本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到股东淮 安布拉德投资发展有限公司（以下简称"布拉德"）通知，获悉布拉德所持有公 司的部分股份办理了解除质押业务，现将相关情况说明如下： 一、本次解除质押的基本情况 证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2024-038 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于公司股东股份解除质押的公告 持股 5%以上的股东淮安布拉德投资发展有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、股份解除质押登记证明； 单位：万股 | | 是否为控股 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | 名称 | 大股东及其 | 押股份数量 | 股份比例 | 股本比例 | | | | | | 一致行动人 | | | | | | | | 布拉德 | 否 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：本次股东大会为深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称 "公司"）2023年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会 公司于2024年4月26日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开 2023年年度股东大会的议案》，定于2024年5月22日召开2023年年度股东大会。 证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2024-037 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 3．本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024年5月22日（星期三）14:00； （2）网络投票时间：2024年5月22日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时为:2024年5月22日 9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为2 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011002334 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳市银宝山新科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-120 | ⼤华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区⻄四环中路 16 号院 7 号 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2024-035 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于诉讼、仲裁情况及新增案件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告 深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 9 月 18 日、2022 年 5 月 18 日、2023 年 4 月 29 日披露《关于诉讼、仲裁情况的公告》 （公告编号：2021-074）、《关于诉讼、仲裁事项进展及新增案件的公告》（公告 编号： 2022-034 、 2023-026 ）。 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的相关公告。 一、诉讼、仲裁事项的进展情况 公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司及其子公司尚 未审结或未执行完毕的诉讼、仲裁案件进行了梳理，有关事项进展及新增案件情 况详见附件。 二、其他尚未披露 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011000206 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳市银宝山新科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 深圳市银宝山新科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 1-2 ⼤华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区⻄四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 大华核字[2024]0011000206 号 深圳市银宝山新科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市 银宝山 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （包括续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，切实维护股东利益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证券交易所的相关要求，特制定本 制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对年度财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。聘任会 计师事务所从事除年度财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可遵照本 制度的规定执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审核同意后，提交 董事会审议，并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当符合《证券法》规定的资格，具有良 好的执业质量记录，并满足以下条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格和条件； （五 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011000208 号 | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） ⼤华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区⻄四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011000208号 深圳市银宝山新科技股份有限公司： 我们接受委托，对深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称 银宝山新） 2023 年度财务报表进行审计，并出具了大华审字 [2024]0011002334 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 陈文正，男，1963 年 11 月，硕士，中共党员，中国国籍，无境外永久居 留权。2016 年 1 月至今，任前海方舟资产管理有限公司董事兼总经理；2017 年 6 月至今，前海母基金股权投资（深圳）有限公司总经理；2018 年 7 月至今， 任维泽企业管理咨询（天津）有限公司执行董事；现任苏州瀚瑞微电子有限公 司董事；2019 年 8 月至今，任天津海蓝投资管理有限公司董事长；2018 年 8 月 至 2023 年 8 月，任深圳市银宝山新科技股份有限公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况说明 本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求，不存在影响履职独立性的情况。 任职期间，本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事、董事会专 门委员会成员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断 的关系，本人独立履行职责，不受公司控股 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2024-030 深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市银宝山新科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2302）核准，并经深圳证券交易所同 意，深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"银宝山新"）由 主承销商中天国富证券有限公司于 2021 年 3 月 19 日向特定对象非公开发行普通 股（A 股）股票 114,372,000.00 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 4.73 元。 截至 2021 年 3 月 19 日止，公司共募集资金 540,979,560.00 元，扣除发行费用 公司分别于 2023 年 7 月 28 日、2023 年 8 月 14 日召开第四届董事会第四十 1 （不含税）16,061,925.66 元，募集资金净额 524,917,634.34 元，实际到账金 额 525,455, ...

募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011000207 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳市银宝山新科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 深圳市银宝山新科技股份有限公司 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 深圳市银宝山新科技股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 1-5 ⼤华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区⻄四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募集资金存放与使用情况鉴证报告 第1页 大华核字[2024]0011000207 号 深圳市银宝山新科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称 银宝山新）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下 简称"募集资金专项报告 ...