证券日报网讯 8月4日晚间，先锋电子发布公告称，公司2025年第一次临时股东会于2025年8月4日召 开，审议通过了《关于修订的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

杭州先锋电子技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决、修改、增加提案的情形。 证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2025-619 （5）现场会议主持人：公司董事长石义民先生。 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的基本情况： （1）会议召开的日期、时间 现场会议召开时间：2025年8月4日（星期一）下午14:00 网络投票时间：2025年8月4日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2025年8月4日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票，时间 为2025年8月4日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：杭州先锋电子技术股份有限公司 24 层会议室 浙江省杭州市滨江区滨安路 1186-1 号 （3）现场会议召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方 式。 （4）股东会召集人：公司董事会。 本 ...

上海市锦天城律师事务所 关于杭州先锋电子技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于杭州先锋电子技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项 进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实 真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 本所同意将本法律意见书与本次股东会的决议一并进行公告，并依法对发表 的法律意见承担相应法律责任。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按 ...

Group 1 - The core point of the news is the establishment of Pioneer Intelligent Systems (Hangzhou) Co., Ltd., with a registered capital of 50 million yuan, focusing on integrated circuit sales and information security equipment manufacturing [1][2]. - The company is wholly owned by Pioneer Electronics (002767), indicating a strategic move by the parent company to expand its operations in the technology sector [1][3]. - The business scope includes sales of IoT devices and terminal measurement equipment, which aligns with current trends in technology and smart manufacturing [1][2]. Group 2 - The legal representative of the new company is Cui Qin, and it is registered in Hangzhou, Zhejiang Province [2]. - The company is classified under the instrument manufacturing industry, which suggests a focus on high-tech and precision equipment [2]. - The business registration indicates an operational period until August 1, 2025, with no fixed end date, suggesting a long-term commitment to its business activities [2].

Core Points - Hangzhou Pioneer Electronic Technology Co., Ltd. is established as a joint-stock company in accordance with the Company Law and Securities Law of the People's Republic of China [3][4] - The company was approved by the China Securities Regulatory Commission for its initial public offering of ordinary shares on May 21, 2015 [3] - The registered capital of the company is RMB 150 million [3] - The company's operational philosophy emphasizes technology, quality, and customer satisfaction, aiming to create new value for customers [3][4] Company Structure - The company was formed through the overall transformation of the original Hangzhou Pioneer Electronic Co., Ltd. and is registered with the Zhejiang Provincial Market Supervision Administration [3] - The company has a permanent existence as a joint-stock company [3] - The legal representative of the company is the general manager [3] Shareholding - The company has a total of 150 million shares issued, all of which are ordinary shares [6] - The major shareholders include Shi Zhengmin with 4,894,000 shares (65.25%) and Shi Yimin with 2,250,000 shares (30.00) [4][6] Business Scope - The company's business scope includes technology services, electronic components manufacturing, sales of electronic products, software development, and information technology consulting [4][5] Share Issuance and Management - The company issues shares in a public, fair, and just manner, ensuring equal rights for each share of the same category [5] - The company can increase capital through various methods, including issuing shares to unspecified objects or existing shareholders [7][8] Shareholder Rights - Shareholders have rights to dividends, attend meetings, supervise company operations, and request information [11][12] - The company must adhere to legal and regulatory requirements in its operations and shareholder meetings [12][13] Financial Management - The company is prohibited from providing financial assistance for acquiring its own shares, except under specific conditions approved by the board or shareholders [7][8] - Any significant transactions, including asset purchases or sales, must be approved by the shareholders [49][50]

杭州先锋电子技术股份有限公司 章程 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减与回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 177 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 198 | | 第六节 | 股东会的召开 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事和董事会 25 | | 第一节 | 董事 255 | | 第二节 | 独立董事 30 | | 第三节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 366 | | 第七章 | 监事会 388 | | 第一节 | 监事 398 | | 第二节 | 监事会 399 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | ...

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2025-614 杭州先锋电子技术股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 于 2025 年 7 月 17 日在公司会议室召开。本次董事会审议通过《关于使用暂时闲置 自有资金购买理财产品的议案》。本次董事会决议公告披露于 2025年7月18日《证 券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 等相关法律法规，公司及其子公司拟使用不超过3亿元的暂时闲置自有资金进行 低风险短期理财产品投资，具体情况如下： 一、基本情况 公司及其子公司本次拟使用3亿元自有资金购买低风险短期理财产品是在确 保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有资金适度进行低风险理财产品的投资， 不会影响公司主营业务的正常开展。同时通过进行适度的低风险短期理财， ...

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2025-615 杭州先锋电子技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 二〇二五年七月十七日 杭州先锋电子技术股份有限公司董事会 依据《公司法》等相关法律法规的要求，结合公司实际，杭州先锋电子技术 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日召开第六届董事会第二 次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 该议案尚须提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下： 条款 修订前 修订后 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 定成立的股份有限公司。公司由原杭 州先锋电子技术有限公司（以下简称 "原公司"）依法整体变更设立，在 浙江省工商行政管理局注册登记，取 得企业法人营业执照，统一社会信用 代码 913300001430594726。 公司系依照《公司法》和其他有关规定 成立的股份有限公司。公司由原杭州先 锋电子技术有限公司（以下简称"原公 司"）依法整体变更设立，在浙江省市 场监督管理局注册登记，取得企业法人 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 913300001430594726。 ...

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2025-618 杭州先锋电子技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日召 开了第六届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时 股东会的议案》，董事会决议于 2025 年 8 月 4 日（星期一）采取现场投票与网络投 票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东会。现将本次会议的有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 行政法规及《杭州先锋电子技术股份有限公司章程》等规定。 4、会议召开时间 现场会议召开时间 2025 年 8 月 4 日（星期一）下午 14:00 网络投票时间：2025 年 8 月 4 日，其中： （1）通过深圳证券 ...

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2025-617 杭州先锋电子技术股份有限公司 本议案尚需提交公司股东会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次 会议于 2025 年 7 月 17 日在公司会议室召开。本次监事会会议采用现场表决方式 召开。本次会议由公司监事会主席辛德春先生召集和主持，会议通知已于 2025 年 7 月 14 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及 《公司章程》的规定，会议合法有效。 2.《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》 经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下： 1.《关于修订<公司章程>的议案》 公司 3 名监事对此议案进行了表决。 依据《公司法》等相关法律法规的规定，结合公司实际，公司现拟对《公司 章程》有关条款进行修订。 具体内容请详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com ...