第二条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、监事、高级管 理人员、股东、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、再 融资、重大交易、破产事项等有关各方，为前述主体提供服务的中介机构及其 相关人员，以及法律法规规定的对上市、信息披露、停牌、复牌、退市等事项 承担相关义务的其他主体。 深圳市索菱实业股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保披露信息的真实性、 准确性、及时性与完整性，保护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）等相关法律法规、其他规范性文件及《深圳市索菱实业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第三条 本制度所称"信息"是指可能对公司证 ...

深圳市索菱实业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律法规的规定和《深圳市索菱实业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 1 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。注重职能部门的响应与协作，提高防范声誉风险和 处置声誉事件的能力和效率。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副 ...

深圳市索菱实业股份有限公司 自愿性信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）的自愿 性信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与披露标准的统一， 切实保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）等相关法律法规、规范性文件以及《深圳市索菱实业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市索菱实业股份 有限公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）的有关 规定，结合公司实际情况，制定《深圳市索菱实业股份有限公司自愿性信息披 露管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 自愿性信息披露是指虽然相关事件或信息未达到《证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》等相关法律法规规定的披露标 准，但基于维护投资者利益而由公司自愿进行的信息披露。公司应当根据相关 法律法规、规范性 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-068 深圳市索菱实业股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 董事会 2024 年 11 月 22 日 附件：《深圳市索菱实业股份有限公司组织架构图（2024 年 11 月版）》 根据深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展需要，经 公司研究决定，现对公司组织架构进行调整。公司于 2024 年 11 月 21 日召开了 第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整组织架构的议案》。调整后 的组织架构图详见附件。 特此公告。 深圳市索菱实业股份有限公司 ...

第一章 总则 第一条 为加强深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股票及其变动的管理，维护证券 市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东减 持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳市索菱实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 法律、法规、规范性文件的有关规定，制订本办法。 深圳市索菱实业股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理办法 第二条 本办法适用于公司董事、监事和高级管理人员，其所持本公司股票 是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；公司董事、监事和 高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股票还包括记载在其信用账 户内的本公司股份。 第三条 本公司 ...

董事会审议认为，蔡新辉先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于高级管理人 员及董事会秘书的任职要求，同意聘任蔡新辉先生为公司董事会秘书，任期与第 五届董事会任期一致。 详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公 司董事会秘书的公告》（公告编号：2024-067）。 证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-066 深圳市索菱实业股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议通知于 2024 年 11 月 15 日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于 11 月 21 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事 6 名， 实际出席董事 6 名。本次会议由董事长盛家方先生主持。公司部分监事、高级管 理人员列席了会 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-067 电子邮箱：dm88@szsoling.com 通讯地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区海德一道 88 号中洲控股金融中 心 B 栋 3507。 深圳市索菱实业股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 31 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事会秘书辞职的公 告》（公告编号：2024-063），凌志云先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书一 职，辞职后将不再担任公司任何职务。在公司未正式聘任新的董事会秘书期 间，由公司董事、财务总监蔡新辉先生代行董事会秘书职责。 经董事长盛家方先生提名，第五届董事会提名委员会审核资格，2024 年 11 月 21 日, 公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董 事会秘书的议案》。董事会审议认为，蔡新辉先生的任职资格符合《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 ...

