证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2024-025 蓝黛科技集团股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。本次股东大会无新增提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）于2024年04月26日14:50召开，会议召开具体情况如 下： 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年04月26日（星期五）14:50 （2）网络投票时间：2024 年 04 月 26 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 04 月 26 日 09:15—09:25，09:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具 体时间为：2024 年 04 月 26 日 09:15—15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：现场投票与网 ...

地 址：重 庆市江 北区江 北城南 大街 15 号中 国银行 大厦 18F Add: 18F, Bank of China Tower, No. 15, Jiangbei City South Street, Jiangbei District, Chongqing, China. 网站(Website): www.longanlaw.com 电话(Tel): 023-6367 7699 北京市隆安（重庆）律师事务所 关于蓝黛科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 北 京 市 隆 安 （ 重 庆 ） 律 师 事 务 所 w w w .l o n ga n law . c om 北京市隆安（重庆）律师事务所 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：蓝黛科技集团股份有限公司 北京市隆安（重庆）律师事务所(以下简称本所)接受蓝黛科技集团股份有限 公司 (以下简称公司)的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》）等法律、法规及规 范性文件的规定,就公司2 ...

华泰联合证券有限责任公司 1 关于蓝黛科技集团股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：蓝黛科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李爽 | 联系电话：13811831335 | | 保荐代表人姓名：李凯 | 联系电话：13466304282 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止 | 是 | | 关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控 | | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 通过募集资金专户开户银行提供的月度对账单 | | | 逐笔查询募集资金的存放和使用情况 | | （2）公司募集资 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2024-024 蓝黛科技集团股份有限公司 关于担保事项的进展公告 2、公司于2022年02月17日披露了《关于担保事项的进展公告》（公告编号： 2022-016），公司为子公司蓝黛变速器向中国建设银行股份有限公司重庆璧山支 行贷款人民币2,000.00万元提供连带责任保证担保。前述贷款到期后蓝黛变速器 已及时偿还，与之相关的担保义务已解除。截至本公告披露日，公司为子公司蓝 黛变速器实际提供担保余额为人民币0.00万元。 | 担保方 | 被担保方 | 担保权人 | 担保额度 | 担保方式 | 担保合同其他主要内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 蓝黛科技 | 重庆台冠 | 农业银行 璧山支行 | 人民币 | 连带责任 | 1、保证范围：借款本金、 金、保全保险费以及诉 | | | | | | | 利息、罚息、复利、违 | | | | | | | 约金、损害赔偿金、按 | | | | | | ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion RMB for the fiscal year 2023, representing a growth of 20% compared to the previous year[19]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,807,743,831.46, a decrease of 2.29% compared to ¥2,873,480,982.61 in 2022[28]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥365,104,429, representing a decline of 297.65% from ¥185,582,311 in 2022[28]. - The total assets of the company increased to 3 billion RMB, reflecting a solid financial position and capacity for future investments[19]. - The net assets attributable to shareholders increased by 7.12% to ¥2,374,799,430 at the end of 2023, compared to ¥2,218,019,930 at the end of 2022[26]. - The company reported a quarterly revenue of ¥730,163,310.79 in Q4 2023, with a significant drop in net profit attributable to shareholders to -¥427,214,835.41[32]. - The company recognized government subsidies amounting to ¥86,951,902.21 in 2023, which positively impacted its financial performance[34]. - The company reported a debt restructuring loss of -296,403.61, with total non-operating income and expenses amounting to 5,083,598.63, resulting in a total of 60,229,484.51 for the reporting period[35]. - The company achieved operating revenue of 280,774.38 million yuan, a year-on-year decrease of 2.29%[76]. - The total profit was -38,339.07 million yuan, a year-on-year decrease of 271.23%[76]. User Growth and Market Expansion - User data showed an increase in active users by 15%, reaching a total of 3 million users by the end of 2023[19]. - The company has set a revenue guidance for 2024, projecting a growth rate of 25% year-over-year, aiming for approximately 1.875 billion RMB[19]. - The company is expanding its market presence by entering two new provinces in China, aiming to increase market share by 10% in the next fiscal year[199]. - The company has completed a strategic acquisition of a smaller competitor for 500 million RMB, which is anticipated to enhance its product portfolio and market presence[19]. - The company has established long-term strategic partnerships with major clients such as Corning, Innolux, and BOE, ensuring a stable supply chain and strong market presence[44]. Research and Development - The company is investing 200 million RMB in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency and sustainability[19]. - The company has obtained 86 effective patents in the touch display field, including 4 invention patents, indicating a strong