北京奥赛康药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《公司法》《证券法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定， 本着对全体股东负责的精神，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行法律、法规 所赋予的各项职权和义务，对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以 及内部管理等方面进行了核查，并对公司董事、高级管理人员等履行职责情况 进行了有效的监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用，维护了公司利 益和全体股东的合法权益。现将报告期内监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，监事会共召开了 4 次会议，会议的召集、召开程序符合《公司 法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体内容如下： | 召开时间 | 会议届次 | 议案审议情况 | | --- | --- | --- | | 2023/2/10 | 第六届监事会 第六次会议 | 审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 | | 2023/4/28 | | 一、审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 | | | | ...

北京奥赛康药业股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第四条 公司的关联人分为关联法人和关联自然人： （一）具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： 1、直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； 2、由前项所述法人直接或者间接控制的除本公司及本公司控股子公司以外 的法人或其他组织； 3、由本条第（二）款所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担 任董事、高级管理人员的，除本公司及本公司控股子公司以外的法人或其他组织； 4、持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； 5、中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的 其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织。 第一条 为了规范北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的关联交易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、 合理性，充分保障股东、特别是中小股东和公司的合法权益，依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、等有关法律、法规、规章、规范性文件和《北京奥赛康药业 股份有限公司章 ...

北京奥赛康药业股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 北京奥赛康药业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-89 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZA11858 号 北京奥赛康药业股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称"奥赛康"） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理机制，加强内部控制建设，强化信息披 露文件编制工作的基础，充分发挥审计委员会在年报编制和披露方面的监督作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、等有关法律、法规、规章、规范性文件和《北京奥 赛康药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合 本公司的实际情况，制定本规程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、 行政法规、规范性文件和本工作规程的要求，认真履行责任和义务，勤勉尽责的 开展工作，保证公司年报的真实准确、完整和及时，维护公司整体利益。 第二章 审计委员会的职责 第三条 审计委员会在公司年度财务报表编制过程中，应履行如下主要职 责： 第三章 年报工作制度 北京奥赛康药业股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 （一）协调会计师事务所工作时间安排； （二）审核公司年度财务信息及财务报表 ； （三）监督会计师事务所对公司年度审的实施； （四）对会计师事务所审工作情况进行评 ...

北京奥赛康药业股份有限公司 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、非独立董事薪酬方案（包括兼任高级管理人员的董事） 非独立董事的薪酬为税前 50 万元/年-300 万元/年。 2、独立董事薪酬方案 独立董事的薪酬为税前 10 万元/年，按年发放。 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称"公司"）为有效调动公司董事、监事、高级 管理人员的工作积极性和创造性，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定， 以及行业、地区的收入水平，结合公司的实际情况，拟定董事、监事及高级管理人员 2024 年薪酬方案如下： 4、高级管理人员薪酬方案 高级管理人员的薪酬为税前 50 万元/年-150 万元/年。 公司非独立董事及高级管理人员薪酬分为基本年薪、绩效年薪等两个部分。其中，基本年 薪是年度经营的基本报酬，根据岗位职责及其他参考因素确定，绩效年薪是年度经营效益的体 现，与公司董事、高级管理人员的工作业绩及贡献挂钩。 四、其他规定 1、上述薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣 ...

北京奥赛康药业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年财务决算工作已完成，财务会计报告按照企业会计准则的 规定编制，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的 审计报告《信会师报字[2024]第 ZA11858 号》，现将有关财务决算情况简要 汇报如下： 一、主要会计数据: 经审计，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的 审计报告《信会师报字[2024]第 ZA11858 号》，2023 年度公司实现营业收入 144,345.96 万元，较上年减少 22.92%。归属于上市公司股东的净利润- 14,852.98 万 元 ， 归 属 于 上 市 公 司 股 东 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 - 22,747.09 万元，亏损分别较上年减少 34.23%、20.43%。 最近三年公司主要会计数据： 单位：万元 项目 2023 年 2022 年 本年比上年 增减 2021 年 营业收入 144,345.96 187,257.22 -22.92% 310,666.66 归属于上市公司股东的净 利润 -14,852.98 -22,582.54 34. ...

证券代码：002755 证券简称：奥赛康 公告编号：2024-017 北京奥赛康药业股份有限公司 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第 六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并实现归属于母 公司股东的净利润-148,529,759.12元，母公司实现净利润7,033,411.19元，母公司2023 年度按规定计提 10%的法定盈余公积金 703,341.12 元，截至 2023 年 12 月 31 日合并 报表未分配利润 1,580,078,719.79 元，母公司未分配利润 149,482,529.37 元。 公司董事会研究决定2023 年度的利润分配预案为：不派发现 ...

证券代码：002755 证券简称：奥赛康 公告编号：2024-019 北京奥赛康药业股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>部分条款的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程 指引》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》中的部分条 款进行修订，修订情况如下： | 解除该独立董事职务。 | | --- | | 独立董事失去担任上市公司董事的资格或不再符合《独立董事管理办法》 | | 规定的独立性要求的，应当立即停止履职并辞去职务。未提出辞职的，董 | | 事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即按规定解除其职务。独立 | | 董事应被解除职务但仍未解除，参加董事会及其专门委员会会议、独立董 | | 事专门会议并投票的，其投票无效 ...

北京奥赛康药业股份有限公司监事会 对公司 2023 年度内部控制自我评价报告的意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的要求，北京奥赛康药业股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会对公司 2023 年度内部控制进行了自我评价，并出具 了《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了《公司 2023 年 度内部控制自我评价报告》，现发表审核意见如下： 公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理 结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各 项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、 有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。《公司 2023 年度内部控制自我评 价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际 情况。 北京奥赛康药业股份有限公司监事会 2024 年 4 月 26 日 （本页无正文，为《北京奥赛康药业股份有限公司监事会对公司 2023 年度内部 控制自我评价报告的意见》签字页） 监事签名： 陈靖 薛红芳 赵砚荣 ...

关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 了第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于续 聘公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，该议案尚需提交公 司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）是一家长期从事证 券服务业务的专业审计机构，具备良好的职业操守和专业能力，为多家上市公司 提供审计服务，在 2023 年度审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，客观、 公正地评价了公司财务状况和经营成果。 证券代码：002755 证券简称：奥赛康 公告编号：2024-018 北京奥赛康药业股份有限公司 因此，董事会同意向股东大会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。 立信 2023 年业务 ...