第五届董事会第三十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 三次会议通知于2024年9月18日以邮件的形式发出，会议于2024年9月19日以现 场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事9人，实际出席的 董事9人,会议由董事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。 （一）审议通过了《关于开展可续期债权投资合作的议案》 公司拟与百瑞信托有限责任公司（以下简称"百瑞信托"）签订《可续期 债权合同》，向百瑞信托申请可续期债权资金，百瑞信托拟发行集合资金信托 计划，向公司发放可续期债权资金，总金额不超过6亿元，各笔投资初始期限为 1.5年，初始投资期限届满后，公司有权选择续期；大股东佛山市建设发展集团 有限公司就该笔可续期债权资金向百瑞信托提供保障措施。同时，根据信托行 业的相关监管要求，公司就信托计划的设立委托百瑞信托按向公司发放信托资 金规模1%的标准 ...

证券代码：002775 证券简称：文科股份 公告编号：2024-078 债券代码：128127 债券简称：文科转债 上述关联交易事项无须提交公司股东大会批准。上述关联交易事项不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需经过有关 部门批准。 广东文科绿色科技股份有限公司 关于签订物业服务合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.根据广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）日常运营需要， 公司拟与佛山建发安邦物业服务集团股份有限公司（简称"建发安邦"）签订 《物业服务合同》，年物业服务费约为280万元，期限3年；公司控股子公司武汉 学知修远教育科技有限公司（简称"学知修远"，曾用名为"武汉文科生态环境 有限公司"）拟与建发安邦签订《物业服务合同》，年物业服务费约为390万元， 期限3年。上述交易以实际发生的时间及金额为准。 2.佛山市建设发展集团有限公司（简称"佛山建发"）为公司控股股东，建 发安邦为佛山建发的控股公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.2 条、第6.3.3 ...

| 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | 公告编号：2024-079 | 广东文科绿色科技股份有限公司 2.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年10 月8日9:15至15:00期间的任意时间。 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经2024年9月 19日公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，公司决定于2024年10月8 日（星期二）下午2:30召开2024年第二次临时股东大会，本次会议采取现场 投票与网络投票相结合的方式进行，现将会议具体事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的规定。 （三）现场会议召开时间：2024年10月8日（星期二）下午2:3 ...

| 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | | 7.备查文件 | | | | --- | --- | --- | | 1. | 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 |  | | 2. | 相关书面承诺文件 |  | | 3. | 律师的书面意见 |  | | 4. | 深交所要求的其他文件 |  | 2024年9月14日，公司收到佛山建发出具的《关于股份增持计划实施进展告 知函》，获悉佛山建发于2024年8月21日至2024年9月13日通过证券交易所的集 中竞价交易方式累计增持公司股份6,033,300股，增持股份比例已达到公司总股 本（已剔除公司回购专用账户中的股份数量计算，下同）的1%，佛山建发持股 比例由原来占公司总股本的36.12%增加至占公司总股本的37.12%，本次增持计 划尚未实施完毕。现将有关情况公告如下： | 1.基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 佛山市建设发展集团有限 ...

| 证券代码:002775 | | --- | 证券代码：002775 证券简称：文科股份 公告编号：2024-073 债券代码：128127 债券简称：文科转债 广东文科绿色科技股份有限公司 关于项目中标的自愿性信息披露公告 （五）招标人：襄汾晶旭绿能新能源有限公司 二、招标人基本情况 招标人：襄汾晶旭绿能新能源有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司深圳文 科绿色工程有限公司于近日收到招标单位襄汾晶旭绿能新能源有限公司发来的 《中标通知书》，确定深圳文科绿色工程有限公司为绿能襄汾200MW光伏电站项 目（一期100MW）EPC总包工程的中标单位。 一、中标项目基本情况 （一）项目名称：绿能襄汾200MW光伏电站项目（一期100MW）EPC总包工程 （二）中标价：360,000,000.00元 （三）中标工期：365日历天 （四）工程范围与内容：项目规划建设装机容量为120MW光伏电站,拟采用 680Wp系列的单晶硅双面光伏组件，320kW组串式逆变器，通过38个光伏发电分 系统接入 ...

