深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估暨 审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《深圳市银宝山新 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，深圳市 银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及董事会审计委员会对 大华在 2023 年年报审计过程中的履职情况进行了评估，现将 2023 年度会计师事 务所履职情况及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华事务所"） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号 楼 1101 首席合伙人：梁春 2023 年度报告审计期间，大华事务所就审计人员独立性、审计工作小组人 员构成、审计 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2024-024 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）依照中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）修订后的企业会计准则，对公司会计政策进行 了相应变更。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及时间 二、本次会计政策变更对公司的影响 （一）会计政策变更的主要内容 1、关于流动负债与非流动负债的划分 1.1 列示 1.1.1 企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一以上的 实质性权利的，该负债应当归类为流动负债。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》(财会 (2023)21 号，以下简称"解释 17 号")，规定了"关于流动负债与非流动负债的 划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理",内 容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 公司根据上述会计准则解释规定，对会计政策进行相应 ...

中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"或"保荐机构"）作为深圳市银 宝山新科技股份有限公司（以下简称"银宝山新"或"公司"）非公开发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，对银宝山新 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如 下： 中天国富证券有限公司 关于深圳市银宝山新科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额具体情况如下： 1 单位：人民币元 | 项目 | | 金额 | | --- | --- | --- | | 1、募集资金总额 | | 540,979,560.00 | | 减：发行费用（不含税金额） | | 16,061,925.66 | | 2、募集资金净额 | | 524,917,634 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2024-025 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定，为了真实、公允地反映公司 的财务状况及经营成果，基于审慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查及分析，对可能发生资产减值损失的资产计 提减值准备，同时对符合条件的资产减值准备予以核销。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 （一）减值准备计提情况 本次计提资产减值准备的金额共计 12,785.70 万元，具体明细如下表： （二）核销资产情况 本次核销无法收回的应收款项 2,551.54 万元，均已计提坏账准备，不影响本 年利润总额。具体明细如下表： | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 核销资产科目 | 账面原值金额 | 已计提 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董 事会独立董事，2023 年度在职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳市银宝山新科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，诚实、勤 勉、独立地履行独立董事的职责，及时了解公司发展状况，积极出席公司相关 会议，并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的监督作用， 切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董 事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 二、独立董事年度履职情况 （一）出席公司董事会及股东大会情况 公司于 2023 年 8 月 14 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关 于公司换届选举第五届董事会独立董事的议案》，换届后本人不再担任公司任 何职务。2023 年度，公司共召开 10 次董事会（4 次第四届董事会会议、6 次第 五届董事 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 深圳市银宝山新科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市银宝山新科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，对公司截至2023年12月31日（内部控制自我评价报告基准日）的内 部控制有效性进行评价。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一） 内部控制评价遵循的原则、程序和方法 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层组织实施企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性负责。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000084 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳市银宝山新科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 ⼤华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区⻄四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000084 号 深圳市银宝山新科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称银 宝山新）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部 ...

2023年，深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规及《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，切实履行股东大会赋予的职责，勤勉 尽责地开展董事会各项工作，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运 作。现将公司董事会2023年度主要工作情况汇报如下： 一、董事会会议召开情况 2023 年，公司董事会严格按照相关法律、行政法规和《公司章程》《深圳市 银宝山新科技股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，召集、召开了 10 次 董事会会议，共审议了 54 项议案，出席董事就提交董事会审议的每一项议案均 进行了认真审议和审慎决策，具体情况如下： 深圳市银宝山新科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 | 序号 | 会议时间 | 会议届次 | 会议议案 议案一：《关于与上海东兴投资控股发展有限公司签订代偿 | 表决结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 第四届董事会 | 确认函暨关联交易的议案》； ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2024-028 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于 2024 年度公司对子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司2024年度担保预计总额超过最近一期经审计净资产100%，其中，包含对资产负 债率超过70%的子公司提供担保预计，前述担保均为公司对合并报表范围内子公司融资 或业务发展需要，风险相对可控，敬请投资者注意相关风险。 一、情况概述 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司对子公司提供担保额度预 计的议案》。为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司及下属 子公司业务顺利开展，公司计划在 2024 年度向银行及其他机构（含金融机构和非金融 机构等）申请融资及日常经营需要时拟为子公司提供担保，担保额度合计不超过人民币 19.41 亿元；其中为资产负债率高于 70%的下属子公司提供担保额度不超过人民币 14.41 亿元，为资产 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求， 深圳市银宝山新科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立 董事兰培珍、刘守豹、伍晓宇的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事兰培珍、刘守豹、伍晓宇的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 ...