证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2024-041 表决结果：5票同意, 0票反对，0票弃权。 具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任2024年度审计机构的公告》（公告编号： 2024-038）。 二、备查文件 1、公司第六届监事会第六次会议决议。 特此公告。 四川久远银海软件股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议通知 于 2024 年 11 月 8 日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。会议于 2024 年 11 月 19 日以通讯形式召开。会议应参加表决的监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人。会议由监事 会主席侯春梅女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定，会 议决议合法有效。经过全体监事充分讨论，以记名投票的方式审议通过全部议案并形成如 下决议： 一、审议通过了《关于聘任2024年 ...

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2024-040 四川久远银海软件股份有限公司 四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日召开 第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》，独立董事张腾 文、雷航、李彦回避表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。现将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，为更好地实现公司 战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责， 参照公司所处行业及地区的薪酬水平，结合公司发展情况，经公司董事会薪酬与考核委员 会研究并提议，拟将公司独立董事薪酬标准由每人税前 6000 元/月调整为税前 7000 元 /月，自股东大会审议通过后于 2025 年 1 月 1 日开始执行，上述薪酬所涉及的个人应缴 纳的有关税费统一由公司代扣代缴。 关于调整独立董事薪酬的公告 四川久远银海软件股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二〇二四年十一月十九日 公司本次调整独立董事 ...

第六届董事会第九次会议决议的公告 证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号： 2024-037 四川久远银海软件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议通知于 2024 年 11 月 8 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议 于 2024 年 11 月 19 日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案： （一）、《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》 同意聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内 部控制审计机构。此议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任2024 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company [2][4]. Core Views - The company, as a core beneficiary in the healthcare data element industry, has a strong industry foundation. Despite short-term pressure on cash collection due to macroeconomic factors, the company has sufficient orders on hand and significant long-term potential. The healthcare data operation is expected to become a breakthrough point in the industry, accelerating the development of "data elements x" [2]. - The company reported total revenue of 668 million yuan for the first three quarters of 2024, a year-on-year decrease of 16.84%. The net profit attributable to the parent company was 18.81 million yuan, down 83.53% year-on-year [2]. - The report forecasts the company's revenue for 2024-2026 to be 1.509 billion yuan, 1.749 billion yuan, and 2.059 billion yuan, respectively, with net profits of 202 million yuan, 242 million yuan, and 309 million yuan, corresponding to PE ratios of 44, 36, and 29 times [2][3]. Financial Performance Summary - For the first three quarters of 2024, the company achieved a gross margin of 42.63% and a net margin of 2.03%. The total of selling, administrative, and financial expenses was 192 million yuan, accounting for 28.68% of revenue [2]. - The company reported earnings per share of 0.05 yuan, a decrease of 82.14% year-on-year, and a net asset value per share of 4.02 yuan, an increase of 1.45% year-on-year [2]. - The report highlights a significant increase in accounts receivable, which accounted for 316.72% of the latest annual net profit [2]. Future Projections - The company is expected to see revenue growth rates of 12.06%, 15.90%, and 17.69% for the years 2024, 2025, and 2026, respectively [3][5]. - The projected net profit growth rates for the same period are 20.25%, 20.09%, and 27.45% [5]. - The report indicates that the company will maintain a strong position in the market due to its first-mover advantage and niche positioning in the healthcare data sector [2].

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" [6]. Core Views - The company has secured significant projects, including a smart healthcare project in Chongqing worth 91.73 million yuan, which enhances its capabilities in the healthcare sector and is expected to positively impact future performance [2]. - The company's contract liabilities have continued to grow, reaching 561 million yuan by the end of Q3, indicating a positive outlook for future performance [1][3]. - The company reported a decline in revenue and net profit for Q3, with revenue at 274 million yuan, down 3.95% year-on-year, and net profit at 7.58 million yuan, down 73.93% year-on-year [1]. Financial Summary - For the first three quarters of 2024, the company achieved a revenue of 668 million yuan, a decrease of 16.84% year-on-year, and a net profit of 19 million yuan, down 83.53% year-on-year [3]. - The company’s cash flow from operating activities was -32 million yuan, an increase of 67.39% year-on-year [3]. - The company’s total market capitalization is approximately 9.2 billion yuan, with a circulating market value of about 9.11 billion yuan [4]. Earnings Forecast - The company is expected to generate revenues of 1.54 billion yuan, 1.85 billion yuan, and 2.23 billion yuan for the years 2024, 2025, and 2026, respectively, with corresponding net profits of 184.73 million yuan, 220.65 million yuan, and 272.94 million yuan [7]. - The projected earnings per share (EPS) for 2024, 2025, and 2026 are 0.45 yuan, 0.54 yuan, and 0.67 yuan, respectively [7].