广东文科绿色科技股份有限公司 关于预计触发文科转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002775 证券简称：文科股份 公告编号：2024-072 债券代码：128127 债券简称：文科转债 特别提示： 股票代码：002775 股票简称：文科股份 转债代码：128127 债券简称：文科转债 转股价格：4.56元/股 转股期限：2021年3月1日至2026年8月19日 本次触发转股价格修正条件的期间从2024年8月28日起，截至2024年9月10 日公司股票已有10个交易日的收盘价格低于当期转股价格的90%，预计触发转股 价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照深圳证券交易所相 关规定及募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1069 号"文核准，公司于 20 20 年 8 月 20 日公开发行可转换公司债券 9,500,000 张，每张面值为人民币 10 0.00 元，发行总额 95,000.00 万元。经 ...

公告编号：2024-071 债券代码：128127 债券简称：文科转债 广东文科绿色科技股份有限公司 | | | 4.对上市公司损益产生的影响：本案尚未开庭审理，对公司本期利润或期 后利润的影响存在不确定性。 一、本次诉讼事项受理的基本情况 关于新增重大诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次新增重大诉讼案件所处的诉讼阶段：尚未开庭审理 2.上市公司所处的当事人地位：原告 3.涉案的金额：56,340.54万元人民币 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到贵州省遵 义市中级人民法院出具的(2024)黔03民初145号《传票》，公司因建设工程施工 合同纠纷对遵义市红花岗区百草园药业工业投资开发股份有限公司、遵义市红 花岗城市建设投资经营管理有限公司、遵义市红花岗市鑫磊投资经营有限责任 公司、遵义市红花岗区财政局、遵义市红花岗区人民政府提起诉讼。截至本公 告披露日，本次诉讼尚未开庭审理。 二、本次诉讼的基本情况 （一）诉讼双方当事人情况 1.原告：广东文科绿色科技股份有限公司 法定代表人：李从文 2.被告 ...

证券代码：002775 证券简称：文科股份 公告编号：2024-070 债券代码：128127 债券简称：文科转债 广东文科绿色科技股份有限公司 关于 5%以上股东及其一致行动人增持计划实施完毕 暨增持结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.增持计划基本情况 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月22日披 露了《关于控股股东、5%以上股东及其一致行动人增持公司股份暨增持计划的 公告》（公告编号：2024-066）。李从文先生及其配偶赵文凤女士计划自2024 年8月21日（含本日）起6个月内通过深圳证券交易所系统允许的方式（包括但 不限于集中竞价、大宗交易、增持可转债等）增持公司股份，增持金额不低于 人民币400万元，不超过人民币800万元。 2.增持计划实施结果 截至本公告披露日，公司5%以上股东李从文先生的配偶赵文凤女士通过深 圳证券交易所交易系统集中竞价交易方式累计增持公司股份2,300,000股，增持 股份占公司总股本（已剔除公司回购专用账户中的股份数量计算，下同）的比 例为0.38%，增持金 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | 公告编号：2024-069 广东文科绿色科技股份有限公司 关于重大诉讼进展的公告 特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段：收到民事判决书 2.上市公司所处的当事人地位：案件一为原告；案件二为被告 案件一：11,895,264.89元；案件二：32,852,807.94元 4.对上市公司损益产生的影响：案件一为一审判决，该判决是否为终审判 决存在不确定性；案件二为二审终审判决，后续公司将提起再审。因此上述案 件对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到山东省泰安 市岱岳区人民法院、新疆维吾尔自治区哈密市中级人民法院分别出具的(2023) 鲁0911民初2273号《民事判决书》、（2024）新22民终443号《民事判决书》，现 将上述案件进展情况公告如下： 一、诉讼事项的基本情况 公司因建设工程施工合同纠纷对泰安恒大滨河左岸 ...

| 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 广东文科绿色科技股份有限公司 关于项目中标的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）与中铁广州工程局集 团有限公司、黑龙江省水利水电集团第三工程有限公司组成的投标联合体于近 期参与了西乡河碧道建设工程前海段（宝安大道-新安六路）施工的公开投标。 近日，公司收到招标单位深圳市前海建设投资控股集团有限公司发来的《中标 通知书》，确定公司与中铁广州工程局集团有限公司、黑龙江省水利水电集团 第三工程有限公司组成的联合体为该项目的中标人。 一、中标项目基本情况 （一）西乡河碧道建设工程前海段（宝安大道-新安六路）施工 （二）中标价：76,530,002.78元 （三）中标工期：550天 （三）招标人：深圳市前海建设投资控股集团有限公司 二、招标人基本情况 中标上述项目预计对公司未来经营业绩产生积极的影响。 招标 ...