证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2024-033 一、担保事项概述 2024年03月27日、2023年04月26日，蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"蓝黛科技"）分别召开第五届董事会第五次会议、公司2023年年度 股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2024年度对外担保额度预计的议案》， 同意公司及子公司在2024年度为公司及公司子公司重庆蓝黛变速器有限公司、重 庆蓝黛传动机械有限公司、重庆台冠科技有限公司（以下简称"重庆台冠"）、 深圳市台冠科技有限公司、马鞍山蓝黛传动机械有限公司（以下简称"马鞍山蓝 黛机械"）、孙公司惠州市坚柔科技有限公司、重庆宣宇光电科技有限公司的融 资提供担保额度总计不超过人民币190,000万元。其中，公司及子公司为公司子 公司重庆台冠、马鞍山蓝黛机械提供的担保额度分别为人民币25,000.00万元、 33,000万元。上述担保事项的担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、 融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等；担保方式包括但不限于连带责任保 证担保、抵（质）押担保等方式。具体内容详见公司于2024年03月29日登载于指 定信息披露媒体的 ...

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2024-027 蓝黛科技集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议通 知于 2024 年 04 月 23 日以专人送达、电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2024 年 04 月 26 日以现场结合通讯方式在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号公司办 公楼 506 会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，公司 董事会秘书列席本次会议；会议由监事会主席郭英博先生主持，会议召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事经审议，以记名投票方式通过决议 如下： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，公司 2024 年第一季度报告的内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 ...

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2024-029 蓝黛科技集团股份有限公司 关于回购注销2021年限制性股票激励计划 已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝黛科技"）于 2024 年 04 月 26 日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关 于公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票 的议案》，根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称"《激励 计划（修订稿）》"）、《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》 （以下简称"《考核管理办法（修订稿）》"）的有关规定，同意回购注销 70 名激励 对象持有的未达到公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首 次及预留授予限制性股票第二个限售期解除限售条件的限制性股票计 347.50 万股； 同意回购注销 2 名离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票计 19. ...

回购注销 2021 年限制性股票激励计划 地 址：重 庆市江 北区江 北城南 大街 15 号中 国银行 大厦 18F Add: 18F, Bank of China Tower, No. 15, Jiangbei City South Street, Jiangbei District, Chongqing, China. 网站(Website): www.longanlaw.com 电话(Tel): 023-6367 7699 北京市隆安（重庆）律师事务所 关于蓝黛科技集团股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划 已授予但尚未解除限售的限制性股票 法律意见书 北 京 市 隆 安 （ 重 庆 ） 律 师 事 务 所 w w w .l o n ga n law . c om 北京市隆安（重庆）律师事务所 关于蓝黛科技集团股份有限公司 已授予但尚未解除限售的限制性股票 法律意见书 蓝黛科技集团股份有限公司： 北京市隆安（重庆）律师事务所（以下简称本所）接受蓝黛科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"蓝黛科技"）的委托，担任公司2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） ...

