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先锋电子(002767) - 独立董事候选人声明与承诺(孔令芬)
2025-04-24 09:07
杭州先锋电子技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孔令芬作为杭州先锋电子技术股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人杭州先锋电子技术股 份有限公司董事会提名为杭州先锋电子技术股份有限公司(以下简称 该公司)第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否,请详细说明:______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过杭州先锋电子技术股份有限公司第六届董事会 提名委员会资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否,请详细说明:_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 ...
先锋电子(002767) - 2024年度社会责任报告
2025-04-24 09:07
社会责任报告 杭州先锋电子技术股份有限公司 2024 CONTENTS 目录 01 02 03 04 关于本报告 总经理致辞 综述 社会责任履行情况 行业PPT模板http://www.1ppt.com/hangye/ 此 处 输 入 标 题 01 关于本报告 杭州先锋电子技术股份有限公司 报告简介 本报告是杭州先锋电子技术股份有 限公司(以下简称"公司"、"本公 司"、"先锋电子")发布的企业社会 责任报告。报告回顾了公司2024 年度在实现自身发展的同时,积极 履行社会责任的情况 报告范围 在深圳证券交易所指定信息披露网站巨 潮资讯网可下载本报告的电子文档。如 果您想了解本报告以外的其他信息,可 通过公司年度报告或浏览公司网站查阅。 数据来源 报告中的经营数据来源于经过 审计的公司年报,其他数据来 源于公司各相关部门提供的数 编制依据 报告系根据《公司法》《证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指南第1号——业务 办理》等相关要求,并结合本公司实际情 况编写而成。 据、利益相关方的信息。 报告时间 本报告的时间跨度是2024年1月 ...
先锋电子(002767) - 关于监事会换届选举的公告
2025-04-24 09:07
杭州先锋电子技术股份有限公司 证券代码:002767 证券简称:先锋电子 公告编号:2025-595 杭州先锋电子技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州先锋电子技术股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会即将届 满,为保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行,根据《公司法》、 《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件的规定,公司 决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》,公 司监事会提名辛德春先生、金洪涛先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选 人,以上候选人简历详见附件。根据《公司法》《公司章程》的规定,上述监事 候选人尚需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议,并采用累积投票方式进行 逐项表决。上述两名股东代表监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工 代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会,任期 ...
先锋电子(002767) - 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告
2025-04-24 09:07
杭州先锋电子技术股份有限公司 证券代码:002767 证券简称:先锋电子 公告编号:2025-599 杭州先锋电子技术股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州先锋电子技术股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会即将届 满,为保证监事会的正常运作,公司于 2025 年 4 月 24 日召开 2025 年第一次职 工代表大会进行第六届监事会职工代表监事的选举。本次会议的出席人数、召开 程序、议事内容等事项均符合《公司法》《公司章程》等相关规定。 经参会职工代表讨论,一致决定选举胡维红女士(简历详见附件)为公司第 六届监事会职工代表监事,任期三年。胡维红女士将与公司 2024 年年度股东大 会选举产生的另外两名股东代表监事共同组成第六届监事会,任期自公司 2024 年年度股东大会决议之日起计算。 胡维红女士符合《公司法》《公司章程》关于监事任职资格的规定。公司第 六届监事会由三人组成,其中职工代表监事一人,符合监事会成员中职工代表比 例不低于三分之一的规定。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理 ...
先锋电子(002767) - 2024年年度财务报告
2025-04-24 09:07
杭州先锋电子技术股份有限公司 2024 年年度财务报告全文 杭州先锋电子技术股份有限公司 2024 年年度财务报告 【2025 年 4 月】 1 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 24 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | 审计报告文号 | 天健审〔2025〕7387 号 | | 注册会计师姓名 | 陈瑛瑛、吴一鸣 | 审计报告正文 审 计 报 告 天健审〔2025〕7387 号 杭州先锋电子技术股份有限公司全体股东: 杭州先锋电子技术股份有限公司 2024 年年度财务报告全文 一、审计报告 一、审计意见 我们审计了杭州先锋电子技术股份有限公司(以下简称先锋电子公司)财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以 及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了先锋电子公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 ...
