天健审〔2024〕1294 号 杭州先锋电子技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称先锋电子公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 目 录 一、企业对内部控制的责任 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，先锋电子公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是先锋 电子公司董事会的责任。 ...

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2024-544 杭州先锋电子技术股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议 2.《2023 年度总经理工作报告》 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次 会议于 2024 年 4 月 9 日在公司会议室召开。本次监事会会议采用现场表决方式 召开。本次会议由公司监事会主席辛德春先生召集和主持，会议通知已于 2024 年 3 月 29 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及 《公司章程》的规定，会议合法有效。 经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下： 1.《2023 年年度报告》及其摘要 公司 3 名监事对此议案进行了表决。 《 2023 年 年 度 报 告 》 的 具 体 内 容 于 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。《2023 年年度报告摘要》的具体内容于同日披露 ...

杭州先锋电子技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规 定和要求，杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对公司 年审会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1. 会计师事务所基本情况 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2023 年度报告工作安排，天健会计师事务所对公司 2023 年度财务报告 及 2023 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经 营性资金 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月9日召开 第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员 的议案》，具体情况如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定： "审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"。公司对第五 届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事、总经理石扬先生不再担任第五届 董事会审计委员会委员职务。 证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2024-549 杭州先锋电子技术股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告 二〇二四年四月九日 1 为进一步完善公司治理结构，保障董事会审计委员会规范运作，充分发挥审 计委员会在公司治理中的作用，公司董事会同意选举戴国骏先生担任公司第五届 董事会审计委员会委员职务，与钱娟萍女士（主任委员）、毛卫民先生共同组成 公司第五届董事会审计委员会，其任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会 届满之日止。 特此公告。 杭州先锋电子技术股份有限公司董事会 ...

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2024-540 杭州先锋电子技术股份有限公司 关于公司部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告 程迪尔女士、吴伟良先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、董事会秘书兼 副总经理程迪尔女士、财务总监吴伟良先生合计持有公司股份 148,537 股，占公 司总股本的 0.10%，上述两位股东计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（窗口期内不减持），以集中竞价交易方式合计减持股份累计不超过 37,134 股，即不超过公司总股本比例 0.02%。其中，董事、董事会秘书兼副总经理程迪 尔女士拟减持不超过 18,984 股，占公司总股本比例 0.01%；财务总监吴伟良先生 拟减持不超过 18,150 股，占公司总股本比例 0.01%。 公司于近日收到程迪尔女士、吴伟良先生出具的《股份减持计划告知函》， 现将有关情况公告如下： 二、本次减持计划的主要内容 1、减持原因：个人 ...

杭州先锋电子技术股份有限公司 证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2024-538 杭州先锋电子技术股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证 券代码：002767，证券简称：先锋电子）于 2024 年 1 月 16 日、2024 年 1 月 17 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上。根据深圳证券交易所 的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 针对股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，就有关情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未 披露的重大事项。 5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公 司股票的情形。 ...

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2023-537 杭州先锋电子技术股份有限公司 公司本次高新技术企业的认定系在原证书有效期满后进行的重新认定，根据 《中华人民共和国企业所得税法》、《高新技术企业认定管理办法》等相关规定， 公司通过高新技术企业重新认定后，连续三年继续享受国家关于高新技术企业的 相关优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 鉴于我公司高新技术企业资质为期满重新认证，具有延续性，以上优惠政策 不会对公司已披露的 2023 年度相关财务数据产生影响，敬请广大投资者注意投 资风险。 特此公告。 杭州先锋电子技术股份有限公司董事会 二〇二三年十二月二十九日 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于 2023 年 12 月 28 日 发布的《对浙江省认定机构 2023 年认定报备的高新技术企业进行备案的公告》， 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）被列入浙江省认定机构 2023 年认定报备的高新技术企业备案名单，通过了高新技术 ...

一、 获得补助的基本情况 关于 2023 年度获得政府补助情况的公告 证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2023-536 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州先锋电子技术股份有限公司 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）截至本公告披露日， 2023 年度累计收到政府补助共计 16,724,887.43 元。详见下表： | 序 | 补助项目 | 收到补助的 | 补助金额（元） | 发放主体 | 政策依据 | 可持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 时间 | | | | 续性 | | 1 | 软件产品增值税退税 | 2023 年 1 月 | 783,174.21 | 杭州市滨江区税务局 | 财税【2011】100 号 | 是 | | 2 | 区专利授权补贴 | 2023 年 2 月 | 1,700.00 | 杭州高新技术产业开 | 杭高新【2021】13 号 | 否 | | | | | | 发区市场监督管理局 | | | | 3 | 区专利授权补 ...

