证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2023-525 杭州先锋电子技术股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次 会议于 2023 年 8 月 17 日在公司会议室召开。本次监事会会议采用现场表决方式 召开。本次会议由公司监事会主席辛德春先生召集和主持，会议通知已于 2023 年 8 月 4 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公 司章程》的规定，会议合法有效。 经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下： 1.《2023 年半年度报告》及其摘要 公司 3 名监事对此议案进行了表决。 《 2023 年 半 年 度 报 告 》 的 具 体 内 容 于 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。《2023 年半年度报告摘要》的具体内容于同日刊登于 《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则 ...

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2023-527 杭州先锋电子技术股份有限公司 关于修订《研究开发管理制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，为进一步加 强杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制建设，结合公 司实际，于 2023 年 8 月 17 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七 次会议，审议通过了《关于修订<研究开发管理制度>的议案》。现将相关修订 情况公告如下： 条款 修订前 修订后 （一）组织结 构 第一级：公司总工程师办公室 职责：协助总经理研究和制定公司 的研发创新战略和研发创新规划，负责 研发中心的新产品研究开发方向、新技 术改造方向、新产品开发、技术人员培 训和人才开发、产品市场开拓、技术各 部门配备、奖惩政策制定和经费预算等 重大问题的决策等。 第一级：研发中心--总工程师 职责：研究和制定公司的研发创新 战略和研发创新规划，负责研发中心的 新产品研究开发方向、新技术改造方向、 新产品开发、技术人员培训和人才开发、 ...

杭州先锋电子技术股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项之 事前认可意见 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》、《杭州先锋电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定拟于 2023 年 8 月 17 日公司第五届董事会第七次会议提交审议《关于 受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》、公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，公司董事会为审 议《关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》的相关事项而召开会 议前向独立董事提供了本次董事会的相关材料。作为公司的独立董事，我们就该 议案所涉及的事项进行了充分论证，并对审议议案的相关材料进行了充分审查， 听取了有关人员对审议议案的情况介绍。 经认真审阅相关文件并充分论证后，我们认为：该事项交易完成后，公司对 控股子公司持股比例进一步提升至 90.5%，有利于公司加强对控股子公司管理， 提高运营和决策效率，符合公司 ...

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2023-524 杭州先锋电子技术股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议于 2023 年 8 月 17 日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合通 讯表决方式召开。本次会议由公司董事长石义民先生召集和主持，会议通知已于 2023 年 8 月 4 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应 到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的 召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法 有效。 1.《2023 年半年度报告》及其摘要 公司 7 名董事对此议案进行了表决。 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规及规范性文件的要求，本公司董事、监事、高级管理人员保证公司《2023 年半年度报告》及其摘要的内容 ...

上海市锦天城律师事务所 关于杭州先锋电子技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于杭州先锋电子技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：杭州先锋电子技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州先锋电子技术股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《杭州先锋电子技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会 ...

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2023-521 2023 年第一次临时股东大会 决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决、修改、增加提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的基本情况： 杭州先锋电子技术股份有限公司 （1）会议召开的日期、时间 （5）现场会议主持人：公司董事长石义民先生。 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和 规范性法律文件的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。 2、会议出席情况 1 现场会议召开时间：2023年8月11日（星期五）下午14:00 网络投票时间：2023年8月11日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2023年8月11日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票，时间 为2023年8月11日上午9:15至下午15:00期间的 ...

杭州先锋电子技术股份有限公司 董秘办 证券代码：002767 证券简称：先锋电子 杭州先锋电子技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20230505 投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 通过同花顺路演平台参与先锋电子 2022 年度网上业绩说明会 人员姓名 的广大投资者 时间 2023 年 5 月 5 日（星期五）上午 9:30-11:30 地点 同花顺路演平台 上市公司接待人 董事长 石义民 员姓名 总经理 石扬 董事会秘书 程迪尔 独立董事 毛卫民 财务部经理 邢文胜 本次业绩说明会以网络方式举行，与线上投资者互动交流的主 要情况如下： 1、请问 23 年的战略规划是怎么样的？利润目标是多少？ 投资者关系活动 答：尊敬的投资者，您好！公司将保持战略定力，稳固主营业 主要内容介绍 务的同时，布局物联网底层硬科技+高端精密制造领域。最终 实现以"智慧燃气"为核心的产业链整合与"底层硬科技+高 端精密制造"的第二产业双发展。 稳固主营业务：围绕产业链上下游，通过投资优化产品结 ...

杭州先锋电子技术股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2023-501 □是 否 1 杭州先锋电子技术股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 杭州先锋电子技术股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 82,637,713.04 | 74,388,030.70 | 11.09% | | 归属于上市 ...

杭州先锋电子技术股份有限公司 2022 年年度报告全文 杭州先锋电子技术股份有限公司 2022 年年度报告 2023-500 【2023 年 4 月 20 日】 1 杭州先锋电子技术股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人石扬、主管会计工作负责人吴伟良及会计机构负责人(会计主 管人员)邢文胜声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中若有涉及未来的经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节"管理层 讨论与分析"中第十一项"公司未来发展的展望"中可能面对的风险章节。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 4 四、其他相关资料。 备查文件的备置地点：杭州先锋电子技术股份有限公司董秘办 2 | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 ...

杭州先锋电子技术股份有限公司 关于举行2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议于 2023 年 4 月 19 日在公司会议室召开。本次董事会审议通过《2022 年年 度报告》及其摘要。公司《2022 年年度报告》及其摘要于 2023 年 4 月 20 日刊 登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2023-510 公司将于 2023 年 5 月 5 日上午 09:30～11:30 在同花顺网上路演互动平台举 行 2022 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行， 投资者可登录同花顺路演平台（http://board.10jqka.com.cn/rs/）参与年度业 绩说明会。出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长石义民先生，总经理 石扬先生，董事会秘书程迪尔女士，财务部经理邢文胜先生。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 杭州先锋电子技术股 ...