上述事项不属于关联交易，不构成重大资产重组，该事项在董事长的审批权 限之内，无需提交董事会或者股东大会审议。截至本公告日，桐乡索菱已完成了 工商注册登记手续，并取得桐乡市市场监督管理局颁发的营业执照。 二、新设立公司的基本情况 1、公司名称：桐乡乌镇索菱科技有限公司； 2、统一社会信用代码：91330483MAE3UJXE57 证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-065 深圳市索菱实业股份有限公司 关于对外投资设立全资孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 为满足业务拓展和战略发展的需要，深圳市索菱实业股份有限公司（以下简 称"公司"）全资子公司上海三旗通信科技有限公司（以下简称"上海三旗"）在 桐乡市设立全资子公司桐乡乌镇索菱科技有限公司（以下简称"桐乡索菱"），注 册资本为 2,000 万元人民币，由上海三旗自有资金出资，上海三旗持有其 100% 股权。 2、注册资本：2,000 万元； 3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）； 1、本次对外投资是为了进一步满足公司业务、发展 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-063 深圳市索菱实业股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 29 日收到公司董事会秘书凌志云先生的辞职报告，凌志云先生因个人原因申请 辞去公司董事会秘书一职，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，上 述辞职报告自送达董事会之日起生效。 电子邮箱：dm88@szsoling.com 通讯地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区海德一道 88 号中洲控股金融中心 B 栋 3507。 特此公告。 深圳市索菱实业股份有限公司 董事会 截至本公告披露日，凌志云先生未持有公司股份；另外凌志云先生持有公司 已获授但未行权的股票期权 15 万份，该部分期权按照规定不得行权，由公司注 销。凌志云先生的离职不会对公司的正常生产经营产生不利影响。凌志云先生在 担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 reached ¥386,958,602.91, an increase of 15.94% year-over-year, while total revenue for the year-to-date was ¥1,032,361,361.76, up 41.45% compared to the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥21,758,953.35, a 34.84% increase year-over-year, with year-to-date net profit reaching ¥44,065,809.08, reflecting a significant growth of 127.38%[3]. - Basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.0256, up 33.82% year-over-year, while diluted earnings per share was also ¥0.0256, marking a 33.82% increase[3]. - Operating profit reached ¥22,183,736.17, reflecting a 103.15% increase due to higher revenue[7]. - Net profit for the period was ¥18,896,096.26, up 129.82% from the previous year[7]. - The company reported a total profit of ¥19,940,942.32, marking a 125.72% increase driven by revenue growth[7]. - Net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 44,065,809.08, up from CNY 19,380,170.51, reflecting a growth of approximately 127.5%[30]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 35,666,911.99 for the quarter, compared to CNY 15,333,339.22 in the same period last year, indicating a growth of about 132.5%[30]. Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, were ¥1,269,328,171.43, a decrease of 0.94% from the end of the previous year[3]. - Shareholders' equity attributable to the parent company increased to ¥755,952,770.51, a rise of 7.20% compared to the end of the previous year[3]. - The company's total assets decreased to 1,269,328,171.43 CNY from 1,281,399,478.50 CNY, a decline of approximately 0.9%[27]. - Total current liabilities decreased to 460,976,878.93 CNY from 556,629,240.22 CNY, a decrease of about 17.2%[27]. Cash Flow - The company reported a decrease in cash flow from operating activities, with a net amount of ¥60,787,858.77, down 59.54% year-over-year[3]. - Cash flow from operating activities decreased by ¥89,436,630.55, a decline of 59.54% due to reduced advance payments[8]. - Cash flow from investing activities improved significantly to ¥14,347,368.79, an increase of 531.89% influenced by financial product redemptions[8]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was CNY 60,787,858.77, a decrease of 59.5% compared to CNY 150,224,489.32 in Q3 2023[32]. - Total cash inflow from investment activities reached CNY 1,262,015,736.34, significantly up from CNY 437,339,714.56 in the same period last year[32]. - The net cash flow from investment activities was CNY 14,347,368.79, recovering from a negative cash flow of CNY -3,321,967.77 in Q3 2023[32]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 were CNY 455,230,940.42, an increase from CNY 317,177,221.77 at the end of Q3 2023[33]. - Cash inflow from operating activities totaled CNY 1,157,518,320.60, up from CNY 917,589,117.13 in Q3 2023, indicating a growth of 26.1%[32]. - Cash outflow from operating activities increased to CNY 1,096,730,461.83, compared to CNY 767,364,627.81 in the previous year, reflecting a rise of 43%[32]. Research and Development - The company reported a significant increase in research and development expenses, which rose by 125.91% to ¥22,709,707.70 year-to-date[6]. - R&D expenses increased to ¥55,559,808.51, a rise of 35.81% compared to the previous period[7]. - Research and development expenses increased to CNY 75,457,245.39 from CNY 55,559,808.51, marking a rise of about 35.8% year-over-year[29]. Strategic Initiatives - The company signed a strategic cooperation agreement with Beijing Chipstar Semiconductor Technology Co., Ltd. to develop business in the intelligent cockpit sector[13]. - A strategic cooperation framework agreement was established with Beijing Horizon Robotics Technology R&D Co., Ltd. to enhance collaboration in automotive intelligence technology[13]. - The wholly-owned subsidiary Huizhou Sanqi received a notification to supply S1 ADAS systems for a new energy commercial vehicle client, indicating a new product development opportunity[14]. - The company acquired a 57.0853% stake in Wuhu Yunmu Electronic Technology Co., increasing its total ownership to 61% after a capital increase of 5 million RMB, with the registered capital of Yunmu Technology now at 105.902 million RMB[15]. - The company’s subsidiary, Huizhou Sanqi, was selected as a supplier for specific parts including electronic rearview mirror displays and controllers for a Japanese joint venture automotive brand[16]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period was 49,321, with major shareholders holding significant stakes[9]. - The total number of shares increased to 857,841,701 as of the end of the reporting period[24]. - The company approved the release of 240,000 restricted shares and 100,000 stock options for incentive plan participants, effective from June 25, 2024[20]. - The company approved the release of 1,110,000 restricted shares and 2,743,500 stock options for the second phase of its incentive plan, effective from August 9, 2024[21]. - The company plans to cancel a total of 659,827 stock options due to 19 incentive targets not exercising their options and 2 targets disqualified due to resignation[22]. - The company will repurchase and cancel 295,000 restricted stocks due to 4 incentive targets disqualified from the incentive plan[23]. - The board approved the grant of 2.1375 million restricted stocks at a price of 2.60 CNY per share and 462,500 stock options at a price of 5.19 CNY per option to 21 incentive targets[24]. Financial Expenses - The company's financial expenses showed a significant improvement, with a net financial income of CNY -12,420,909.39 compared to CNY 1,425,231.47 in the previous year[29]. - Other income for the quarter was CNY 1,559,832.95, down from CNY 3,687,049.00, reflecting a decrease of approximately 57.7% year-over-year[29].