证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2023-048 号 永兴特种材料科技股份有限公司 第六届董事会第九次临时会议决议公告 1 公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 永兴特种材料科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日以书 面送达及电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第六 届董事会第九次临时会议的通知。会议于 2023 年 9 月 27 日以通讯表决方式召开，会 议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。本次 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由 董事长高兴江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案： 一、关于全资子公司向全资孙公司划转部分资产的议案 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票 董事会同意公司全资子公司江西永兴特钢新能源科技有限公司向全资孙公司宜 ...

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2023-049 号 永兴特种材料科技股份有限公司 关于全资子公司向全资孙公司划转部分资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开 了第六届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于全资子公司向全资孙公司划转部 分资产的议案》，现将有关事项公告如下： 一、本次划转资产情况概述 为优化公司及各子公司业务体系，加强公司锂电新能源业务各生产环节考核，提 高经营管理效率，实现公司"做大、做优、做强"和可持续高质量发展，公司全资子 公司江西永兴特钢新能源科技有限公司（以下简称"永兴新能源"）拟将选矿业务相 关资产划转至全资孙公司宜丰永洲锂业科技有限公司（以下简称"永洲锂业"）。 截至 2023 年 8 月 31 日，拟划转的选矿业务总资产账面净值 68,299.59 万元，最 终划转的金额以划转实施结果为准。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次划转资产 事项已经公司董事会审议通过，无需提交公司 ...

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2023-047 号 永兴特种材料科技股份有限公司 关于调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 公司 2023 年半年度权益分派股权登记日为：2023 年 9 月 26 日，除权除息日为： 2023年9月27日。具体内容详见公司于2023年9月21日刊登在巨潮资讯网上的《2023 1 年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-046 号）。 三、本次回购股份价格上限调整情况 根据公司《关于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书》的约定，若公司在 回购期内实施资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股等事 宜，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定对回购股 份价格区间做相应调整。 公司本次对回购股份价格上限进行调整，自 2023 年 9 月 27 日起生效。具体计算 过程如下：调整后的回购股份价格上限=调整前的回购股份价格上限-每股现金红利 =80.00 元/股-1.00 元/股=79.00 元/股。 若 ...

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2023-045 号 永兴特种材料科技股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 1、永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次以集中竞价方式 拟回购部分公司已发行的 A 股股份，主要内容如下： （1）回购股份用途：实施股权激励及/或员工持股计划。 （2）回购资金总额：不低于人民币 30,000 万元（含），不超过人民币 50,000 万元（含）。 （3）回购股份价格区间：不超过人民币 80.00 元/股（含），回购价格上限不高 于董事会审议通过股份回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 （4）回购期限：自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。 （5）回购资金来源：自有资金。 2、截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人和董事、监事、高级管理人 员目前不存在减持公司股份的计划。若相关人员未来拟实施股份减持计划，公司将按 相关规定及时履行信息披露义务。 3、公司已在中国证券登记结算有限 ...

永兴特种材料科技股份有限公司 2023年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过本次权益分派方案的情况 1、永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度权益分派 方案已获 2023 年 9 月 15 日召开的 2023 年第三次临时股东大会表决通过，分派方案 为：以公司 2023 年 6 月 30 日总股本 539,101,540 股为基数，向全体股东按每 10 股派 发现金红利 10.00 元(含税)，共计派发现金红利 539,101,540.00 元，不送红股，不以 资本公积金转增股本。权益分派预案公告后至实施前，公司总股本若因新增股份上市、 股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等原因而发生变化的，将按照分配比例不 变的原则调整分配总额。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日刊登在《证券时报》 《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、本次分派方案自披露之日起至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分派方案 ...

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2023-044 号 永兴特种材料科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无临时增加、修改或否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 （一）会议召开日期和时间： 1、现场会议时间为：2023 年 9 月 15 日 14:00 2、网络投票时间为：2023 年 9 月 15 日 3、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 15 日 上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 4、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 15 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：浙江省湖州市霅水桥路 618 号永兴特种材料科技股份 有限公司二楼会议室。 （三）会议召集人：永兴特种材料科技股份有限公司董事会。 （四）会议召开方式：本次股东 ...

