关于天水众兴菌业科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2024）0800018号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 关于天水众兴菌业科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字（2024）0800018 号 天水众兴菌业科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"众兴菌业公司"） 截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及 我们认为必要的其他证据，是众兴菌业公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的 基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2024）0800007号 天水众兴菌业科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 天水众兴菌业科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"《企业内部控制规范体系》"），结合天水众兴菌业科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制的运行情况及有效性进行了评价 ，编制了 2023 年度内部控制评 价报告，具体情况如下： 一、重要声明 按照《企业内部控制规范体系》的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导公司内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 天水众兴菌业科技股份有限公司董事会 现就提名 党琳为天水众兴菌业科技股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为天水众兴菌业科技股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天水众兴菌业科技股份有限公 司第 四 届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名 ...

关于天水众兴菌业科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2024）0800017号 目 录 起始页码 大大关菌业科技股份有限公司 E E 2 St a 日用及真他美联资金在来情况 下载网 : 次报告 众环专字(2024) 0800017 号 天水众兴菌业科技股份有限公司全体股东: 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 本审核报告仅供天水众兴菌业科技股份有限公司 2023 年度年报披露之目的使用,不得 审核报告第1页共1页 | 经营性资金占 | 资金占用 | FULL (用方与上市 司的关联关系 | IL 市公司核算的 会计科目 न | 2023年初占用 | 2023年度占用资 金的利息（如有） 文自立区平日川区名后入取示亚门外旧小区中 2023年度占用累计 生金额（不含利息） | 2023年度偿还 累计发生额 | 2023年末占用 金余额 | 与用形成原 | 金额单位:人民币万 与用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | it ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 党琳女士：女，1975 年出生，中国国籍，本科学历。曾任甘肃荣华实业（集 团）股份有限公司独立董事，曾为甘肃正天合律师事务所金融证券业务部执业律 师。现任公司独立董事、上海市汇业（兰州）律师事务所合伙人律师。 经自查，报告期内，本人作为独立董事的任职符合《上市公司独立董事管理 办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 2023 年度履职概况 2023 年度独立董事述职报告 （党 琳） 各位股东及股东代表： 本人作为天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件及 《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，忠实履行职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，切 实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 天水众兴菌业科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"《企业内部控制规范体系》"），结合天水众兴菌业科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制的运行情况及有效性进行了评价 ，编制了 2023 年度内部控制评 价报告，具体情况如下： 一、重要声明 按照《企业内部控制规范体系》的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷 ...

1/6 | 项目 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 扣除非经营损益后的加权平均净资产收益率 | 3.98% | 5.57% | -1.59% | 2023 年度，公司实现营业收入 1,931,077,659.25 元，同比减少 1.99%，实现 归属于上市公司股东的净利润 159,581,340.77 元，同比增长 0.78%，经营业绩整 体平稳。分产品来看，金针菇产品行业竞争激烈，供需失衡，全年均价较上年度 下降较多，毛利率降至 14.11%，盈利表现较差；双孢菇产品价格稳中有升，市 场需求伴随居民消费习惯的培养逐步增加，公司产能居该细分品类国内第一，抗 市场风险能力强。 主要财务数据和指标如下： 单位：人民币万元 | 项目 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 资产总额 | 607,376.53 | 656,914.13 | -7.54% | | 归属于上市公司股东的所有者权益 | 343,248.90 | 338,160.26 ...

一、本人已经通过 天水众兴菌业科技股份有限公司 第_四_届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 天水众兴菌业科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 党琳 作为天水众兴菌业科技股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人 天水众兴菌业科技股份有限公司董事会 提名为 天水 众兴菌业科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等的规定，本着对全体股东负责的 态度，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入 开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内总体经营情况 近年来，我国食用菌正处于规模与效益双提升阶段，通过科技创新、推广绿色 有机种植技术，食用菌品质和附加值明显提升。通过绿色、低碳发展，吸收剩余劳 动力，助力乡村振兴。2023 年"培育壮大食用菌产业"再次被写入中央一号文件，构 建多元化食物供给体系，培育壮大食用菌和藻类产业，全面推进乡村振兴。食用菌 以其独特的自身优势和价值，成为各地支持和发展的特色优势产业，行业竞争进一 步加剧。从国家统计局相关数据来看，2023 年，全国农产品生产者价格总水平比上 年下 ...

关于董事会换届选举的公告 证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-020 天水众兴菌业科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即 将届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公 司于 2024 年 03 月 25 日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于 选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于选举公司第五届董事 会独立董事候选人的议案》。 根据《公司章程》，公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。公司董事会不设职工代表董事。 经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会拟提名高博书先生、刘亮先 生、陶春晖先生、姚伯玉先生、王国庆先生及邵小军先生为公司第五届董事会非 独立董事候选人（简历见附件）；提名党琳女士、贾萍女士及邱 ...