深圳可立克科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人邬克强，作为深圳可立克科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳可立克科技股份有限公司董事会提名 为深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"可立克"）第五届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过深圳可立克科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 如否，请详细说明：__________________________ ...

深圳可立克科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳可立克科技股份有限公司董事会现就提名杨玉岗为深圳可立 克科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为深圳可立克科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳可立克科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合 ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2024-029 深圳可立克科技股份有限公司 第四届监事会第三十九次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届监 事会第三十九次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室召开，本次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件通知或专人送达的方式发出。会议由监事会主席柳愈召 集和主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的出席人数、召集、召开程 序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 2 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，公司监事会将进行换届选举。经审议认为，被提名人柳愈女士、孙汉兵先生 符合《公司法》《公司章程》规定的关于监事的任职资格和要求，均 ...

深圳可立克科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人岑维，作为深圳可立克科技股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳可立克科技股份有限公司董事会提名为 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"可立克"）第五届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 一、本人已经通过深圳可立克科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深圳可立克科技股份 有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中 国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行 政法规、规章、规范性文件和公司章程的有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 4 月 16 日召开的 2023 年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股 东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经 2023 年 12 月 15 日公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《深 圳可立克科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2024 年 3 月 27 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证 券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.co ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2024-027 深圳可立克科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提 案提交表决。 2、本次股东大会以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开的基本情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 4 月 16 日下午 15:00。 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为2024年4月16日上午9:15-9:25，9:30－11:30， 下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业园七栋二楼公 司研发大会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相 ...

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期 赎回并继续购买的实施公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"可立克"）于 2024 年 2 月 2 日召开第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第三十六次会议审 议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。为 提高公司募集资金使用效率，增加公司收益，在确保募投项目的正常实施和资金 安全的前提下，同意公司及实施募投项目的全资子公司使用不超过人民币 2 亿元 的暂时闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品， 使用期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用， 购买的理财产品不得用于质押。 证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2024-026 深圳可立克科技股份有限公司 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"可立克"）于 2024 年 3 月 26 日召开第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第三十七次会议 审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产 ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2024-025 深圳可立克科技股份有限公司 关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召 开第四届董事会第三十九次会议及第四届监事会第三十八次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式 回购公司股份，本次回购股份用于实施股权激励或员工持股计划。拟用于回购的 资金总额不低于人民币 4,000 万元（含），且不超过人民币 8,000 万元（含），回 购价格不超过 17 元/股（含），回购期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个 月。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在《证券日报》《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司 股份方案的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购 ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2024-024 关于回购公司股份方案的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购的基本情况 （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 （2）回购股份的用途：用于实施股权激励或员工持股计划。 （3）回购价格：不超过人民币 17.00 元/股（含），该回购价格未超过董事 会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。 深圳可立克科技股份有限公司 （4）回购资金总额：不低于人民币 4,000 万元（含），不超过人民币 8,000 万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。 （5）回购数量：按照本次用于回购的资金总额上限 8,000 万元及回购价格 上限 17.00 元/股测算，预计回购股份数量为 470.5882 万股，约占公司当前总股 本的0.95%；按照本次用于回购的资金总额下限4,000万元及回购价格上限17.00 元/股测算，预计回购股份数量为 235.2941 万股，约占公司当前总股本的 0.48%。 具体回购股份数量 ...

第四届监事会第三十八次会议决议公告 证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2024-023 深圳可立克科技股份有限公司 具体内容详见同日公司披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中 国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的 公告》。 三、 备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 深圳可立克科技股份有限公司监事会 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十八 次会议于 2024 年 4 月 2 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 3 月 28 日以 电子邮件或专人送达的方式发出。会议由公司监事会主席柳愈女士召集和主持， 应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内 容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规和 《深圳可立克科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、 监事会会议审议情况 审 ...