commitment to R&D and innovation[64]. - Research and development expenses were CNY 130,321,200.47, showing a slight decrease of 0.67% year-over-year[100]. - The company plans to invest 100 million yuan in digital transformation initiatives to improve operational efficiency[199]. - Research and development efforts have led to the filing of 20 new patents in the past year, focusing on advanced transmission technologies[199]. Product Development and Innovation - New product launches in 2023 included two innovative automotive components, which contributed to a 10% increase in market share[19]. - The company has expanded its product line to include components for non-road machinery and commercial vehicles, enhancing its market competitiveness[73]. - The company is focusing on developing differentiated, high-value products, including advanced AR coating technologies and various in-car display solutions[103]. - The company is committed to continuous innovation in product development, particularly in the automotive sector[123]. - The company plans to enhance its motorcycle actuator assembly production capacity, with mass production expected in the first half of 2024, to strengthen market competitiveness[102]. Operational Efficiency and Management - The company is focusing on improving internal management efficiency to meet increasing customer demands for quality, efficiency, and cost[58]. - The company has implemented a direct sales model and order-based production, allowing for rapid response to customer-specific needs and enhancing technical capabilities[61]. - The company aims to strengthen its accounts receivable management to improve cash flow and reduce operational risks[162]. - A cross-departmental cost reduction team will be established to drive cost-saving initiatives and improve operational efficiency[149]. - The company is actively optimizing its customer system and internal operations to counteract adverse market conditions[80]. Risks and Challenges - The management highlighted potential risks including supply chain disruptions and regulatory changes, with strategies in place to mitigate these risks[5]. - The company has indicated uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as the net profit excluding non-recurring gains and losses has been negative for the past year[28]. - The company faces risks from intensified market competition in the touch display sector, with a focus on integrating services to enhance competitiveness[155]. - The company is addressing risks related to rapid technology updates and product upgrades by increasing R&D investment and maintaining market responsiveness[156]. - The company is implementing measures to mitigate risks from raw material price fluctuations, which accounted for over 50% of total procurement costs during the reporting period[157]. Strategic Acquisitions and Investments - The company is focusing on market expansion through strategic acquisitions and investments in new technologies[120]. - The company has a self-funded investment strategy, with 95% of the funding for new projects sourced internally[122]. - The company has committed to invest RMB 57,868,000.00 in various projects, with RMB 44,924,000.00 already invested, representing 77.6% of the total commitment[132]. - The company has initiated a strategic acquisition of a local competitor, which is projected to increase overall production capacity by 25%[199]. - The company plans to enhance its dual business strategy in power transmission and touch display, focusing on specialized development paths to improve sustainable profitability[143]. Governance and Compliance - The company held 7 shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with relevant regulations and allowing flexible participation for shareholders, especially minority shareholders[171]. - The board of directors convened 10 meetings, with independent directors fulfilling their responsibilities and avoiding conflicts of interest during related party transactions[172]. - The supervisory board held 8 meetings, effectively supervising the execution of shareholder resolutions and the company's financial status[173]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholder in terms of business, assets, personnel, and finance, ensuring no interference in decision-making[174]. - The company has established a transparent compensation management system for directors and senior management, linking performance evaluations to salary and bonuses[175].

