天水众兴菌业科技股份有限公司 2023 年度股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 国浩律师（北京）事务所 关于 国浩律师（北京）事务所 关于天水众兴菌业科技股份有限公司 2023 年度股东大会之 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 法律意见书 国浩京证字[2024]第0103号 致：天水众兴菌业科技股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）接受天水众兴菌业科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年 4 月 16 日召开的 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法 ...

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-028 天水众兴菌业科技股份有限公司 张天荣先生简历详见2024年03月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次 会议于2024年04月16日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。公司于2024 年 04 月 16 日召开的 2023 年度股东大会选举产生第五届监事会非职工代表监事， 与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。鉴于 时间紧张，本次监事会会议通知在股东大会会议后，以口头、电话等方式发出。 会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，其中监事侯亚超先生以通讯方式出席会议。 经全体监事一致推举，本次会议由监事张天荣先生主持，公司董事会秘书列席了 本次会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关 ...

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-027 天水众兴菌业科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议于2024年04月16日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。公司于2024 年 04 月 16 日召开的 2023 年度股东大会选举产生第五届董事会董事，鉴于时间 紧张，本次董事会会议通知在股东大会会议后，以口头、电话等方式发出。会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中董事邵小军先生、王国庆先生，独立 董事党琳女士、贾萍女士、邱桂根先生通讯参会）。经全体董事一致推举，本次 会议由董事高博书先生主持，公司相关人员均列席了本次会议。 本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案： （一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 表决情况：9 票同意，0 ...

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-026 天水众兴菌业科技股份有限公司 （1）现场会议日期与时间：2024 年 04 月 16 日（星期二）下午 2:30 开始； 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、《天水众兴菌业科技股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知 》（公告编 号：2024-022）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）； 2、本次股东大会无否决提案的情形； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会以 现场表决及网络投票相结合的方式召开。 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （2）网络投票日期与时间：2024 年 04 月 16 日（星期二），其中通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 04 月 16 日上午 9:15—9:25，9: ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,931,077,659.25, a decrease of 1.99% compared to ¥1,970,274,412.53 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥159,581,340.77, reflecting a 0.78% increase from ¥158,351,860.28 in 2022[19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses decreased by 26.74% to ¥131,236,926.42 from ¥179,126,371.50 in 2022[19]. - The cash flow from operating activities for 2023 was ¥502,479,058.21, an increase of 1.78% compared to ¥493,702,411.60 in 2022[19]. - The total assets at the end of 2023 were ¥6,073,765,300.40, down 7.54% from ¥6,569,141,307.16 at the end of 2022[19]. - The basic earnings per share for 2023 were ¥0.39, a decrease of 2.50% from ¥0.40 in 2022[19]. - The weighted average return on equity for 2023 was 4.84%, slightly down from 4.93% in 2022[19]. - The company reported a net profit of ¥198,103,761.13 in Q1 2023, but incurred losses in Q2, Q3, and Q4[23]. - The total non-recurring gains and losses for 2023 amounted to ¥28,344,414.35, compared to a loss of ¥20,774,511.22 in 2022[25]. - Total revenue for 2023 was approximately ¥1.93 billion, a decrease of 1.99% compared to ¥1.97 billion in 2022[58]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 3.00 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 393,241,359 shares[5]. - The total number of shares for the cash dividend distribution is based on 393,241,359 shares, excluding repurchased shares[160]. - The cash dividend distribution represents 100% of the total profit distribution amount[160]. - The company distributed a cash dividend of 3.00 CNY per 10 shares, totaling 118 million CNY for the 2022 fiscal year[187]. Production and Operations - The company operates in the edible mushroom cultivation industry, focusing on modern agricultural practices and factory-based production[30]. - The company's daily production capacity for edible mushrooms reached 1,175 tons as of December 31, 2023, with 805 tons for enoki mushrooms and 360 tons for button mushrooms[34]. - The company produced a total of 332,200 tons of edible mushrooms in 2023, an increase of 1.54% compared to 2022[56]. - The company has established production bases in multiple provinces, including Gansu, Shaanxi, and Shandong, to support its operations[36]. - The company operates a factory-based production model, allowing for year-round production and stable supply, which enhances its ability to withstand market risks[41]. Market Dynamics - The overall price level of agricultural products in China decreased by 2.3% in 2023, with specific declines in various categories, including a 4.1% drop in vegetable prices[33]. - The competitive landscape in the edible mushroom industry is intensifying, influenced by supply-demand dynamics and raw material costs[40]. - The market for edible mushrooms is characterized by seasonal price fluctuations, with the second quarter typically being a low-demand period[33]. - The company anticipates risks related to price declines due to increased competition in the edible mushroom industry and plans to enhance brand recognition to mitigate these risks[107]. - The company recognizes the potential for sales price and profit fluctuations due to seasonal demand variations and aims to diversify its product offerings to reduce the impact of these fluctuations[108]. Research and Development - The company added 13 new patents during the reporting period, while 20 patents expired, with no significant changes in other important intangible assets[50]. - The company has successfully implemented a technical breakthrough in the cultivation of Cordyceps sinensis, enhancing product quality and efficiency[56]. - R&D investment increased by 24.09% to ¥12,922,343.53 in 2023, compared to ¥10,413,631.63 in 2022, with the R&D investment accounting for 0.67% of operating revenue[69]. - The number of R&D personnel decreased by 11.11% to 160 in 2023 from 180 in 2022, with a notable increase in the number of bachelor's degree holders from 19 to 38[69]. - The company is focused on building an independent strain library to support high-quality strain supply for domestic and international markets[103]. Environmental Compliance - The company adheres to multiple environmental protection laws and industry standards, including the Environmental Protection Law and the Air Pollution Prevention and Control Law[176]. - The company has established a wastewater treatment plant with a processing capacity of 600 m³/d, utilizing the A/O biological contact oxidation process, and currently meets the discharge standards[179]. - The company reported that the concentration of COD in treated wastewater is 47.75 mg/L, which is below the standard limit of 100 mg/L, with an annual discharge of 8.26 tons[179]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[182]. - The company actively participates in social responsibility initiatives and promotes clean production strategies to contribute to sustainable environmental development[183]. Governance and Management - The company has maintained a stable management team with no resignations or dismissals reported during the current term[129]. - The company has established a transparent performance evaluation and incentive mechanism, enhancing management effectiveness[121]. - The company has independent financial management, with a complete accounting system and no interference from controlling shareholders[123]. - The company held 4 shareholder meetings and 12 board meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[119]. - The company has improved its internal control systems by revising key governance documents, enhancing compliance and operational efficiency[121]. Employee Relations - The company has implemented an employee stock ownership plan, with a total of 9,000,000 shares held, accounting for 2.29% of the company's total equity[164]. - The company emphasizes internal talent development through a structured training program to enhance employee skills and core competitiveness[156]. - The total number of employees at the end of the reporting period was 5,761, with 4,996 in production, 66 in sales, 336 in technical roles, 45 in finance, and 231 in administration[153]. - The company's compensation policy emphasizes efficiency, fairness, and performance, with salaries comprising basic, position, duty, performance wages, and various bonuses[155]. - The company maintained stable employment by ensuring no layoffs or salary reductions, contributing to job security for its workforce[198].

