深圳可立克科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2024-034 深圳可立克科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 951,074,908.64 | 1,073,700,790.11 | -11.42% | | 归属于上市公司股东的净利 | 51,768,977.25 | 29,614,657.25 | 74.81% | | 润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 48,756,356.84 | 26,487,489.08 | 84.07% | | （元） | | | | | 经营活动产生的现金流量净 | 47,010,910.42 | 95,569,543.83 ...

深圳可立克科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳可立克科技股份有限公司董事会现就提名邬克强为深圳可立 克科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为深圳可立克科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 一、被提名人已经通过深圳可立克科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2024-031 深圳可立克科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 1 深圳可立克科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 19 日 2 附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历 柳愈女士，中国国籍，1980 年 3 月生，硕士。曾供职于深圳市瑞德福文化 交流有限公司、深圳可立克电子有限公司；自 2004 年公司成立以来，先后担任 公司电源事业部工业电源市场部业务经理、业务总监。柳愈女士与公司实际控制 人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系,最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所 惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不 宜担任监事职务的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违 规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。 深圳可立克科技股份有限公司 ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2024-028 深圳可立克科技股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董 事会第四十次会议于 2024 年 4月 18 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式 召开，本次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件的方式发出。会议由公司董 事长肖铿先生召集和主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事唐秋英 女士、阎磊先生、陈为先生以通讯方式参加会议。本次会议的出席人数、召集、 召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名委员会进行资 ...

为更好地履行独立董事职责，杨玉岗先生承诺如下：本人尚未取得独立董事 资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。 承诺人：杨玉岗 深圳可立克科技股份有限公司 独立董事候选人参加最近一次独董培训的书面 承诺 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第 五届董事会非独立董事候选人的议案》，公司董事会提名的杨玉岗先生为公司第 五届董事会独立董事候选人。 截至本公告日，杨玉岗先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证 书。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》的要求，独立董事候选人在被提名前尚未取 得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书，并予以公告。 2024 年 4 月 19 日 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 深圳可立克科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨玉岗，作为深圳可立克科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳可立克科技股份有限公司董事会提名 为深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"可立克"）第五届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过深圳可立克科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2024-030 关于董事会换届选举的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳可立克科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第四届董事会任 期即将届满，根据《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会 换届选举。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公 司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，经第四届董事 会提名，公司第五届董事会非独立董事候选人为：肖铿先生、顾洁女士、肖瑾女 士、伍春霞女士；第五届董事会独立董事候选人为：岑维先生、邬克强先生、杨 玉岗先生，其中岑维先生为会计专业人士。第五届董事会董事候选人简历详见附 件。 公司董事会提名委员会已对上述候选人的任职资格进行了审核，符合相关法 律法规规定的任职资格，独立董事候选人岑维先生、邬克强先生已取得深圳证券 交易所认可 ...

深圳可立克科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳可立克科技股份有限公司董事会现就提名岑维为深圳可立克 科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为深圳可立克科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳可立克科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中 ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2024-033 深圳可立克科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第四十次会议审议 通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会召开符合《中华人民共和国公 司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 7 日下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00－15:00。通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 7 日上午 9:15 至 15:0 ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2024-032 深圳可立克科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会即将 届满，根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，公司 2024 年第一次职工代 表大会于 2024 年 4 月 18 日在公司召开，经与会职工代表讨论并表决，同意选举 李道义先生为公司第五届监事会职工代表监事（李道义先生简历详见附件）。李 道义先生将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事 共同组成公司第五届监事会，任期与公司第五届监事会一致。 1 附件：李道义先生简历 李道义先生，中国国籍，1976 年 4 月生，大专。曾供职于基达玩具有限公 司、恒杨电子有限公司、深圳可立克电子有限公司；自 2004 年公司成立以来， 历任公司变压器事业部供应链中心仓库部主管、仓储部经理，现任公司职工代表 监事。 李道义先生与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其 他董事、监事、高级管理人员 ...