四川国光农化股份有限公司 全面风险管理制度制度 四川国光农化股份有限公司 全面风险管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强四川国光农化股份有限公司(以下简称"公司") 风险管理工作， 提高风险管理水平，培育风险管理文化，促进企业高质量发展，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其分公司及子公司(以下统称"各单位") 。各单 位应结合管理实际，参照本制度，制定本单位的风险管理制度，并报备公司审计部。 本制度所称子公司，是指公司持股的全资和控股的企业。 第三条 本制度涉及名词的定义： (一) 风险：是指未来的不确定性对实现经营目标和战略目标的影响。 (二) 潜在风险：是指可能对企业发展战略、经营管理产生影响，且尚未形成 风险事件的各类情形。 (三) 风险事件：是指企业在经营管理活动中发生的已造成损失或不利影响的 各类事件。 (四) 全面风险管理：是指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环 节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全 面风险管理体系，包括风险管理组织、制度、程序与机制、工具与系统、文化等， 从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 (五) 新业务： ...

证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2025-054 号 四川国光农化股份有限公司 关于与关联方签署《代为培育协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 7 日召开第 六届董事会第五次会议审议通过了《关于与关联方签署<代为培育协议>暨关联交易 的议案》，具体情况如下： 一、关联交易概述 基于公司中长期发展战略考虑，公司拟开展海外市场拓展工作。鉴于海外农药 业务存在部分国家或地区农药产品登记制度复杂且周期较长、不同国家或地区要求 差异巨大、部分国家或地区存在系统性准入壁垒或隐性壁垒等多重挑战，导致海外 农药业务前期投资较大、投资周期较长、不确定性因素较多、投资风险较高，同时 上市公司资金出境还存在一定的管理风险。为降低上市公司前述风险并有效获取商 业机会，实现中长期战略发展目标，同时避免公司与关联方构成潜在同业竞争，最 大限度保护公司及全体股东特别是中小股东利益，公司与关联方颜亚奇先生签署 《代为培育协议》（经公司股东大会审议通过后生效），委托颜亚 ...

证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2025-052 号 四川国光农化股份有限公司 关于对外提供担保的公告 （一）担保方式：保证金质押担保。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 7 日召开第六 届董事会第五次会议，审议通过了《关于对外提供担保的议案》，现将有关情况公告 如下： 一、本次担保情况概述 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）为加强与供应链上下游部分优 质单位合作，促进公司与客户共同发展，公司（含下属子公司）拟通过在银行存放 保证金的方式为部分优质单位向银行办理与公司交易相关的融资提供担保，即：公 司（含下属子公司）与商业银行签署《最高额保证金协议》，公司（含下属子公司） 在商业银行存放保证金金额不超过人民币 750 万元（含），保证金质押最高本金限额 /最高主债权额 5,000 万元。有效期为一年，该有效期自与金融机构签订担保合同之 日起计算。 上述单笔担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的 10%，连续 12 个月内的 担保金额也未超过公司 ...

证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2025-053 号 四川国光农化股份有限公司 关于取消监事会、修改公司《章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 7 日召开第 六届董事会第五次会议审议通过了《关于取消监事会、修改公司<章程>的议案》， 具体情况如下： 一、关于取消监事会的情况 按照新《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及 证监会配套制度规则等规定，公司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》规定 的监事会的职权，公司不再设监事会或者监事，公司《监事会议事规则》相应废止。 二、修改《公司章程》 鉴于前述情况，以及根据新《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规 范性文件的修订情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改，具体修改情况如 下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《 ...

经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕1343 号"文核准，公司于 2020 年 7 月 27 日通过深交所交易系统网上向社会公众发行面值总额 32,000 万元可转换 公司债券，期限 6 年。扣除与发行有关的费用人民币 786.04 万元后，实际募集资金 净额为人民币 31,213.96 万元。上述募集资金已经由四川华信（集团）会计师事务 所（特殊普通合伙）川华信验〔2020〕0081 号验资报告审验确认。 根据《四川国光农化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本 次公开发行可转换公司债券筹集的资金用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 募集资金投资项目 | 投资总额 | 募集资金 承诺投资总额 | 拟实际投入募 集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 22,000 吨高效、安全、环境友 | 14,500.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | | | 好型制剂生产线搬迁技改项目 | | | | | 2 | 年产 50,000 吨水溶肥料（专用肥） | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.0 ...

四川国光农化股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：四川国光农化股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 四川国光农化股份有限公司 2025 年半年度财务报告 法定代表人：何颉 主管会计工作负责人：杨磊 会计机构负责人：杨磊 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,186,654,788.65 | 1,420,344,810.06 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 100,000,000.00 | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 60,086,022.98 | 39,395,362.01 | | 应收账款 | 51,582,346.10 | 31,498,566.14 | | 应收款项融资 | 21,038,179.52 | 18,439,388.19 | | 预付款项 | 25,037 ...

| 其他关联资金往来 | 资金往来方 | 往来方与 上市公司 | 上市公司核 算的会计科 | 2025 年期 初往来资 | 计发生金 | 2025 年半 年度往来累 | 2025 年度往来 | 年半 | 2025 | 年半 年度偿还 | 2025 月 | 年 6 30 日往 | | 往来形成 | 往来性质 （经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 的关联关 | | | | | 资金的利 | | | 累计发生 | | 来资金余 | | 原因 | 来、非经营性 | | | | 系 | 目 | 金余额 | | （不含利 息） | 息（如有） | | | 金额 | | 额 | | | 往来） | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | 上市公司的子公司 | 山 西 浩 之 大 生 | | | | | ...

四川国光农化股份有限公司 独立董事工作制度 四川国光农化股份有限公司 独立董事工作制度 为进一步完善四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结 构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及 利益相关者的权益，根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 以及其他有关法律法规和监管规定，制定本制度。 第一章 总则 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第二条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 护中小股东合法权益。 第四条 ...

合并资产负债表 单位:人民币元 | 项目 | | | | --- | --- | --- | | 沉动资产: | 期末余额 | 期初余额 | | 货币资金 | | | | 父易性金融资产 | 1,186,654,788.65 | 1,420,344,810.06 | | 衍生金融资产 | 100,000,000.00 | | | 应收票据 应收账款 | 60,086,022.98 | 39,395,362.01 | | 应收款项融资 | 51,582,346.10 21,038,179.52 | 31,498,566.14 | | | | 18,439,388.19 | | 预付款项 其他应收款 | 25,037,344.88 | 22,692,500.12 | | 其中:应收利息 | 8,056,447.25 | 8,567,310.13 | | 应收股利 | | | | 存货 | 363,035,230.94 | 359,671,400.38 | | 合同资产 | | | | 符有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 流动资产合计 | 9,709,121.94 | ...

证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2025-055 号 四川国光农化股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 决议，公司决定召开 2025 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）会议的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性、合规性：公司第六届董事会第五次会议审议通过《关 于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规 定。 （四）会议召开的日期和时间： 1.现场会议时间：2025 年 8 月 26 日下午 14:30 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 26 日上午 9:15-9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； （ ...