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-015 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年03月25日召 开第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于拟续聘公司2024年度审计机构的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司2024年度财务报告及内部 控制审计机构。本事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，现将有关事宜公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-024 1 / 2 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告 天水众兴菌业科技股份有限公司董事会 2024年03月25日 （问题征集专题页面二维码） 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 04 月 01 日（星期一）16:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 03 月 26 日披露了《2023 年度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年度经 营情况，公司定于 2024 年 04 月 02 日（星期二）下午 15:00-17:00 在全景网 ...

综上所述，监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了 公司内部控制的实际情况。 天水众兴菌业科技股份有限公司监事会 2024 年 03 月 25 日 天水众兴菌业科技股份有限公司监事会 关于《2023 年度内部控制评价报告》的审核意见 根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，监事会对《2023 年度内部控制 评价报告》进行了审阅，现发表意见如下： 公司通过积极落实《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，已建立了较为完善 的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制以关联交易、重大投资、信 息披露、对外担保及重点风险揭示及防控作为关键点，各项工作均按内部控制各 项制度的规定进行，控制严格、充分、有效，具有合理性、完整性和有效性，保 证了公司经营管理的正常运行。通过加强内控制度的执行力，有效的保证了公司 内控体系的完整性和可操作性。 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘 遐） 各位股东及股东代表： 本人作为天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文 件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，忠实履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用， 切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运 作。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 刘遐先生：男，1950 年出生，中国国籍，大学学历，高级经济师，高级职 业经理人。曾任上海金元食品有限公司总经理，上海真露泰康食品有限公司副总 经理，上海浦东天厨菇业有限公司总经理，上海英丰食用菌设备有限公司顾问， 北京格瑞拓普生物科技有限公司顾问及江苏昆山拇熙隆机械有限公司担任顾问 等。现任公司独立董事。 经自查，报告期内，本人作为独立董事 ...

关于天水众兴菌业科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2024）0800018号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 关于天水众兴菌业科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字（2024）0800018 号 天水众兴菌业科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"众兴菌业公司"） 截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及 我们认为必要的其他证据，是众兴菌业公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的 基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使 ...