本人系四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事，因个人原因于 2024 年 2 月 26 日向公司董事会递交书面辞职报告，申请辞去公 司第五届董事会独立董事及董事会战略委员会成员、董事会薪酬与考核委员会成员 等职务，辞职已于 2024 年 4 月 25 日生效。根据中国证券监督管理委员会《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定以及公司《章程》《独 立董事工作制度》要求，现就本人 2024 年任职期间内的独立性自查情况报告如下： 一、身份独立性的自查情况 （一）截至 2024 年 4 月 25 日的十二个月内，本人配偶、父母、子女、主要社 会关系未在公司或者公司的附属企业任职； 四川国光农化股份有限公司 2024 年度独立董事独立性自查报告 四川国光农化股份有限公司 2024 年度独立董事独立性情况自查报告 四川国光农化股份有限公司董事会： 四川国光农化股份有限公司 2024 年度独立董事独立性自查报告 合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。 综上，本人（含本人近亲属）未在公司担任除独 ...

四川国光农化股份有限公司 2024 年度财务报告 四川国光农化股份有限公司 2024 年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 26 日 | | 审计机构名称 | 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 川华信审（2025）第 0038 号 | | 注册会计师姓名 | 张妍、薛之尚、董兰芳 | 审计报告正文 四川国光农化股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了四川国光农化股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告 ...

证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2025-021 号 四川国光农化股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"） 是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，连续多年为公司提供审计服 务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务 工作中，遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守。为保持公司审计工作的连 续性，公司拟续聘四川华信为公司 2025 年度审计机构。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1. 基本信息 机构名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：初始成立于 1988 年 6 月，2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通合伙企 业。 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号 总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 首席合伙人：李武林先生 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川华信自 1 ...

四川国光农化股份有限公司 2024 年度独立董事独立性自查报告 四川国光农化股份有限公司 2024 年度独立董事独立性情况自查报告 四川国光农化股份有限公司董事会： 一、身份独立性的自查情况 （一）最近十二个月内，本人配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或者 公司的附属企业任职； （二）最近十二个月内，不是直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一 以上的人员，亦不是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）最近十二个月内，未在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五 以上的股东任职，亦不是在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （四）最近十二个月内，不是在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 人员及其配偶、父母、子女； （五）最近十二个月内，不是与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实 际控制人任职的人员； （六）最近十二个月内，不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附 属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介 机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告 ...

四川国光农化股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 四川国光农化股份有限公司董事会审计委员会 关于对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司2024年度年审会计师事务所 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 名称：华信会计师事务所（特殊普通合伙） 机构名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：初始成立于 1988 年 6 月，2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通合伙企 业。 认为四川华信在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满 足公司对于审计机构的要求，2024年4月11日，经公司第五届董事会审计委员会第十 次会议审议，同意向董事会提议续聘四川华信为 ...

证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2025-028 号 四川国光农化股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 决议，公司决定召开 2024 年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会 （二）会议的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性、合规性：公司第六届董事会第三次会议审议通过《关 于召开 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1.现场会议时间：2025 年 4 月 17 日下午 14:30 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 17 日上午 9:15-9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系 ...

证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2025-016 号 四川国光农化股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议基本情况 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议通 知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 3 月 26 日以现场表 决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席刘 刚先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《公司 法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案： （一）关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司《2024 年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证 券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 （二）关于《2024 ...

证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2025-015 号 本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案： （一）关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四川国光农化股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议基本情况 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议通 知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件形式发出，会议于 2025 年 3 月 26 日上午 9:30 在 龙泉办公区会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席 7 名（其中：独立董事毕超女士以通讯表决方式出席，独立董事花荣军先 生委托独立董事刘云平先生出席）。会议由董事长何颉先生主持。公司监事、高级 管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《证 券 ...

