深圳市银宝山新科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规及《深圳 市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市 银宝山新科技股份有限公司独立董事工作规则》（以下简称"《公司独立董事工 作规则》"）、《深圳市银宝山新科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》 （以下简称"《公司独立董事专门会议工作制度》"）等规定，本着独立、客观、 公正的原则，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，谨慎、充分发挥独立董事 作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 独立董事刘守豹先生，1967 年出生，中共党员，江西大学法律系学士、西 南政法学院经济法系硕士、中国社会科学院研究生院法学系博士。1993 年 8 月 至 199 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年度，本人作为深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规及《深圳 市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市 银宝山新科技股份有限公司独立董事工作规则》（以下简称"《公司独立董事工 作规则》"）、《深圳市银宝山新科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》 （以下简称"《公司独立董事专门会议工作制度》"）等公司规章制度的规定， 遵循职业操守，审慎、严谨地行使法律、法规及《公司章程》赋予的各项职权， 勤勉地履行各项义务，对于股东会会议、董事会会议等审议的重大决策始终保持 独立判断，以客观立场发表独立意见，致力于推动公司稳健、合规、可持续发展。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 独立董事伍晓宇先生，1963 年出生，中共党员，江西工学院机械系学士及 硕士、华中科技大学机械学院博士。1996 年 8 月 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2025-032 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市银宝山新科技股份有限公司 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 561,622,392.45 | 531,214,200.42 | 5.72% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -16,252,520.42 | -28,298 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥2,221,171,289.51, a decrease of 4.34% compared to ¥2,321,850,945.46 in 2023[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥271,835,754.78, representing a decline of 211.05% from ¥244,790,653.93 in 2023[19]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥44,767,975.81, down 58.00% from ¥106,583,153.25 in 2023[19]. - The total assets at the end of 2024 were ¥3,596,638,396.05, a decrease of 12.67% from ¥4,118,498,547.38 at the end of 2023[19]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were ¥232,205,463.44, down 52.96% from ¥493,636,920.63 at the end of 2023[19]. - The basic earnings per share for 2024 was -¥0.55, compared to ¥0.49 in 2023, reflecting a decline of 212.24%[19]. - The weighted average return on equity for 2024 was -75.42%, a decrease of 142.74% from 67.32% in 2023[19]. - The company reported a quarterly operating revenue of ¥531,214,200.42 in Q1, ¥594,833,338.92 in Q2, ¥551,907,411.76 in Q3, and ¥543,216,338.41 in Q4 for 2024[24]. - The net profit attributable to shareholders for Q4 2024 was -¥143,589,810.17, with a total of -¥56,530,271.77 in Q3, -¥43,417,483.71 in Q2, and -¥28,298,189.13 in Q1[24]. - The company experienced a significant increase in non-recurring losses, totaling -¥68,326,108.42 for 2024 compared to a gain of ¥654,387,480.51 in 2023[26]. Business Operations - The company focuses on automotive mold and parts manufacturing, aiming to enhance production capabilities and become a specialized supplier of lightweight and intelligent components[35]. - The communications and consumer electronics segment is a mature and stable core business, providing precision manufacturing solutions to major international brands such as Huawei, Cisco, and Samsung[35]. - The company has established a comprehensive mold manufacturing standard system and automated production capabilities, enhancing mold quality and reducing costs[39]. - The company has advanced capabilities in the design and production of high-end composite molds, leading in technologies such as low-pressure injection molding and multi-layer co-extrusion[40]. - The company serves leading automotive clients including BMW, Toyota, and Ford, leveraging years of technical and customer accumulation[35]. - The company is positioned in the high-end equipment sector, focusing on semiconductor equipment and IoT robotics, with clients including ASM and R&S Group[35]. - The company has a robust procurement model, ensuring timely supply based on customer orders and market research[37]. - The company employs a direct sales model, emphasizing customer relationships and service to enhance product value[38]. Research and Development - The company is committed to R&D in lightweight composite technology, providing high-performance structural components for the automotive industry[41]. - The company holds a total of 779 patents, including 85 invention patents and 495 utility model patents[45]. - The company is recognized as a national high-tech enterprise, focusing on R&D in emerging high-end consumer products and automation technologies[45]. - The number of R&D personnel decreased by 10.94% from 512 in 2023 to 456 in 2024[64]. - R&D investment amount decreased by 11.73% from ¥151,901,981.14 in 2023 to ¥134,077,916.82 in 2024[64]. - R&D investment as a percentage of operating revenue decreased from 6.54% in 2023 to 6.04% in 2024[64]. Management and Governance - The company has established a governance structure that includes a board of directors with 9 members and a supervisory board with 5 members, ensuring compliance with legal regulations[88][89]. - The company held 4 shareholder meetings and 8 board meetings during the reporting period, adhering to legal and procedural requirements[88]. - The company has a complete and independent production and operation system, with no competition with its controlling shareholders' other enterprises during the reporting period[93]. - The company has a well-defined governance structure with separate operational systems for the shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board[92]. - The company is focused on maintaining stability during this transition period while ensuring continuity in governance[99]. Employee and Community Engagement - The company emphasizes customer satisfaction by continuously optimizing product design and service processes to meet increasing customer demands[83]. - The company has implemented measures to control production costs in response to potential increases in raw material prices[84]. - The company is committed to exploring diversified ways to participate in public welfare, focusing on education support and talent cultivation[141]. - The company provided financial assistance of 20,000 yuan to 4 employees facing major illnesses or emergencies, alleviating their economic pressure[142]. - The company helped over ten impoverished individuals achieve employment through job matching, skills training, and employment guidance during the reporting period[143]. Financial Independence and Related Party Transactions - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, organization, and business operations[90]. - The company has established a commitment to avoid and minimize related party transactions with Yinbao Shannxin[149]. - The company has confirmed that there are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties during the reporting period[152]. - The company has not engaged in any business that competes with Yinbao Shannxin's main operations, ensuring no conflict of interest[147]. Legal and Compliance - The company has not faced any penalties or rectification issues during the reporting period[165]. - The company has complied with all necessary approval procedures for the change of auditor[158]. - The company has not reported any significant new product developments or market expansions in the current reporting period[186]. - The company disclosed ongoing litigation and arbitration matters, with updates provided in April, August, and November 2024[195].

