第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2023-069 厦门万里石股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司对外投资的议案》； 公司拟与叶西莫夫∙努尔阿合买提∙赛弋江乌乐、福建省淏煜常盈投资合伙企 业（有限合伙）以及 LIVING WATER CAPITAL CO.,LIMITED 共同出资设立合 资公司 Wanli Stone（Hong Kong） Venture Exploration and Development Co. , Ltd. （萬里石（香港）風險勘探开发有限公司）（暂定名，具体以香港相关部门的最 终核准名称为准），注册资本为 1,650 万元港币，其中公司以自有资金出资 1,072.50 万元港币，占比 65%。 三、备查文件 《关于公司对外投资的的公告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"） ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2023-068 厦门万里石股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人股份变动超过1%的公告 公司股东胡精沛先生和厦门哈富矿业有限公司保证向本公司提供的信息披 露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于上述情况，公司近日收到控股股东胡精沛先生及其一致行动人厦门哈富 矿业有限公司（以下简称"哈富矿业公司"）出具的《关于股份变动超过1%的告知 函》，公司控股股东胡精沛先生直接持有的股份比例因公司股本额增加而导致被动 稀释超过1%，胡精沛先生与其一致行动人哈富矿业公司实际持有公司股份的比例 合计变动超过1%，现将具体情况公告如下： | 信息披露义务人 1 | 胡精沛 | | | --- | --- | --- | | 住所 1 | | 福建省厦门市思明区**** | | 信息披露义务人 2 | | 厦门哈富矿业有限公司 | | 住所 2 | | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路 93 号厦门国际 航运中心 C 栋 4 层 431 单元 H | | 权益变动时间 | 2022 | 年 10 月 11 日-2023 年 10 月 16 日 ...

五矿证券有限公司 关于厦门万里石股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之上市保荐书 五矿证券有限公司及其指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律、法 规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，本着诚实守信，勤勉尽责的原则，严格 按照依法制订的业务规则、行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实 性、准确性和完整性。 一、发行人基本情况 （一）发行人基本情况 电话：0592-5065075 传真：0592-5209525 经营范围：1）石制品、建筑用石、石雕工艺品、矿产品开发、加工及安装；2）高 档环保型装饰装修用石板材、异型材的生产、加工；3）自营和代理各类商品及技术的进 出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；4）工艺美术品（不含 金银首饰）、五金交电、化工材料（化学危险物品除外）、机械电子设备、沥青、金属材 料、家具、木材、汽车零配件、矿产品、土畜产品的批发、零售等（上述涉及配额许可 证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）。 （二）主营业务 公司是中高端石材综合服务供应商，一直专注于 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2023-067 厦门万里石股份有限公司 2、2022 年 10 月 10 日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准厦门万里 石股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】2403 号），核准公司 非公开发行不超过 25,814,695 股新股，批复自核准发行之日起 12 个月内有效。 以上具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cnimfo.com.cn）的相关公告。 三、向特定对象发行股份的股份登记情况 公 司 向 特 定 对 象 发 行 股 票 已 发 行 完 毕 ， 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cnimfo.com.cn）披露了《厦门万里石股份有限公司向特定对象发行 A 股 股票发行情况报告书》等相关公告。 关于向特定对象发行股份发行完毕暨控股股东、实际 控制人变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、向特定对象发行股份的基本情况 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）向厦门哈富矿业有限公司（以 下简称"哈富矿业"）发行 25,814,695 股 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 厦门万里石股份有限公司 （福建省厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼） 新增股份变动报告及上市公告书 保荐人（主承销商） （深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165 号五矿金融大厦 2401） 二〇二三年十月 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺，本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。 董事签名： 胡精沛 邹鹏 尚鹏 陈泽艺 向伟 黄怡 厦门万里石股份有限公司 年 月 日 2 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、本次发行新增股票数量：25,814,695 股 2、发行股票价格：15.65 元/股 3、募集资金总额：人民币 403,999,976.75 元 4、募集资金净额：人民币 398,148,185.01 元 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：25,814,695 股 2、股票上市时间：2023 年 10 月 16 日（上市首日），新增股份上市首日 公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行对象限售安排 根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，发行对象认购本次向特定 对象发行 ...

