按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标，是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局 限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制 变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内 部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 深圳可立克科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日，不 存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规 范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 深圳 ...

深圳可立克科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度外部审计机构的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025 年 4 月 9 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2025 年度外部审计机构的议案》，现将相关事项公告如 下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2025-018 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元， 同行业上市公司审计客户 93 家。 深圳可立克科技股份有限公司董事会 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 及审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民 ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2025-021 深圳可立克科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及金融资产 公允价值变动的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召 开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的议案》，现将具体情况公告如 下： 一、本次计提减值准备及确认金融资产公允价值变动损失的情况概述 （一）计提减值准备及确认金融资产公允价值变动损失的原因 为真实、准确反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值、经 营成果，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定要求对可能发生 减值迹象的资产进行了充分分析及评估，本着谨慎性原则，对相关资产计提了减 值准备或确认公允价值变动损失。 具体情况如下： 单位：万元 1 | 项目 | 2024 年度 | | --- | --- | | 信用减值损失 | 1,214.37 | | 其 ...

深圳可立克科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年公司监事会根据《公司法》《证券法》及其他法律、法规、规章和 《公司章程》的规定,本着对全体股东负责的精神,认真履行有关法律、法规赋予 的职权, 2024 年度具体工作如下: 一、报告期内公司监事会具体工作情况 （一）报告期内公司共召开了 11 次监事会会议,具体情况如下: 1、2024 年 2 月 2 日,召开第四届监事会第三十六次会议,审议并通过了《关 于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。 2、2024 年 3 月 26 日，召开第四届监事会第三十七次会议，审议并通过了 《2023 年度监事会工作报告》《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2023 年度内部控制自我评价报告》 《关于预计公司 2024 年度日常关联交易额度的议案》《关于 2023 年度财务决算 报告的议案》《关于 2023 年度利润分配方案的议案》《关于续聘立信会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度外部审计机构的议案》《关于公司向商 业银行申请综合授信额度的议案》《关于董事、监 ...

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公 司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2025-024 深圳可立克科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第五届董事会第八次会议审议通 过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 6 日下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00－15:00。通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 6 日上午 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关规定，深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会对公司内部控制评价报告发表意见如下： 深圳可立克科技股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 公司已建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及 内部控制的管理制度，2024 年度公司各项内部控制制度执行良好，符合有关法 律法规和证券监管部门对上市公司内部控制的规范要求，并能根据公司实际情况 和监管部门的要求不断完善。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、 真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。因此，我们一致同意 《公司 2024 年度内部控制评价报告》。 深圳可立克科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 10 日 1 ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2025-011 深圳可立克科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董 事会第八次会议于 2025 年 4 月 9 日在公司会议室召开，本次会议通知于 2025 年 3 月 27 日以短信、电子邮件或专人送达的方式发出。会议由公司董事长肖铿 先生召集和主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事肖瑾女士、独立董事 杨玉岗先生以通讯方式参加会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事 内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议对所涉事项发表了意见，具 体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事 会独立董事专门会议第一次会议决议》。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》《2 ...

深圳可立克科技股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 深圳可立克科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议 通知于 2025 年 3 月 27 日以传真方式或电子邮件形式送达。会议于 2025 年 4 月 9 日以现场方式+通讯方式召开，应出席会议独立董事 3 名，实际出席会议独立 董事 3 名，其中独立董事杨玉岗先生以通讯方式参加会议。全体独立董事共同推 举独立董事邬克强先生召集和主持本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和公司《独立董事制度》的有关规 定，决议合法有效。本次独立董事专门会议审议并通过如下议案： 一、审议通过了《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 经查阅公司董事会编制的《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》和立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳可立克科技股份有限 公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2025]第 ZI10073 号），发表如下意见：《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和 ...