杭州先锋电子技术股份有限公司 证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2023-535 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 杭州先锋电子技术股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 股票交易异常波动的情况介绍 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证 券代码：002767，证券简称：先锋电子）于 2023 年 11 月 30 日、2023 年 12 月 1 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上。根据深圳证券交易所 的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，就有关情况说明如下： 杭州先锋电子技术股份有限公司 的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、风险提示 1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥184,352,769.12, representing a 5.04% increase year-over-year, and a total revenue of ¥442,027,143.00 for the year-to-date, which is a 16.59% increase compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥7,392,657.15, a significant decrease of 60.86% year-over-year, while the year-to-date net profit was ¥25,527,284.88, reflecting a 9.11% increase[5] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.0493, down 60.84% compared to the same period last year, while year-to-date earnings per share increased by 9.10% to ¥0.1702[5] - Total operating revenue for Q3 2023 reached CNY 442,027,143, an increase of 16.6% compared to CNY 379,119,564 in Q3 2022[20] - Total operating costs for Q3 2023 were CNY 422,346,651, up 15.4% from CNY 366,038,180 in the same period last year[20] - Net profit for Q3 2023 was CNY 27,362,646, representing a 10.9% increase from CNY 24,683,586 in Q3 2022[21] - Earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.1702, compared to CNY 0.1560 in Q3 2022[22] - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 27,362,646.89, compared to CNY 24,683,586.00 in Q3 2022[21] Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of Q3 2023 were ¥1,129,196,883.10, a 4.23% increase from the end of the previous year[5] - The company's total assets as of Q3 2023 amounted to CNY 1,129,196,883, an increase from CNY 1,083,363,104.99 at the end of Q3 2022[18] - Total liabilities for Q3 2023 were CNY 297,349,403, an increase from CNY 274,376,506.62 in Q3 2022[18] - The company's equity attributable to shareholders reached CNY 827,054,128.46, up from CNY 801,783,852.13 in the previous year[18] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥13,441,747.83 year-to-date, but improved by 78.80% compared to the same period last year[9] - Operating cash flow for the current period was -13,441,747.83 CNY, an improvement from -63,398,710.54 CNY in the previous period, indicating a reduction in cash outflow[23] - Total cash inflow from operating activities was 455,959,607.81 CNY, compared to 339,529,266.54 CNY in the previous period, reflecting a 34.3% increase[23] - Cash outflow for purchasing goods and services was 265,724,024.82 CNY, up from 232,456,361.22 CNY, representing a 14.3% increase[23] - Net cash flow from investing activities was 4,092,801.89 CNY, down from 58,744,140.19 CNY in the previous period, indicating a significant decline[24] - Cash inflow from investment activities totaled 240,739,029.95 CNY, compared to 575,418,432.50 CNY in the previous period, a decrease of 58.3%[24] - Cash outflow for investment activities was 236,646,228.06 CNY, down from 516,674,292.31 CNY, showing a reduction of 54.3%[24] - Net cash flow from financing activities was 1,492,500.00 CNY, an improvement from -1,050,000.00 CNY in the previous period[24] - The ending cash and cash equivalents balance was 109,819,898.94 CNY, compared to 11,296,362.08 CNY in the previous period, indicating a significant increase[24] - The company reported a cash inflow of 1,500,000.00 CNY from borrowing, with no cash inflow from investment in the current period[24] Expenses and Investments - The company experienced a 32.27% increase in selling expenses, totaling ¥57,467,704.91 year-to-date, attributed to higher costs associated with increased revenue[9] - Investment income decreased by 83.88% to ¥1,100,723.59 year-to-date, mainly due to reduced returns from financial products compared to the previous year[9] - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 24,835,214.53, slightly higher than CNY 23,486,383.91 in Q3 2022[20] - The company has invested CNY 3,000 million and CNY 2,000 million in trust products, with uncertain recovery of principal and investment returns, which may impact future profits[14] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 19,145, with no preferred shareholders having restored voting rights[11] Current Assets - As of September 30, 2023, the company's total current assets amounted to CNY 854,146,816.05, an increase from CNY 804,835,925.39 at the beginning of the year, reflecting a growth of approximately 6.5%[15] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 114,948,659.95 from CNY 128,236,719.25, representing a decline of about 10.0%[15] - Accounts receivable increased to CNY 392,876,526.56 from CNY 337,473,612.72, indicating a rise of approximately 16.4%[15] - Inventory levels rose to CNY 171,032,095.66 from CNY 145,641,926.20, marking an increase of around 16.5%[15] - Long-term equity investments decreased slightly to CNY 24,932,102.17 from CNY 26,147,200.17, a decline of about 4.6%[15] - The company reported a significant increase in prepayments, which rose to CNY 13,349,671.77 from CNY 5,519,999.22, reflecting an increase of approximately 142.5%[15] - Fixed assets remained stable, with a slight increase to CNY 211,859,674.76 from CNY 211,791,702.57[15] - The company reported a 651.45% increase in other current liabilities, amounting to ¥600,000.00, due to an increase in endorsed commercial acceptance bills[9] Corporate Strategy - The company is closely monitoring the progress of trust plans to protect the interests of shareholders, ensuring that normal operations and financial stability are maintained[14] - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[14]