厦门万里石股份有限公司 2024 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《厦门万里石股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《厦门万里石股份有限公司董事会审 计委员会工作制度》（以下简称"《审计委员会工作制度》"）等规定和要求，厦门万 里石股份有限公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"政旦志远"）2024 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2005 年 1 月 12 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 11F 首席合伙人：李建伟 截止 2024 年 12 月 31 日，政旦志远合伙人 ...

一、2024年度公司经营情况 厦门万里石股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 厦门万里石股份有限公司 近年来受市场需求和政策的双重影响，下游房地产开发投资规模、房屋施工面 积、新建商品房销售面积等指标持续下降对公司所在的建筑装饰建材行业的市场需 求产生了较为持久的不利影响。随着我国房地产市场步入深度调整周期，居民消费 预期趋于理性，应用市场面临竞争加剧等问题，为改善公司效益，2024年年初董事 会制定了明确的工作目标，紧紧围绕年度经营目标，充分发挥公司产业链一体化的 优势，降本增效、加强新客户开发、深挖老客户、优质客户业务潜力。同时通过战 略规划的调整，着力战略方向变革及业务结构的转型，坚定不移的向新能源、战略 资源开发领域转型，加快重构商业模式，提升公司核心竞争力。 报告期内，公司实现营业收入127,723.31万元，同比增长0.67%。归属于上市公 司股东的净利润-5,874.45万元，亏损同比增加48.54%。截至2024年末，公司资产总 额163,688.72万元，较上年同期减少2.16%；资产负债率为42.56%，较上年同期增加 3.67%。 2024 年度董事会工作报告 2024年，厦门万里 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2025-021 厦门万里石股份有限公司 规，结合公司实际情况，制定了《厦门万里石股份有限公司募集资金管理制度》（以 下简称"管理制度"），该《管理制度》经本公司2016年第二届十五次董事会审议 通过，并经本公司2015年年度股东大会表决通过，并于2022年第四届三十八次董事 会及2023年第一次临时股东大会对其进行修改。 根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司与保荐机构五矿证券有 限公司（以下简称"五矿证券"）、兴业银行股份有限公司厦门分行营业部、华夏 银行股份有限公司厦门分行、招商银行股份有限公司厦门分行、中信银行股份有限 公司厦门分行、厦门国际银行股份有限公司厦门分行（以下合称"专户存储银行"） 签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手 续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募 集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现 场调查一次。 根据公司与五矿证券以及专户存储银行签订的《募集资金专户存储三方监管协 议》，公司单次或十二个月内累计从募集资金存款户 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2025-027 厦门万里石股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 21 日召开的第 五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大 会的议案》，决定于 2025 年 6 月 10 日（星期二）召开 2024 年年度股东大会，现 将股东大会有关事项公告如下： 一、会议召开基本情况 5、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的 交易系统或互联网投票系统行使表决权。 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2025-018 厦门万里石股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会议于 2025 年 4 月 14 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2025 年 4 月 21 日在厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼公司大会议室以现场结合通讯的 方式召开。会议应出席的监事为 3 人，实际出席的监事 3 人。会议由监事会主席 夏乾鹏先生主持，公司董事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决，会议审议 通过议案情况如下： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》； 经审议，监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提信用减值 准备及资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的 资产状况，董事会就该事项的决策程序合 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2025-017 厦门万里石股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议 于 2025 年 4 月 14 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2025 年 4 月 21 日在厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼公司大会议室以现场结合通讯 的方式召开临时会议。会议应出席的董事为 6 人，实际出席的董事 6 人，会议由 董事长胡精沛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有 效。经表决，会议审议通过议案情况如下： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》； 经审议，董事会认为：公司本次计提信用减值及资产减值准备是根据公司资 产的实际状况，按照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的。本次计提资 产减值准备基 ...

厦门万里石股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 一、审议程序 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了 第五届董事会第二十一次会议暨第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年度利润分配的预案》，本预案尚需提交 2024 年度股东大会审议。相 关事宜具体情况如下： 二、2024 年度利润分配的基本情况 根据政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"政旦志 远"）出具的标准无保留意见审计报告，2024 年度公司实现归属于上市公司股东 的净利润 -54,440,969.76 元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利 润为 99,250,859.03 元，母公司报表未分配利润为-1,550,613.79 元。 证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2025-022 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于公司 2024 年度亏损以及截至 2024 年末母公司累计可分配利润为负，不满足公司实施现金 分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，保障公司和股东的长远利益， 公 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2025-023 厦门万里石股份有限公司 关于注销公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计 划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第 五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于注 销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》。根据《上市 公司股权激励管理办法》《公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划》（以 下简称"《激励计划》"、"本次激励计划"）及相关法律法规的规定，现将有关事 项公告如下： 一、本激励计划已履行的审批程序 1、2022 年 3 月 31 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过 了《关于<公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独 立董事发 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2025-024 厦门万里石股份有限公司 关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第五 届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年股票 期权与限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"、"本次激励计划"）及 相关法律法规的规定，现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的审批程序 1、2022 年 3 月 31 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于<公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 <公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提 请股东大会授权董 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.2401 | -0.1708 | -40.57 | -0.1354 | | 每股净资产（元） | 3.92 | 4.23 | -7.33 | 2.94 | | 每股公积金(元) | 2.43 | 2.52 | -3.57 | 0.97 | | 每股未分配利润(元) | 0.44 | 0.68 | -35.29 | 0.94 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 12.77 | 12.69 | 0.63 | 13.06 | | 净利润(亿元) | -0.54 | -0.35 | -54.29 | -0.27 | | 净资产收益率(%) | -5.79 | -5.25 | -10.29 | -4.64 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 3029.26万股，累计占流通 ...