证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2025-020 号 四川国光农化股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 1.四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开 的第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议分别审议通过了《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》。 1.本次为2024年度利润分配方案 2.经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度母公司 实现净利润 267,805,099.88 元 ， 按 规 定 提 取 了 10% 的 法 定 盈 余 公 积 金 26,800,509.99元。2024年度公司实现归属于母公司股东的净利润（合并报表） 367,032,222.88元，合并报表累计未分配利润为人民币1,001,169,089.79元。 3.公司2024年度利润分配方案为：公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的 总股本为基数，以公司未分配利润向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税）， 不送红 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,986,161,733.33, representing a 6.79% increase compared to ¥1,859,795,877.77 in 2023[15]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥367,032,222.88, a 21.52% increase from ¥302,035,338.10 in 2023[15]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥361,287,622.05, up 24.49% from ¥290,215,461.89 in 2023[15]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥437,739,064.50, a 9.61% increase from ¥399,345,600.52 in 2023[15]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.82, an increase of 17.14% compared to ¥0.70 in 2023[15]. - Total assets at the end of 2024 amounted to ¥2,720,733,319.08, reflecting a 2.41% increase from ¥2,656,717,040.13 at the end of 2023[15]. - The net assets attributable to shareholders increased by 18.50% to ¥2,102,769,041.62 at the end of 2024, compared to ¥1,774,418,112.83 at the end of 2023[15]. - The weighted average return on equity for 2024 was 19.44%, slightly up from 19.09% in 2023[15]. - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, rising to 1,420,344,810.06, which is 52.20% of total assets, up from 47.00% at the beginning of the year[85]. - The total investment during the reporting period was 1,814,600,631.00, a 185.65% increase compared to the previous year[91]. Market and Product Development - The company plans to distribute a cash dividend of ¥3 per 10 shares, based on a total of 468,751,200 shares[3]. - The company is positioned as a leading manufacturer of plant growth regulators in China, holding the most registrations for such products in the domestic market[23]. - The company is the largest in terms of sales revenue for plant growth regulator formulations in China, with its fungicides, insecticides, and herbicides being part of comprehensive crop solutions[28]. - The company has successfully obtained 12 plant growth regulator registration certificates in Myanmar and Australia, and its growth regulator raw material has received EU Technical Equivalence certification[28]. - The company is actively involved in promoting the use of plant growth regulators in various agricultural initiatives, including the "one spray multiple promotions" program for major autumn crops in 2024[34]. - The company launched 21 new products in 2024, including 14 new pesticide registration certificates, enhancing its product portfolio[67]. - The company is expanding its product offerings with new registrations, including a 98% purity for chlorpyrifos and a 95% purity for glyphosate, with certificates expiring in 2028[46]. - The company has a robust pipeline of products with varying expiration dates, indicating a strategic approach to maintaining product availability and compliance[46]. Research and Development - The company is focused on research and development, with a strong emphasis on product safety and efficacy through scientific evaluation[43]. - The company is actively researching and developing new plant growth regulators to further enhance crop yield and quality[37]. - The company has established partnerships with two major distributors, expected to boost sales by 15% in the next quarter[128]. - Research and development expenses increased by 6.68% to 66,937,560.77 yuan, maintaining a ratio of 3.37% of total revenue[81]. - The company is exploring potential acquisitions to strengthen its supply chain, with a budget of 200 million yuan allocated for this purpose[128]. Environmental and Regulatory Compliance - The company has established comprehensive environmental protection measures, but risks of temporary pollution exceedances still exist, which could lead to penalties[123]. - The company has implemented strict measures to reduce pollution, including low-nitrogen combustion for natural gas boilers and advanced wastewater treatment processes[182]. - The company has conducted hazardous waste transfers, including "distillation residues (HW04)" and "expired raw materials and waste products (HW04)" in 2024, with proper registration in the solid waste management system[192]. - The company has maintained compliance with environmental standards, with all emissions from organized and unorganized waste gas, wastewater, and noise meeting regulatory requirements as of June 2024[193]. - The company has established a complete self-monitoring plan, with key monitoring indicators including nitrogen oxides, sulfur dioxide, and volatile organic compounds (VOCs) for both air and wastewater[186][187]. Corporate Governance and Shareholder Engagement - The company held four shareholder meetings and ten board meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[133]. - The company emphasizes transparency and effective communication with investors through various channels[136]. - The company has a complete and independent business system and operational capability[137]. - The company has established a remuneration and assessment committee to ensure compliance with relevant laws and regulations[149]. - The company has a strategy to enhance its product offerings with a variety of formulations tailored to different agricultural needs[57]. Talent Management and Workforce Development - The total number of employees at the end of the reporting period is 2,098, with 29 in the parent company and 2,069 in major subsidiaries[158]. - The company has a comprehensive training system aimed at enhancing employee skills and ensuring mutual growth between employees and the company[161]. - The company plans to recruit approximately 300 new graduates in 2025, increasing its talent pool to support long-term growth[68]. - The company has implemented a compensation policy linked to job value, operational performance, risk, and responsibility, aiming to enhance employee motivation and creativity[160]. Risk Management - The company recognizes potential governance risks as a challenge to its operations and strategic goals[121]. - The company faces risks from increasing competition in the plant growth regulator and water-soluble fertilizer sectors, which could lead to a decline in gross margins and overall performance[122]. - Fluctuations in raw material prices directly impact production costs, potentially affecting profitability if the company cannot pass on these costs[123]. - The company is at risk of project delays or market changes affecting the expected outcomes of its convertible bond fundraising projects[124].