浙江省建设投资集团股份有限公司 自愿信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的自愿信息披露行为，确保公司信息披露的真实、 准确、完整与标准统一，切实保护公司、股东及投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 3 号——行业信息披露》（以下简称"《自律监管指引 3 号》"）以及《浙江省建设投资集团股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 1 信息相冲突，不得误导投资者。 第四条 公司披露自愿信息，应当符合真实、准确、完整、 及时、公平等信息披露基本要求。发生类似事件时，公司应当按 照一致性标准及时披露。 第五条 公司进行自愿信息披露的，应本着实事求是的宗旨， 客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际生产经营状况， 就公司经营状况、经营计划、经营环境、战略规划及发展前景等 按照统一的标准持续进行自愿信息披露，帮助投资者做出理性的 投资判断和决策。 第二条 自愿信息披 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江省建设投资集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的董事的薪酬管理，建立科学有效的激励 与约束机制，依据国家相关法律、法规及《浙江省建设投资集团 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 董事是指本制度执行期间公司董事会的全部成员。 （一）内部董事是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的 公司员工或公司管理人员兼任的董事； 浙江省建设投资集团股份有限公司 董事薪酬（津贴）管理制度 （二）独立董事，指公司按照《上市公司独立董事管理办法》 的规定聘请的，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 的董事； （三）外部董事，指不在公司担任除董事外的其他职务的非 独立董事； 第三条 公司董事薪酬制度遵循以下原则： （一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； （二）实际收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）薪酬与公司长远发展和利益相结合的原则； （四）薪酬与市场价值规律相符的原则； （五）公开、公正、透明的原则。 第二章 薪酬管理机构 1 第四条 公司股东会 ...

浙江省建设投资集团股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第三条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时， 应当谨慎、理性、客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，进 一步规范浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"） 通过互动易平台与投资者交流，建立公司与投资者良好沟通机制， 持续提升公司治理水平，根据《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》以及《浙江省建设投资集团股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二章 总体要求 第二条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成 部分，公司通过互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当坚 守诚信原则，严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，尊重并平等对 待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的 了解和认同，营造健康良好的市场生态。 公司应当充分关 ...

浙江省建设投资集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范浙江省建设投资集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的担保行为，控制公司资产 运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规以及《浙江省 建设投资集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公 司行为，适用本制度规定。 第三条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股 东会批准，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或 其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担 保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法 承担连带责任。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的 原则，严格控制担保风险。 第六条 公司为他人（公司全资子公司除外）提供担保，应 当采取反担保等必要的措施防范风险，反担保的提供方应具备实 际承担能力。 第七条 公司为控股子公司、参股公司提供担保，该控股子 公司、参股公司的其他股东应当按出资比例提供同 ...

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2025-124 浙江省建设投资集团股份有限公司 关于购买董事、高级管理人员责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 12 月 10 日召开了第四届董事会第五十六次会议，审议《关于购买董事、高级管理人员责任 险的议案》，全体董事回避表决，本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 为保障广大投资者利益，进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董 事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，保障公司和投 资者的权益，根据《上市公司治理准则》及相关法律法规的有关规定，拟为公司和全体董 事及高级管理人员购买董高责任险。具体详情如下： 1、投保人：浙江省建设投资集团股份有限公司 2、被保险人：公司及子公司过去、现在及将来的董事及高级管理人员（具体以与保 险公司协商确定的范围为准） 3、赔偿限额：每次及累计赔偿限额为人民币 1,000 万元/期 4、保险费：不超过人民币 ...

