证券代码：002766 证券简称：索菱股份 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳市索菱实业股份有限公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 首次授予部分第二个解除限售/行权期解除 限售/行权条件成就及注销部分股票期权 之 独立财务顾问报告 二零二四年七月 | | | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本独立财务顾问的意见 6 | | 五、备查文件及咨询方式 14 | | （一）备查文件 14 | | （二）咨询方式 14 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 索菱股份、本公司、 | 指 | 深圳市索菱实业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 本计划、本激励计 划、股权激励计划、 | 指 | 深圳市索菱实业股份有限公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计 划 | | 《激励计划》 | | | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量的 公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-036 深圳市索菱实业股份有限公司 关于注销 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召开 了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 注销 2022 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》。现将有关事 项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 5 月 5 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，会议审议通 过《关于<公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的 议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票与股票期权激励计划 相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。 同日，公司召开第四届监事会第十二次会议，对本次激励计划的激励对象名 单进行核查，并审议通过《关于<公 ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 电话：86-21-3886 2288 传真：021-3886 2288*1018 深圳市索菱实业股份有限公司 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 释 义 首次授予部分限制性股票第二个限售期解除限售条 件成就、首次授予部分股票期权第二个行权期行权 条件成就及注销部分股票期权事项的 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义： 法律意见书 | 索菱股份、公司 | 指 | 深圳市索菱实业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、2022 年 | 指 | 深圳市索菱实业股份有限公司 2022 年限制性股票与股票期权 | | 激励计划 | | 激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《深圳市索菱实业股份有限公司 2022 年限制性股票与股票期 | | | | 权激励计划（草案）》 | | 本次解除限售 | 指 | 本激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期解除 | | | | 限售条件成就 | | 本次行权 | 指 | 本激励计划首次授予部分股票期权第二个行权期行权条件 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-040 深圳市索菱实业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为满足深圳市索菱实业股份有限公司（简称"公司"或"索菱股份"）正常经营 办公场所的需求，充分发挥多业态协同办公的集团化优势，公司与各事业部以及 其他部分子公司集中统一办公，由公司控股子公司上海航盛实业有限公司（以下 简称"上海航盛"）分别与上海盛泽智景实业发展有限公司（以下简称"盛泽智景"、 "出租方"）、上海汤和物业管理有限公司（以下简称"汤和物业"）分别签订《租 赁合同》、《物业服务协议》，向盛泽智景租赁位于上海市松江区沪松公路2033号 建华科创·松江发展中心项目5幢1-4层，以供工业生产与科研办公使用。总租赁面 积4,728.69㎡，租赁期限自2024年8月1日起至2034年7月31日止，共10年，总租赁 金额约2,502.66万元、物业管理费332.43万元，租期内租赁保证金人民币62.57万 元，另外在租赁期间分摊出租方提供的装修服务相关费用及装修费用利息预计 1,627.08万元，后 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-037 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）公司股权激励计划简述 深圳市索菱实业股份有限公司 关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件及第二个行权期行权 条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次符合限制性股票解除限售条件的激励对象为 7 人，符合股票期权行 权条件的激励对象为 78 人，本次涉及符合解除限售或行权的资格的激励对象合 计 85 人。 本次行权和解除限售事宜需在有关机构办理相关手续结束后方可行权和 解除限售，届时公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召开 了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限 售条件及第二个行权期行权条件成就的议案》。现将有关事项说明如下： 2022 年 5 月 24 日， ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-041 现场会议召开日期和时间：2024年8月12日（星期一）下午 14：30 网络投票日期和时间：2024年8月12日。 深圳市索菱实业股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市索菱实业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，经深圳市索菱实业股份有限公司（以下简 称"公司"、"本公司"）第五届董事会第十三次会议审议通过，决定于2024年8月12 日(星期一)召开2024年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告 如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次股东大会是2024年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十三次会议审议通过， 决定召开2024年第一次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共 和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文 件和《公 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-039 深圳市索菱实业股份有限公司 关于变更公司第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日 召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司第五届董事会非独 立董事的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、公司非独立董事辞职情况 公司董事会于 2024 年 7 月 26 日收到公司第五届董事会非独立董事、副董 事长萧行杰先生的书面辞职报告。萧行杰先生因个人原因申请辞去公司董事、副 董事长及董事会相关专门委员会等职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据 《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，萧行杰先生辞职不会导致 公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作正常运行，其辞职 报告自送达公司董事会时生效。 截止本公告披露日，萧行杰先生持有本公司股份 1,000 股。萧行杰先生在 公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会谨向萧行杰先 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-035 深圳市索菱实业股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议通知于 2024 年 7 月 22 日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于 7 月 26 日上午以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次 会议由监事会主席黄洁蓉女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳市索菱实业股份有限公司章程》及有关规定。 经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于注销 2022 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2022 年限 制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件及 第二个行权期行权条件成就的议案》 监事会认为：公司 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-034 深圳市索菱实业股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议通知于 2024 年 7 月 22 日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于 7 月 26 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事 6 名，实际 出席董事 6 名。本次会议由董事长盛家方先生主持。公司监事、高级管理人员列 席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与 会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于注销 2022 年限制性 股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》。 根据《2022 年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称"激励计划"）的 相关规定，鉴于首次授予部分第一个行权期已到期，19 名激励对象在可行权期 内未行权的股票期权数量合计为 53.9827 万份，公司拟注销前述股票 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 22 million and 30 million yuan, representing a year-on-year growth of 578.30% to 824.96% compared to 3.24 million yuan in the same period last year[12]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 20 million and 28 million yuan, indicating a year-on-year increase of 2,164.62% to 2,990.47% from a loss of 0.9687 million yuan in the previous year[12]. - Basic earnings per share are estimated to be between 0.0259 yuan and 0.0354 yuan, compared to 0.0038 yuan per share in the same period last year[12]. - The financial data in the performance forecast is preliminary and has not been audited by a registered accounting firm, with final figures to be disclosed in the 2024 semi-annual report[5]. - The performance forecast period is from January 1, 2024, to June 30, 2024[12]. Operational Efficiency - The company has strengthened cooperation with existing customers, leading to stable delivery of overseas OBU project products and enhanced product competitiveness[8]. - The company has implemented lean management principles to improve internal management and cost efficiency, resulting in enhanced overall operational quality[8]. - The rise in the US dollar exchange rate positively impacted the company's operating performance during the first half of the year[14]. Market Performance - The commercial vehicle production and sales reached 1.675 million and 1.731 million units respectively, with year-on-year growth of 3.1% and 7.1%[4]. Investor Guidance - The company emphasizes the importance of cautious decision-making and awareness of investment risks for investors[5].