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥273,519,353.22, a decrease of 3.95% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥7,582,009.45, down 73.93% year-over-year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥1,281,736.58, a decline of 94.95% compared to the previous year[2]. - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.02, a decrease of 71.43% year-over-year[2]. - Total operating revenue for Q3 2024 was ¥668,146,681.12, a decrease of 16.8% compared to ¥803,403,796.66 in Q3 2023[13]. - Net profit for Q3 2024 was ¥13,563,735.40, a significant decline of 88.1% from ¥113,786,625.44 in Q3 2023[14]. - Basic earnings per share for Q3 2024 were ¥0.05, compared to ¥0.28 in Q3 2023, reflecting an 82.1% decline[14]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 amounted to ¥2,631,243,222.36, representing a decrease of 2.77% from the end of the previous year[2]. - The company's total assets decreased to ¥2,631,243,222.36 from ¥2,706,126,290.19, representing a reduction of 2.8% year-over-year[12]. - Total liabilities decreased to ¥870,054,533.91 from ¥909,663,612.58, indicating a decline of 4.3%[12]. - The equity attributable to shareholders of the parent company was ¥1,639,860,444.08, down from ¥1,670,034,212.92, a decrease of 1.8%[12]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥32,364,362.20, which is an improvement of 67.39% compared to the same period last year[6]. - Operating cash flow for the period was -32,364,362.20 CNY, an improvement from -99,245,046.08 CNY in the previous period, indicating a reduction in cash outflow[15]. - Total cash inflow from operating activities was 799,647,329.36 CNY, compared to 814,582,781.08 CNY in the same period last year, reflecting a slight decrease of approximately 1.1%[15]. - Cash outflow from operating activities totaled 832,011,691.56 CNY, down from 913,827,827.16 CNY, showing a decrease of about 8.9%[15]. - Net cash flow from financing activities was -57,569,449.76 CNY, an improvement from -76,511,336.85 CNY in the previous period[16]. - Cash and cash equivalents at the end of the period were 373,050,359.95 CNY, down from 448,336,481.48 CNY, a decrease of approximately 16.8%[16]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 55,882[7]. - The largest shareholder, Sichuan Jiuyuan Investment Holding Group Co., Ltd., holds 26.29% of the shares, totaling 107,310,403 shares[8]. - The company has not reported any changes in the top 10 shareholders' participation in margin trading[9]. - The company is undergoing potential changes in its actual controller due to shareholding reforms by its largest shareholder[9]. Research and Development - The company’s research and development expenses increased by 31.11%, totaling ¥105,689,953.45 for the period[5]. - Research and development expenses for Q3 2024 were ¥79,293,433.39, slightly down from ¥81,870,122.34 in Q3 2023, a decrease of 3.1%[13]. - The development expenditure increased from 80,609,241.57 RMB to 105,689,953.45 RMB, indicating ongoing investment in new technologies[10]. Inventory and Receivables - The company reported a significant increase in accounts receivable notes by 444.80%, reaching ¥3,388,403.73[5]. - Accounts receivable decreased from 596,211,736.96 RMB to 531,807,646.35 RMB during the reporting period[10]. - Inventory increased significantly from 325,336,882.00 RMB to 419,620,280.86 RMB[10]. - The total current assets decreased from 2,097,579,815.83 RMB to 1,909,292,666.06 RMB[10].

独立董事发表同意意见如下： 本次关联交易由国有单位通过邀请招标方式确定，交易定价方式公平、公正，交 易价格公允、合理，关联交易表决、交易程序符合法律、行政法规、部门规章及其他 规范性法律文件和《公司章程》、公司《关联交易决策制度》的相关规定。 四川久远银海软件股份有限公司 第六届董事会独立董事第七次专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法 律法规、规范性文件以及《四川久远银海软件股份有限公司独立董事专门会议工作制 度》的相关规定，四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于2024年10月25日以通讯方式召开第六届董事会独立董事第七次专门会议。 本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事张腾文召集并主持。应出席独 立董事3人，实际出席独立董事3人。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关人 员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，形成以下决议： 一、审议通过《关于关联交易的议案》 同意公司控股子公司四川兴政信息技术有限公司与中国工程物理研究院下属单位 签订采购合同，合同总金额4,936.00万 ...

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号： 2024-032 四川久远银海软件股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 关联董事宋小沛、李海燕、袁宗宣、陈泉根回避表决本议案。 独立董事事前召开了第六届董事会独立董事第七次专门会议并形成了决议。 表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，4票回避。 （一）、《公司 2024 年第三季度报告》 （三）、《关于聘任证券事务代表的议案》 董事会认为：《公司2024年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-033）。 表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权，0票回避。 （二）、《关于关联交易的议案》 具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （ ...

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2024-035 四川久远银海软件股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）原证券事务代表游新女士因退 休原因辞去本公司证券事务代表职务。截止本公告披露日，游新女士未持有公司股份。公 司及董事会对游新女士在担任公司证券事务代表期间为公司发展所做的贡献表示衷心感 谢！ 公司于 2024 年 10 月 25 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任证 券事务代表的议案》，决定聘任廖礼波先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行 职责，廖礼波先生的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。 廖礼波先生已参加了深圳证券交易所举办的董事会秘书培训班并取得了深圳证券交 易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公 司信息披露指引第 7 号——董事会秘书及证券事务代表管理》等法律、法规的规定。廖 礼波先生简历详见附件，其联系方式如下： 电话： 028-65516099 ...

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2024-034 四川久远银海软件股份有限公司 关于关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1．关联交易的主要内容 根据近日中国工程物理研究院（以下简称"中物院"）下属单位发布的成交通知书， 四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司四川兴政信息技术有 限公司确定为"XX 项目采购合同"供应商，拟与中物院下属单位签订合同，合同总金额 预计 4,936.00 万元。 2．交易各方关联关系 中物院通过下属全资公司四川久远投资控股集团有限公司和四川科学城锐锋集团有 限责任公司合计持有公司156,392,600股股份，占公司总股本的38.31%，为公司的实际控 制人。按照深圳证券交易所关联关系认定规则，中物院及其下属单位为公司的关联方， 本次交易构成关联交易。 3．关联交易审议情况 四、交易合同的主要内容 1、合同双方当事人 2024 年 10 月 25 日，公司独立董事就本次关联交易召开第六届董事会独立董事第七 次专门会议，以 3 票赞成、0 票反对、0 ...