浙江省建设投资集团股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金申请的并购重组审核委员会审议意 见的落实函》的回复 独立财务顾问 二〇二五年十二月 深圳证券交易所上市审核中心： 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"浙江建投"） 于 2025 年 11 月 28 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于浙江 省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的并购重组审核 委员会审议意见的落实函》（审核函〔2025〕130025 号，以下简称"《落实函》"）。公 司及相关各方就《落实函》中所涉及事项逐项进行了认真的核查、分析和研究，并就《落 实函》中的有关问题向深交所进行了回复。 如无特别说明，本《落实函》回复（以下简称"本回复"）中的简称或名词释义与 重组报告书所定义的具有相同的含义。在本回复中，若合计数与各分项数值相加之和在 尾数上存在差异，均为四舍五入所致。 -1- 问题：请上市公司进一步说明标的公司逾期应收账款坏账准备计提是否充分、拟采取 的催收措施及其可行性。请独立财务顾问、会计师发表明确意见。 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金申请的并购重组审核委员会审议意 见的落实函》的回复之 核查意见 独立财务顾问 二〇二五年十二月 深圳证券交易所上市审核中心： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"或"中金公司"）接受浙江省 建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"浙江建投"）的委托， 担任浙江建投本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"） 的独立财务顾问。根据贵所于 2025 年 11 月 28 日出具的《关于浙江省建设投资集团股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的并购重组审核委员会审议意见的 落实函》（审核函〔2025〕130025 号，以下简称"《落实函》"）的要求，独立财务顾问 会同公司及相关各方就《落实函》中所涉及事项逐项进行了认真的核查、分析和研究， 并出具《中国国际金融股份有限公司关于深圳证券交易所<关于浙江省建设投资集团股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的并购重组审核委员会审议意见的 落实函>的回复之核查意见》（以下简称"本核查意见 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月28日收到深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）下发的《关于浙江省建设投资集团股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金申请的并购重组审核委员会审议意见的落实函》（审核函 〔2025〕130025号）（以下简称"《重组委意见落实函》"）。根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易 所上市公司重大资产重组审核规则》等法律、法规及深交所有关规定，深交所并购重组审 核委员会2025年第11次审议会议对公司发行股份购买资产并募集配套资金的申请文件进 行了审议，并形成了审议意见。 证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2025-120 公司收到《重组委意见落实函》后，会同相关中介机构对相关问题进行了认真核查、 分析和研究，并逐项进行了说明和回复。现根据相关要求对《重组委意见落实函》中所涉 及的有关问题回复进行公开披露，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.c ...

天健函〔2025〕1358 号 深圳证券交易所: 目 一、关于逾期应收账款坏账准备……………………………………………………第 1一15 页 关于浙江省建设投资集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的 并购重组审核委员会审议意见的落实函中 有关财务事项的说明 公正 务实 专业 诚信 第 1 页 共 15 页 由中国国际金融股份有限公司转来的《关于浙江省建设投资集团股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金申请的并购重组审核委员会审议意见的落 实函》(审核函〔2025〕130025号)(以下简称落实函)奉悉。我们已对落实 函中所提及的浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称浙江建投公司或公司) 财务事项进行了审慎核查,现汇报如下。 关于标的公司逾期应收账款坏账准备 请上市公司进一步说明标的公司逾期应收账款坏账准备计提是否充分、拟 采取的催收措施及其可行性。请独立财务顾问、会计师发表明确意见。 一、标的公司逾期应收账款坏账准备计提充分、拟采取的催收措施具备可 行性 (一) 逾期应收账款坏账准备计提充分 报告期各期末,标的公司应收账款逾期情况如下: | . J | | --- | | 1 1 U | ...

证券代码:002761 证券简称:浙江建投 公告编号:2025-119 债券代码:127102 债券简称:浙建转债 浙江省建设投资集团股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：002761 证券简称：浙江建投 5、自 2025 年 10 月 23 日至 2025 年 12 月 3 日，浙江省建设投资集团股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计将可能触发 "浙建转债"转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决 定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。 一、可转债上市发行概况 1、可转债发行、上市情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕2124 号"文予以注册，公司于 2023 年 12 月 25 日公开发行了 1,000 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 10 亿元。本次发行的 可转债向公司在股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股 ...