| 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | 公告编号：2024-076 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | 四川国光农化股份有限公司 关于提前赎回"国光转债"的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、国光转债赎回价格：101.43 元/张 2、国光转债赎回条件触发日：2024 年 6 月 14 日 3、国光转债停止交易日：2024 年 7 月 3 日 4、国光转债赎回登记日：2024 年 7 月 5 日 5、国光转债停止转股日：2024 年 7 月 8 日 6、国光转债赎回日：2024 年 7 月 8 日 7、国光转债赎回资金到账日（即：公司将赎回款划入中国登记结算有限公司指 定银行账户的日期）：2024 年 7 月 11 日 8、国光转债投资者赎回款到账日：2024 年 7 月 15 日 9、国光转债赎回类别：全部赎回 10、最后一个交易日可转换公司债券简称: Z 光转债 11、风险提示 （1）本次可转换公司债券赎回价格可能与"国光转债"停 ...

国都证券股份有限公司关于四川国光农化股份有限公司提前赎回"国光转债"的核查意见 国都证券股份有限公司 关于四川国光农化股份有限公司 提前赎回"国光转债"的核查意见 国都证券股份有限公司(以下简称"国都证券"或"保荐机构")作为四川国光 农化股份有限公司（以下简称"国光股份"或"公司"）公开发行可转换公司债券的 持续督导保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订)》《可 转换公司债券管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 15 号—可转换公司债券》等相关规定,对公司提前赎回"国光 转债"的事项进行了核查,并出具核查意见如下: 一、"国光转债"基本情况 (一)"国光转债"发行情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准四川国光 农化股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1343 号) 核准,公司于 2020 年 7 月 27 日公开发行可转换公司债券 320 万张,每张面值 100元,发行总额 32,000 万元。 (二)"国光转债" ...

| | | 四川国光农化股份有限公司 第五届监事会第二十一次（临时）会议决议公告 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一次（临 时）会议通知于 2024 年 6 月 7 日以邮件形式发出，会议于 2024 年 6 月 14 日在龙 泉办公区会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席刘刚先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案： （一）关于提前赎回"国光转债"的议案 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司《关于提前赎回"国光转债"的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》 和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。 （二）关于子公司向金融机构申请综合授信额度及公司为其担保的议案 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司《关于子公司向金融机构申请综合授信额度及公司为其担保的公告》详见 指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com ...

| 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | 公告编号：2024-073 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | 四川国光农化股份有限公司 关于子公司向金融机构申请综合授信额度及公司为其担保的公告 为满足日常生产经营和业务发展的资金需求，四川国光农化股份有限公司（以下 简称"公司"）的全资子公司四川国光农资有限公司（以下简称"国光农资"）、控 股子公司四川国光园林科技股份有限公司（以下简称"国光园林"）拟向中信银行股 份有限公司（以下简称"中信银行"）申请授信额度合计不超过人民币 10,000 万元（具 体授信额度以公司子公司与金融机构签订的授信合同为准），期限为一年，该授信期 限自与金融机构签订授信合同之日起计算。同时，公司拟为国光农资、国光园林申请 授信额度提供连带责任保证担保。拟申请的授信额度的具体情况如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召开第五 届董事会第二十二次（临时）会议审议 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 !"#$%&'()*+ ,-./0123456789 :;<=>?@89ABC !"#$% !"#$%[2024]& 2536 ' ()(*+,- 法律意见书 ./0!"123456 78*9:;<=>?@ABC DEFGHIJBCKLM #1$NO 康达法意字[2024]第 2536 号 致：四川国光农化股份有限公司 法律意见书 本所律师仅对与法律相关的业务事项履行法律专业人士特别的注意义务，对 其他业务事项仅履行普通人一般的注意义务。本所律师对于会计、审计、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、国光转债赎回价格：101.43 元/张 2、国光转债赎回条件触发日：2024 年 6 月 14 日 3、国光转债停止交易日：2024 年 7 月 3 日 | 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | 公告编号：2024-072 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | 四川国光农化股份有限公司 关于提前赎回"国光转债"的公告 4、国光转债赎回登记日：2024 年 7 月 5 日 5、国光转债停止转股日：2024 年 7 月 8 日 6、国光转债赎回日：2024 年 7 月 8 日 7、国光转债赎回资金到账日（即：公司将赎回款划入中国登记结算有限公司指 定银行账户的日期）：2024 年 7 月 11 日 8、国光转债投资者赎回款到账日：2024 年 7 月 15 日 9、国光转债赎回类别：全部赎回 10、最后一个交易日可转换公司债券简称: Z 光转债 11、本次赎回完成后，"国光转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深交所"） ...

| 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | 公告编号：2024-075 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | | 四川国光农化股份有限公司 关于鹤壁全丰生物科技有限公司向其子公司实缴注册资本金并 划转资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召开第五 届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于鹤壁全丰生物科技有限公司向其 子公司实缴注册资本金并划转资产的议案》，具体情况如下： 一、概述 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）二级子公司鹤壁全丰生物科技 有限公司（以下简称鹤壁全丰，公司持有其 51%的股权）拟向其 100%控股的子公司安 阳新全丰生物科技有限公司（以下简称"新全丰"）实缴注册资本金并划转资产，并 将鹤壁全丰生物科技有限公司安阳分公司（以下简称"安阳分公司"）现有的业务和 职能转移至新全丰。 根据《公司章程》的有关规定，本次下属公司实缴注册资本和划 ...

| 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | 公告编号：2024-074 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | | 关于向全资子公司划转资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川国光农化股份有限公司 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召开第五 届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》， 具体情况如下： 一、概述 2018 年 6 月 26 日，四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）经第三届 董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于公司投资设立子公司的议案》，投资 设立生产型全资子公司四川润尔科技有限公司（以下简称"润尔科技"），将与生产 经营相关的资产、债权债务和劳动力一并划转至润尔科技。润尔科技已于 2018 年 8 月 17 日设立（公司持有其 100%股权）并承接了公司的生产职能。 润尔科技设立后，公司分别于 2019 年 1 月 2 日、2020 年 ...

第五届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 | | | 四川国光农化股份有限公司 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次（临 时）会议通知于 2024 年 6 月 7 日以邮件形式发出，会议于 2024 年 6 月 14 日下午 在龙泉办公区会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人，会议由董事长何颉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本 次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 二、董事会会议审议情况 （三）关于向全资子公司划转资产的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案： （一）关于提前赎回"国光转债"的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司《关于提前赎回"国光转债"的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》 和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。 （二）关于子公司向金融机构申请综合授信额度 ...

关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 | 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 公告编号：2024-069 号 | | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | 四川国光农化股份有限公司 5、产品成立日：2024 年 6 月 5 日 6、产品到期日：2024 年 6 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议审 议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不 超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置自有资金购买商业银行及其他金融机构发 行的安全性高、流动性好的理财产品，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，同时授权公司总裁在上述额度范围内行 使投资决策权并签署相关合同文件, 公司财务部门具体负责实施。具体内容详见 2023 年 10 月 20 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国 证券报》和巨潮资讯网（ww ...