蓝黛科技集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （袁林） 各位股东及股东代表： 作为蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝黛科技"）第五届 董事会独立董事，任职以来，本人严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》等相关规定，认真履行法律法规所赋予的职责，及时了解公司生 产经营及发展情况，通过积极出席公司股东大会、董事会及相应专门委员会会议， 至公司考察，与公司管理层及相关部门进行沟通等方式，忠诚、勤勉履职，发挥作 为独立董事及相应专门委员会委员的作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的 合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人袁林，1964 年 11 月出生，法学博士；现任西南政法大学法学院教授、博 士生导师、特殊群体权利保护与犯罪预防研究中心主任；兼任中国银行法学会理事、 中国犯罪学学会特殊人群犯罪治理专业委员会主任、重庆市人民政府参事，重庆智 飞生物制品股份有限公司、重庆博腾制药科技股 ...

关于蓝黛科技集团股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除事项的专项核查报告 重 庆 康 华 会 计 师 事 务 所 Chongqing Kanghua CPAs 1 专项核查报告 康华专审 B（2024）A17 号 重庆康华会计师事务所 （特殊普通合伙） 二〇二四年三月 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对蓝黛科技管理层编制的营业收入扣除情况 表发表专项核查意见。我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计 师执业准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施核查工作，以对扣除 情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括核查会计记录 等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作为发表意见提供了合理的基础。 三、 专项核查意见 我们认为，蓝黛科技管理层编制的营业收入扣除情况表在所有重大方面符合《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》（2023 年 12 月修订）的规定，我们没有发现后附的《蓝黛科技集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除表》与我们在审计蓝黛科技 2023 年度财务 ...

蓝黛科技集团股份有限公司 本人为蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝黛科技"）第四 届董事会独立董事，报告期内，本人严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《公 司独立董事工作制度》等相关规定，忠实勤勉地履行职责，谨慎、认真地行使独立 董事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，独立客观地对相关重 大事项发表意见，充分发挥独立董事的作用，积极维护公司和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间履职情况报告如下： 一、基本情况 本人张耕，1964 年 08 月出生，法学博士、教授、博士研究生导师。1985 年 07 月至今在西南政法大学任教，现任西南政法大学民商法学院教授，兼任重庆仲裁委 员会仲裁员、日照银行股份有限公司独立董事。曾担任蓝黛科技第四届董事会独立 董事， 2023 年 10 月 18 日本人任期届满离任。任职期间，本人任职符合《上市公 司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 ...

蓝黛科技集团股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年度，蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性 文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，认真执行股东大会各项 决议，积极推进董事会决议的实施，持续健全公司内部控制制度，促进公司规范运 作，现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023年，从整体市场来看，触控显示板块仍处于行业周期低谷，由于整体市场 需求不足，导致行业竞争加剧，公司扩产项目仍处于建设周期，未能产生直接经济 效益。未来，随着触控行业的逐步复苏，公司新建产能的逐步释放以及换购周期的 到来，触控业务有望迎来新的发展。动力传动板块，新能源汽车板块发展势头良好， 变速箱及平衡箱等总成产品都获得了一定的增长，公司转型升级效果明显。报告期， 公司紧随市场变化趋势和产业发展方向，紧紧围绕公司 ...

蓝黛科技集团股份有限公司 未来三年（2024年-2026年）股东回报规划 为进一步完善和健全蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持 续、稳定的利润分配决策和监督机制，增强公司现金分红的透明度和可操作性，积 极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，切实保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修 订）》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司董事会制订了《公司未 来三年（2024年-2026年）股东回报规划》（以下简称"本规划"或"本股东回报规 划"），具体内容如下： （1）公司当期实现的可供分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的 净利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营； （2）公司累计可供分配的利润为正值； 一、公司制定本规划考虑的因素 公司制定本股东回报规划综合考虑了公司所处行业及其发展阶段、公司发展战 略和经营计划、股东的要求和意愿、社会资金成本及外部融资环境等因素，充分考 虑公司目前及未来盈利规模和盈利水平、现 ...