五矿证券有限公司关于厦门万里石股份有限公司 转让公司控股子公司部分股权及放弃优先认购权暨 关联交易的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为厦门万里 石股份有限公司（以下简称"万里石"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则 （2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，对万里石转让公司控股子公司部分股权及放弃优先认购权暨关联交 易（以下简称"本次交易"）进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 公司与叶西莫夫∙努尔阿合买提∙赛弋江乌乐（NURAKHMET YESSIMOV）、 福建省淏煜常盈投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"淏煜常盈"）以及 LIVING WATER CAPITAL CO.,LIMITED（以下简称"LIVING WATER"）共同出资设立 合资公司万里石（香港）资源科技有限公司（以下简称"万里石（香港）公司" 、 "目标公司"），注册资本为 1,650 万 ...

2、基于公司发展战略，为进一步整合资源，公司拟将其持有的控股子公司万里 石（香港）公司 40% 的 股 权 分 别 转 让 给 HONG KONG JINGDU TRADING LIMITED15%、NEW STARTUP INVESTMENTS LIMITED15%及厦门哈富矿业有限公 司（以下简称"哈富矿业公司"）10%，并签署《股权转让协议》。鉴于万里石（香港） 公司注册资本未实缴出资，本次交易的转让价款为 0 元，本次股权转让后，公司持有 万里石（香港）公司 25%的股权。 2、福建省淏煜常盈投资合伙企业（有限合伙）拟将其持有的万里石（香港）公 司 13%的股权 0 元转让给哈富矿业公司，公司作为万里石（香港）公司的股东拟放弃 本次股权转让的优先认购权。 证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-049 厦门万里石股份有限公司 关于转让公司控股子公司部分股权及放弃优先认购权 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）与叶西莫夫∙努尔阿合买提∙赛 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-051 厦门万里石股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开的 第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时 股东大会的议案》，决定于 2024 年 7 月 10 日（星期三）召开 2024 年第二次临 时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《厦门万里石股份有限公司 章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 10 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间为：2024 年 7 月 10 日。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...

五矿证券有限公司关于厦门万里石股份有限公司 二、关联方的基本情况 （一）基本信息 1、公司名称：厦门哈富矿业有限公司 与关联方共同投资暨关联交易的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为厦门万里 石股份有限公司（以下简称"万里石"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则 （2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，对万里石与关联方共同投资暨关联交易（以下简称"本次交易"） 进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 公司将其持有的控股子公司万里石（香港）资源科技有限公司（以下简称"万 里石（香港）公司"）40%股权分别转让给 HONG KONG JINGDU TRADING LIMITED 15%、NEW STARTUP INVESTMENTS LIMITED 15%及厦门哈富矿业 有限公司（以下简称"哈富矿业公司"）10%，本次股权转让后，公司持有万里石 （香港）公司 25% ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-048 厦门万里石股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议于 2024 年 6 月 14 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2024 年 6 月 21 日在厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的 方式召开。会议应参加表决的监事为 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议由监 事会主席夏乾鹏先生主持，公司董事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决， 会议审议通过议案情况如下： 二、监事会会议审议情况 1．审议通过《关于转让公司控股子公司部分股权及放弃优先认购权暨关联 交易的议案》； 经审议，监事会认为：公司转让万里石（香港）公司部分股权及放弃优先认 购权，主要系公司进一步整合资源及未来发展规划，符合公司的整体规划和长远 利益，有利于公司可持续发展。本 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-050 厦门万里石股份有限公司 关于与关联方共同投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）将其持有的控股子公司万里 石（香港）资源科技有限公司（以下简称"万里石（香港）公司"）40%股权分别 转让给 HONG KONG JINGDU TRADING LIMITED15% 、 NEW STARTUP INVESTMENTS LIMITED15%及厦门哈富矿业有限公司（以下简称"哈富矿业公 司"）10%，本次股权转让后，公司持有万里石（香港）公司 25%的股权；福建省 淏煜常盈投资合伙企业（有限合伙）拟将其持有的万里石（香港）公司 13%股权 转让给哈富矿业公司；NURAKHMET YESSIMOV 将其持有的持有万里石（香港） 公司 20%股权分别转让给 SPR NATURAL STONE CO., LIMITED 10%及海南睿智 达成科技合伙企业（有限合伙）10%。 2、本次股权转让后，基于万里石（香港） ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议于 2024 年 6 月 14 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2024 年 6 月 21 日在厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的 方式召开临时会议。会议应出席的董事为 6 人，实际出席的董事 6 人，会议由董 事长胡精沛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 经表决，会议审议通过议案情况如下： 二、董事会会议审议情况 证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-047 厦门万里石股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 2、审议通过《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》； 基于万里石（香港）公司未来业务发展需要，万里石（香港）公司拟将注册 资本由港币 1,650.00 万元增资至港币 21,528.60 万元，公司与关联法人哈富矿业 公司及其他股东同比 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-046 厦门万里石股份有限公司 关于控股子公司签订战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次签订的战略合作协议系厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司万锂（厦门）新能源资源有限公司（以下简称"万锂新能源公司"）与青 海盐湖工业股份有限公司（以下简称"盐湖股份"）基于双方合作共识而达成的战略 合作意向，对于本协议框架内各项具体的合作内容，由双方及其指定的下属单位等 根据实际情况另行签署具体项目合作协议。具体合作项目的合同签署、项目实施进 度和执行情况存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。 2、本次签订的战略合作协议不涉及具体金额，对公司本年度及后续年度经营业 绩的影响尚存在不确定性。 一、《战略合作协议》签订的基本情况 1、为进一步深化合作，充分整合技术和资源优势，实现优势互补，公司控股子 公司万锂新能源公司与盐湖股份双方本着"优势互补、平等互利、合作共赢"原则， 就察尔汗盐湖尾卤水锂资源的科技研究与合作，签订《战略合作协议》。 2 ...

厦门万里石股份有限公司 证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-045 债权人可采用现场申报或信函的方式申报，债权申报所需材料：公司债权人可持 证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债 权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文 件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效 身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印 件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的 原件及复印件。 三、债权申报方式 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、通知债权人的事由 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第五届 董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议，于 2024 年 5 月 21 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计 划部分限制 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-044 厦门万里石股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人 部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东、实际控 制人胡精沛先生及其一致行动人厦门哈富矿业有限公司（简称"哈富矿业公司"）的 通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下： | 股东 | 是否为控 股股东或 | | 占其所 | 占公 | 是否 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | 本次质押 | 持股份 | 司总 | 为限 | 为补 | 质押开 | 质押到 | 质权人 | 质押用 | | 名称 | | 数量（股） | | 股本 | | 充质 | 始日期 | 期日期 | | 途 | | | 东及其一 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | 致行动人 | | ...