先锋电子(002767) - 股票交易异常波动公告
2025-03-30 07:53
杭州先锋电子技术股份有限公司 证券代码:002767 证券简称:先锋电子 公告编号:2025-585 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 杭州先锋电子技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票(证 券代码:002767,证券简称:先锋电子)于 2025 年 3 月 26 日、2025 年 3 月 27 日、2025 年 3 月 28 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%以上。 根据深圳证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 杭州先锋电子技术股份有限公司 股票交易异常波动公告 针对股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,就有关情况说明如下: 1、公司前期所披露的信息,不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、近期公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。 4、经核查,公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未 披露的重大事项。 2、公司于 2025 年 ...
先锋电子:股票交易异常波动,连续三个交易日收盘价跌幅偏离值累计达 20%以上
Jin Rong Jie· 2025-03-30 07:42
Core Viewpoint - The stock of Pioneer Electronics (002767) experienced a significant decline, with a cumulative drop of over 20% in closing prices over three consecutive trading days from March 26 to March 28, 2025, prompting an announcement regarding abnormal trading fluctuations [1] Summary by Relevant Sections - **Stock Price Movement** - The stock price of Pioneer Electronics fell by more than 20% over three consecutive trading days [1] - **Company's Response** - The company conducted an internal review and confirmed that there were no corrections or supplements needed for previously disclosed information [1] - No significant undisclosed information that could impact stock trading prices was found in recent media reports [1] - **Operational Status** - The company's production and operational conditions remain normal, with no significant changes in the internal or external business environment [1] - **Disclosure Compliance** - The company, its controlling shareholders, and actual controllers have not engaged in any undisclosed significant matters related to the company during the period of stock price fluctuations [1] - The board confirmed that there are no undisclosed matters that should be reported according to the Shenzhen Stock Exchange's regulations [1] - **Future Disclosure Commitment** - The company will adhere strictly to legal and regulatory requirements for information disclosure and will ensure timely communication of relevant information to investors [1]
先锋电子(002767) - 股票交易异常波动公告
2025-03-24 09:31
杭州先锋电子技术股份有限公司 证券代码:002767 证券简称:先锋电子 公告编号:2025-584 杭州先锋电子技术股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 杭州先锋电子技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票(证 券代码:002767,证券简称:先锋电子)于 2025 年 3 月 21 日、2025 年 3 月 24 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上。根据深圳证券交易所 的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,就有关情况说明如下: 1、公司前期所披露的信息,不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、近期公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。 4、经核查,公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未 披露的重大事项。 5、经核查,控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不 ...
先锋电子(002767)3月24日主力资金净流入1939.10万元
Sou Hu Cai Jing· 2025-03-24 08:03
先锋电子最新一期业绩显示,截至2024三季报,公司营业总收入4.43亿元、同比增长0.23%,归属净利 润980.93万元,同比减少61.57%,扣非净利润616.53万元,同比减少71.41%,流动比率2.819、速动比率 2.369、资产负债率27.67%。 天眼查商业履历信息显示,杭州先锋电子技术股份有限公司,成立于1991年,位于杭州市,是一家以从 事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本15000万人民币,实缴资本15000万人 民币。公司法定代表人为石扬。 通过天眼查大数据分析,杭州先锋电子技术股份有限公司共对外投资了15家企业,参与招投标项目547 次,知识产权方面有商标信息29条,专利信息304条,此外企业还拥有行政许可254个。 先锋电子(002767)3月24日主力资金净流入 1939.10万元 金融界消息 截至2025年3月24日收盘,先锋电子(002767)报收于20.03元,上涨9.99%,换手率 3.77%,成交量4.91万手,成交金额9829.22万元。 资金流向方面,今日主力资金净流入1939.10万元,占比成交额19.73%。其中,超大单净流入1790.88 ...
先锋电子最新股东户数环比下降18.59%
公司发布的三季报数据显示,前三季公司共实现营业收入4.43亿元,同比增长0.23%,实现净利润 980.93万元,同比下降61.57%,基本每股收益为0.0654元,加权平均净资产收益率1.20%。 1月16日公司发布2024年业绩预告,预计实现净利润2300.00万元至3200.00万元,变动区间为 201.81%~319.91%。(数据宝) 先锋电子3月5日在交易所互动平台中披露,截至2月28日公司股东户数为18313户,较上期(2月20日) 减少4183户,环比降幅为18.59%。 证券时报•数据宝统计,截至发稿,先锋电子收盘价为16.44元,上涨2.62%,本期筹码集中以来股价累 计上涨2.24%。具体到各交易日,3次上涨,5次下跌。 ...