Beijing Sanfo Outdoor Products (002780)

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三夫户外:独立董事候选人声明与承诺(钟节平)
2024-01-12 12:31
北京三夫户外用品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 钟节平 作为 北京三夫户外用品股份有限公司 第 五 届董事会独 立董事候选人,已充分了解并同意由提名人 北京三夫户外用品股份有限公司董 事会 提名为 北京三夫户外用品股份有限公司 (以下简称"该公司")第 五 届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承 诺如下事项: 一、本人已经通过_北京三夫户外用品股份有限公司第 五 届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否,请详细说明:_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否,请详细说明:______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规 ...
三夫户外:独立董事提名人声明与承诺(张博)
2024-01-12 12:31
北京三夫户外用品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 北京三夫户外用品股份有限公司董事会 现就提名 张博 为北京三 夫户外用品股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为北京三夫户外用品股份有限公司第 五 届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明 并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过股份有限公司第 五 届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √是 □否 如否,请详细说明:______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 如否,请详细说明:______________________________ 三、被提 ...
三夫户外:关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的公告
2024-01-12 12:31
运动·快乐·梦想 证券代码:002780 证券简称:三夫户外 公告编号:2024-012 北京三夫户外用品股份有限公司 关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 北京三夫户外用品股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 11 日召开第四届董 事会第三十七次会议、第四届监事会第三十一次会议,审议通过了《关于控股股东、实际控 制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》,因公司日常经营需要,公司拟 向宁波银行股份有限公司北京分行申请授信额度 3,000 万元,授信期限一年,年化利率为 3.3%-4%。公司控股股东、实际控制人张恒先生及其配偶就前述授信向宁波银行股份有限公司 北京分行提供个人连带责任保证担保,该担保不向公司收取任何担保费用,也不需要公司提供 反担保。授权公司总经理张恒代表公司签署与本次授信相关的所有合同、协议及文件。协议 具体内容以公司与宁波银行股份有限公司北京分行签订的最终协议为准。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《 ...
三夫户外:关于董事会换届选举的公告
2024-01-12 12:31
运动·快乐·梦想 证券代码:002780 证券简称:三夫户外 公告编号:2024-004 北京三夫户外用品股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京三夫户外用品股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会任期将于 2024 年 2 月 1 日届满,公司于 2023 年 12 月 16 日披露了《关于董事会换届选举的提示性公 告》。(公告编号:2023-089)。 2024 年 1 月 11 日,公司召开第四届董事会第三十七次会议,审议通过了《关 于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的 议案》。公司第五届董事会由 7 名董事组成,其中非独立董事 4 名,独立董事 3 名。 经股东提名及公司董事会提名、薪酬与考核委员会考察推荐,公司董事会通过投票 选举,最终同意提名张恒先生、邹曦先生、孙雷先生、何亚平先生为公司第五届董 事会非独立董事候选人;经公司董事会提名及公司董事会提名、薪酬与考核委员会 考察推荐,公司董事会通过投票选举,最终同意提名张博女士、钟节平先生、何枫 先生为公司第五届董事 ...
三夫户外:关于购买董监高责任险的公告
2024-01-12 12:31
运动·快乐·梦想 证券代码:002780 证券简称:三夫户外 公告编号:2024-007 北京三夫户外用品股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京三夫户外用品股份有限公司(以下简称"公司")于2024年1月11日召开第四届董事 会第三十七次会议和第四届监事会第三十一次会议,审议《关于购买董监高责任险的议案》。 为进一步完善公司风险控制体系,保障公司和投资者的权益,促进公司董事、监事及高级管 理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责,根据中国证监会《上市公司治理准 则》等相关规定,结合公司管理需要,公司拟为董事、监事、高级管理人员等相关责任人员 购买责任保险。该议案将直接提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下: 一、 董监高责任险具体方案 1、投保人:北京三夫户外用品股份有限公司 2、被保险人:北京三夫户外用品股份有限公司的符合法律、法规或者公司章程规定的任 职资格,并经合法程序选任或指派,在保险期间前或保险期间内担任被保险公司的董事、 监事、高级管理人员(包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会 ...
三夫户外:监事会议事规则
2024-01-12 12:31
北京三夫户外用品股份有限公司 监事会议事规则 北京三夫户外用品股份有限公司 监事会议事规则 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的,监事会应当在十 日内召开临时会议: (一)任何监事提议召开时; (二)股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规 定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时; (三)董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造 成恶劣影响时; (四)公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时; (五)公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被证券交易 所公开谴责时; (六)证券监管部门要求召开时; 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序,促使监事和监事会有效地履 行监督职责,完善公司法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章 程》的规定,制订本规则。 第二条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 (七)《公司章程》规定的其他情形。 第三条 定期会议的提案 在发出召开监 ...
三夫户外:独立董事候选人声明与承诺(何枫)
2024-01-12 12:31
北京三夫户外用品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 何枫 作为 北京三夫户外用品股份有限公司 第 五 届董事会独立 董事候选人,已充分了解并同意由提名人 北京三夫户外用品股份有限公司董事 会 提名为 北京三夫户外用品股份有限公司 (以下简称"该公司")第 五 届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺 如下事项: 一、本人已经通过_北京三夫户外用品股份有限公司第 五 届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否,请详细说明:_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否,请详细说明:______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则 ...
三夫户外:关于前次募集资金使用情况专项报告的公告
2024-01-12 12:31
运动·快乐·梦想 证券代码:002780 证券简称:三夫户外 公告编号:2024-011 北京三夫户外用品股份有限公司 2021 年 10 月,公司与北京银行双秀支行及信达证券签署《募集资金三方监管协议》, 在北京银行双秀支行开设募集资金专项账户,账号为:20000001656800050032522。 一、 前次募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]173 号文《关于核准北京三夫户外用品 股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,公司向特定投资者非公开发行人民币普 通股股票 12,218,843 股,每股发行价人民币为 15.81 元/股,应募集资金总额为人民币 19,317.99 万元,扣除与发行有关的费用 718.58 万元(不含税金额),实际募集资金净额 为 18,599.41 万元。该募集资金已于 2021 年 9 月 27 日划入公司募集资金专户,已经容 诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证、并出具了《验资报告》(容诚验字【2021】100Z0040 号)。 (二)募集资金专户存储情况 二、 募集资金管理情况 (一)募集资金的管理情况 关于前次募集资金使用情况专项报告的公告 本公 ...
三夫户外:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
2024-01-12 12:31
运动·快乐·梦想 证券代码:002780 证券简称:三夫户外 公告编号:2024-013 北京三夫户外用品股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 2 月 1 日上午 09:15~09:25、09:30~11:30,下午 13:00~15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2024 年 2 月 1 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2024 年 1 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的 公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件 3)。 第 1 页 共 8 页 (2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的律师; 运动·快乐·梦想 (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、 会议地点:北京市昌平区陈家营西路 3 ...
三夫户外:董事会审计委员会实施细则
2024-01-12 12:31
北京三夫户外用品股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 北京三夫户外用品股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对 经理层的有效监督,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《公司章程》等规定,公司特设立董事会审计委员会,并制 定本实施细则。 (一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告; 第 1 页 共 4 页 北京三夫户外用品股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构;主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成,且应当为不在上市公司担任高级管理 人员的董事。独立董事占多数,至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名,由会计专业独立董事担任,负责召集 并主 ...