上海市通力律师事务所 关于永兴特种材料科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致: 永兴特种材料科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受永兴特种材料科技股份有限公司(以下 简称"公司")的委托, 指派本所徐青律师、纪宇轩律师(以下简称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范 性文件(以下统称"法律法规")及《永兴特种材料科技股份有限公司章程》(以下简称"公司 章程")的规定就公司 2023 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜 出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司 ...

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2023-043 号 永兴特种材料科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 27 日召开 第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议 案》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日披露于巨潮资讯网上的《关于以集中竞 价方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-038 号）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》的相关规定，现将公司股东大会股权登记日（2023 年 9 月 11 日）登 记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况公告如下： 1 序号 股东名称 持股数量（股） 占股份总数 比例（%） 1 高兴江 192,550,206 35.72 2 浙江久立特材科技股份有限公司 38,570,000 7.15 3 香港中央结算有限公司 10 ...

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2023-042 号 永兴特种材料科技股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股份解除质押及再质押情况 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东、实际 控制人高兴江先生函告，获悉其持有本公司的 390 万股股份解除质押，并重新办理了 质押，具体事项如下： 2、股份再质押情况 1 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东 解除质押股 数（股） 占其所持 股份比例 占公司总 股本比例 起始日 解除日 质权人 高兴江 是 3,900,000 2.03% 0.72% 2021 年 12 月 21 日 2023 年 8 月 24 日 交通银行股份有限 公司湖州分行 1、股份解除质押情况 | | | | 本次解质押 | 本次解质押 | | | 已质押股份 情况 | | 未质押股份 情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 6,655,575,793.79, a year-on-year increase of 3.76%[18]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 1,903,687,743.60, a decrease of 15.89% compared to the previous year[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 1,903,682,977.31, down 12.80% year-on-year[18]. - The net cash flow from operating activities increased by 25.14% to CNY 2,357,628,135.42[18]. - The company's total revenue for the reporting period reached ¥6,655,575,793.79, representing a year-on-year increase of 3.76% compared to ¥6,414,232,540.20 in the same period last year[43]. - The operating cost increased by 13.56% to ¥4,019,098,930.98 from ¥3,539,059,939.61, indicating rising production expenses[43]. - Research and development investment rose by 7.36% to ¥219,348,152.25, up from ¥204,301,699.15, reflecting the company's commitment to innovation[43]. - The company reported a significant increase in investment income losses of ¥38,954,218.95, accounting for -1.65% of total profit[48]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was ¥1,978,412,725.06, down from ¥2,295,138,474.09 in the same period of 2022[123]. Share Capital and Dividends - The company reported a total share capital increase to 539,101,540 shares after a capital reserve conversion of 124,408,047 shares in 2022[11]. - A cash dividend of 10.00 yuan (including tax) will be distributed for every 10 shares held, with no bonus shares issued[3]. - The board of directors approved the profit distribution plan during the meeting, with one director absent due to work reasons[3]. - The company plans to distribute a cash dividend of 10.00 RMB per 10 shares, totaling 539,101,540 RMB, which represents 100% of the distributable profits[74]. - The company distributed a cash dividend of 50.00 RMB per 10 shares, totaling 207,346,746.50 RMB[103]. - Basic earnings per share decreased from 4.62 RMB to 3.55 RMB post-share capital change[105]. - Diluted earnings per share decreased from 4.59 RMB to 3.54 RMB post-share capital change[105]. - The net asset value per share attributable to ordinary shareholders decreased from 29.44 RMB to 22.65 RMB post-share capital change[105]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk management and has detailed potential risks and countermeasures in the report[3]. - The company is facing macroeconomic risks that could impact product sales and profitability due to fluctuations in raw material prices and demand in downstream applications[63]. - The company is exposed to market risks in the lithium carbonate sector, where price volatility could adversely affect sales and profitability if supply-demand dynamics change significantly[64]. - The company is committed to continuous R&D to enhance its competitive edge in lithium battery materials and mitigate risks associated with technological changes[65]. - Raw material prices, which account for approximately 90% of production costs, pose a significant risk to the company's operations, particularly if prices rise sharply without corresponding increases in product prices[69]. Environmental and