证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2024-048 深圳市银宝山新科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次 会议于 2024 年 5 月 15 日以电子通讯方式发出通知，并于 2024 年 5 月 22 日以现 场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事五名，实际出席 监事五名，均现场出席会议。会议由监事会主席彭栩女士主持召开。本次会议的 召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银宝山新科技股份有 限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过了如下议案： 本次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于转 让子公司股权的议案》。 2024年5月22日 1 为进一步优化资产及管理结构，提高资产效率，降低经营风险，改善公司资 金压力情况，集中力量发展优势业务，监事会同意公司采用公开挂牌转让方式， 对外转 ...

关于深圳市银宝山新科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：深圳市银宝山新科技股份有限公司 广东君信经纶君厚律师事务所接受深圳市银宝山新科技股份有限公司 （下称"银宝山新"）的委托，指派戴毅律师、陈晓璇律师（下称"本律师"） 出席银宝山新于 2024 年 5 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会（下称"本 次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）及银宝山新 《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。 根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意 见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 （一）银宝山新董事会于 2024 年 4 月 29 日在指定媒体上刊登了《深圳 市银宝山新科技股份有限公司关于召开 2023 年 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 深圳市银宝山新科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 董事长 贺 飞 董事、总经理 唐 伟 独立董事 兰培珍 活动参与人员 独立董事 刘守豹 副总经理、董事会秘书 王 坤 副总经理、财务负责人 何美琴 参与本次业绩说明会的投资者 时间 2024年5 月22日（星期三）15:00-17:00 地点 全景•路演天下（http://rs.p5w.net） ...

二、进展情况 近日，公司收到关联方布拉德借款人民币 3,550 万元。截至本公告日，上述 关联交易事项借款本金累计金额为人民币 14,900 万元。公司将严格按照《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，及时披露关联交 易的进展情况。 证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2024-046 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于向公司关联方借款暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日 召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向公司关联方借款暨关联交 易的议案》。为缓解阶段性资金需求压力，公司向关联方淮安布拉德投资发展有限 公司(曾用名：深圳市宝山鑫投资发展有限公司，以下简称"布拉德"）申请借款， 借款金额不超过人民币 15,000 万元。具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨 潮资讯网的《关于向公司关联方借 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对深圳市银宝山新科技股份有限公司 2023 年年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 186 号 深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进行 审查的过程中，关注到如下事项： 1.关于经营业绩。年报显示，你公司 2023 年实现营业收入 23.22 亿元，同比下降 10.6%；实现归属于上市公司股东净利润 2.45 亿元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 （以下简称扣非后净利润）-4.10 亿元，报告期末未分配利润为 -7.03 亿元。相关公告显示，你公司扣非后净利润已持续五年大 额亏损。请你公司： （1）结合你公司主营业务的开展情况、行业竞争状况及报 告期内毛利率、期间费用等因素的变化情况，分析报告期内你公 司营业收入下滑和亏损的具体原因，与行业趋势及同行业可比公 司是否存在较大差异，如是，请说明差异原因及合理性； 1 （3）结合你公司评估确定回迁房估值的具体过程、关键假 设与参数、同类房产的估值与交易价格等因素，说明你公司回迁 2 房评估价格的公允性与审慎性； （4）说明你公司拟拆除用地及厂房的主要资 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：深圳市银宝山新科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：银宝山新 股票代码：002786 信息披露义务人名称：淮安布拉德投资发展有限公司 住所：江苏省淮安市淮安区施河镇临河路一号孵化中心 3 楼 119 室 通讯地址：江苏省淮安市淮安区施河镇临河路一号孵化中心 3 楼 119 室 权益变动性质：股份减少 签署日期：2024 年 5 月 16 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 15 号-权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变 动报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在深圳市银宝山新科 技股份有限 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东减持比例变动超过 1%的公告 持股 5%以上的股东淮安布拉德投资发展有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2024-045 深圳市银宝山新科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到股东淮 安布拉德投资发展有限公司（以下简称"布拉德"）出具的《关于持有银宝山新 股份减持情况暨减持比例变动超过 1%的告知函》。布拉德自 2024 年 1 月 9 日至 2024 年 5 月 16 日，通过大宗交易方式累计减持公司股份 5,894,700 股，减持股 份的比例达到 1.19%。现将有关情况公告如下： 特此公告 深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 17 日 2 本次增持股份的资金来 源（可多选） 不适用 3．本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份 股数(万股) 占总股本比 例(%) 股数(万 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2024-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日 召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向公司关联方借款暨关联交 易的议案》。为缓解阶段性资金需求压力，公司向关联方淮安布拉德投资发展有限 公司(曾用名：深圳市宝山鑫投资发展有限公司，以下简称"布拉德"）申请借款， 借款金额不超过人民币 15,000 万元。具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨 潮资讯网的《关于向公司关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-133）、 《2024 年第一次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2024-004）、《关于向 公司关联方借款暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024-006、2024-007、2024- 014、2024-022）。 二、进展情况 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于向公司关联方借款暨关联交易的进展公告 2024 年 5 月 15 日 1 近日，公司收到关联 ...

第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议于 2024 年 5 月 9 日以电子通讯方式发出通知，根据《深圳市银宝山新科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，经全体董事一致同意，会 议于 2024 年 5 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事九名，实际出 席董事九名。会议由董事长贺飞先生主持召开。本次会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2024-039 二、董事会会议审议情况 深圳市银宝山新科技股份有限公司 会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案： （一）本次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》。 为促进公司经营业务开展，缓解阶段性资金需求压力，董事会同意公司向关 联方淮安布拉德投资发展有限公司申请借款。具体内容详见公司同日披露 ...

关于召开2023年度业绩网上说明会的公告 深圳市银宝山新科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为便于广大投资者更深入、全面地了解公司经营情况和发展战略，深圳市银 宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 22 日（星期三） 15：00 至 17：00 举行 2023 年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会采取网 络远程的方式举行，投资者可登录"全景•路演天下"（http://rs.p5w.net）参 与本次业绩说明会。 证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2024-043 （问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端） 深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 12 日 1 出席本次业绩说明会的人员有：董事长贺飞先生；董事、总经理唐伟先生； 副总经理、财务负责人何美琴女士；副总经理、董事会秘书王坤女士；独立董事 兰培珍女士；独立董事刘守豹先生。 为充分尊重投资者，提升公司与投资者的交流性，现就公司 2023 年度业绩 说明会提前向广大投资者公开征集问题，广泛听取投资者的 ...