证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-062 深圳市索菱实业股份有限公司 关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 之股票期权预留授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规定，经深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，深圳市索菱实业股份有限 公司（以下简称"索菱股份"或"公司"）完成了 2023 年限制性股票与股票期权 激励计划（以下简称"本激励计划"）之股票期权预留授予登记工作，现将有关 事项说明如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 10 月 20 日，公司召开第五届董事会第六次会议，会议审议 通过《关于<公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的 议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票与股票期权 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-061 深圳市索菱实业股份有限公司 关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票预留授予 登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规定，经深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，深圳市索菱实业股份有限 公司（以下简称"索菱股份"或"公司"）完成了 2023 年限制性股票与股票期权 激励计划（以下简称"本激励计划"）之限制性股票的预留授予登记工作，现将 有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 10 月 20 日，公司召开第五届董事会第六次会议，会议审议 通过《关于<公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的 议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票与股 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： （1）会议时间：现场会议召开日期和时间：2024 年 10 月 15 日（星期二）下午 14： 30；网络投票日期和时间：2024 年 10 月 15 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 投票的开始时间为 2024 年 10 月 15 日 9：15，结束时间为 2024 年 10 月 15 日 15：00。 证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-059 深圳市索菱实业股份有限公司 （2）会议地点：上海市松江区沪松公路 2033 号 5 号楼索菱股份会议室。 （5）现场会议主持人：董事长盛家方先生 （6）本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章 ...

行动建立信任 成果见证价值 SUNHOLD LAW FIRM 上海申浩律师事务所 关于 深圳市索菱实业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 之 法律意见书 上海申浩律师事务所 上海市徐汇区虹桥路1号港汇1座36层 上海市浦东新区陆家嘴银城中路 501 号上海中心大厦 75层 Tel : (86) 21-64484005 法律意见书 上海申浩律师事务所 关于深圳市索菱实业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 致:深圳市索菱实业股份有限公司 上海申浩律师事务所(以下简称"本所")接受深圳市索菱实业股份有限公司(以 下简称公司)的委托,根据《中华人民共和国证券法(2019修订)》(以下简称《证券 法》)、《中华人民共和国公司法(2023修订》(以下简称《公司法》)、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称《股东大会规则》) 等中华人民共和国境内(以下简称"中国境内",为本法律意见书之目的,不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区)现行有效的法律、行政法规、 规章、规范性文件和现行有效的《深圳市索菱实业股份有限公司章程》(以下简称《公 司 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-060 深圳市索菱实业股份有限公司 2024 年 10 月 16 日 根据以上议案，公司将回购注销部分激励对象所持的限制性股票共 29.50 万股，回 购注销手续完成后，公司总股本将减少 29.50 万股，公司将及时披露回购注销完成公告， 并于本次回购注销完成后依法履行相应注册资本变更的程序。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45 日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上 述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销等相关事宜。 债权人如果提出要求本公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关 法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。 特此公告。 深圳市索菱实业股份有限公司董事会 关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-055 深圳市索菱实业股份有限公司 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一） 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 1、2022 年 5 月 5 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，会议审议通 过《关于<公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的 议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票与股票期权激励计划 相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。 同日，公司召开第四届监事会第十二次会议，对本次激励计划的激励对象名 单进行核查，并审议通过《关于<公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 （草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计 划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查<公司 2022 年限制性股票与股票 期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。 2、2022 年 5 月 7 日，公司于巨潮资讯网上披露了《关于独立董事公开征集 表决权的公告》，独立董事仝小 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-057 深圳市索菱实业股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市索菱实业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，经深圳市索菱实业股份有限公司（以下简 称"公司"、"本公司"）第五届董事会第十五次会议审议通过，决定于2024年10月 15日(星期二)召开2024年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公 告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次股东大会是2024年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十五次会议审议通过， 决定召开2024年第二次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共 和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2024年10月15日（星期二）下午 14： ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-058 深圳市索菱实业股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 预留授予激励对象名单的核查意见（截止预留授予日） 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 6、中国证监会认定的其他情形。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日召开 第五届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限 制性股票与股票期权的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规 定，对 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本激励 ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 深圳市索菱实业股份有限公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 回购注销事项的 法律意见书 金沪法意[2024]第 247 号 电话：86-21-3886 2288 传真：021-3886 2288*1018 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义： | 索菱股份、公司 | 指 | 深圳市索菱实业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、2022 年 | 指 | 深圳市索菱实业股份有限公司 2022 年限制性股票与股票期权 | | 激励计划 | | 激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《深圳市索菱实业股份有限公司 2022 年限制性股票与股票期 | | | | 权激励计划（草案）》 | | 本次回购注销 | 指 | 公司以 2.13 元/股的价格回购注销本激励计划 2 名激励对象已 | | | | 获授但尚未解除限售的 万股限制性股票 7.50 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | ...

一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向激励对象授予预 留部分限制性股票与股票期权的议案》。 证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-052 深圳市索菱实业股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议通知于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于 2024 年 9 月 25 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议由董事长盛家方先生主持。公司监事、部分 高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 为保持公司审计工作的连续性和稳定性，根据国家有关法律法规及《公司章 程》的有关规定，公司拟续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"尤尼泰振青"）为公司 2024 年度审计机构及内控审计机构，聘期一年。本 ...