证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2024-041 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于向公司关联方借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、为保证深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营业务开展， 缓解阶段性资金需求压力，公司拟向关联方淮安布拉德投资发展有限公司（以下简称 "布拉德"）申请借款，借款额度不超过人民币 16,000 万元。 2、截至本公告披露日，布拉德持有公司 15.75%的股份，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》6.3.3 条的规定，布拉德为公司关联法人，本次交易构成关联交易。 3、本次关联交易提交公司董事会审议前经公司独立董事专门会议审议；公司第五 届董事会第八次会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该事项，公司关 联董事胡作寰先生已回避表决；独立董事对本次关联交易事项发表了同意的独立意见。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》 的规定，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2024-042 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开的第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的 议案》，公司定于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东大会，并于 2024 年 4 月 29 日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的 通知》（公告编号：2024-037）。 公司董事会于 2024 年 5 月 9 日收到股东淮安布拉德投资发展有限公司提交 的《关于增加深圳市银宝山新科技股份有限公司 2023 年年度股东大会提案的函》， 提议公司在 2023 年年度股东大会上增加《关于向公司关联方借款暨关联交易的 议案》，并于 2024 年 5 月 11 日召开第五届董事会第八次会议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司独立董事 关于向公司关联方借款暨关联交易的独立意见 经审查，我们认为：本次关联交易遵循了客观、公平、公允的原则，借款利率合理， 有利于公司主营业务持续健康发展。上述事项的审议、决策程序符合法律法规等规定， 不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意本次关联交易事项，并同意将《关于 向公司关联方借款暨关联交易的议案》提交公司股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《深圳市 银宝山新科技股份有限公司章程》的有关规定，我们作为深圳市银宝山新科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断的立场， 现就公司向关联方借款暨关联交易事项发表独立意见如下： 独立董事：兰培珍 刘守豹 伍晓宇 2024 年 5 月 11 日 ...

二、监事会会议审议情况 会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案： 本次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向 公司关联方借款暨关联交易的议案》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次 会议于 2024 年 5 月 9 日以电子通讯方式发出通知，根据《深圳市银宝山新科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，经全体监事一致同意，会 议定于 2024 年 5 月 11 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事五名，实 际出席监事五名。会议由监事会主席彭栩女士主持召开。本次会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经审议，监事会认为：本次借款有利于促进公司生产经营及业务发展，符合 公司的实际情况，其决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形， 监事会同意公司向关联方借款暨关联交易事项。 证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2024-040 深圳市银 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到股东淮 安布拉德投资发展有限公司（以下简称"布拉德"）通知，获悉布拉德所持有公 司的部分股份办理了解除质押业务，现将相关情况说明如下： 一、本次解除质押的基本情况 证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2024-038 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于公司股东股份解除质押的公告 持股 5%以上的股东淮安布拉德投资发展有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、股份解除质押登记证明； 单位：万股 | | 是否为控股 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | 名称 | 大股东及其 | 押股份数量 | 股份比例 | 股本比例 | | | | | | 一致行动人 | | | | | | | | 布拉德 | 否 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 陈文正，男，1963 年 11 月，硕士，中共党员，中国国籍，无境外永久居 留权。2016 年 1 月至今，任前海方舟资产管理有限公司董事兼总经理；2017 年 6 月至今，前海母基金股权投资（深圳）有限公司总经理；2018 年 7 月至今， 任维泽企业管理咨询（天津）有限公司执行董事；现任苏州瀚瑞微电子有限公 司董事；2019 年 8 月至今，任天津海蓝投资管理有限公司董事长；2018 年 8 月 至 2023 年 8 月，任深圳市银宝山新科技股份有限公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况说明 本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求，不存在影响履职独立性的情况。 任职期间，本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事、董事会专 门委员会成员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断 的关系，本人独立履行职责，不受公司控股 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2024-035 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于诉讼、仲裁情况及新增案件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告 深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 9 月 18 日、2022 年 5 月 18 日、2023 年 4 月 29 日披露《关于诉讼、仲裁情况的公告》 （公告编号：2021-074）、《关于诉讼、仲裁事项进展及新增案件的公告》（公告 编号： 2022-034 、 2023-026 ）。 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的相关公告。 一、诉讼、仲裁事项的进展情况 公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司及其子公司尚 未审结或未执行完毕的诉讼、仲裁案件进行了梳理，有关事项进展及新增案件情 况详见附件。 二、其他尚未披露 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2024-030 深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市银宝山新科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2302）核准，并经深圳证券交易所同 意，深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"银宝山新"）由 主承销商中天国富证券有限公司于 2021 年 3 月 19 日向特定对象非公开发行普通 股（A 股）股票 114,372,000.00 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 4.73 元。 截至 2021 年 3 月 19 日止，公司共募集资金 540,979,560.00 元，扣除发行费用 公司分别于 2023 年 7 月 28 日、2023 年 8 月 14 日召开第四届董事会第四十 1 （不含税）16,061,925.66 元，募集资金净额 524,917,634.34 元，实际到账金 额 525,455, ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2024-031 深圳市银宝山新科技股份有限公司 1、董事会审议情况 公司第五届董事会第七次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。 2、监事会审议情况 经审核，监事会认为公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在 损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有 关规定，同意公司 2023 年度利润分配预案。 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的 议案》，现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审字[2024]0011002334 号审 计报告，2023 年度公司营业总收入为 2,321,850,945.46（人民币，下同），营业 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （包括续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，切实维护股东利益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证券交易所的相关要求，特制定本 制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对年度财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。聘任会 计师事务所从事除年度财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可遵照本 制度的规定执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审核同意后，提交 董事会审议，并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当符合《证券法》规定的资格，具有良 好的执业质量记录，并满足以下条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格和条件； （五 ...