四川国光农化股份有限公司 信息披露管理制度 四川国光农化股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为， 确保信息披露的真实、准确、及时、完整，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、部门规章以及《公 司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。公司应当同时向所有投资者公开披露信息。 第三条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息 的真实、准确、完整、及时、公平。不能保证的披露信息内容真实、准确、完整的， 应当在公告中作出相应声明并说明理由。 四川国光农化股份有限公司 信息披露管理制度 第八条 公司披露的定期报告包括年度报告、半年度报告和季度报告。 （一）公司应当在每个会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，应当在每 个会计年度 ...

四川国光农化股份有限公司 募集资金管理制度 四川国光农化股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 四川国光农化股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 为规范四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并 上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关法律、法规、部门规章、深圳证券交易所的业务规则 以及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本指引所称募集资金是指上市公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括上市公司为实施股权激励 计划募集的资金。 本指引所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 公司募集资金应当专款专用。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司 控制的其他企业实施的，适用本制度。 第四条 公司应当按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于募集资 金管理的规定，履行审批程 ...

第一章 总 则 第一条 为了全面评价公司内部控制的设计与运行情况，规范内部控制评价工 作，揭示和防范风险，根据财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、 《企业内部控制评价指引》等法律法规，并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制评价，是指公司董事会对内部控制的有效性进行 全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 内部控制有效性，是指公司建立与实施内部控制对实现控制目标提供合理保证 的程度，包括内部控制设计的有效性和内部控制运行的有效性。 四川国光农化股份有限公司 内部控制评价管理制度 四川国光农化股份有限公司 内部控制评价管理制度 第三条 本制度适用于公司及所属企业。本制度所称所属企业，是指公司全资、 控股子公司和公司拥有实际管理权的其他企业。 第四条 公司实施内部控制评价至少应当遵循下列原则： （三）客观性原则。评价工作应当准确地揭示经营管理的风险状况，如实反映 内部控制设计与运行的有效性。 第五条 公司及所属企业至少每年进行一次内部控制评价。 第二章 职责分工 第六条 董事会是内部控制评价工作的最高决策机构，其主要职责是： （一）监督内部控制的有效实施和内部控制自我评 ...

四川国光农化股份有限公司 委托理财管理制度 四川国光农化股份有限公司 第一条 为规范四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财业务 的管理，强化风险控制，防范投资风险，保护投资者的权益和公司利益，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深证证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号—交易与关联交易》等相关法律、法规、部门规章、深圳证券交易 所的业务规则以及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、公司的控股公司。 第三条 本制度所称委托理财是指公司为提高资金利用率、增加收益，利用闲 置资金（包括闲置自有资金和闲置募集资金）委托银行、信托、证券、基金、期货、 保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司的 财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第四条 公司应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力 强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金 额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。 委托理财管理制度 ...

第二条 适用范围 四川国光农化股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理办法 本办法适用于四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员。 四川国光农化股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 目的 为了建立公司董事、高级管理人员激励和约束机制，充分调动董事、高级管 理人员的积极性和创造性，提升公司整体管理水平，确保公司战略的实现，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《四川国光农化股份 有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 董事包括独立董事、外部董事（不在公司担任除董事以外职务的非独立董事）、 内部董事（在公司担任了除董事以外的职务）；高级管理人员（以下简称"高管"） 按公司章程的规定包括总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书。 第三条 管理机构及职责 （一）研究董事与高级管理人员考核的标准； （二）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案； （三）审查公司董事、高级管理人员履行职责的情况并对其进行年度考评； （四）董事会授权的其他事宜。 （一）坚持薪酬与公司长远利益相结合原则； （二）坚持按劳分配与责、权、利相结合 ...

