深圳市索菱实业股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-017 深圳市索菱实业股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 深圳市索菱实业股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 312,297,193.84 | 211,287,309.14 | 47.81% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） ...

会议召开时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）15:30-16:30。 证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-016 深圳市索菱实业股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 26 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《2023 年年度报告》，并将于 2024 年 4 月 25 日发布《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解 公司经营情况、财务状况和发展成果，公司计划于 2024 年 4 月 25 日（星期四） 15:30-16:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会（以下简称"业绩说 明会"），就投资者关心的问题进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 深圳市索菱实业股份有限公司董事会 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 路 ...

广东法民律师事务所 深圳市索菱实业股份有限公司 2023年年度股东大会见证 N 法律意见书 广东法民律师事务所 深圳市龙岗区坂田街道星河雅宝高科创新园 B 座 2406B 东法民营师 务所 广东法民律师事务所 关于深圳市索菱实业股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 (2023) 粤法顾字第 017-6 号 深圳市索菱实业股份有限公司: 广东法民律师事务所接受深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称"公司") 的委托,并指派本所律师王兵律师、黄金杰律师(以下简称"本所律师")就贵 公司召开 2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")的有关事宜的合 法性进行见证,出具本法律意见书。 4.本法律意见书仅供见证本次股东大会之合法目的使用,未经本所事先书面 同意,不得被任何人用于其他任何目的。本所同意将本法律意见书作为本次股东 大会的法定文件予以公告。 第一部分导言 一、出具本法律意见书的依据 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法律、法规、规范性 文件以及《深圳市索菱实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-015 深圳市索菱实业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： （1）会议时间：现场会议召开日期和时间：2024 年 4 月 16 日（星期二）下午 14： 30；网络投票日期和时间：2024 年 4 月 16 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投 票的开始时间为 2024 年 4 月 16 日 9：15，结束时间为 2023 年 12 月 12 日 15：00。 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式 （4）会议召集人：公司董事会 （5）现场会议主持人：董事长盛家方先生 （6）本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-014 深圳市索菱实业股份有限公司 关于公司签订战略合作协议的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签署的协议属于框架性、意向性的约定，具体的合作内容和实施细 节尚待进一步落实和明确，公司将密切关注本协议涉及的各后续事宜，严格按照 有关规定履行公司决策审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 2、本协议的签署预计暂不会对公司本年度财务状况及经营业绩构成重大影 响。 3、本协议的签署不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 一、协议的基本情况 近日，深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"、"索菱股份"）与 北京芯驰半导体科技股份有限公司（以下简称"芯驰科技"）签署了《战略合作协 议》，为共同发展业务、实现共赢的目的，双方经友好协商，双方一致决定，在 智能舱驾领域开展战略合作事宜。 根据公司《章程》等相关规定，本协议为框架性战略合作协议，暂无需提交 公司董事会或股东大会审议。 二、协议的主要内容 鉴 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion RMB, representing a year-over-year growth of 20%[19] - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,259,881,545.12, representing a 52.13% increase compared to ¥828,185,935.65 in 2022[25] - Net profit attributable to shareholders was ¥32,599,807.79, a significant increase of 270.64% from ¥8,825,863.57 in the previous year[25] - The net cash flow from operating activities surged to ¥195,172,777.72, marking a 718.21% increase from ¥23,853,773.26 in 2022[25] - Basic earnings per share rose to ¥0.0386, up 267.62% from ¥0.0105 in 2022[25] - The company achieved total operating revenue of ¥1,259,881,545.12, a year-on-year increase of 52.13%[59] - Net profit attributable to shareholders reached ¥32,599,807.79, reflecting a significant growth of 270.64% compared to the previous year[59] - The automotive electronics segment generated ¥1,218,921,636.54, accounting for 96.75% of total revenue, with a year-on-year growth of 71.21%[63] - The smart cockpit product line contributed ¥1,137,667,399.91, representing 90.30% of total revenue, with an increase of 79.57% year-on-year[63] Future Outlook and Growth Strategy - The company has set a future outlook with a revenue target of 1.8 billion RMB for the next fiscal year, indicating a projected growth of 20%[19] - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years[19] - A strategic acquisition of a local tech firm is in progress, which is anticipated to enhance the company's technological capabilities and increase market competitiveness[19] - The company is focusing on developing new products such as 5G IoT solutions and high-performance TBOX systems to enhance market competitiveness and drive future growth[73] - The company is actively pursuing new product development initiatives aimed at enhancing its competitive edge in the market[138] Research and Development - The company has allocated 200 million RMB for research and development in the upcoming year, focusing on innovative technologies[19] - The company is investing in R&D for intelligent cockpit controllers and expanding into integrated cockpit solutions, targeting global Tier 1 clients and domestic automakers[36] - The company has enhanced its R&D efforts, particularly in smart cockpit products, to improve technological capabilities and product competitiveness[60] - The company's R&D investment increased by 36.25% to ¥88,828,474.59 in 2023, accounting for 7.05% of operating revenue[77] - The number of R&D personnel rose by 5.43% to 272, with a significant increase in master's degree holders by 69.57% to 39[76] Market and Product Development - The company is focused on the automotive intelligence sector, including smart cockpits and autonomous driving technologies, indicating a strategic market expansion[34] - The company focuses on "smart connectivity," "intelligent cockpit," and "V2X" as its core business areas, aiming to develop and deliver intelligent cockpit hardware and international smart connectivity products[36] - The company has developed emerging products including 5G smart connectivity terminals and new energy vehicle connectivity platforms[40] - The company has a strong presence in the commercial vehicle sector, collaborating with major manufacturers like Yutong, Zhongtong, and Dongfeng[37] - The company aims to apply smart connectivity technology in the IoT sector, focusing on smart devices, home automation, and logistics[37] Risk Management and Compliance - The company has identified potential risks, including market competition and regulatory changes, and has outlined strategies to mitigate these risks[5] - The management emphasizes the importance of maintaining financial transparency and accuracy in reporting to stakeholders[5] - The company has implemented changes in accounting policies due to new regulations, impacting financial reporting[26] - The company recognizes risks associated with dependence on the automotive industry and market competition, planning to adjust strategies accordingly[101][102] - The company will increase R&D investment to master a batch of core technologies with independent intellectual property rights due to the risk of potential patent disputes[106] Corporate Governance and Management - The company maintains a diverse customer base, including major automotive manufacturers such as SAIC Group and GAC Mitsubishi[56] - The company has established a transparent and independent financial management system, including independent accounting and tax reporting[122] - The company has a dedicated internal audit department that regularly checks financial status and major investments, ensuring compliance with regulations[116] - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism linking the remuneration of senior management to the company's performance indicators[113] - The company has a robust governance structure that complies with relevant laws and regulations, enhancing operational transparency[111] Employee and Management Changes - The company experienced a management change with the resignation of CEO Sheng Jiafang on November 22, 2023, who will continue as Chairman[127] - Bai Xinping was appointed as the new CEO on November 22, 2023[129] - The total number of shares held by the management team at the end of the reporting period was approximately 5,974,700 shares[126] - The company has a board of directors consisting of six members, including two independent directors and one chairman[130] - The company has implemented a stock incentive mechanism for senior management and key technical personnel to enhance employee motivation[153] Shareholder Engagement - The annual shareholders meeting held on April 25, 2023, had an investor participation rate of 35.16%[124] - The first temporary shareholders meeting on July 31, 2023, recorded a participation rate of 34.88%[124] - The second temporary shareholders meeting on September 15, 2023, had a participation rate of 35.27%[124] - The third temporary shareholders meeting scheduled for November 7, 2023, is expected to have a participation rate of 35.42%[124] - The fourth temporary shareholders meeting planned for December 12, 2023, is anticipated to have a participation rate of 35.18%[124] Internal Control and Audit - The company maintained effective internal control over financial reporting in all significant aspects as of December 31, 2023[170] - The internal control audit report issued a standard unqualified opinion, consistent with the board's self-assessment[170] - The company has established a comprehensive and effective internal control system based on risk orientation, ensuring compliance and asset security[166] - The internal control self-assessment report will be fully disclosed on March 26, 2024[168] - There were no significant deficiencies identified in non-financial reporting internal controls during the reporting period[170]

