第四条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第五条 本规则对公司全体董事、董事会秘书及列席董事会会议的监事、高 级管理人员等都具有约束力。 第二章 董事的资格及任职 董事会议事规则 江西世龙实业股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为健全和规范江西世龙实业股份有限公司（以下简称公司）董事会 议事程序，提高董事会工作效率和科学决策的水平，保证公司生产经营、管理工 作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》和《江西世龙实业股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况， 制定本议事规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策。 第六条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民 ...

Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 江西世龙实业股份有限公司 前期重大会计差错更正专项说明的鉴证报告 目 录 页 次 一. 前期重大会计差错更正专项说明的鉴证报告 1-2 二. 江西世龙实业股份有限公司前期重大会计差 错更正专项说明 1-3 江西世龙实业股份有限公司 前期重大会计差错更正专项说明的鉴证报告 大华核字[2024]0011006914 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 大华核字[2024]0011006914 号 江西世龙实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的江西世龙实业股份有限公司（以下 简称"世龙实业"）编制的《前期重大差错更正专项说明》。 一.管理层的责任 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差 错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露 编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，世 龙实业责任包括：（1）识别前期会计差错，对已识别的前期会计差错 进行适当的更正处理，确保更正后的会计处理符合企业 ...

江西世龙实业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2024-008 江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议，现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度审计报告， 公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 18,291,096.05 元，母公司实 现净利润 66,575,943.71 元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润 为 676,555,998.51 元，其中，母公司可供分配利润为 712,956,696.97 元。 根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等 有关规定，综合考虑公司现阶段面临的 ...

证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2024-012 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开合法合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 23 日 9:15-15:00。 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票） 和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次 有效投票表决结 ...

内部审计制度 江西世龙实业股份有限公司 内部审计制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范江西世龙实业股份有限公司（以下简称公司）内部 审计工作,明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确审计责任，促 进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件和《江西世龙实业股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合本公司 所处行业和经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险， ...

江西世龙实业股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 江西世龙实业股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | 一、 | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | | 1-2 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、 | 目 营业收入扣除情况明细表 | 录 | 页 1-2 | 次 | 专项核查意见 大华核字[2024]0011006539 号 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011006539号 江西世龙实业股份有限公司： 我们接受委托，对江西世龙实业股份 ...

2024 年度财务预算报告 二、预算编制说明 1、产量：依据公司现有生产能力确定，具体品种、规格以销定产； 江西世龙实业股份有限公司 2024 年度财务预算报告 根据江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略规划，并以经审计 的 2023 年度的经营业绩为基础，依据 2024 年度公司的市场营销计划、生产经营计划、 产品开发计划、质量控制计划，经过分析研究，编制了公司《2024 年度财务预算报告》。 一、基本假设 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化； 4、公司计划的投资项目能如期完成并投入生产。 2、销量和销售价格：依据内、外销现有客户订单及对市场的分析判断确定； 3、原材料单耗、能源单耗：在上年目标单耗的基础上充分考虑节能改造、管理降耗 等因素确定； 4、原材料、能源采购价格：依据市场趋势进行预测； 5、执行现行的税收政策； 6、汇率依据对中外经济形势和货币政策的判断预计。 三、预算编制范围 母公司：江西世龙实业股份有限公司； 子公司：江西世龙供应链管理有限公司、 ...

董事会审计委员会实施细则 江西世龙实业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化江西世龙实业股份有限公司（以下简称公司）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律、行政法规及《江西世龙实业股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事。委员中独立董事应占半数以上，且至少有一名独立董事为专业会 计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；两名以上委员为会计专业独立董事的，主任委员在 委员内选 ...

股东大会议事规则 江西世龙实业股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江西世龙实业股份有限公司（以下简称公司）行为，保证股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《江西世龙实业股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定召开股东大会，保证股东能 够依法行使权利。股东大会不得将法定由股东大会行使的职权授予董事会行使。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临 ...

董事会战略委员会实施细则 江西世龙实业股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应江西世龙实业股份有限公司（以下简称公司）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《江西世龙实业股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本 细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数 ...