组织机构管理制度 第一章 总 则 第一条 目的 本制度依据四川国光农化股份有限公司(以下简称本公司)章程的相关条款制 定，其目的旨在建立健全公司组织机构，明确规定公司及其下属单位的组织机构、 业务分工以及职能权限与责任，规范公司及其下属各单位组织结构的设置与调整， 以确保公司的高效运作，提升公司经营效率，促进公司健康快速地发展。 第二条 组织设置的原则 （三）机构职能应清晰、精简、有利于强化责任，确保公司各项经营目标的实 现； 第四条 岗位的设置原则 四川国光农化股份有限公司 组织机构管理制度 四川国光农化股份有限公司 （一）必须支持公司的整体发展战略； （二）应扁平、紧凑、高效，并相对稳定； （四）应以市场为导向，同时考虑机构自身的成长与发展； （五）有利于经营活动的开展，使资源配置得到优化； （六）应有利于部门、业务单元之间的高效沟通与协作，降低管理成本； （七）有利于信息的交流，促进经营管理活动的良性运行。 第三条 组织机构设置原则 （一）管理幅度适宜的原则； （二）统一领导，分级管理的原则； （三）业务单位之间便于协调、沟通的原则； （四）精干、节约、高效的原则； （五）职能明确，管理层之间便于授权的 ...

四川国光农化股份有限公司 内部控制制度 四川国光农化股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行 为，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性，充分保障 股东、特别是中小股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》等法律、法规、部门规章、规范性文件、自律规则及《公司章程》）的 相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、公司控股的公司。 第二章 关联人及关联交易 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 （一）具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人（或者其他组 织）： 1.直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； 2.由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及其控股子公司 以外的法人（或者其他组织）； 3.持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； ...

四川国光农化股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 四川国光农化股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为加强四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息保密 工作，规范内幕信息管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》等有关法律、法 规、部门规章和《公司章程》《信息披露管理制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围为：公司、分公司、子公司（包括公司直接或间接控 股 50%以上的子公司、其他纳入公司合并范围的子公司）以及公司重要参股公司。 第三条 公司董事会应当按照本制度以及证券交易所相关规则要求及时登记和 报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长 为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认 意见 ...

四川国光农化股份有限公司 全面风险管理制度制度 四川国光农化股份有限公司 全面风险管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强四川国光农化股份有限公司(以下简称"公司") 风险管理工作， 提高风险管理水平，培育风险管理文化，促进企业高质量发展，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其分公司及子公司(以下统称"各单位") 。各单 位应结合管理实际，参照本制度，制定本单位的风险管理制度，并报备公司审计部。 本制度所称子公司，是指公司持股的全资和控股的企业。 第三条 本制度涉及名词的定义： (一) 风险：是指未来的不确定性对实现经营目标和战略目标的影响。 (二) 潜在风险：是指可能对企业发展战略、经营管理产生影响，且尚未形成 风险事件的各类情形。 (三) 风险事件：是指企业在经营管理活动中发生的已造成损失或不利影响的 各类事件。 (四) 全面风险管理：是指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环 节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全 面风险管理体系，包括风险管理组织、制度、程序与机制、工具与系统、文化等， 从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 (五) 新业务： ...

证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2025-054 号 四川国光农化股份有限公司 关于与关联方签署《代为培育协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 7 日召开第 六届董事会第五次会议审议通过了《关于与关联方签署<代为培育协议>暨关联交易 的议案》，具体情况如下： 一、关联交易概述 基于公司中长期发展战略考虑，公司拟开展海外市场拓展工作。鉴于海外农药 业务存在部分国家或地区农药产品登记制度复杂且周期较长、不同国家或地区要求 差异巨大、部分国家或地区存在系统性准入壁垒或隐性壁垒等多重挑战，导致海外 农药业务前期投资较大、投资周期较长、不确定性因素较多、投资风险较高，同时 上市公司资金出境还存在一定的管理风险。为降低上市公司前述风险并有效获取商 业机会，实现中长期战略发展目标，同时避免公司与关联方构成潜在同业竞争，最 大限度保护公司及全体股东特别是中小股东利益，公司与关联方颜亚奇先生签署 《代为培育协议》（经公司股东大会审议通过后生效），委托颜亚 ...