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开的第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准 备及核销资产的议案》，具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《第 五届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-025）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市银宝山新科技股份有限公 司章程》等相关规定，该事项无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2025-023 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 （一）减值准备计提情况 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定，为了真实、公允地反映公司 的财务状况及经营成果，基于审慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查 ...

（文章来源：证券时报网） 证券时报·数据宝统计，4月22日共有49只个股现身大宗交易平台，累计成交量0.51亿股，累计成交额 5.72亿元，其中19只个股交易额超千万元。唯捷创芯交易额最高，大宗交易共1笔，成交额0.49亿元；其 次是星湖科技，大宗交易共1笔，成交额0.47亿元。（数据宝） 4月22日大宗交易成交额居前股票 | 证券代 | 证券简 | 涨幅 | 收盘价 | 成交量（万 | 成交额（万 | 笔 | 成交价 | 折溢价 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 码 | 称 | （%） | （元） | 股） | 元） | 数 | （元） | （%） | | 688153 | 唯捷创 | -1.21 | 34.38 | 150.00 | 4875.00 | 1 | 32.50 | -5.47 | | | 芯 | | | | | | | | | 600866 | 星湖科 技 | 10.04 | 7.89 | 600.00 | 4734.00 | 1 | 7.89 | 0.00 | | 603266 | 天龙股 份 | 2.02 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2025-020 深圳市银宝山新科技股份有限公司 二、本次公开征集转让的进展情况 2025 年 4 月 10 日，公司收到上海东兴《关于拟通过公开征集一次性转让深 圳市银宝山新科技股份有限公司部分股份延长公开征集截止期限的告知函》，主 要内容如下： 截至本通知发出之日，本次公开征集转让期限内，上海东兴未接到合适受让 方的正式报名。为切实、稳妥保障本次公开征集转让工作整体进程，上海东兴决 1 关于控股股东拟通过公开征集一次性转让 公司部分股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的控股股东上海东 兴投资控股发展有限公司（以下简称"上海东兴"）拟根据《金融企业国有资产 转让管理办法》（财政部令第 54 号）等制度要求，以公开征集转让方式协议转 让（以下简称"本次公开征集转让"）持有公司的 136,266,000 股股份，占公司 总股本的 27.49%。具体内容详见公司分别于 2021 年 10 月 8 日、2022 年 11 月 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2025-019 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于全资子公司为公司融资提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、融资及担保情况概述 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日、 2024 年 5 月 22 日召开第五届董事会第七次会议、2023 年年度股东会，审议通过 了《关于公司 2024 年度融资计划的议案》。具体内容详见 2024 年 4 月 29 日、2024 年 5 月 23 日公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《第五届董事会第七次会议 决议》（公告编号：2024-026）、《2023 年年度股东大会会议决议公告》（公告编号： 2024-050）。 1.融资主体：深圳市银宝山新科技股份有限公司 2.抵押人：惠州市银宝山新实业有限公司 3.抵押权人：华夏银行股份有限公司深圳分行 4.债权额度：最高债权额为12,000万元 5.债权发生期间：2025年3月28日至2026年3月28日 为满足日常运营及融资需要，公司向华夏银行 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2025-018 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于聘任审计部负责人 暨补选审计委员会委员及监事会主席的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日 召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议 案》及《关于补选公司第五届董事会审计委员会委员的议案》；于 2025 年 3 月 31 日召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。 现将有关情况公告如下： 一、聘任审计部负责人 为保证公司内部审计相关工作的正常开展，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深 圳市银宝山新科技股份有限公司内部审计控制制度》等有关规定，经公司第五届 董事会审计委员会第十次会议提名及资格审核，董事会同意聘任董昆先生（简历 详见附件）为公司审计部负责人，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董 事会届满之日止。 二、选举第五届 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2025-017 深圳市银宝山新科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五 次会议于 2025 年 3 月 25 日以电子通讯方式发出通知，并于 2025 年 3 月 31 日以 通讯表决的方式召开。经全体监事一致同意，会议由股东代表监事赵璐璐女士主 持召开。本次会议应出席监事五名，实际出席监事五名。本次会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳市银宝 山新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案： 本次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选 举第五届监事会主席的议案》。 为确保公司监事会工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章程》《深圳市银 宝山新科技股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，结合公司第五届监事会 实际情况，公司监事会选举赵璐璐女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监 事会审议通过之日起至第五届监事会届满 ...