厦门万里石股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议于 2024 年 8 月 5 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2024 年 8 月 9 日 在厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的方 式召开临时会议。会议应出席的董事为 6 人，实际出席的董事 6 人，会议由董事 长胡精沛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 经表决，会议审议通过议案情况如下： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司控股子公司签署股权收购意向书的议案》； 基于公司发展战略，公司控股子公司万里石（香港）资源科技有限公司（以 下简称"万里石（香港 ）公司"）拟以 自有资金分别收 购 SPRINGBOK INVESTMENTS（PTY） LTD（中文名：跳羚投资有限公司，以下简称"跳羚 公 司 "）、 NAM ...

重要内容提示： 证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-058 厦门万里石股份有限公司 关于控股子公司签署股权收购意向书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司万里石（香港） 资源科技有限公司（以下简称"万里石（香港）公司"）拟以自有资金分别收购 SPRINGBOK INVESTMENTS （PTY） LTD（中文名：跳羚投资有限公司，以 下简称"跳羚公司"）、NAMIBIA CHINA MINERAL RESOURCES INVESTMENT AND DEVELOPMENT （PTY） LTD（中文名：纳中矿产资源投资开发公司， 以下简称"纳中矿产公司"）持有的 ZHONGHE RESOURCES（NAMIBIA） DEVELOPMENT （PTY） LTD（中文名：中核资源（纳米比亚）开发公司，以 下简称"中核资源公司"、"标的公司"）10.5%及 10.5%的股权。 2、本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。 3、本次签订的《股权转让收购意向书》不视为各 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-060 厦门万里石股份有限公司 关于控股子公司收到《行政处罚书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）三级控股子公司青海 海西万锂新资源有限责任公司（以下简称"青海万锂公司"，公司二级控股子公 司格尔木万锂新能源有限公司持股 100%）收到海西州生态环境局下发的《海西 州生态环境局行政处罚决定书》(西生罚[2024]45 号)（以下简称"《行政处罚决 定书》"），现将有关事项公告如下： 2024 年 6 月 12 日，本机关依法向你公司送达了《行政处罚事先（听证）告 知书》（文号：西生罚告字[2024]45 号），责令改正违法行为决定书（文号：西 生责改字[2024]45 号)告知你公司拟作出行政处罚决定的事实、理由、依据及内 容并告知你公司依法享有的权利。 2024 年 7 月 4 日，就本局拟你公司"未批先建"的行为，责令恢复原状， 并处罚款的决定一案举行听证会，处理意见：鉴于该公司首次违法并未对环境造 成影响建议对公司未批先建的违 ...

厦门万里石股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价 及其衍生品种、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者 合法权益，根据相关法律、法规、规范性文件的规定及《厦门万里石股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-056 厦门万里石股份有限公司 关于控股子公司签署合作框架协议 暨关联交易的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司万里石（香港） 资源科技有限公司（以下简称"万里石（香港）公司"）拟与厦门哈富矿业有限 公司（以下简称"哈富矿业公司"）签订《合作框架协议》，万里石（香港）公司拟 收购哈富矿业公司持有的赛富矿业有限公司和唐资源有限公司的全部股权。 2、本次签订的协议为《合作框架协议》，协议的付诸实施以及实施过程中均 存在变动的可能性。公司尚需根据交易的具体内容和相关规定履行相应的审议及 披露程序。 3、本次签订的协议不涉及具体金额，对公司 2024 年度及未来业绩的影响需 视具体项目的推进和实施情况而定，预计不会对公司当年业绩产生重大影响。 一、关联交易概述 1、鉴于公司拟在战略性矿产类资源等新业务领域进行布局，公司控股子公司 万里石（香港）公司拟与哈富矿业公司签订《合作框架协议》，以现金方式受让 哈富矿业公 ...

注2：以上装修装饰业务数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供投资者参阅。 证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-055 厦门万里石股份有限公司 2024年第二季度装修装饰业务主要经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第3号——行业信息披露》等相关规定，厦门万里石股份有限公司2024年 第二季度装修装饰业务主要经营情况如下： 单位：万元人民币 | 业务类型 | 2024 | 年第二季度新签 | 截至报告期末累计已签约 | 截至报告期末已中标 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 订单金额 | 未完工的合同金额 | 尚未签约订单金额 | | 公共装修 | | 1,907.71 | 2,709.18 | - | | 住宅装修 | | 262.00 | 20,610.86 | - | | 商业装修 | | - | 658.93 | 161.52 | | 合计 | | 2,169.71 | 23,978.96 | ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于厦门万里石股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：厦门万里石股份有限公司 一、本次股东大会的召集、召开程序 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受厦门万里石股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括 中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、 行政法规、规章、规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席 了公司于 2024 年 7 月 10 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本 次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. 经公司 2023 年年度股东大会审议通过修订的《厦门万里石股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司2024年 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-054 厦门万里石股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 10 日（星期三）下午 15:00。 （2）网络投票时间为：2024 年 7 月 10 日。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 10 日上午 09:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 10 日 09:15—15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼厦门万里石 股份有限公司会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-053 厦门万里石股份有限公司 1、名称：厦门万里石股份有限公司 2、统一社会信用代码：91350200260120674H 3、类型：法人商事主体【股份有限公司（上市、自然人投资或控股）】 4、法定代表人：胡精沛 关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日及 5 月 21 日召开第五届董事会第十一次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关 于变更注册资本、企业类型及修订<公司章程>部分条款的议案》。具体内容详 见公司 2024 年 4 月 23 日和 5 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的相关公告。 近日，公司完成了相关工商变更登记及《厦门万里石股份有限公司章程》的 备案手续，公司注册资本由 22,696.4695 万元减少至 22,661.9695 万元，并取得了 厦门市市场监督管理局颁发的《营业执照》。换发后的营 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-052 厦门万里石股份有限公司 关于为子公司融资授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露之日，厦门万里石股份有限公司为资产负债率超过70%的全 资子公司厦门万里石装饰设计有限公司、厦门万里石建筑装饰工程有限公司提供 担保；敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日及 2024 年 3 月 14 日召开第五届董事会第十次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通 过了《关于公司及子公司提供对外担保的议案》，同意公司及子公司拟为公司合 并报表范围内的法人融资业务提供连带责任担保，拟提供担保金额不超过人民币 41,035 万元。具体内容详见公司 2024 年 2 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于公 司及子公司提供对外担保的公告》（公告编号：2024-017）。 近日，为满足子公司日常经营与业务发展资金需求，保证其业务顺利开展， 公司拟在子公司厦门万里石装饰设计有 ...