, representing 42.32% of the company's net assets[4] - The company engaged in entrusted financial management with an amount of 214,623.95, with an outstanding balance of 17,325.35[6] Market Position and Strategy - The company is the largest manufacturer in the LED packaging sector in China, focusing on white light and RGB direct display products[76] - The company emphasizes product innovation and brand service to enhance customer experience and drive long-term growth[76] - The company has established strong partnerships with major retail channels, including Walmart and Metro, enhancing its market presence[74] - The company aims to leverage its brand advantages to expand its market presence globally and strengthen its industry position[80] - The company is actively adjusting its business strategies in response to market changes, focusing on production, strategic development, and innovation[77] Research and Development - The company holds a total of 1,665 patents, including 997 invention patents, demonstrating its strong technological capabilities[109] - The company emphasizes continuous investment in research and development to maintain its technological leadership in the lighting industry[108] - The company is focusing on integrating technology innovation resources through joint laboratories to keep pace with market trends[186] - The company is adjusting its R&D strategy and product layout based on market demand changes to maintain its industry-leading position[186] Environmental Responsibility - The company has implemented environmental protection measures in compliance with national laws, ensuring no exceedance of pollutant discharge standards[193] - The company has established a self-built electroplating wastewater treatment station with a designed treatment capacity of 3,600 m³/day[200] - Environmental protection investment during the reporting period amounted to CNY 139,300, with environmental protection tax paid totaling CNY 7,700[199] - The company has implemented a comprehensive emergency response plan for environmental incidents, including a 2,000 m³ emergency pool for collecting wastewater from firefighting and production accidents[199] - The company has set up a solid waste storage warehouse managed by dedicated personnel[198] Subsidiaries and Revenue - The company has subsidiaries involved in the LED industry, with total revenues reported for one subsidiary at CNY 8,762,827,083.15[162] - The overall revenue from the LED industry-related subsidiaries reached 954,496.99 million, with a total profit of 13,828.68 million[181] - The subsidiary Zhongshan Mulin Sen Lighting Co., Ltd. reported a net profit of 1,193.81 million, with total assets of 132,801.97 million[181] - Zhongshan Mulin Sen Electronics Co., Ltd. achieved a net profit of 20,935.20 million, with total assets of 2,937,686.17 million[181] Risk Management - The company reported no significant risks that could materially affect its operations during the reporting period[41] - The company is closely monitoring foreign exchange risks due to its high overseas revenue exposure and plans to implement hedging measures[164] - The company is actively managing supply chain risks due to tight upstream raw material supplies, implementing strategic inventory and procurement adjustments[185] Future Outlook - The LED semiconductor general lighting market is expected to grow to $21.013 billion by 2027, with a compound annual growth rate (CAGR) of 8% from 2022 to 2027[72] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to enhance its competitive edge[134]

木林森股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2023-036 木林森股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规 定，将木林森股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023 年 1-6 月募集资金存放与使 用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、非公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会于 2016 年 3 月 2 日签发的证监许可证[2016]414 号文 《关于核准木林森股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司获准向社会公开发行人 民币普通股 83,827.918 股，每股发行价格为人民币 28.01 元，股款以人民币缴足，应募 集资金总额为人民币 2,348,019,983.18 元，根据有关规定扣 ...

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2023-033 木林森股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 木林森股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议于2023 年8月24日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2023年8月14日以电 子邮件及书面形式发出。会议由公司监事会主席闫玲女士主持，应出席监事3人， 实际出席监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规 定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会监事经认真审议， 形成以下决议： 一、审议并通过了《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》 监事会认为：董事会编制公司的《2023年半年度报告》及其摘要的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 监事会认为：公司募集资金的使用与管理符合公司募集资金管理制度及相 关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。该 专项报告能 ...

单位：万元 非经营性资金 占用 资金占用方名称 占用方与 上市公司 的关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年初 占用资金 余额 2023 年度 1-6 月占用累计发 生金额(不含利 息) 2023 年度 1-6 月 占用资金的利息 (如有) 2023 年度 1- 6 月偿还累 计发生金额 2023 年末占 用资金余额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 小计 前控股股东、 实际控制人及 其附属企业 小计 总计 其他关联资金 往来 资金往来方名称 往来方与 上市公司 的关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年初 往来资金 余额 2023 年度 1-6 月往来累计发 生金额(不含利 息) 2023 年度 1-6 月 往来资金的利息 (如有) 2023 年度 1- 6 月偿还累 计发生金额 2023 年 1-6 月末往来资 金余额 往来形成原 因 往来性质 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 | | 中山市木林森照明工程有限公司 | 子公司 | 其他应收 | 530.00 | 0.17 | 0.00 | 530.17 | | --- | --- | --- | ...

董事会审核了公司 2023 年半年度报告全文及其摘要，认为：2023 年半年度 报告编制和审核程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 2023 年上半年整体经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司《2023 年半年度报告》具体内容详见公司 2023 年 8 月 25 日披露于指 定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司《2023 年半年度报告摘要》具体内容详见公司 2023 年 8 月 25 日披露 于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中 国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。 证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2023-032 木林森股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 木林森股份有限公司（以下简称"公司"或"木林森"）第五届董事会第七 次会议于2023年8月24日以现场加通讯的表决方式在本公司一楼会议室召开，会 ...