永兴特种材料科技股份有限公司独立董事工作制度 永兴特种材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责, 不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事, 其中独立董事应当过半数, 并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。 第 1 页 共 14 页 第一条 为进一步完善永兴特种材料科技股份有限公司(以下简称"公司")治理结构, 促进公司规范运作, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法律、法规和规范性文 件及《永兴特种材料科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有 关规定, 制定本工作制度。 第二条 公司建立独立董事制度。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并 与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系, 或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第五条 独立董事必须保持独立性, 下列人员不得担任独立董事: (一) 在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会 ...

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2023-041 号 永兴特种材料科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议决 议，兹定于 2023 年 9 月 15 日 14:00 在公司二楼会议室召开公司 2023 年第三次临时股 东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： （五）会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2023 年 9 月 15 日 14:00 网络投票时间为：2023 年 9 月 15 日 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 15 ...

湖州永兴特钢进出口有限公司（以下简称"永兴进出口"）系公司全资子公司。因 永兴进出口在中国银行湖州市分行的授信额度 14,000.00 万元将于 2023 年 9 月 17 日 到期，公司为该笔授信额度提供担保期限为二十四个月、最高额为 14,000.00 万元的 连带责任保证。到期后，永兴进出口将向中国银行湖州市分行再次申请为期二十四个 月的 14,000.00 万元授信额度。公司将继续为该笔授信提供最高额保证，最高本金余 额为 14,000.00 万元，担保方式为连带责任保证，担保期限为二十四个月。 以上担保额度不等于实际担保金额，实际担保金额以在上述额度内与商业银行实 际发生额为准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该 事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司管理层负责 1 证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2023-040 号 永兴特种材料科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

永兴特种材料科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见 永兴特种材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 27 日召 开了第六届董事会第三次会议。我们作为公司的独立董事,根据《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规要求及《公司章程》《独立董事工作制度》 等的有关规定,本着审慎、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，认真阅 读了相关会议材料，经讨论，现对第六届董事会第三次会议及半年度有关事项发 表如下独立意见： 因此我们一致同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 三、关于以集中竞价方式回购公司股份方案的独立意见 1、公司本次回购股份方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定， 该事项的决策程序符合有关法律、法规的规定； 2、公司本次回购股份方案用于实施股权激励及/或员工持股计划，有利于维 护公司在资本市场的良好 ...

光大证券股份有限公司 关于永兴特种材料科技股份有限公司 向全资子公司划转部分资产并增资事项的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为永兴特种材料 科技股份有限公司（以下简称"永兴材料"、"公司"）的持续督导保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，就永兴材料向 全资子公司划转部分资产并增资的有关事项进行了认真、审慎的核查，并发表如下核 查意见： 一、本次划转资产并增资情况概述 为加快推进双主业发展战略，优化业务体系，完善组织架构，提高经营管理效率， 实现可持续高质量发展，公司拟将特钢新材料业务相关资产划转至全资子公司湖州永 兴特种不锈钢有限公司（以下简称"永兴特钢"），并以划转的净资产对永兴特钢进行 增资。 截至 2023 年 6 月 30 日，拟划转的特钢新材料业务总资产为 101,132 万元，总负 债 7,820 万元，净资产 93,312 万元，最终划转的金额以划转实施结果为准。前述划转 至永兴特钢的资产中，27,000 万元将认缴永兴特钢新增注册资 ...

永兴特种材料科技股份有限公司投资者关系管理制度 永兴特种材料科技股份有限公司 第 2 页 共 11 页 (一) 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露 义务的基础上开展, 符合法律、法规、规章及规范性文件、行 业规范和自律规则、公司内部规章制度, 以及行业普遍遵守 的道德规范和行为准则。 (二) 平等性原则。公司开展投资者关系管理活动, 应当平等对待 所有投资者, 尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便 利。 (三) 主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动, 听取 投资者意见建议, 及时回应投资者诉求。 (四) 诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、 坚守底线、规范运作、担当责任, 营造健康良好的市场生态。 第五条 公司以及董事、监事、高级管理人员和工作人员开展投资者关系管理 工作, 应当遵守法律法规和深圳证券交易所其他相关规定, 体现公 平、公正、公开原则, 客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的 实际状况, 不得出现以下情形: (一) 透露或通过符合条件媒体以外的方式发布尚未公开披露的重 大信息; (二) 发布含有虚假或者引人误解的内容, 作出夸大性宣传、误导 性 ...

永兴特种材料科技股份有限公司信息披露事务管理制度 永兴特种材料科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第 1 页 共 28 页 第一条 为规范永兴特种材料科技股份有限公司(以下简称"公司")信息披露, 促进公司依法规范运作, 维护公司和投资者的合法权益, 依据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》 (以下简称"《管理办法》")等国家有关法律、法规、证券监管部门的相 关规范性文件及《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规 则》")、《永兴特种材料科技股份有限公司章程》的有关要求, 特制定本 制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市公司信息披露的标 准要求, 根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件, 将可能对公司证券及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得知的重 大信息, 在规定时间内, 通过规定的媒体, 以规定的方式向社会公众公 布, 并在证券监管部门备案。 第三条 本制度应当适用于如下人员和机构: (一) 公司董事会秘书和董事会秘书办公室; (二) 公司董事和董事会; (三) 公司监事和监事会; (四) ...

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2023-039 号 永兴特种材料科技股份有限公司 关于向全资子公司划转部分资产并增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 27 日召开 了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于向全资子公司划转部分资产并增资的 议案》，现将有关事项公告如下： 一、本次划转资产并增资情况概述 为加快推进双业主发展战略，优化业务体系，完善组织架构，提高经营管理效率， 实现公司"做大、做优、做强"和可持续高质量发展，公司拟将特钢新材料业务相关 资产划转至全资子公司湖州永兴特种不锈钢有限公司（以下简称"永兴特钢"），并 以划转的净资产对永兴特钢进行增资。 截至 2023 年 6 月 30 日，拟划转的特钢新材料业务总资产 101,132 万元，总负债 7,820 万元，净资产 93,312 万元，最终划转的金额以划转实施结果为准。前述划转至 永兴特钢的资产中，27,000 万元将认缴永兴特钢新增注册资本，剩余部分计入资本公 积。本次增资完 ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：永兴特种材料科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资 | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2023 | 年期 | 2023 | 年 1-6 | 月占 | 2023 | 年 1-6 | 2023 年 | 1-6 | 2023 | 年 | 6 | | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 核算的会 | 初占用资 | | | 用累计发生金额 | | | 月占用资金的 | 月偿还累计 | | 月末占用 | | | 占用形成原因 | 质 | | | | 系 | 计科目 | 金余额 | | | （不含利息） | | | 利息（如有） | 发生金额 | | 资金余额 | | | | | | 控股股东、实 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | | | | 非经营 性占用 ...

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票 证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2023-034 号 永兴特种材料科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日以书面 送达及电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第六届 董事会第三次会议的通知。会议于 2023 年 8 月 27 日在公司二楼会议室召开，会议应 到董事 9 名，实到董事 8 名，委托出席董事 1 名（董事李郑周先生因工作原因委托邱 建荣先生出席本次会议）。公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高 兴江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案： 一、关于《2023 年半年度报告全文及摘要》的议案 公司《 2023 年 半 年 度 报告 》全 文 与本 决议 公告 同日 刊登 于巨潮资讯网 （http://www.cnin ...