公司董事长胡精沛先生控制的厦门哈富矿业有限公司参与本次发行认购。除公司 董事长胡精沛先生外，公司其他董事、监事和高级管理人员均不是公司本次向特定对 象发行股票的认购对象。本次发行后，公司总股本由 201,150,000 股增加至 226,964,695 股。公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份数量及持股比例的变动情况如下： | 姓名 | 职务 | 本次发行前 | | 本次发行后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量 | 直接持股 | 持股数量 | 持股比例 | | | | （股） | 比例 | （股） | | | 胡精沛 | 董事长 | 27,893,051 | 13.87% | 53,707,746 | 23.66% | | 邹鹏 | 副董事长、总裁 | 14,985,545 | 7.45% | 14,985,545 | 6.60% | | 尚鹏 | 董事、副总裁 | - | - | - | - | | 陈泽艺 | 独立董事 | - | - | - | - | | 向伟 | 独立董事 | - | - | - | - | | 黄怡 | 独 ...

Group 1: Company Overview and Financial Performance - Xiamen Wanli Stone Co., Ltd. reported a revenue of 527 million CNY and a net profit attributable to the listed company of 5.0039 million CNY for the first half of 2023 [3] - The company has completed the issuance of A-shares to specific investors, with relevant documents filed and approved by the China Securities Regulatory Commission [1] Group 2: Business Strategy and Market Performance - The company's stone business strategy focuses on prioritizing cash flow and stability, with export markets in Japan and the USA showing stable growth [1] - The lithium extraction project in Qinghai is utilizing a cost-effective N+1 layout, with the first production line launched on August 1, 2023, and achieving an average lithium concentration of 65 mg/L in the brine [1][2] Group 3: Lithium Extraction Technology and Production - The average adsorption rate for the lithium extraction process is above 80%, with an average adsorption capacity of 5 mg/g and a loss rate of approximately 3.2% [2] - The planned production capacity for the Qinghai project is 5,000 tons per year, with the first production line fully automated [5] Group 4: Future Outlook and Strategic Partnerships - The company aims to enhance its asset scale and capital strength post-fundraising, with a focus on stable development in lithium extraction resources [3] - Future collaborations with resource companies are planned, including joint ventures and EPC models to optimize production efficiency [4]

厦门万里石股份有限公司 发行人民币普通股(A 股)25,814,695 股后 实收股本的验资报告 大华验字|2023|000561 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership) ， 厦门万里石股份有限公司 发行人民币普通股(A 股) 25,814,695 股后 实收股本的验资报告 (截止 2023 年 9 月 25 日) | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | | 验资报告 | | 1-2 | | I Í | 附件 | | | | | 新增注册资本实收情况明细表 | | 1 | | | 注册资本变更前后对照表 | | 1 | | | 验资事项说明 | | 1-2 | 验 资 报 告 大华验字[2023]000561 号 厦门万里石股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审验了厦门万里石股份有限公司(以下简称万里 石)截至2023年9月25日止的新增注册资本实收情况。按照国家相 关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完 整 ...

北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受厦门万里石股份有限公司 （以下简称公司、万里石或发行人）的委托，作为发行人本次向特定对象发行 A股股票（以下简称本次发行）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《发行注册管理办 法》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业 务执业规则（试行）》《证券发行与承销管理办法》《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第61号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和 发行情况报告书》及《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等中华人民共和国境内（为出具本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行 政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称中国证监会）和深圳证券交易所（以下简称深交所） 的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本 次发行的发行过程及认购对象的合规性出具本法律意见书。 本所及经办律师依据上述法律法规和中国证监会、深交所的有关规定以 ...

保荐人（主承销商） 二〇二三年九月 厦门万里石股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 证券代码：002785 证券简称：万里石 | | 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 2 | | --- | --- | | | 目录 3 | | | 释义 4 | | 第一节 | 本次发行的基本情况 5 | | 第二节 | 发行前后相关情况对比 13 | | 第三节 | 保荐人关于本次发行过程及发行对象合规性的结论意见 19 | | 第四节 | 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 20 | | 第五节 | 有关中介机构声明 21 | | 第六节 | 备查文件 26 | 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事： 胡精沛 邹鹏 尚鹏 陈泽艺 向伟 黄怡 全体监事: 夏乾鹏 黄哲佳 颜启明 除董事外的高级管理人员： 朱著香 刘志祥 厦门万里石股份有限公司 年 月 日 2 二、本次发行履行的相关程序 （一）本次发行履行的决策程序 1、20 ...