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2024-032 （1）现场会议召开时间：2024年05月16日（星期四）下午14:50。 蓝黛科技集团股份有限公司董事会 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月26日以现场结 合通讯方式召开了第五届董事会第六次会议，会议定于2024年05月16日（星期四） 召开公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），审议公司董 事会、监事会提交的相关议案，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会是临时股东大会，为公司2024年第二次临 时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024年05月16日09:1 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥752,454,703.38, representing a 24.51% increase compared to ¥604,316,072.87 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was ¥35,745,954.24, up 15.06% from ¥31,068,322.04 year-on-year[5]. - Basic earnings per share increased by 9.66% to ¥0.0545 from ¥0.0497 in the same period last year[5]. - Operating profit for the quarter was ¥34,204,043.99, slightly down from ¥34,808,423.48 in Q1 2023[18]. - Net profit for Q1 2024 was ¥34,265,097.36, an increase of 4.4% compared to ¥32,823,249.87 in the same period last year[18]. - The total comprehensive income attributable to the parent company was 35,745,954.24 CNY, compared to 31,068,322.04 CNY in the previous year, marking an increase of approximately 15.5%[19]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥77,171,921.51, a significant decline of 918.02% compared to -¥7,580,624.28 in the previous year[5]. - The cash received from investment absorption was 580,429,998.00, a decrease of 100.00% compared to the same period last year due to the absence of fundraising activities in the current reporting period[10]. - The net increase in cash and cash equivalents was -131,511,914.33, a decline of 162.97% compared to 208,841,276.01 in the same period last year, primarily due to the lack of fundraising activities[10]. - The ending balance of cash and cash equivalents was 416,049,314.76, down 45.49% from 763,249,315.94 in the previous year, again due to the absence of fundraising activities[10]. - The company incurred a total cash outflow from investing activities of 74,765,798.65 CNY, significantly lower than 274,184,920.37 CNY in the previous year, indicating a reduction of approximately 72.7%[22]. - The net cash flow from financing activities was 18,018,978.94 CNY, a decrease from 483,369,962.71 CNY in the same period last year, reflecting a decline of about 96.3%[22]. - The company’s total cash inflow from operating activities was 556,553,493.57 CNY, while total cash outflow was 633,725,415.08 CNY, resulting in a net cash flow from operating activities of -77,171,921.51 CNY[22]. Assets and Liabilities - Total assets decreased by 2.10% to ¥4,971,906,650.56 from ¥5,078,809,888.48 at the end of the previous year[5]. - Current liabilities decreased to ¥1,543,547,580.17 from ¥1,717,632,641.30 in the previous quarter[16]. - Long-term borrowings increased to ¥488,992,960.80 from ¥438,992,960.80 in the previous quarter[16]. - The company's equity attributable to shareholders rose to ¥2,410,545,386.01 from ¥2,374,799,431.78 in the previous quarter[16]. Operating Costs and Income - Operating costs rose by 32.91% to ¥669,856,606.77, primarily due to increased revenue and higher depreciation expenses[9]. - Total operating costs amounted to ¥734,838,636.28, up 26.0% from ¥582,881,130.48 in the previous year[18]. - Other income increased by 33.11% to ¥19,416,141.45, mainly from government subsidies received during the period[9]. - The company experienced a 914.92% increase in credit impairment losses, amounting to ¥3,595,348.29, due to reduced accounts receivable in the power transmission segment[9]. - The company reported a significant decrease in financial expenses by 69.33% to ¥2,810,239.11, primarily due to reduced foreign exchange losses compared to the previous year[9]. - The company reported a decrease in financial expenses to ¥2,810,239.11 from ¥9,163,561.81 in the previous year[18]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 49,517, with no preferred shareholders having restored voting rights[11]. - The largest shareholder, Zhu Tangfu, holds 19.25% of the shares, amounting to 126,260,320.00 shares, with 45,800,000.00 shares pledged[11]. - Zhu Junhan, the second-largest shareholder, owns 11.39% of the shares, totaling 74,665,600.00 shares, with no shares under pledge[11]. Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥26,283,740.29, slightly up from ¥26,161,100.95 in Q1 2023[18]. - The company has not reported any new product developments or market expansion strategies in the current quarter[12].

蓝黛科技集团股份有限公司 章程 二零二四年四月 | 目录 1 | | | --- | --- | | 第一章 总则 2 | | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股份 3 | | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 董事会 19 | | | 第一节 董事 | 19 | | 第二节 董事会 | 21 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 25 | | | 第七章 监事会 26 | | | 第一节 监事 | 26 | | 第二节 监事会 | 27 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 28 | | | 第一节 财务会计制度 | 28 | | 第二节 内部审计 | 32 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 32 ...

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2024-026 蓝黛科技集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议通 知于 2024 年 04 月 23 日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级 管理人员发出，会议于 2024 年 04 月 26 日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号 公司办公楼 506 会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，其中现场出席会议董事 6 名，通讯方式出席会议董事 3 名；公 司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱俊翰先生召集并主持，本 次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司 章程》等有关规定。经全体董事认真审议，本次会议以记名投票方式通过决议如下： 一、审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票 ...

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2024-031 蓝黛科技集团股份有限公司 关于拟设立相关子公司并在泰国投资建设生产基地的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 二、本次对外投资的基本情况 1、投资金额及资金来源：公司本次对外投资计划金额为不超过人民币 2 亿元， 包括设立子公司、购买或租赁土地、购建固定资产等；资金来源于公司自有资金和 自筹资金。 2、公司拟在新加坡投资设立全资子公司，由该公司在泰国设立两家全资子公司， 分别作为在泰国投资建设触控显示业务、动力传动业务生产基地的实施主体，亦将 考虑通过先在境内保税区设立子公司以投资设立相关境外子公司的方式。相关投资 路径、子公司注册资本尚在规划中，子公司名称、注册资本相关信息具体以当地主 管部门备案登记为准。 1、本次对外投资事项尚需履行国内境外投资备案或审批手续，以及泰国当地投 资许可和企业登记等审批程序，目前评估不存在重大法律障碍，但仍存在不能取得 相关的备案或审批的风险。 2、泰国的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异， 泰国生产基地 ...

一、 注册资本变更情况 根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（修订稿）》《公司 2021 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的相关规定，鉴于公司、公司动力传动 事业部、公司触控显示事业部未达到公司 2021 年限制性股票激励计划首次及预留 授予限制性股票第二个解除限售期的公司层面业绩考核目标，公司拟对 70 名首次 及预留授予激励对象持有的第二个解除限售期的限制性股票计 347.50 万股进行回 购注销；因公司首次授予限制性股票的 2 名激励对象离职，已不具备激励对象资 格和条件，公司拟对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票计 19.00 万股进 行回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 655,793,090 股变更为 652,128,090 股，注册资本将由人民币 655,793,090 元变更为人民币 652,128,090 元。 二、 公司章程修订情况 | 序号 | | | | 原条款 | | | | | 修改后条款 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第 六 条 ...