Social Responsibility - The company has invested in improving its environmental protection facilities, enhancing its ability to handle wastewater and waste gas[26]. - The company has implemented a series of environmental protection facilities, including a pulse bag dust removal system and a waste acid recovery system[81]. - Yongxing Materials and its subsidiary Yongxing New Energy are classified as key pollutant discharge units by environmental protection authorities[77]. - The company achieved significant results in energy conservation and emission reduction through process optimization, including waste heat boilers and rooftop photovoltaic power generation[84]. - The company invested over 50 million yuan in environmental protection facilities during the reporting period[81]. Business Strategy and Operations - The company maintains a dual business strategy focusing on lithium battery new energy and special steel new materials[18]. - The company has outlined its development strategy and operational plans, although these do not constitute a commitment to investors[3]. - The company has established long-term stable partnerships with leading enterprises in the lithium-ion battery sector, ensuring sustainable development in its lithium battery materials business[36]. - The company has implemented a strategy of "sales-driven production" to optimize its supply chain and reduce costs while meeting customer demands[30]. - The company is actively expanding its mining rights, with ongoing efforts to secure additional mining licenses to bolster its resource base[25]. Technological Advancements - The company has established a comprehensive lithium extraction process that allows for the co-production of economically beneficial by-products, significantly reducing production costs[35]. - The company holds 30 patents related to lithium carbonate preparation, with 7 being invention patents, showcasing its strong technological advantage in producing high-purity battery-grade lithium carbonate[34]. - The lithium-ion battery project with an initial investment of 0.2 GWh/a has fully commenced operations, entering the operational phase[67]. - The company's lithium-ion battery business is still in its early operational stage, facing risks from potential lower-than-expected downstream demand and technological advancements from competitors[68]. Financial Position - The company’s total assets decreased by 5.84% to CNY 14,523,170,166.56 compared to the end of the previous year[18]. - The company's total current assets decreased to CNY 10,872,889,150.70 from CNY 11,758,819,103.76, reflecting a reduction of about 7.54%[116]. - The cash and cash equivalents stood at CNY 8,964,580,272.02, slightly down from CNY 9,026,899,364.83, indicating a decrease of approximately 0.69%[116]. - The total liabilities decreased to CNY 2,148,829,038.55 from CNY 2,850,847,542.08, a reduction of about 24.63%[118]. - The equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 12,134,417,137.78, down from CNY 12,278,964,469.65, reflecting a decrease of approximately 1.17%[118]. Corporate Governance - The financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by the company's management, including the CEO and accounting head[3]. - The company has not changed its registered address or contact information during the reporting period[9]. - The company has not engaged in speculative derivative investments during the reporting period, focusing solely on hedging activities[59]. - The company has not sold any significant assets during the reporting period, maintaining its asset base[60]. - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[87]. Related Party Transactions - Total related party transactions amounted to 54.86 million yuan, accounting for 4.52% of similar transactions[88]. - The company did not engage in any asset or equity acquisition or sale related party transactions during the reporting period[89]. - There were no non-operating related party debts or loans during the reporting period[90]. - The company has no significant external guarantees for related parties[94]. Accounting Policies - The company's financial statements are prepared based on the going concern principle, with no significant doubts about its ability to continue operations[139]. - The accounting policies comply with the requirements of enterprise accounting standards, ensuring a true and complete reflection of the company's financial status[141]. - The company’s financial reporting adheres to the relevant accounting standards, ensuring accurate recognition and measurement of financial instruments[148].