关于深圳市索菱实业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的 专项说明 尤振专审字[2024]第 0064 号 深圳市索菱实业股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 尤振专审字[2024]第0064号 深圳市索菱实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年度 财务报表进行了审计，并于 2024 年 3 月 22 日出具了尤振审字[2024]第 0156 号审计报 告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 （证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理》的规定，贵公司管理层编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司2023年度财务报表时所审核的会计资料及已 审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。 除 ...

深圳市索菱实业股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 尤振专审字[2024]第 0063 号 内部控制审计报告 尤振专审字[2024]第0063号 深圳市索菱实业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了深圳市索菱实业股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是深圳市索菱实业股 份有限公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 中 IE 中国注册会计师,注册会计师 245 E H 中国注册会计师: 刘 ...

关于对深圳市索菱实业股份有限公司 会计政策变更的 专项报告 尤振专审字[2024]第 0069 号 深圳市索菱实业股份有限公司 会计政策变更的专项报告 尤振专审字[2024]第0069号 深圳市索菱实业股份有限公司全体股东： 我们接受深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"索菱股份"）委托，对后附的 索菱股份会计政策变更专项说明（以下简称"会计政策变更专项说明"）中所述的会计 政策变更事项执行了有限保证的鉴证业务。 一、 管理层和治理层的责任 按照《企业会计准则》对会计政策变更事项进行确认、计量，按照《公开发行证 券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》、《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关规定对会计政策变更事项相关信息进行披露是索菱股份管理 层的责任，这种责任包括设计、执行、维护与编制和对外披露会计政策变更专项说明 相关的内部控制，以及保证会计政策变更专项说明内容的真实、准确、完整。 治理层负责监督会计政策变更专项说明编制过程。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对会计政策变更专项说明发表有限保证的 鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3 ...

深圳市索菱实业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司 及中小投资者的合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）及《深圳市索菱实业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等法律、行政法规、规章的规定，并参照《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等规范性文件，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东 的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要 ...

深圳市索菱实业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市索菱实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合本公司(以下简称"公司")内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、 社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、担保业务、销售业 务、研究与开发、工程项目、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内 部信息传递和信息系统等。 (一) 风险控制措施 1、职责分离控制 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准 ...

报告期内，公司实现总营业收入1,259,881,545.12元，较去年同期上涨52.13%；归属于 上市公司股东的净利润32,599,807.79元，较去年同期增长270.64%；截至2023年12月31 日，公司总资产为1,281,399,478.50元；负债合计577,547,148.61元；归属于母公司的所有 者权益为705,189,470.94元。 一、2023 年度公司经营情况概述 2023年，公司从战略调整、技术创新、市场拓展、运营优化到内部管理提升等多个维 度，进行了深入且系统的改革，通过优化业务结构、加强创新研发、保证研发项目顺利量 产并开拓新市场以及提升组织效率和内部管理水平等措施，成功提升了公司的核心竞争力 和市场地位，为公司的长期发展奠定了坚实的基础。 深圳市索菱实业股份有限公司 2023 年深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"索菱股份""公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-013 经公司与中小投资者的积极沟通调解，截至目前，有 64 名提起诉讼未判决 或已判决的中小投资者已与公司达成了调解，目前均已签署《调解协议》，涉及 金额 5,947,000.60 元。 深圳市索菱实业股份有限公司 关于投资者诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"或"索菱股份"）此前已 披露关于投资者诉公司证券虚假陈述责任纠纷一案诉讼及进展情况，详见公司分 别于 2021 年 7 月 23 日、2021 年 12 月 10 日、2022 年 2 月 17 日、2022 年 4 月 27 日、2022 年 8 月 16 日、2022 年 8 月 25 日在巨潮资讯网发布的《深圳市索菱 实业股份有限公司关于投资者诉讼事项的公告》（公告编号：2021-042)、《管理 人关于新增投资者诉讼事项及进展的公告》（公告编号：2021-064)、《关于新增 投资者诉讼事项及进展的公告》（公告编号：2022-020)、《关于新增投资者诉讼 事 ...

关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市索菱实业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，经深圳市索菱实业股份有限公司（以 下简称"公司"、"本公司"）第五届董事会第九次会议审议通过，决定于2024 年4月16日(周二)召开2023年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公 告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次股东大会是2023年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第九次会议审议通过， 决定召开2023年年度股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公 司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-012 深圳市索菱实业股份有限公司 现场会议召开日期和时间：2024年4月16日（星期二）下午 14：30 网络投票日期和时间：2024 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-010 深圳市索菱实业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召 开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于会计 政策变更的议案》，本次会计政策变更事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 本次会计政策变更情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 为提高财务信息质量，进一步明确收入确认的具体方法，使收入确认的具体 方法更能符合公司目前业务开展模式，在满足收入确认一般原则的前提下，公司 决定对外销业务收入确认的具体方法进行变更。公司于 2023 年 1 月 1 日起按此 方法执行。 二、本次会计政策变更具体情况以及对公司的影响 2、变更后会计政策 收入确认的具体方法：公司主要销售车载信息终端等产品，均属于在某一 时点履行的履约义务。内销收入在公司将产品交付给客户并由客户确认接受、 已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。外销收入在 ...

（三）2023 年 7 月 14 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于 拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘尤尼泰振青为公司 2023 年度财务审计和 内部控制审计机构。 （四）2023 年 7 月 31 日，公司 2023 年度第一次临时股东大会审议通过了 《关于拟续聘会计师事务所的议案》，续聘尤尼泰振青为公司 2023 年度财务审 计和内部控制审计机构。 二、资质条件 机构名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙） 深圳市索菱实业股份有限公司 2023 年度年审会计师履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2023 年度年 审会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、聘任会计师履行的程序 （一）公司审计委员 ...