深圳市索菱实业股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，监事会严格按照《公司法》和有关法律法规，以及《公司章 程》和《监事会议事规则》的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依 法独立行使职权，切实维护公司利益和全体股东权益。现将2023年度工作汇报 如下： 一、报告期内监事会会议情况 | 会议届次 | 召开时间 | 会议议题 | | --- | --- | --- | | 第五届监事会 | 2023 年 3 | 《2022 年度监事会工作报告》 | | | | 《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》 | | | | 《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 | | | | 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 | | 第二次会议 | 月 28 日 | 《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 | | | | 《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》 | | | | 《关于向激励对象授予预留部分限制性股票与股票期权的议案》 | | 第五届监事会 | 2023 年 4 | 《关于 2023 年第一季度报告的议案》 | | 第三次会议 | 月 25 日 ...

深圳市索菱实业股份有限公司 2023 年度审计报告 尤振审字[2024]第 0156 号 深圳市索菱实业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 6-7 | | | 母公司资产负债表 | | 8-9 | | | 合并利润表 | | 10 | | | 母公司利润表 | | 11 | | | 合并现金流量表 | | 12 | | | 母公司现金流量表 | | 13 | | | 合并股东权益变动表 | | 14-15 | | | 母公司股东权益变动表 | | 16-17 | | | 财务报表附注 | | 1-112 | 审 计 报 告 尤振审字[2024]第0156号 深圳市索菱实业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"索菱股份"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 ...

关于对深圳市索菱实业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 尤振专审字[2024]第 0062 号 深圳市索菱实业股份有限公司2023年度 募集资金存放与使用情况鉴证报告 尤振专审字[2024]第0062号 深圳市索菱实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告（以下简称"募集资金专项报告"）执行了鉴 证业务。 一、 管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告［2022］ 15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及相关格式指引的规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募 集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们认为，贵公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按 1 照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 ...